Natalia Vladimirovna Veselnitskaya (en ruso: Ната́лья Влади́мировна Весельни́цкая , IPA: [nɐˈtalʲjə vʲɪsʲɪlʲˈnʲitskəjə] ; nacida el 22 de febrero de 1975) es una abogada rusa. Entre sus clientes se incluyen Pyotr Katsyv, un funcionario de los ferrocarriles estatales de Rusia , y su hijo Denis Katsyv , a quien defendió contra un cargo de lavado de dinero en Nueva York. [1] [2] El 8 de enero de 2019, Veselnitskaya fue acusada en los Estados Unidos de cargos de obstrucción de la justicia por presuntamente haber intentado frustrar la investigación del Departamento de Justicia sobre los cargos de lavado de dinero contra Katsyv. [3]
Natalia Veselnitskaya | |
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![]() Veselnitskaya asiste a una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara sobre Rusia en 2016. | |
Nació | Natalia Vladimirovna Veselnitskaya 22 de febrero de 1975 |
alma mater | Academia Jurídica del Estado de Moscú |
Ocupación | Abogado |
Conocido por |
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Esposos) | Aleksandr Mitusov (divorciado) |
Sitio web | veselnitskaya |
Su reunión de junio de 2016 con Donald Trump Jr. , Jared Kushner y Paul Manafort en Trump Tower atrajo la atención en relación con la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 , [4] [5] [6] [7] , así como a el papel de sus contactos comerciales en la firma de investigación Fusion GPS en la investigación de la interferencia. [8]
Educación y carrera
Veselnitskaya ha dicho que se graduó con distinción de la Academia Jurídica del Estado de Moscú en 1998. [9] Atestigua que luego fue empleada durante un período por la oficina del fiscal en la provincia de Moscú , donde trabajó en legislación, [9] y afirma que han ganado más de 300 casos legales. [10] Veselnitskaya cambió a la práctica privada, centrándose en acuerdos de tierras en los suburbios de Moscú en expansión. [10]
Veselnitskaya es abogado desde hace mucho tiempo de Pyotr Katsyv, que es el vicepresidente de los ferrocarriles rusos de propiedad estatal y anteriormente fue ministro de transporte de la región de Moscú. [10] En 2008, el periodista ruso Vladimir Solovyov acusó a Veselnitskaya ya su hijastra de orquestar decisiones judiciales inusuales con respecto a la tierra en Moscú. [10] Veselnitskaya demandó con éxito a Spravedlivost, una organización sin fines de lucro anticorrupción, por difamación después de que la acusó a ella, a su ex marido ya Katsyv de apoderarse de tierras utilizando conexiones gubernamentales. [10] Sus afirmaciones de que la tierra propiedad de IKEA era en realidad propiedad de una antigua granja colectiva fueron finalmente desestimadas por la Corte Suprema de Rusia . [10] Kamerton Consulting, representó los intereses de una unidad militar rusa en un caso de disputa de propiedad de 2005 a 2013. [11]
En una entrevista con NBC News en abril de 2017, Veselnitskaya dijo que ella es tanto abogada como informante que le ha proporcionado información a Yury Chaika , el fiscal general ruso, desde 2013 [12].
Defensa contra la Ley Magnitsky
En 2009, Sergei Magnitsky , un contador fiscal que había acusado a las fuerzas del orden de Moscú de robar 230 millones de dólares en devoluciones de impuestos a su cliente, fue asesinado a golpes en la cárcel. En 2012, el cliente de Magnitsky, Bill Browder , obtuvo la aprobación de la Ley American Magnitsky , que impuso sanciones a los funcionarios involucrados. [10] El presidente ruso Vladimir Putin respondió con la Ley Dima Yakovlev que prohíbe a los estadounidenses adoptar niños rusos. [10]
En febrero de 2015, se creó la Iniciativa Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos en Delaware. [13] [14] Rinat Akhmetshin , un ciudadano estadounidense naturalizado de Rusia, que ha trabajado como cabildero en Washington desde 1998, acordó presionar a favor de la fundación respaldada por Denis Katsyv . [15] [16] De 1986 a 1988, Akmetshin sirvió en el ejército soviético , donde obtuvo el rango de sargento y trabajó en una unidad de contrainteligencia para la KGB . [15] La campaña de Veselnitskaya incluyó un intento fallido en Washington de derogar la Ley Magnitsky y "mantener el nombre del Sr. Magnitsky fuera de la ley". [4]
El 9 de junio de 2016, Veselnitskaya se reunió con Donald Trump Jr. , Paul Manafort y Jared Kushner en Trump Tower , que programaron después de que el publicista de Emin Agalarov , Rob Goldstone , le dijera a Donald Jr. que ella era una "abogada del gobierno ruso" que ofrecía información incriminatoria sobre Hillary Clinton debido al "apoyo de su gobierno al Sr. Trump". Con respecto a la reunión, Trump Jr.inicialmente escribió: "Me encanta", pero, en julio de 2017, dijo que la reunión "fue una pérdida de tiempo". [17] [18] Donald Trump Jr. dijo que Veselnitskaya utilizó la reunión para criticar la Ley Magnitsky. [19] La propia Veselnitskaya comentó que principalmente hablaba de las (supuestas) fechorías de Browder, mientras que el equipo de Trump quería lo que ella denominó "una especie de granada". [20]
Akhmetshin dijo que se reunió con Veselnitskaya para almorzar y ella le pidió que asistiera a la reunión, lo que él hizo. [21] Según Akhmetshin, el traductor de Veselnitskaya, Anatoli Samachornov, también asistió. [15] Dijo que Veselnitskaya le dejó un documento a Trump Jr. [21]
También alrededor del 9 de junio, antes y después de la reunión de la Torre Trump, Veselnitskaya se reunió con el cofundador de Fusion GPS , Glenn R. Simpson , aparentemente relacionado con las audiencias que involucraron a su cliente mutuo Denis Katsyv , en relación con los cargos de fraude fiscal ruso y lavado de dinero. descubierto originalmente por Magnitsky. La propia Veselnitskaya negó las reuniones entre Simpson y Veselnitskaya, pero el abogado de Simpson las confirmó. Esto ha llevado a especulaciones de los aliados de Trump que vinculan las reuniones con el trabajo simultáneo de Fusion GPS en el montaje del Dossier Steele contra el entonces candidato Trump. [8] [22]
Dos días después de la reunión de la Torre Trump, la Fundación de la Iniciativa Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos (para quien Akhmetshin trabajaba como cabildero) se registró para presionar al Congreso sobre la Ley Magnitsky. [15]
Más tarde, ese junio, Veselnitskaya proyectó una película de Andrei Nekrasov en el Newseum de Washington, DC, que criticaba a Magnitsky. [10] Ella estuvo "profundamente involucrada en la realización de The Magnitsky Act - Behind the Scenes ". [23] Ella proporcionó al equipo de filmación "las pruebas reales y los registros de los testimonios" según RussiaTV5 , una "estación cuyos propietarios son conocidos por ser cercanos al Sr. Putin". [4] [24] En abril de 2016, el Parlamento Europeo se negó a mostrar esta película sobre Magnitsky como "propaganda pro-rusa". [25]
Veselnitskaya representó al hijo de Pyotr Katsyv, Denis, cuando Preet Bharara , el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , lo acusó de lavado de dinero . [10] Los fiscales federales acusaron a Katsyv de utilizar acuerdos inmobiliarios de Manhattan para lavar dinero robado de Hermitage Capital Management de Browder . [26] [27] El gobierno ruso prohibió a Bharara viajar allí. [26]
En octubre de 2015, Veselnitskaya viajó a Manhattan, con sus clientes, para una declaración en el caso de lavado de dinero. [28] Después de que le dijeran, al final de la declaración, que la contraparte tendría que reembolsarle sus gastos, facturó al gobierno de los EE. UU. 50.000 dólares por una comida de 800 dólares, ocho grappas y una habitación de 995 dólares por noche. en el Hotel Plaza . [29]
Según fuentes de noticias suizas, un agente suizo y especialista en Rusia de la Oficina Federal de Policía, que investigaba la transacción de Prevezon por una violación de la Ley Magnitsky, viajó en privado a Moscú en diciembre de 2016 con su pasaporte diplomático, donde conoció a Veselnitskaya. Al parecer, la reunión fue organizada por el fiscal general adjunto de Rusia, Saak Albertovich Karapetyan. Debido a que el oficial, conocido solo como Victor K., visitó Rusia sin el conocimiento de sus superiores suizos, y parte de su estadía en un hotel de lujo en Moscú fue financiada por funcionarios rusos, el hombre fue posteriormente despedido, sospechoso de abuso de cargo, violación. del secreto oficial y la corrupción. [30] [31] Durante un vuelo no autorizado, Karapetyan murió en un accidente de helicóptero al noreste de Moscú en marzo de 2019. [32]
El presidente Donald Trump despidió a Bharara el 11 de marzo de 2017 y Jeff Sessions lo reemplazó con Joon Kim como fiscal federal interino para el distrito sur de Nueva York durante el resto del caso. [33] [34] En mayo de 2017, el caso internacional de lavado de dinero se resolvió con la empresa de Katsyv, Prevezon Holdings, que estuvo representada por Louis Freeh , pagando $ 6 millones (sin ninguna admisión de irregularidad ). [2] [10] El acuerdo fue por menos del 3% de la cantidad que los fiscales habían solicitado inicialmente. [26] [35] [36] [a] En noviembre de 2017, la compañía de Katsyv Prevezon declaró que pagar la multa con el dinero de AFI Europa , que es una filial de Lev Leviev 's de África Israel inversiones . [36]
En marzo de 2017, el senador Chuck Grassley presentó una denuncia alegando que la fundación de la Iniciativa Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos, Akhmetshin, Prevezon Holdings y Fusion GPS habían violado la Ley de Registro de Agentes Extranjeros . [40]
En una entrevista del 14 de julio de 2017 con The Wall Street Journal , Veselnitskaya reconoció que estaba en contacto regular con la oficina del fiscal general ruso y con el fiscal general Yuri Chaika "mientras libraba una campaña contra las sanciones estadounidenses". [17] [41] [12]
El 3 de noviembre de 2017, un juez denegó una solicitud para que Veselnitskaya ingresara a los Estados Unidos para asistir a audiencias relacionadas con el caso de lavado de dinero. [42]
El 8 de enero de 2019, Veselnitskaya fue acusado formalmente de obstrucción a la justicia por la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York , en relación con un caso de lavado de dinero de 2015. [43] Fue acusada de presentar una declaración intencionalmente engañosa al tribunal: un informe que exoneraba a su cliente Katsyv que, según ella, era el resultado de una investigación del gobierno ruso, cuando en realidad había ayudado a redactar el informe. [44] Se creía que Veselnitskaya se encontraba en Rusia en el momento de la acusación y es poco probable que comparezca ante un tribunal de Estados Unidos, ya que Rusia no extradita a sus ciudadanos a otros países. [43] [45]
Vida personal
Veselnitskaya estuvo casada anteriormente con Aleksandr Mitusov (en ruso : Александр Митусов ), un ex viceministro de transporte del área de Moscú, mientras que Petr Katsyv, el padre de Denis Katsyv , era el director principal. [4] [10] [46]
Ver también
- Espionaje ruso en Estados Unidos
- Interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016
Notas
- ↑ El abogado de Prevezon, Louis Freeh, fue Director del FBI desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 25 de junio de 2001. [35] [36] [37] En mayo de 2018, Freeh compró una casa de $ 9,38 millones de Armen A. Manoogian en Palm Beach, Florida. , cerca de Mar-a-Lago, donde Freeh asiste a menudo a eventos. [38] [39]
Referencias
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