Operation Bid Rig fue una investigación a largo plazo sobre la corrupción política en Nueva Jersey realizada por la Oficina Federal de Investigaciones , el Servicio de Impuestos Internos y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey de 2002 a 2014. [1]
La investigación ha resultado en la acusación de más de 60 funcionarios públicos y personas con conexiones políticas desde su inicio. En julio de 2009, operaciones encubiertas resultaron en el arresto de 44 personas en Nueva Jersey y Nueva York , incluidos 29 funcionarios públicos y operadores políticos, y cinco rabinos ortodoxos de la comunidad judía siria . Varios funcionarios electos de alto nivel de Nueva Jersey fueron arrestados en la operación, incluida la vicealcaldesa de Jersey City , Leona Beldini, el alcalde de Hoboken , Peter Cammarano , el alcalde de Secaucus , Dennis Elwell , RidgefieldEl alcalde Anthony R. Suarez , la excomisionada y presidenta de la Autoridad de Vivienda de Jersey City , Lori Serrano , el comisionado de la Autoridad de Vivienda de Jersey City , Edward Cheatam, el asambleísta L. Harvey Smith , el asambleísta Daniel M. Van Pelt , el exasambleísta y candidato a alcalde sin éxito, Louis Manzo , y agentes políticos Joseph Cardwell y Jack Shaw. [2] [3]
Operation Bid Rig se originó con investigaciones de corrupción pública entre funcionarios de Nueva Jersey en los condados de Monmouth y Ocean . La primera fase se hizo pública en 2002 cuando el ex alcalde de Ocean Township , Terrance D. Weldon, se declaró culpable de extorsionar a los desarrolladores para influir en la aprobación de proyectos de construcción. La segunda fase de la investigación resultó en el arresto en febrero de 2005 de 11 funcionarios electos en el condado de Monmouth, quienes fueron acusados de aceptar sobornos de un testigo encubierto que cooperó. [4]
La segunda fase de la investigación se llevó a cabo en 2003 y 2004. Robert "Duke" Steffer, un ex urbanizador en Nueva Jersey y Florida, solicitó a funcionarios públicos proyectos para su empresa, Steffer Industries Inc., que luego se descubrió que era un caparazón creado por los investigadores. [5]
La tercera fase de la investigación, Operation Bid Rig III, comenzó después de que una persona identificada por las fuentes noticiosas como el promotor inmobiliario Solomon Dwek de Ocean Township fuera arrestada acusada de cometer $50 millones en fraude bancario en mayo de 2006. Dwek, un conocido miembro de la comunidad judía siria cuyos padres fundaron Deal Yeshiva , [2] acordó convertirse en testigo colaborador del FBI, infiltrándose en una red de lavado de dinero que conecta a Israel y las comunidades judías sirias en Brooklyn , Nueva York y Deal, Nueva Jersey.. Esta red supuestamente ha lavado decenas de millones de dólares a través de organizaciones caritativas sin fines de lucro controladas por rabinos en Nueva York y Nueva Jersey. Entre los rabinos implicados se encuentran Saul J. Kassin de la Congregación Shaare Zion en Brooklyn, Eliahu Ben Haim de la Congregación Ohel Yaacob en Deal y Edmond Nahum de la Sinagoga Deal. [7]
Según las denuncias penales, Dwek (identificado como "CW" por "testigo colaborador"), informó a los objetivos de la operación encubierta que estaba en bancarrota y tratando de ocultar sus activos, alegando participación en negocios ilegales, incluida la venta de bolsos falsificados de Gucci y Prada . así como estafas de seguros y fraudes bancarios. Los objetivos aceptaron cheques hechos por Dwek a nombre de sus fundaciones benéficas y le devolvieron el dinero después de deducir una tarifa. Gran parte del efectivo que le proporcionaron provino de Israel, y parte de eso a su vez provino de un banquero suizo, dijeron los fiscales. Los fiscales dijeron que se habían lavado alrededor de $ 3 millones para Dwek desde el comienzo de la tercera fase de la operación en junio de 2007, gran parte del dinero proveniente de Israel.