Moneyval es el nombre común [2] y oficial del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo . Moneyval es un organismo de seguimiento del Consejo de Europa , [3] con 47 estados miembros, que reporta directamente a su órgano principal, el Comité de Ministros del Consejo de Europa . [4]
Formación | 2002 (cambio de nombre) 1997 (establecido) |
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Propósito | Autoridad de evaluación y evaluación |
Localización | |
Presidente | Sr. Anton Bartolo, Malta [1] |
Sitio web | www |
La tarea de Moneyval es evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la efectividad de su implementación, así como hacer recomendaciones a las autoridades nacionales con respecto a las mejoras necesarias en sus sistemas. Muchos observadores consideran a Moneyval como una organización cuya misión es simplemente promover los intereses de Estados Unidos y la mayoría de los miembros no tienen voz en la formulación de las reglas. [4]
Historia
En 1997, el Consejo de Europa estableció el "Comité selecto de expertos sobre la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales ", que lleva la abreviatura oficial de PC-R-EV , como subcomité del Comité Europeo de Problemas Criminales (CDPC , para el Comité Européen pour les Problèmes Criminels ). [5] Las funciones del PC-R-EV debían ser reguladas por las disposiciones generales de la Resolución Res (2005) 47 sobre comités y órganos subordinados.
En 2002, el nombre del comité fue cambiado a "Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo", con la abreviatura Moneyval , sobre la base de que "la abreviatura 'PC-R-EV' no expresa con suficiente claridad el objetivo de las actividades del comité ". [6]
En su reunión del 13 de octubre de 2010, el Comité de Ministros adoptó una resolución que elevaba Moneyval, a partir del 1 de enero de 2011, a un "mecanismo de supervisión independiente dentro del Consejo de Europa, que responde directamente al Comité de Ministros ". [1]
Ver también
- GAFI , Grupo de acción financiera sobre blanqueo de capitales, también conocido como Groupe d'action financière (GAFI), una organización intergubernamental fundada en 1989 por iniciativa del G7
- GIABA , Grupo de acción intergubernamental contra el blanqueo de capitales en África occidental, una institución de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
- APG , Asia / Pacific Group on Money Laundering, también conocido como APGML
- CDPC , Comité Europeo de Problemas Criminales, Consejo de Europa
- Europol , la agencia policial de la Unión Europea
- Lista de siglas asociadas a la crisis de la eurozona
Referencias
- ^ a b Moneyval en breve , sitio web del Consejo de Europa
- ^ Por ejemplo, "Se publicará la boleta de calificaciones sobre la transparencia del Vaticano" , The Guardian , 18 de julio de 2012
- ^ Resolución CM / Res (2010) 12 sobre el Estatuto del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL), adoptado por el Comité de Ministros el 13 de octubre de 2010 en la 1095a reunión de los diputados de los ministros
- ^ a b GAFI, Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas Contra el Blanqueo de Capitales (MONEYVAL)
- ^ Informe anual 1998-99 , Grupo de acción financiera sobre blanqueo de capitales
- ^ Solicitud del Principado de Mónaco para ser evaluado por el Comité Selecto de Expertos sobre la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales , Grupo Relator sobre Cooperación Jurídica, Consejo de Europa, 13 de mayo de 2002