Sholam Weiss (nacido en 1954) es un estafador convicto .
Sholam Weiss | |
---|---|
Nació | [1] Brooklyn , Nueva York , EE. UU. | 1 de abril de 1954
Estado | Liberado mediante conmutación de sentencia presidencial, 19 de enero de 2021 |
Ocupación | Ex consultor de empresas |
Cargo criminal | 78 cargos de crimen organizado , fraude electrónico y lavado de dinero |
Multa | 835 años de prisión (reducido de 845 años en 2009), tres años de libertad supervisada, multa de 123,4 millones de dólares, restitución de 125 millones de dólares, confiscaciones de 57 millones de dólares [2] |
En 2000, Weiss fue sentenciado a 845 años de prisión por extorsión , fraude electrónico , lavado de dinero y otros cargos relacionados con el colapso de National Heritage Life Insurance Company . Él y otros acusados participaron en un inmenso plan que desvió $ 450 millones de la compañía, lo que resultó en lo que se creía que era el mayor fracaso de la compañía de seguros jamás causado por actos delictivos. [3] [4]
Se creía que su sentencia era la pena de prisión más larga jamás impuesta en un tribunal federal de EE. UU. y el más largo jamás cometido por delitos de cuello blanco . [5] [4] [6] Weiss huyó del país durante las deliberaciones del jurado en octubre de 1999 y fue extraditado de Austria en 2002. Su sentencia fue conmutada por el presidente Donald Trump el 19 de enero de 2021.
Vida temprana y antecedentes
Weiss creció en Borough Park, Nueva York ; asistió a una yiddish -language Yeshiva y, como un niño, Weiss entregado fruta para puesto de frutas de su padre. Cuando era joven, trabajó en la construcción y compró Windsor Plumbing Supply en 1974, a la edad de 20 años. La empresa fue rentable durante la década de 1970 y durante la mayor parte de la de 1980, pero se declaró en quiebra a fines de la de 1980. [4]
En 1994, Weiss fue acusado de fraude postal y declarado culpable, por lo que cumplió ocho meses de prisión. Weiss había afirmado falsamente que más de $ 1 millón en bañeras habían sido dañadas en un incendio en un almacén de 1986. [4]
Fraude de National Heritage Life Insurance Company
En un plan que el New York Times describió como "una serie de fraudes hipotecarios y bursátiles tremendamente complejos", Weiss y otros extrajeron 450 millones de dólares de la National Heritage Life Insurance Company. La mayoría de los asegurados eran residentes de Florida de edad avanzada, y el caso atrajo poca atención fuera de Florida, pero las autoridades federales "dijeron que se clasificó como el mayor fracaso de la compañía de seguros causado por actos delictivos en la historia de Estados Unidos". [4] [6]
En 1990, la aseguradora fue absorbida por estafadores que pagaron por la empresa con un cheque por $ 4 millones, aunque en realidad no tenían $ 4 millones. [6] Luego, usando una variación de un esquema simple de check-kit , se prestaron el dinero para cubrir el precio de compra. Weiss se involucró en el fraude en 1992 a través de un abogado, Michael Blutrich, quien luego admitió el fraude y se convirtió en testigo federal. Después de tomar el control, Weiss y otros compraron acciones e hipotecas sin valor en una serie de acuerdos que drenaron a la aseguradora cientos de millones de dólares. Gran parte del dinero desapareció y millones se destinaron a cuentas controladas por Weiss. [4] [6]
La gran participación de los abogados, que comprendían una cuarta parte de las personas finalmente condenadas, ayudó a los conspiradores a mantener en secreto el fraude. [6]
National Life, que fue liquidada en 1995, tenía alrededor de 35,000 asegurados, de los cuales alrededor de 10,500 vivían en Florida. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida como resultado del fraude, aunque varios fondos de garantía reembolsaron a los titulares de pólizas y anualidades alrededor de $ 420 millones. [7]
Juicio, sentencia y fuga
Weiss rechazó una oferta del gobierno de un acuerdo de culpabilidad en el que habría cumplido cinco años de prisión y decidió ir a juicio. [8] Weiss huyó del país mientras el jurado deliberaba. En noviembre de 1999, fue declarado culpable in absentia en el juicio y sentenciado a 845 años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de $ 123,4 millones y se le ordenó pagar $ 125 millones en restitución. También se ordenaron decomisos de activos por $ 57 millones. [2] [6] [5] Se pagó la restitución. [9] Además de Weiss, otros 15 acusados se declararon culpables o fueron condenados en el caso de fraude cuando fue sentenciado, y varios estaban cumpliendo largas penas de prisión. [4]
Después de huir del juicio, Weiss viajó a Israel, Bélgica, Brasil, Austria y Reino Unido. [10] Weiss se afeitó la barba, perdió peso, usó teléfonos prepagos y creó identidades falsas para evitar ser detectado. Durante este tiempo vivió un estilo de vida extravagante y gastó dinero en restaurantes, juegos de azar y prostitución. [10] Fue detenido en Viena , Austria y extraditado a los Estados Unidos en 2002. [11] [8] En el momento de su extradición, el FBI creía que Weiss tenía el control de 250 millones de dólares robados de National Life. [7] Otra estimación fue que controlaba la mitad de los $ 450 millones que ayudó a robar. [10]
Campaña para conmutar sentencia
La sentencia de Weiss fue controvertida debido a su duración, que excedió la sentencia de 150 años impuesta a Bernard Madoff . La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal incluyó a Weiss con otras peticiones de clemencia que presentó a la Casa Blanca . El representante Sean Patrick Maloney afirmó que la sentencia era una represalia por rechazar un acuerdo de culpabilidad de cinco años. [5] [9] Weiss contrató al cabildero Brett Tolman para presionar por la conmutación, y otros partidarios incluyeron al ex fiscal general estadounidense Edwin Meese , al ex procurador general estadounidense Seth Waxman y al profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz . La campaña de conmutación fue encabezada por su sobrino. [5]
El New York Times informó que Weiss era una de varias "personas ricas o bien conectadas" que "se beneficiaron de sus vínculos sociales, políticos o financieros con un grupo suelto de abogados, cabilderos, activistas y líderes judíos ortodoxos que habían trabajado con Trump". funcionarios de la administración sobre la legislación de justicia penal defendida por Jared Kushner ". Informó que el caso de Weiss se había discutido en la Casa Blanca durante varios años, pero encontró resistencia. Un operativo republicano lo llamó la atención de Mark Meadows , el jefe de gabinete de Trump, y siguió la conmutación de Weiss. [12]
El 19 de enero de 2021, el presidente Donald Trump conmutó la sentencia de Weiss, en uno de los 70 indultos y 73 conmutaciones de sentencia emitidos en su último día completo en el cargo. Un comunicado de la Casa Blanca dijo que Weiss "ya ha cumplido más de 18 años y ha pagado una restitución sustancial. Tiene 66 años y padece enfermedades crónicas". [1] [13] [9]
En un editorial, The Washington Post criticó la conmutación, señalando que Weiss "se había escapado de la ciudad antes de su veredicto, lo que obligó a los oficiales federales a rastrearlo a través de los continentes", y opinó que "de los reclusos en la prisión federal, es uno de los menos merecedores". . [14]
Ver también
- Lista de personas a las que Donald Trump concedió el indulto ejecutivo
Referencias
- ^ a b "Declaración del Secretario de prensa sobre las subvenciones ejecutivas de clemencia" . trumpwhitehouse.archives.gov . La Casa Blanca . Consultado el 27 de enero de 2021 .
- ^ a b "Conmutaciones otorgadas por el presidente Donald Trump (2017 - 2021)" . www.justice.gov . 20 de diciembre de 2017.
- ^ Escritora, Susan Clary, Staff Sentinel. "LADRÓN DE SEGUROS DE NUEVO EN FLORIDA" . OrlandoSentinel.com . Consultado el 17 de enero de 2021 .
- ^ a b c d e f g Rashbaum, William K. (9 de marzo de 2000). "845 años en prisión, si las autoridades pueden atraparlo; el FBI dice que el fugitivo tiene un don para el fraude y ocultar dinero robado" . The New York Times . Consultado el 6 de julio de 2009 .
- ^ a b c d Yaffe-Bellany, David (20 de enero de 2021). "El estafador regresa a casa después de que Trump conmuta el término de 835 años" . Bloomberg.com . Consultado el 23 de enero de 2021 .
- ^ a b c d e f Whitney, Sally (septiembre de 2000). "Anatomía de una falla" (PDF) . Revisión de Best . pag. 100. Archivado desde el original (PDF) el 23 de marzo de 2006 . Consultado el 14 de febrero de 2018 .
- ^ a b "Fugitivo del patrimonio nacional espera extradición en Viena". Revisión de Best . 101 (8): 17. diciembre de 2000.
- ^ a b Chris McKenna (1 de julio de 2002). "Ladrón condenado pagó escuela religiosa" . Times Herald-Record . Middletown, Nueva York.
- ^ a b c McKenna, Chris. "Trump conmuta la pena de prisión del hombre de Monsey que cumple 835 años por condena por fraude en 1999" . Times Herald-Record . Consultado el 23 de enero de 2021 .
- ^ a b c Rashbaum, William K. (26 de octubre de 2000). "Fugitivo arrestado en Austria después de un año de fuga" . The New York Times .
- ^ Susan Clary (26 de octubre de 2000). "La carrera del fugitivo extravagante llega a su fin" . Orlando Sentinel .
- ^ Vogel, Kenneth P .; Confessore, Nicholas (21 de marzo de 2021). "Acceso, influencia y perdones: cómo un conjunto de aliados dio forma a las opciones de Trump" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 21 de marzo de 2021 .
- ^ Schulte, Fred (26 de enero de 2021). "Los indultos de Trump incluyeron ejecutivos de salud detrás de fraudes masivos de Medicare" . Chicago Sun-Times . Noticias de salud de Kaiser . Consultado el 27 de enero de 2021 .
- ^ "En su último día, Trump degradó la presidencia una vez más" . Washington Post . 20 de enero de 2021. ISSN 0190-8286 . Consultado el 24 de enero de 2021 .
enlaces externos
- Episodio de Sholam Weiss de American Greed , CNBC
- Texto de la concesión ejecutiva de clemencia, Departamento de Justicia de EE. UU.