Everett A. Stern es un empresario, denunciante y candidato político estadounidense que es el director de inteligencia de Tactical Rabbit, Inc. Es mejor conocido por sus acciones en un escándalo de lavado de dinero de HSBC , donde descubrió miles de millones de dólares en transacciones ilegales de lavado de dinero. , que dio lugar a una investigación de la SEC y una multa de 1,92 mil millones de dólares contra HSBC en 2012. Es candidato a las primarias republicanas en la carrera por el Senado de Estados Unidos en 2022 en Pensilvania .
Everett Stern | |
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Nació | Nueva York , Nueva York, EE. UU. |
Educación | Florida Atlantic University ( BA ) Stetson University ( MBA ) |
Partido político | Republicano |
Sitio web | everettstern |
Temprana edad y educación
Everett Stern nació en la ciudad de Nueva York . [1] Se graduó de Wellington High School en Wellington, Florida en 2002. Obtuvo una licenciatura en Artes de la Florida Atlantic University en 2008. [2] Stern buscó un puesto en la Dirección de Operaciones , pero fue rechazado poco antes. graduarse. [3] [4] Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stetson en mayo de 2010. [5]
Carrera profesional
Escándalo de lavado de dinero de HSBC
En octubre de 2010, Stern asumió el cargo de oficial de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) para HSBC en su oficina de New Castle, Delaware , donde supervisó las transacciones del banco en Oriente Medio. [4] [3] [6] Stern identificó muchas transacciones sospechosas vinculadas a grupos terroristas en el Medio Oriente, como Hamas y Hezbollah . [7] Específicamente, descubrió una red multinacional de lavado de dinero que generó millones de dólares para Hezbollah a través de los hermanos libaneses Ali, Husayn y Kassim Tajideen a través de su empresa con sede en Gambia , Tajco Ltd. [8] Stern envió numerosas alertas y fue repetidamente ignorado por su supervisor de HSBC. [9] Después de varios episodios de este tipo, Stern se puso en contacto con el FBI y la CIA , que comenzaron a investigar HSBC. Autodirigido, Stern continuó recopilando y pasando información a la CIA sobre el flagrante abuso y manipulación de los filtros de alambre por parte de HSBC para aprobar transferencias electrónicas ilegales. Dejó HSBC en octubre de 2011. [3] [10] Para el verano de 2012, la investigación se había ampliado a las operaciones de lavado de dinero del banco en el Medio Oriente , México , Irán , Sudán y Corea del Norte . [11] [12] [13] [14]
Un informe del Congreso de julio de 2012 encontró que desde 2001 hasta 2010, HSBC había "expuesto al sistema financiero estadounidense a una amplia gama de riesgos de lavado de dinero, tráfico de drogas y financiamiento del terrorismo debido a controles deficientes contra el lavado de dinero". [15]
En diciembre de 2012, HSBC llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que le exigía pagar una multa récord de 1,92 mil millones de dólares, así como mejorar sus controles contra el lavado de dinero, a cambio de un aplazamiento del enjuiciamiento penal durante cinco años. [16] [17]
En febrero de 2013, Everett Stern apareció por primera vez como denunciante de HSBC en la revista Rolling Stone en el artículo Gangster Bankers: Too Big to Jail . [18]
En febrero de 2018, Stern apareció como el denunciante de HSBC en la serie de Netflix Dirty Money . [4] [19]
Secuelas
Stern llegó a un acuerdo de renuncia a su puesto en HSBC en octubre de 2011. Después de ser "incluido en la lista negra" de la comunidad financiera, Stern comenzó a trabajar en un restaurante de PF Chang como mesero. [20] Stern se autofinancia y lanza la agencia de inteligencia privada Tactical Rabbit al año siguiente. En marzo de 2013, Stern y el bufete de abogados Berger & Montague presentaron evidencia recopilada por Stern a la SEC de que HSBC había continuado violando las regulaciones contra el lavado de dinero hasta octubre de 2011, cuando terminó el empleo de Stern con HSBC. [20] En agosto de 2013, Stern se unió a un grupo de trabajo de Occupy Wall Street llamado Alternative Banking para dar a conocer sus acusaciones contra HSBC. [21] [22] En una protesta celebrada el 29 de agosto de 2013 en la ciudad de Nueva York, Stern alegó públicamente que HSBC había cometido violaciones contra el lavado de dinero hasta el final de su empleo en 2011, y pidió que el gobierno reabriera el caso. contra HSBC. [20] [23] [24]
En diciembre de 2013, HSBC llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU . Con respecto a los fondos que se habían transferido a los financistas de la organización terrorista Hezbollah entre diciembre de 2010 y abril de 2011. HSBC debía pagar 32.400 dólares. El Departamento del Tesoro declaró que este acuerdo "no estaba relacionado con el acuerdo del banco de diciembre de 2012". [25] Stern ha seguido hablando públicamente a través de los medios de comunicación sobre sus acusaciones de HSBC, especialmente en lo que se refiere a la financiación de grupos y actividades terroristas [9] [23]
Conejo táctico
Stern fundó Tactical Rabbit con la intención de "exponer irregularidades" en instituciones financieras y corporativas. [26]
En mayo de 2015, Stern realizó una investigación sobre el cierre de Sweet Briar College . Stern celebró una conferencia de prensa el 9 de mayo de 2015 en la universidad y alegó que la operación de inteligencia de las empresas reveló un fraude. [27] Stern suplicó al público estadounidense y al FBI que se involucraran. Stern señaló que "Salvar a Sweet Briar no es un problema de Virginia, pero es un problema nacional que requiere que todos los estadounidenses actúen". En mayo de 2015, Stern envió una carta pública al director del FBI, James Comey, solicitando una investigación del FBI sobre los hallazgos de su empresa sobre el cierre de la universidad. [28] [29] [30]
En febrero de 2018, Stern envió un aviso a la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach sobre uno de sus agentes que supuestamente publicaba contenido racista y ofensivo en cuentas de redes sociales que se remontaban a 2013 recomendando que el agente fuera despedido. [31] Posteriormente, el Departamento del Sheriff completó su investigación y el diputado fue despedido, según un portavoz del alguacil. [32] [33]
En 2018, Stern recibió un aviso de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) había pagado cientos de miles de dólares en reembolsos incorrectos de Medicaid durante un período de seis años porque se había desactivado un sistema de pago de reclamaciones. Después de obtener correos electrónicos internos del MDHHS a través de la Ley de Libertad de Información , Stern descubrió que un empleado de una agencia de salud había apagado intencionalmente el programa de computadora diseñado para monitorear los servicios de atención médica en el hogar. Los correos electrónicos muestran que la agencia cambió el programa informático para "aliviar la carga del personal de procesamiento de reclamaciones". [34]
Carrera política
En el otoño de 2013, Stern trabajó con Maxine Waters en la "Ley de Responsabilidad de los Individuos y Disuasión del Lavado de Dinero", que buscaba otorgar a la Red de Ejecución de Delitos Financieros la autoridad para litigar por su cuenta y endurecer las penas y penas de prisión para los bancos. ejecutivos involucrados en lavado de dinero. [35] [36] [37]
En febrero de 2014, Stern, un republicano, anunció que se postulaba para el distrito 13 del Congreso de Pensilvania en las elecciones de 2014 . [38] [39] Se retiró de la carrera antes de la fecha límite de presentación de abril de 2014. [40]
En abril de 2015, Stern anunció su candidatura al Senado de los Estados Unidos como candidato republicano de Pensilvania, desafiando al titular Pat Toomey para las primarias republicanas en las elecciones de 2016 . [41] [42]
Referencias
- ^ Frias, Carlos (3 de noviembre de 2013). "EL DIAGNÓSTICO DE UN MÉDICO: Henry Stern es un devoto hombre de familia. Un radiólogo al que le encanta servir a los veteranos. Y nada de eso cambia debido al cáncer" . el Palm Beach Post .
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enlaces externos
- Página web oficial