Hermitage Capital Management es una empresa de gestión de fondos de inversión y activos especializada en los mercados rusos fundada por Bill Browder y Edmond Safra . El director de operaciones es Ivan Cherkasov. [1] La sede de Hermitage Capital Management se encuentra en Guernsey , también tiene oficinas en las Islas Caimán , Londres y Moscú . [2] [3]
Industria | Gestión de inversiones |
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Fundado | 1996 |
Fundador | Bill Browder y Edmond Safra |
Sede | |
Área de servicio | Mundial |
Su principal fondo de inversión, el Hermitage Fund, creado en 1996, [2] fue calificado de extremadamente exitoso después de ganar un 2.697 por ciento entre 1996 y diciembre de 2007. [4]
Hermitage se describe a sí mismo como un fondo de activistas . Sus principales tácticas incluyen la exposición de la corrupción corporativa en las empresas que tiene, con la esperanza de mejorar el comportamiento gerencial y disminuir el importante descuento que la corrupción tiene en los precios de las acciones. El más famoso es que Hermitage ayudó a exponer varios casos de corrupción de alto perfil en la empresa más grande de Rusia, Gazprom, entre 1998 y 2000. En octubre de 2000, Hermitage informó que "los inversores están valorando a esta empresa como si el 99 por ciento de sus activos hubieran sido robados. la cifra real es de alrededor del 10 por ciento, así que son buenas noticias ". [5]
En abril de 2007, la firma lanzó Hermitage Global , un fondo activista enfocado en los mercados emergentes globales.
Desde 2015, Hermitage ha operado como un fondo de cobertura de oficina familiar con sede en Londres, habiendo devuelto capital externo a los inversores. El foco del fondo sigue estando en los mercados emergentes. [6]
Conflicto con el gobierno ruso
Aunque el fundador del fondo, William Browder, apoyaba al presidente ruso Vladimir Putin , en noviembre de 2005 el gobierno ruso lo incluyó en la lista negra como una "amenaza a la seguridad nacional" y se le negó la entrada al país. Según la publicación de The Economist , el fondo fue incluido en la lista negra porque su administración interfirió con el flujo de dinero hacia "burócratas corruptos y sus cómplices de negocios" en Rusia. [7]
En abril de 2008 debido a que tres de las subsidiarias de Hermitage Capital habían sido puestas bajo el control de Boily Systems, que es una compañía de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) [a] que CTL estableció en 2007 para GSL Law & Consulting, que es una firma en Rusia, Hermitage Capital La gerencia envió una carta a Commonwealth Trust Limited (CTL) alegando que los ladrones habían tomado el control de las tres subsidiarias de Hermitage. [8] Una de las empresas, Diron Trade LLP , una empresa Magnitsky robada con un apartado postal de Gran Bretaña, ayudó en más de $ 5,8 mil millones en transferencias de lavado de dinero entre las subsidiarias bálticas de Swedbank y Danske Bank durante 6 meses en 2010 y 2011 según a SVT . [9]
Como informó el New York Times en 2008, [10] durante los dos años siguientes, varios de sus asociados y abogados, así como sus familiares, fueron víctimas de delitos, incluidas palizas severas y robos durante los cuales se tomaron documentos. En junio de 2007, decenas de agentes de policía allanaron las oficinas del Hermitage en Moscú y su bufete de abogados, confiscando documentos y computadoras. Cuando un miembro de la firma protestó por que el registro era ilegal, los agentes lo golpearon y lo hospitalizaron durante dos semanas. Hermitage se convirtió en víctima de lo que se conoce en Rusia como "incursiones corporativas": confiscación de empresas y otros activos con la ayuda de jueces y funcionarios policiales corruptos. Tres compañías de propiedad de Hermitage fueron confiscadas por lo que los abogados de la compañía insisten en que son cargos falsos.
El 8 de octubre de 2008, Hermitage publicó un vídeo en YouTube acusando a la policía rusa de fraude. [10]
El 16 de noviembre de 2009 Sergei Magnitsky , socio de la sociedad jurídica Firestone Duncan, representante y asesor jurídico de William Browder en Moscú, tras haber sido acusado de fraude fiscal y encarcelado durante 11 meses, falleció en prisión. En 2013 se anunció que Magnitsky irá a juicio póstumamente.
Opalesque.TV publicó un video el 8 de febrero de 2010 en el que Browder revela detalles de la terrible experiencia de Sergey Magnitsky durante sus once meses de detención. [11] En 2012, Hermitage presentó una queja ante la agencia anticorrupción de Chipre Mokas con respecto a fondos de 31 millones de dólares movidos ilegalmente desde Rusia a través de una cadena de bancos en Chipre. Sin embargo, en 2015, la policía de Chipre pasó los documentos a los investigadores rusos en el supuesto caso de evasión de impuestos de Magnitsky y Browder, ampliamente descrito como una trampa. [12]
En 2013, Hermitage cerró su fondo ruso que en 2005 tenía más de $ 4 mil millones en activos bajo administración. En 2013, se evaluó que el fondo tenía menos de $ 60 millones en activos. El cierre del fondo dio lugar a una disputa entre los inversores y HSBC, que era administrador y fideicomisario del fondo. [13]
En diciembre de 2017, Browder y Cherkasov fueron sentenciados en rebeldía a 9 y 8 años de prisión, respectivamente, por un tribunal ruso por evasión de impuestos por parte de Hermitage Capital Management y causar daños por 58 millones de dólares al presupuesto federal ruso. [14]
En abril de 2018, Natalia Veselnitskaya anunció que, en nombre de la Fiscalía General de la Federación de Rusia, estaba investigando a Bill Browder y Hermitage Capital, pero negó trabajar para el Kremlin. [15]
En mayo de 2018, Bill Browder elogió la enmienda Magnitsky a la Ley de Activos del Crimen lanzada en los Estados Unidos que pedía "acciones rápidas y sólidas" y agregó que "los principales oligarcas de Putin deberían estar en esa lista". [16] También en mayo, Browder fue detenido brevemente en España cuando una orden de arresto rusa para su extradición lo colocó en la Notificación Roja de Interpol. [17]
En noviembre de 2019, un artículo publicado por Der Spiegel detalló un relato crítico de las inconsistencias que afirma haber encontrado con las historias de Bill Browder. [18]
Notas
- ^ Thomas Ward, un canadiense con un MBA, y Scott Wilson, un tejano con una participación minoritaria que había sido un gurú de la informática y un ingeniero de radio en el Caribe, cofundó Commonwealth Trust Limited a mediados de la década de 1990 en Road Town , en Tortola , Islas Vírgenes Británicas . [8]
Referencias
- ^ "Hermitage Capital Management Limited: información de la empresa privada - Bloomberg" . www.bloomberg.com . Consultado el 11 de junio de 2018 .
- ^ a b Perfil de la empresa de gestión de capital de Hermitage . Descripción general de LinkedIn. Consultado el 23 de abril de 2010.
- ^ Browder, Bill (2015). Aviso rojo: cómo me convertí en el enemigo número uno de Putin . Bantam Press. ISBN 978-0593072950.
- ^ "Video Opalesque BACKSTAGE - Bill Browder: el caso de Sergey Magnitsky revela la cara más fea de Rusia" . 8 de febrero de 2010 . Consultado el 8 de febrero de 2010 .
El Hermitage Fund ha tenido un gran éxito, ganando un 2.697% hasta diciembre de 2007.
- ^ "Gazprom y Hermitage Capital: activismo de los accionistas en Rusia", Stanford Graduate School of Business Case IB-36, 2002
- ^ "El hombre que alguna vez fue el mayor inversor extranjero de Rusia dice que 'nunca debería haber ido allí ' " . Business Insider . Consultado el 11 de junio de 2018 .
- ^ "Un enemigo del pueblo: el triste destino de un fiel putinista" . The Economist . 25 de marzo de 2006 . Consultado el 24 de julio de 2008 .
Como administrador de un gran fondo de inversión ruso, Bill Browder ha contribuido a la circulación del primer tipo de dinero, además de hacer un paquete para sí mismo y enriquecer aún más a sus clientes ricos. Pero también ha interferido con el suministro del segundo tipo de dinero, y ha sido ...
- ^ a b Hudson, Michael; Candea, Stefan; Walker Guevara, Marina (5 de abril de 2013). "El intermediario caribeño proporcionó refugio para fraudes lejanos, los documentos muestran: la firma de las Islas Vírgenes Británicas siguió haciendo negocios con personajes turbios incluso cuando los reguladores la presionaron para que obedeciera las leyes contra el lavado de dinero" . Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
- ^ Spriņģe, Inga; Shedrofsky, Karina (20 de marzo de 2019). "Mega-donante al partido pro-ruso se beneficia de las lavanderías Magnitsky y Azerbaiyán" . Re: Baltica . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ a b Levy, Clifford J. (24 de julio de 2008). "Una inversión queda atrapada en el tornillo de banco del Kremlin" . New York Times . Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2008 . Consultado el 24 de julio de 2008 .
Para Browder, de 44 años, Rusia era más que un lugar para hacer negocios. Su abuelo Earl Browder era un comunista comprometido de Kansas que se mudó a la Unión Soviética en 1927, se quedó varios años y se casó con una rusa. Regresó con ella a los Estados Unidos para liderar el Partido Comunista por un tiempo, incluso postulándose a la presidencia.
- ^ "Video Opalesque BACKSTAGE - Bill Browder: el caso de Sergey Magnitsky revela la cara más fea de Rusia" . 8 de febrero de 2010 . Consultado el 8 de febrero de 2010 .
- ^ "Chipre hace cumplir la ley de la mafia rusa" . euobserver.com . Consultado el 5 de diciembre de 2015 .
- ^ "Hermitage cierra fondo ruso asediado" . Financial Times .
- ^ Editorial, Reuters. "Rusia sentencia al jefe de fondos Browder que hizo campaña en el caso Magnitsky" . Nosotros . Consultado el 11 de junio de 2018 .
- ^ Tatum, Sophie. "Crítico de Putin: Veselnitskaya 'un agente del gobierno ruso ' " . CNN . Consultado el 11 de junio de 2018 .
- ^ Sabbagh, Dan (22 de mayo de 2018). "Se insta al Reino Unido a sancionar a los 'principales oligarcas de Putin' a medida que entren en vigor nuevos poderes" . el guardián . Consultado el 11 de junio de 2018 .
- ^ "Bill Browder detenido brevemente en Madrid bajo orden judicial rusa" . Financial Times .
- ^ "Preguntas sobre la historia de la nube detrás de las sanciones estadounidenses" . Der Spiegel .
enlaces externos
- Video de YouTube del Hermitage
- Revista Foreign Policy: Mataron a mi abogado. Una historia de la Rusia de Putin.