Aurelia Finance SA era un banco privado de la empresa y la gestión de fondos en Ginebra , Suiza, que se configura como un fondo de alimentación a Bernie Madoff ilegal 's esquema Ponzi . [1] [2]
Tipo | banca privada y sociedad gestora de fondos |
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Sede | , Suiza |
Servicios | fondo alimentador a Bernie Madoff |
Aurelia gestionó 1.700 millones de francos suizos de dinero de los clientes y aconsejó a los clientes que invirtieran en Hermes World Fund, un fondo subordinado de Madoff que cotizaba en Dublín en enero de 2004, como parte de una cartera "conservadora". [1] [3]
Madoff
Colocó activos de sus 800 millones de francos suizos ($ 758 millones) Hermes World Fund en inversiones con Bernard Madoff . [1] [4]
Irving Picard , el fideicomisario encargado de recuperar el dinero para las víctimas de fraude de Madoff, alegó que en septiembre de 2008, cuando un empleado de la división de marketing de distribución de inversiones estructuradas de JPMorgan reveló los planes de JPMorgan para rescatar su dinero, los empleados de Aurelia Finance lo amenazaron. [5] [6] Picard afirmó en una denuncia: "Los representantes de Aurelia Finance se opusieron repetidamente al plan [de JP Morgan]. En dos momentos de la conversación, los representantes de Aurelia Finance hicieron amenazas ... refiriéndose a 'amigos colombianos' que podrían ' causar estragos 'y decirle [al empleado de JPMorgan]' sabemos dónde encontrarlo '”. [5] JPMorgan denunció las amenazas a la Agencia contra la Delincuencia Organizada Grave del Reino Unido en octubre de 2008 mediante la presentación de un Informe de Actividades Sospechosas, preocupado por la participación de “dinero de la droga colombiano” en la firma Madoff. [5] [7] [8]
Aurelia perdió aproximadamente $ 800 millones del dinero de los clientes al invertir en el esquema Ponzi de $ 65 mil millones de Bernard Madoff , descubierto en diciembre de 2008. [2] [9]
Post-Madoff
En abril de 2009, los cinco directores de la junta de Aurelia fueron acusados por un magistrado de Ginebra de mala gestión criminal de los activos de los clientes y de enriquecerse con honorarios de gestión , honorarios de búsqueda y comisiones pagadas por rendimientos ficticios que nunca fueron verificados. [2] [10] Entonces todos renunciaron a la junta. [2] [11] Sin embargo, Cattaneo y Stepczynski conservaron funciones ejecutivas en el banco. [2] La empresa tenía un director único a 4 de junio de 2009, Gerhard Auer. [2]
En noviembre de 2009, los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero a Stepczynski después de que el banco que intentó utilizar para transferir millones de francos fuera de Suiza informara a las autoridades. [2] Un juez de instrucción de Ginebra congeló los activos de los cinco ex directores de Aurelia. [2]
El 4 de septiembre de 2015 se resolvieron en Ginebra las denuncias penales contra los cinco directores. [12]
Ver también
Referencias
- ↑ a b c Mulier, Thomas (30 de diciembre de 2008). "Aurelia Finance invirtió dinero del cliente en Madoff, dice Le Temps" . Bloomberg . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ a b c d e f g h de Sa'Pinto, Martin (12 de noviembre de 2009). "Hombre Aurelia acusado de blanqueo de capitales-fuentes" . Reuters . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ de Sa'Pinto, Martin (23 de abril de 2009). "Los inversores suizos de Madoff esperan el fallo de Aurelia" . Reuters . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ de Sa'Pinto, Martin (12 de marzo de 2009). "UBP para reembolsar parcialmente a las víctimas de Madoff" . Reuters . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ a b c Murphy, Megan (3 de febrero de 2011). "JPMorgan bajo fuego sobre el papel de Madoff" . FT . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ Courtney Comstock (15 de abril de 2011). "JPMorgan hizo un costo-beneficio para ver si valía la pena mantener un esquema Ponzi como cliente" . Cnbc. Archivado desde el original el 7 de abril de 2013 . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ Schecter, Anna (2 de diciembre de 2010). "JP Morgan presuntamente Madoff meses antes de la detención" . ABC News . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ "Fideicomisario de Madoff: se advirtió a los ejecutivos de JP Morgan" . usatoday.com. 4 de febrero de 2011 . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ "Juez suizo permite cargos en caso de pérdidas Madoff" . Reuters. 24 de abril de 2009 . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ Mercados Bloomberg . Julio de 2009 . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ Giles, Warren (7 de mayo de 2009). "La diferencia de Rothschild con Madoff se convierte en la obsesión de Ginebra" . Bloomberg . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
- ^ "Los administradores de patrimonio de Ginebra pagan a los inversores defraudados para resolver el caso Madoff" . Reuters. 4 de septiembre de 2015 . Consultado el 22 de diciembre de 2016 .