La lavandería automática de Azerbaiyán es un complejo esquema de lavado de dinero organizado por Azerbaiyán que fue revelado por el Proyecto de Informes sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) en septiembre de 2017. [1] [2] Las investigaciones revelaron que durante dos años entre 2012 y 2014 alrededor de USD 2.900 millones se desviaron a través de empresas y bancos europeos. [3] [4] El dinero se utilizó para pagar a los políticos europeos en un intento de blanquear la reputación de Azerbaiyán en el extranjero. [5] [6] [7] [8]
Investigación de medios
El plan fue descubierto a través de una investigación conjunta de OCCRP , [1] Berlingske [9] (Dinamarca), The Guardian [10] (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung [11] (Alemania), Le Monde [12] (Francia), Tages -Anzeiger [13] y Tribune de Genève [14] (Suiza), De Tijd [15] (Bélgica), Novaya Gazeta [16] (Rusia), Dossier [17] [18] (Austria), Atlatszo [19] ( Hungría), Delo [20] (Eslovenia), Proyecto RISE [21] (Rumania), Bivol [22] (Bulgaria), Aripaev [23] (Estonia), Centro Checo de Periodismo de Investigación [24] (República Checa), y Barron's [25] (Estados Unidos), que publicó una serie de artículos que revelaban los resultados de sus investigaciones en septiembre de 2017 [26].
Los documentos bancarios internos que detallan más de 16.000 transacciones entre 2012 y 2014 se obtuvieron inicialmente a través de una filtración del periódico danés Berlingske y luego se compartieron con sus socios de medios. Los documentos analizados revelaron un gran número de transacciones oscuras vinculadas indirectamente a "personas influyentes" en Azerbaiyán que utilizaron principalmente 4 empresas fantasmas con sede en el Reino Unido y la sucursal del Danske Bank en Estonia para transferir millones a cuentas de empresas e individuos en todo el mundo. [27] El plan permitió a la élite gobernante de Azerbaiyán canalizar al menos $ 2.9 mil millones para supuestamente comprar silencio sobre las violaciones de derechos humanos en Azerbaiyán, promover las opiniones del gobierno azerí y crear una imagen positiva de Azerbaiyán en el extranjero. [28]
Esta fue la primera investigación cooperativa internacional importante de Berlingske . Tuvo un gran impacto en Dinamarca debido a la implicación de Danske Bank en el plan, el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, reaccionó públicamente a las historias y le dijo a TV2 de Dinamarca: "Me entristece y me enoja". [29]
Dinero blanqueado
Casi la mitad del dinero ($ 1,452,918,429) provino de una cuenta mantenida en el Banco Internacional de Azerbaiyán (IBA) por una empresa fantasma vinculada a la familia Aliyev , $ 8,5 millones provinieron directamente de ministerios y organizaciones gubernamentales como MODIAR , Ministerio de Situaciones de Emergencia. , Servicio Especial de Protección del Estado . Parte del dinero provino de empresas vinculadas al régimen como: Baktelekom MMC, vinculada al ex ministro Goknur Baki, Azarbaycan Metanol Kompani [30] y entidades extraterritoriales. Otra parte provino de Rosoboronexport , un exportador de armas ruso de propiedad estatal. Los destinatarios también incluyeron a destacados azerbaiyanos con cargos o conexiones gubernamentales, como la familia de Yaqub Eyyubov , el primer viceprimer ministro de Azerbaiyán, Ali Nagiyev , un representante del gobierno responsable de combatir la corrupción y Orkhan Sultanov , jefe de inteligencia exterior de Azerbaiyán. [27] [31] [32]
Las cuatro empresas fachada en el centro del esquema (Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management y LCM Alliance) eran todas sociedades limitadas registradas en el Reino Unido. Sus socios corporativos eran entidades anónimas de paraísos fiscales con sede en las Islas Vírgenes Británicas , Seychelles y Belice . Danske Bank manejaba las cuentas de las cuatro compañías de lavanderías, permitiendo que miles de millones pasaran a través de su sucursal de Estonia sin la debida investigación sobre la procedencia de los fondos. [33]
La mayoría de los pagos se destinaron a empresas fantasma en el Reino Unido. También se destinaron grandes cantidades a empresas de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía a cuentas y empresas que también estuvieron implicadas en la lavandería rusa descubierta previamente por la OCCPR, revelando así una conexión entre los 2 esquemas de lavado de dinero. Ambas "lavanderías" (un término acuñado por OCCRP para referirse a un vasto esquema de lavado de dinero) han utilizado el mismo tipo de sociedades limitadas con sede en el Reino Unido , comparten los mismos agentes de formación y algunas de las mismas cuentas bancarias, además de 33 de las las empresas utilizadas en el plan de Azerbaiyán también aparecen en la versión rusa, [34] lo que indica que el alcance total del plan puede ser mucho mayor y necesita más investigaciones para descubrir su alcance total. [35]
Implicaciones sociopolíticas
Durante el período de las actividades de lavado de dinero, el gobierno de Azerbaiyán encarceló a más de 90 activistas de derechos humanos , políticos de la oposición y periodistas (como Khadija Ismayilova , Anar Mammadli , Intiqam Aliyev , Rasul Jafarov , Leyla Yunus ) por cargos de motivación política. Si bien esta represión de los derechos humanos fue condenada rotundamente por grupos internacionales de derechos humanos, [36] [37] [38] varios políticos europeos, que se encontraban entre los destinatarios de los pagos de la lavandería automática, pudieron movilizar importantes organizaciones internacionales, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) [39] y supuestamente la UNESCO , [40] [41] [42] [43] para silenciar las críticas o conseguir victorias de relaciones públicas para el gobierno azerbaiyano. [44]
Las revelaciones confirmaron algunos de los informes anteriores sobre corrupción de diplomáticos europeos por parte de funcionarios azerbaiyanos descubiertos por la Iniciativa de Estabilidad Europea en 2012, ya que algunos de los destinatarios del dinero, como Eduard Lintner
(político alemán y monitor electoral en el Parlamento Europeo), Alain Destexhe (político belga y miembro de PACE), Luca Volontè , (político italiano y miembro de PACE) y otros ya estaban implicados en la investigación “La diplomacia del caviar ”.Otros beneficiarios fueron: Kalin Mitrev (miembro de la junta del BERD casado con Irina Bokova - directora de la UNESCO), Zmago Jelincic Pleminiti , (político y candidato presidencial esloveno), [45] [46] Karin Strentz (miembro del Bundestag - CDU).
También se barajó dinero a estrellas del deporte, magnates de los medios de comunicación, músicos y periodistas para reforzar la imagen de Azerbaiyán. [47] Eckart Sager, un ex periodista de CNN que escribió artículos amistosos con el régimen de Azerbaiyán, fue uno de los destinatarios. [48] [49]
Reacción y sondas criminales
Miles de manifestantes salieron a las calles de Bakú bajo el lema "Devolver el dinero robado al pueblo", para manifestarse contra la corrupción y el fraude fiscal cometidos por la élite gobernante del país. [50] [51] [52]
En septiembre de 2017, la fiscalía inició una investigación sobre Kalin Mitrev, representante de Bulgaria ante el BERD , que recibió 425.000 euros del plan de lavandería automática. Mitrev negó haber actuado mal y dijo que los pagos a sus cuentas suizas y búlgaras eran para trabajos de consultoría legítimos y ocurrieron antes de que se uniera al directorio del banco en Londres. En septiembre de 2018, los fiscales búlgaros declararon que la investigación y una auditoría de los asuntos fiscales de Mitrev de 2012 a 2015 no habían descubierto evidencia de evasión fiscal, lavado de dinero, “ni ninguna discrepancia entre la propiedad del contribuyente, los gastos incurridos por él y sus ingresos ”. [53] [54]
Las revelaciones de la lavandería de Azerbaiyán y Rusia llevaron a lo que se conoció como el escándalo de lavado de dinero del Danske Bank , descrito como posiblemente el escándalo de lavado de dinero más grande jamás visto en Europa. [55] Inmediatamente después de las publicaciones de Berlingske , el Danske Bank inició una investigación interna sobre las actividades de su sucursal en Estonia. En septiembre de 2018, cuando se dieron a conocer los resultados de la investigación, el director ejecutivo del banco Thomas Borgen dimitió [56] [57] En mayo del mismo año, los fiscales daneses lo acusaron de descuidar sus responsabilidades. [58] [59] y presentó cargos contra Henrik Ramlau-Hansen, el ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera del banco, por no evitar las transacciones sospechosas. [60]
El Parlamento danés introdujo medidas contra el blanqueo de capitales más estrictas, multiplicando por ocho las sanciones por blanqueo de capitales, lo que las convierte en unas de las más duras de Europa. [61] [62] [63]
Las autoridades estonias también iniciaron una investigación sobre el asunto y arrestaron a diez ex empleados del banco Danske en diciembre de 2018. [64] [65] El gobierno de Estonia requirió que el banco cerrara su sucursal estonia en 2019. [66] [67]
En enero de 2017, tras una serie de informes críticos y la preocupación expresada por muchos miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) , la Mesa de la Asamblea decidió establecer un organismo externo independiente para investigar las denuncias de corrupción en PACE. [68] [69] El informe final del órgano de investigación se publicó en abril de 2018, [70] encontrando "fuertes sospechas de conducta corrupta que involucra a miembros de la Asamblea" y señalando a varios miembros y ex miembros por haber violado el Código de Conducta de la Asamblea. . Muchos de los miembros o ex miembros mencionados en el informe fueron sancionados: 4 miembros [71] fueron privados de ciertos derechos y 14 miembros, [72] acusados de aceptar obsequios y sobornos del gobierno de Azerbaiyán, fueron expulsados de las instalaciones de la Asamblea por la vida. [73]
En marzo de 2019, la Comisión PACE de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos emitió un nuevo informe con recomendaciones titulado “Lavanderías: respondiendo a los nuevos desafíos en la lucha internacional contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero” [74].
En enero de 2019, el liderazgo del Bundestag sancionó a su miembro de la CDU , Karin Strenz, por violar las reglas parlamentarias sobre la declaración de ingresos externos recibidos de Azerbaiyán. [75] En enero de 2020, la fiscalía de Frankfurt inició una investigación sobre Karin Strenz y el ex miembro de la CSU Eduard Lintner . [76]
El Bundestag renunció a la inmunidad de Strenz y aprobó la ejecución de registros judiciales y órdenes de incautación para investigar a Strenz por recibir dinero de una empresa que ejerce presión sobre Azerbaiyán y es propiedad de Lintner. La Policía Criminal Federal registró la oficina parlamentaria y los apartamentos de Strenz. [77] A petición del tribunal alemán, los investigadores también buscaron belga ex MR político Alain de DESTEXHE y Stef Goris apartamentos '. [78]
En marzo de 2021, la Fiscalía de Múnich inició una investigación sobre la sospecha inicial de corrupción contra otro diputado de la CDU, Axel Fischer . El Bundestag levantó su inmunidad y la BKA registró su oficina de representación. [79] [80]
La investigación reveló varias transferencias bancarias en 2012, por un total de más de USD 9 millones, realizadas a la cuenta bancaria húngara MKB en Budapest justo en el momento en que, en medio de una controversia internacional, el gobierno húngaro extraditó al asesino con hacha azerí Ramil Safarov a Azerbaiyán. [81] Varios medios de comunicación sugirieron una conexión entre la visita de Viktor Orbán a Bakú en junio y la primera entrega de $ 7,6 millones transferida a la cuenta bancaria en julio, ya que a fines de agosto Safarov fue entregado a Azerbaiyán. [82] [83] [84] [85] [86] [87]
El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, dijo que espera que “las investigaciones internacionales y nacionales sobre las historias descubran qué sucedió exactamente, porque mientras no se sepa la verdad, todos pueden hacer todo tipo de declaraciones difamatorias sin consecuencias. De la manera más firme posible, rechazo cualquier inferencia o insinuación que haga alguna inferencia o insinuación que establezca una conexión entre las decisiones de política exterior húngara y las acciones criminales internacionales antes mencionadas ". [88]
La fiscalía de Milán acusó a Luca Volontè , exjefe de la facción del Partido Popular Europeo en el PACE, de corrupción y blanqueo de capitales. Según la Fiscalía, Volontè había recibido 2,39 millones de euros para organizar el apoyo a los funcionarios azerbaiyanos en el Consejo de Europa. [89] En enero de 2021, el Tribunal de Milán condenó a Luca Volontè a cuatro años de prisión por recibir sobornos de políticos azerbaiyanos. [90] [91]
El uso extensivo de sociedades limitadas del Reino Unido tanto en las lavanderías de Azerbaiyán como en Rusia dio lugar a críticas sobre cómo se estaban regulando estas entidades. [92] [93] [94] Como resultado, la NCA inició una investigación sobre el papel de las empresas británicas LP / LLP en estos esquemas [95] y en diciembre de 2018 el gobierno del Reino Unido dio a conocer una serie de medidas para reducir el dinero blanqueo a través de LLP británicas, aumentar la transparencia y combatir la corrupción. [96]
En el curso de una ofensiva gubernamental contra las sociedades limitadas para luchar contra el lavado de dinero del Reino Unido, la NCA congeló varias cuentas bancarias vinculadas a la lavandería automática de Azerbaiyán. [97]
Khalid Sharif, socio principal de un bufete de abogados de Londres, recibió una multa de £ 45,000 y £ 40,000 por parte del tribunal por "no realizar controles de lavado de dinero y violar su código profesional" en un acuerdo de bienes raíces donde las dos hijas del azerbaiyano El presidente, Leyla y Arzu Aliyeva , buscaron comprar una propiedad inmobiliaria de 59,5 millones de libras esterlinas en Londres. [98]
Ver también
- Diplomacia caviar
- Lavandería rusa
- Escándalo de lavado de dinero de Danske Bank
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enlaces externos
- Cómo Azerbaiyán compra simpatías occidentales - BELSAT
- Radio Free Europe / Radio Liberty - ¿Quién se benefició de la 'lavandería automática de Azerbaiyán'?
- OCCRP - La lavandería automática de Azerbaiyán