La lavandería rusa fue un plan para sacar de Rusia entre 20.000 y 80.000 millones de dólares de 2010 a 2014 a través de una red de bancos mundiales, muchos de ellos en Moldavia y Letonia . [1] [2] The Guardian informó que alrededor de 500 personas eran sospechosas de estar involucradas, muchas de las cuales eran rusos adinerados. [3] El plan de lavado de dinero fue descubierto por Global Laundromat , una investigación. [4] El neoyorquino dice que esa operación se conocía como "La lavandería rusa", "La lavandería mundial" o "El plan de Moldavia". [5] El Heraldoescribió que el esquema "se cree que es el esquema de lavado de dinero más grande y elaborado del mundo". [6]
Investigación y revelación a los medios
Documentos bancarios internos que detallan alrededor de 70.000 transacciones entre 2011 y 2014 se obtuvieron por el periódico ruso Novaya Gazeta y el crimen organizado y la corrupción de informes del proyecto (OCCRP), que luego compartió los datos de los documentos con varias empresas de comunicación en de marzo de 2017. [3] El El término "lavandería automática rusa" fue acuñado por la OCCRP. [2] Los documentos analizados contenían los detalles de aproximadamente 70.000 transacciones bancarias, según Bloomberg, con 1.920 empresas en el Reino Unido y 373 en los Estados Unidos involucradas. [7] El presunto arquitecto del plan es Veaceslav Platon , un empresario moldavo y ex diputado. [2] Igor Putin ( primo de Vladimir Putin ) también ha sido nombrado en relación con este esquema. [8] El plan permitió a la élite rusa canalizar al menos 20.000 millones de dólares de Rusia. [6]
Dinero lavado por región
Bancos globales y otros
Los 20.800 millones de dólares se lavaron en 96 países, según la investigación. Según los expertos en blanqueo de capitales, el dinero se trasladó inicialmente a una red de 21 empresas fantasma en el Reino Unido, Chipre y Nueva Zelanda, después de lo cual los pagos adicionales se destinaron a un grupo más amplio de empresas, muchas de las cuales eran ficticias. [9]
Once empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos fueron nombradas en la investigación como posibles empresas fantasmas que filtran el dinero lavado, y los datos dicen que el total de empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos recibió $ 434,076,385. [9]
Los bancos globales que tocaron el dinero lavado fueron Deutsche Bank , Standard Chartered y Barclays . [3]
Territorios británicos
Posteriormente, se informó que los bancos británicos habían procesado $ 740 millones como parte del plan. [3] El 20 de marzo de 2017, el periódico británico The Guardian informó que cientos de bancos habían ayudado a lavar fondos relacionados con la KGB fuera de Rusia, como lo descubrió la investigación denominada Global Laundromat. Entre los bancos que enfrentaron escrutinio bajo la investigación se encontraban HSBC , Royal Bank of Scotland , NatWest , Lloyds , Barclays y Coutts . HSBC figuraba entre los 17 bancos del Reino Unido que "se enfrentaban a preguntas sobre lo que sabían sobre el plan internacional y por qué no rechazaron transferencias de dinero sospechosas", ya que HSBC "procesó 545,3 millones de dólares en efectivo de la lavandería, en su mayoría enviados a través de Hong Sucursal de Kong ". El Royal Bank of Scotland "manejó $ 113.1 millones" en efectivo de Laundromat. Coutts, propiedad de RBS, había "aceptado pagos por valor de 32,8 millones de dólares a través de su oficina en Zúrich, Suiza ". NatWest, también propiedad de RBS, fue nombrado por permitir $ 1.1 millones en fondos relacionados. [8] The Guardian informó que se sospechaba que estaban involucradas alrededor de 500 personas, muchas de las cuales eran rusos adinerados. [3]
El 27 de marzo de 2017, The Herald en Escocia informó que se utilizaron empresas fantasma escocesas como parte del plan, estimado en $ 5 mil millones. El periódico dijo que una forma de eludir los controles de exportación de capital era que una empresa occidental hiciera un préstamo falso a una empresa rusa. La empresa rusa incumpliría intencionalmente con el préstamo y un tribunal corrupto de Moldavia ordenaría a la empresa que pagara la "deuda". [6]
The Guardian escribió que la mayoría de las empresas involucradas en el lavado de dinero tenían registro en el Reino Unido y más de la mitad del dinero se destinó a empresas fantasma en Escocia, Birmingham y Londres. De esas empresas principales, los datos dicen que Seabon Lt. manejó $ 9 mil millones a través de una red de empresas. [4] Las partes involucradas incluyeron a Chadborg Trade LLP, una empresa fantasma británica, y Tronlux Ventures LLP, también una empresa fantasma británica. [5]
En junio de 2017, el organismo de control del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera , había exigido información a HSBC y al Royal Bank of Scotland sobre la lavandería rusa. [10]
Estados Unidos
Citibank figuraba entre los bancos estadounidenses que fueron nombrados por haber manejado los fondos lavados, y los bancos en los EE. UU. Procesaron alrededor de $ 63,7 millones entre 2010 y 2014. Citibank figuraba como haber procesado $ 37 millones de esa cantidad, con otros incluidos el Bank of America. , que procesó $ 14 millones. [8] Otros incluyeron a JP Morgan y Wells Fargo en los Estados Unidos. [3]
Asia Central
Más de $ 6 mil millones fueron movidos fraudulentamente, blanqueados o malversados del BTA Bank de Kazajstán por su ex presidente y director ejecutivo Mukhtar Ablyazov. [11]
Respuestas de los bancos y Rusia
En respuesta a los informes, HSBC afirmó que estaba en contra de los delitos financieros y que el caso "destaca la necesidad de un mayor intercambio de información entre los sectores público y privado". Citibank y Standard Chartered respondieron con declaraciones en contra de las actividades, mientras que Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America y JP Morgan inicialmente se negaron a comentar con la prensa. [3]
Varios bancos letones fueron nombrados participantes en este plan. Entre los Trasta Komercbanka con más de $ 3.2 mil millones depositados del esquema. [12] En 2016, el Banco Central Europeo revocó su licencia. Otro banco letón, Baltikums, fue multado con 1,2 millones de euros por la Comisión del Mercado de Capitales y Financiero de Letonia ( FKTK ). [13] Bajo la dirección del consejero delegado Dmitrijs Latiševs , se le cambió el nombre a BlueOrange y se reorientó hacia los clientes nacionales y el mercado europeo. Sustituyó las cuentas corrientes de "países de alto riesgo" con depósitos de personas de Europa Occidental. [14] En total, nueve bancos letones han recibido depósitos relacionados con este caso.
Moldavia presentó una denuncia oficial a Rusia sobre el blanqueo el 9 de marzo de 2017 y, al 23 de marzo, no había recibido una respuesta formal. El 24 de marzo de 2017, Moldavia dijo que Rusia estaba obstaculizando y saboteando su investigación en la lavandería rusa, al tratar de "humillar y abusar de los funcionarios que visitaban o pasaban por Rusia" que eran moldavos. A su vez, Rusia dijo que sus propios funcionarios habían sido acosados y que estaban listos para una "cooperación constructiva" sobre el tema. [15]
Casos legales
Platon fue detenido en julio de 2016 en Kiev y posteriormente extraditado a la República de Moldavia. El 20 de abril de 2017 fue condenado a 18 años de cárcel. [dieciséis]
Referencias
- ^ "OCCRP - La lavandería rusa" . Reportingproject.net . 22 de agosto de 2014 . Consultado el 20 de marzo de 2017 .
- ^ a b c Harding, Luke (20 de marzo de 2017). "The Global Laundromat: ¿cómo funcionó y quiénes se beneficiaron?" . The Guardian . Consultado el 20 de marzo de 2017 .
- ^ a b c d e f g Los bancos globales manejaron efectivo ruso lavado por valor de cientos de millones en CNN por Ivana Kottasova el 24 de marzo de 2017
- ^ a b Barr, Caelainn; Levett, Cath (25 de marzo de 2017). "Más de la mitad de los fondos blanqueados en un importante plan ruso pasaron por el Reino Unido" . The Guardian .
- ^ a b "Deutsche Bank, Mirror Trades y más hilos rusos" en The New Yorker de Ed Caesar
- ^ a b c "Las empresas fantasma escocesas solían blanquear 4.000 millones de libras esterlinas de Rusia" . 27 de marzo de 2017.
- ^ El efectivo ruso lavado pasó a través de los grandes bancos, dice Guardian en Bloomberg
- ^ a b c Harding, Luke; Hopkins, Nick; Barr, Caelainn (20 de marzo de 2017). "Los bancos británicos manejan grandes sumas de dinero ruso lavado" . The Guardian .
- ^ a b "Emiratos Árabes Unidos nombrados en un plan de lavado de dinero ruso de $ 20 mil millones" en Arabian Business por Sarah Townsend el 21 de marzo de 2017
- ^ "Financial Times" . Consultado el 1 de agosto de 2017 .
- ^ "El asunto Ablyazov: 'Fraude en una escala épica ' " . El diplomático.
- ^ Los 50 principales bancos mundiales supuestamente involucrados en un esquema de lavado de dinero ruso de $ 21 mil millones , Max de Haldevang , 21 de marzo de 2017, Quartz .
- ^ Descripción general de la empresa de AS BlueOrange Bank , por S&P Global Market Intelligence en elsitio de Bloomberg .
- ^ BlueOrange establece un nuevo camino de desarrollo , Dienas Bizness , 15 de mayo de 2019
- ^ "Portavoz moldavo dice que Rusia obstaculiza la investigación de blanqueo de dinero" . RadioFreeEurope . 24 de marzo de 2017 . Consultado el 1 de agosto de 2017 .
- ^ "Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон осужден на 18 лет за отмывание денег" . Kommersant (en ruso). 20 de abril de 2017.
Ver también
- Lavandería de Azerbaiyán
- Escándalo de lavado de dinero de Danske Bank
- Escándalo de fraude bancario moldavo