La Garda National Economic Crime Bureau ( GNECB ; anteriormente Garda Bureau of Fraud Investigation / GBFI), conocida informalmente como Fraud Squad , es una división especializada de la fuerza policial nacional de Irlanda, la Garda Síochána , que investiga delitos económicos. La Oficina opera como parte de la rama de Operaciones Especiales del Crimen de la Garda y trabaja junto con otras secciones de la fuerza, así como con la Oficina externa del Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE), una agencia encargada de investigar los delitos de cuello blanco . La Oficina de Delitos Económicos es responsable de la investigación de fraudes financieros graves.y corrupción. Se estableció en abril de 1996 y tiene su sede en Harcourt Square, Dublín 2. La GNECB está dirigida por un oficial con rango de Detective Jefe Superintendente , que informa al Subcomisionado de Operaciones Especiales del Crimen. [2]
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch [1] | |
Descripción general de la agencia | |
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Formado | 1 de abril de 1996 |
Agencia anterior |
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Jurisdicción | Irlanda |
Sede | Harcourt Square, Dublín , Irlanda |
Ejecutivo de agencia |
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Agencia matriz | Garda Síochána |
Sitio web | www |
La Oficina de Delitos Económicos investiga casos graves y complejos de fraude comercial, lavado de dinero , financiamiento del terrorismo , fraude con cheques y tarjetas de pago , moneda falsa , fraude de tarifas anticipadas , soborno y corrupción e infracciones de las Leyes de Sociedades y la ley de competencia . [3] [4] Como unidad de investigación, todos los miembros son investigadores experimentados e incluyen especialistas capacitados en finanzas, abogados y especialistas, como contadores forenses . [5]
La GNECB está dividida en varias unidades operativas con un Superintendente Detective o un Inspector Detective a cargo de cada área especializada;
- Unidad de evaluación
- Unidad de Investigación de Delitos Económicos Graves
- Unidad anticorrupción
- Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales (MLIU)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Unidad de Investigación de Delitos de Pago y Falsificación de Moneda
- Unidad de Cumplimiento Corporativo (los detectives de la GNECB están adscritos al Director de Cumplimiento Corporativo) [2]
Hasta el 1 de septiembre de 2016, la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda (GNCCB) se encontraba dentro de la Oficina Nacional de Delitos Económicos, incluido su tiempo como Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (CCIU). [6] Sin embargo, posteriormente se constituyó como una Oficina separada dentro de la sección de Operaciones Especiales del Crimen de la Garda Síochána, con la supervisión del Superintendente Jefe de Detectives de la GNECB. La Oficina está dirigida por un Superintendente Detective y es responsable de la investigación de delitos cibernéticos y delitos relacionados con el cibernético, y de la prestación de un servicio forense informático a la Garda Síochána.
La Oficina de Delitos Económicos se centra en los delitos económicos importantes y complejos según los siguientes criterios; pérdida monetaria, investigaciones que involucran una dimensión internacional significativa, investigaciones relacionadas con la preocupación pública generalizada, investigaciones que requieren conocimientos especializados e investigaciones que involucran cuestiones complejas de derecho o procedimiento. [2] La responsabilidad de la Oficina incluye la recopilación de información e inteligencia financiera (FININT) para la fuerza y el gobierno irlandés , que se extiende al financiamiento del terrorismo , [7] [8] y la detección y prevención proactivas del fraude mediante operaciones encubiertas . [9]
Como parte de las iniciativas antiterroristas de la Unión Europea (UE) para combatir el extremismo islámico y el yihadismo , la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda monitorea a los sospechosos en Irlanda y fuera de la jurisdicción que utilizan Internet para distribuir propaganda, como videos vinculados a grupos terroristas, especialmente los islámicos. Estado de Irak y Levante . Fue establecido en 2016. [10]
La GNECB trabaja particularmente de cerca con la Oficina del Director de Cumplimiento Corporativo, Comisionados de Ingresos , Oficina de Activos Criminales (CAB) e internamente con la Oficina Nacional de Investigación Criminal de la Garda (NBCI) en relación con investigaciones relacionadas con asuntos como fraude monetario, informes de transacciones sospechosas. (STR), crimen organizado , malversación , corrupción y soborno . [11] [12] [13] [14] La GNECB es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera . [15]
Ver también
- Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE)
- Oficina de Activos Criminales (CAB)
- Oficina Nacional de Investigación Criminal de la Garda (NBCI)
- Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC)
- Centro de Investigación de Ciberseguridad y Delitos Cibernéticos ( UCD CCI)
- Ley de competencia irlandesa
- Ley de justicia penal (delitos de robo y fraude) de 2001
Referencias
- ^ "Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch" . Garda .
- ^ a b c "Oficina de investigación de fraudes de la Garda" . An Garda Síochána. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "Asesoramiento sobre prevención del delito de Garda" (PDF) . Oficina de Investigación de Fraudes de la Garda (GBFI). Archivado (PDF) desde el original el 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ O'Keeffe, Cormac (3 de marzo de 2006). "Pocos procesados por blanqueo de capitales" . Examinador irlandés. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "CAB para liderar los esfuerzos antiterroristas aquí" . The Irish Times. 28 de septiembre de 2001. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2018 . Consultado el 9 de noviembre de 2018 .Mantenimiento de CS1: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "Explicación del financiamiento del terrorismo" . Banco Central de Irlanda. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "Capacitación sobre la Ley de Justicia Penal (Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo) de 2010" (PDF) . Asociación de Corredores de Seguros Profesionales (PIBA). Archivado desde el original (PDF) el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "Guía para la prevención del fraude" (PDF) . GBFI. Archivado (PDF) desde el original el 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "El ministro Flanagan abre la Sec de Información de Dublín" . Departamento de Justicia e Igualdad. Archivado desde el original el 26 de enero de 2020 . Consultado el 16 de agosto de 2020 .
- ^ Ryan, Philip (9 de noviembre de 2014). "Político de Fine Gael en el centro de la investigación de fraude de planificación de Garda" . Independiente de Irlanda. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "Unidad de Cumplimiento Antilavado de Dinero (AMLCU)" . Departamento de Justicia e Igualdad. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "Obligaciones de informar - República de Irlanda" . Junta Reguladora de Contadores Públicos (CARB). Archivado desde el original el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ Lally, Conor (29 de enero de 2015). "Armas de fuego y dinero en efectivo incautados en gran operación gardaí" . The Irish Times. Archivado desde el original el 29 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
- ^ "Lista de miembros del Grupo Egmont" . El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Archivado desde el original el 28 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
enlaces externos
- Oficina de Investigación de Fraudes de la Garda