Delito de cuello blanco

Delitos no violentos con motivación financiera cometidos por profesionales del sector empresarial y del gobierno

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Criminología y penología
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El término " delitos de cuello blanco " se refiere a delitos no violentos con motivación financiera cometidos por personas, empresas y profesionales del gobierno. ^[1] Fue definido por primera vez por el sociólogo Edwin Sutherland en 1939 como "un crimen cometido por una persona respetable y de alto estatus social en el curso de su ocupación". ^[2] Los delitos de cuello blanco típicos podrían incluir robo de salarios , fraude , soborno , esquemas Ponzi , uso de información privilegiada , extorsión laboral , malversación de fondos , delitos cibernéticos ,infracción de derechos de autor , blanqueo de capitales , robo de identidad y falsificación . ^[3] Los delitos de cuello blanco se superponen con los delitos corporativos .

Problemas de definición

La criminología moderna generalmente prefiere clasificar el tipo de delito y el tema:

• Por el tipo de delito, por ejemplo, delitos contra la propiedad , delitos económicos , y otros delitos corporativos como ambientales violaciónes y ley de salud y seguridad. Algunos delitos solo son posibles debido a la identidad del delincuente, por ejemplo, el lavado de dinero transnacional requiere la participación de altos funcionarios empleados en los bancos. Pero el FBI ha adoptado un enfoque estrecho, definiendo los delitos de cuello blanco como "aquellos actos ilegales que se caracterizan por el engaño, el encubrimiento o la violación de la confianza y que no dependen de la aplicación o amenaza de fuerza física o violencia" (1989, pág. 3). Si bien se desconocen el verdadero alcance y el costo de los delitos de cuello blanco, el FBI y la Asociación de Examinadores de Fraude Certificadosestiman que el costo anual para los Estados Unidos se ubicará entre $ 300 y $ 660 mil millones. ^[4]
• Por el tipo de delincuente, por ejemplo, por clase social o nivel socioeconómico alto, la ocupación de puestos de confianza o profesión, o calificación académica, investigando las motivaciones del comportamiento delictivo, por ejemplo, codicia o miedo a perder la reputación si las dificultades económicas se vuelven obvias . ^[5] Shover y Wright señalan la neutralidad esencial de un crimen tal como se establece en una ley . ^[6] Casi inevitablemente describe la conducta en abstracto, no por referencia al carácter de las personas que la realizan. Por lo tanto, la única forma en que un crimen se diferencia de otro es en los antecedentes y características de sus perpetradores.
• Por cultura organizacional más que por el delincuente o el delito que se superpone con el crimen organizado . Appelbaum y Chambliss ofrecen una doble definición: ^[7]
  • Delito ocupacional que ocurre cuando se cometen delitos para promover intereses personales, por ejemplo, al alterar registros y cobrar de más, o al engañar a los clientes por parte de profesionales.
  • Delito organizacional o corporativo que ocurre cuando los ejecutivos corporativos cometen actos delictivos en beneficio de su empresa al cobrar de más o fijar precios , publicidad engañosa , etc.

Relación con otros tipos de delitos

Crimen de cuello azul

Artículo principal: Delitos de cuello azul

Los tipos de delitos cometidos dependen de lo que esté disponible para el posible infractor. Por lo tanto, los empleados en entornos relativamente no calificados tienen menos oportunidades de explotar que los que trabajan en situaciones en las que se producen grandes transacciones financieras. ^[8] Los delitos de cuello azul tienden a ser más obvios y, por lo tanto, atraen la atención policial más activa, como el vandalismo o el hurto . ^[9]Por el contrario, los empleados administrativos pueden incorporar comportamientos legítimos y delictivos, haciéndose menos obvios al cometer el delito. Por lo tanto, los delitos de cuello azul utilizarán más a menudo la fuerza física, mientras que en el mundo empresarial, la identificación de una víctima es menos obvia y la cuestión de la denuncia se complica por una cultura de confidencialidad comercial para proteger el valor para los accionistas . Se estima que gran parte de los delitos de cuello blanco no se detectan o, si se detectan, no se denuncian.

Crime corporativo

Artículo principal: Crimen corporativo

Los delitos corporativos benefician a la corporación (empresa u otro tipo de organización empresarial), más que a los individuos. Sin embargo, puede ser el resultado de decisiones de personas de alto rango dentro de la corporación. ^{[10] Las} corporaciones, a diferencia de los individuos, no son litigadas en tribunales penales, lo que significa que el término "delito" no se aplica realmente. ^{[11] El} litigio generalmente se lleva a cabo en tribunales civiles o por instituciones con jurisdicción sobre tipos específicos de delitos, como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que litiga violaciones de los estatutos del mercado financiero y de inversiones. ^[12]

Delincuencia estatal-empresarial

La negociación de acuerdos entre un estado y una corporación será a un nivel relativamente alto en ambos lados, esta es casi exclusivamente una "situación" de cuello blanco que ofrece la oportunidad de cometer delitos. Aunque las fuerzas del orden afirman haber dado prioridad a los delitos de cuello blanco, ^{[13] la} evidencia muestra que sigue siendo una prioridad baja. ^[14]

Cuando los niveles superiores de una corporación se involucran en actividades delictivas utilizando la empresa, esto a veces se denomina fraude de control .

Crimen transnacional organizado

La delincuencia transnacional organizada es una actividad delictiva organizada que tiene lugar en todas las jurisdicciones nacionales y, con los avances en el transporte y la tecnología de la información, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los encargados de formular políticas han tenido que responder a esta forma de delincuencia a escala mundial. Algunos ejemplos incluyen la trata de personas , el lavado de dinero , el contrabando de drogas , el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y el delito cibernético . Aunque es imposible medir con precisión la delincuencia transnacional, el Millennium Project , un grupo de expertos internacional, reunió estadísticas sobre varios aspectos de la delincuencia transnacional en 2009: ^[15]

• Comercio ilícito mundial de casi $ 780 mil millones
• Falsificación y piratería de $ 300 mil millones a $ 1 billón
• Comercio mundial de drogas de $ 321 mil millones

Delito ocupacional

Las personas pueden cometer delitos durante el empleo o el desempleo. Las dos formas más comunes son el robo y el fraude . El robo puede ser de diversos grados, desde un lápiz hasta muebles y un automóvil. El uso de información privilegiada , el comercio de acciones por parte de alguien con acceso a información no disponible públicamente, es un tipo de fraude. ^[15]

Delitos relacionados con los intereses nacionales

Los delitos relacionados con los intereses nacionales consisten principalmente en traición a la patria. En el mundo moderno, hay muchas naciones que dividen los crímenes en algunas leyes. "Delitos relacionados con la inducción de agresión extranjera" es el delito de comunicarse con extraterrestres en secreto para provocar una agresión o amenaza extranjera. "Crímenes relacionados con la agresión extranjera" es la traición de cooperar positivamente con la agresión extranjera independientemente del interior y del exterior nacionales. "Crímenes relacionados con la insurrección" es la traición interna. Dependiendo de un país, a estos se suma la conspiración criminal. Un ejemplo es Jho Low , un mega ladrón y traidor que robó miles de millones en moneda estadounidense de un fondo del gobierno de Malasia y ahora está huyendo como fugitivo. ^[dieciséis]

Demografía

Según un estudio de 2016, ^[17]

Un porcentaje considerable de delincuentes de cuello blanco son hombres caucásicos de mediana edad con empleo remunerado que suelen cometer su primer delito de cuello blanco en algún momento entre los treinta y los cuarenta y los cuarenta y parecen tener antecedentes de clase media. La mayoría tiene alguna educación superior, está casada y tiene vínculos moderados a fuertes con la comunidad, la familia y las organizaciones religiosas. Los delincuentes de cuello blanco generalmente tienen antecedentes penales, incluidas infracciones que abarcan el espectro de la ilegalidad, pero muchos no se exceden en el vicio. Una investigación reciente que examinó el modelo de rasgo de personalidad de cinco factores determinó que los delincuentes de cuello blanco tienden a ser más neuróticos y menos agradables y concienzudos que sus contrapartes no criminales.

Castigo

En Estados Unidos, las condenas por delitos de cuello blanco pueden incluir una combinación de cárcel , multas , restitución , servicio comunitario , restitución , la libertad condicional , u otra pena alternativa. ^{[18] [19]} Estos castigos se hicieron más severos después del escándalo de Jeffrey Skilling y Enron , cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y el presidente George W. Bush la convirtió en ley , definiendo nuevos crímenes y aumentando la sanciones por delitos como fraude postal y electrónico. A veces, el castigo por estos delitos puede ser difícil de determinar debido al hecho de que convencer a los tribunales de que lo que ha hecho el delincuente es un desafío en sí mismo. ^[20] En otros países, como China , los delincuentes de cuello blanco pueden recibir la pena de muerte en circunstancias agravantes, ^[21] sin embargo, algunos países tienen una pena máxima de 10 a 25 años de prisión. Ciertos países como Canadá consideran que la relación entre las partes es una característica importante en la sentencia cuando hay un componente de abuso de confianza involucrado. ^[22] Se siguen debatiendo cuestiones sobre la disparidad de sentencias en los delitos de cuello blanco. ^[23] ElEl FBI , preocupado por identificar este tipo de delito, recopila información estadística anual sobre solo tres categorías: fraude, falsificación / falsificación y malversación de fondos. Todos los demás tipos de delitos de cuello blanco se enumeran en una categoría "miscelánea". ^[24]

En los Estados Unidos, las sentencias más largas por delitos de cuello blanco han sido las siguientes: Sholam Weiss (845 años por crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero en relación con el colapso de National Heritage Life Insurance Company ); Norman Schmidt y Charles Lewis (330 años y 30 años, respectivamente, para el esquema de "inversión de alto rendimiento"); Bernard Madoff (150 años para un plan de fraude de $ 65 mil millones ); Frederick Brandau (55 años por un esquema Ponzi de 117 millones de dólares ); Eduardo Masferrer (30 años por fraude contable); Chalana McFarland (30 años por plan de fraude hipotecario ); Lance Poulsen (30 años por fraude de 2.900 millones de dólares). ^[25]

Teorías

Desde la perspectiva de un delincuente, los objetivos más fáciles de atrapar en un delito de "cuello blanco" son aquellos con cierto grado de vulnerabilidad o aquellos con valor simbólico o emocional para el delincuente. ^[26]Ejemplos de estas personas pueden ser miembros de la familia, clientes y amigos cercanos que están envueltos en procedimientos personales o comerciales con el delincuente. La forma en que se llevan a cabo la mayoría de las operaciones delictivas es a través de una serie de diferentes técnicas particulares. En este caso, una técnica es una forma determinada de completar una tarea deseada. Cuando uno está cometiendo un delito, ya sea un robo en una tienda o un fraude fiscal, siempre es más fácil realizar una tarea con éxito con una técnica experimentada. Los ladrones que tienen experiencia en robar a simple vista tienen mucho más éxito que aquellos que no saben cómo robar. La gran diferencia entre un ladrón y alguien que comete un delito de cuello blanco es que los aspectos de estos delitos no son físicos, sino que consisten en actos como hablar por teléfono, escribir e ingresar datos. ^[26]

A menudo, estos delincuentes utilizan la "teoría del juego de la culpa", una teoría en la que una organización o empresa y sus miembros utilizan ciertas estrategias para trasladar estratégicamente la culpa al responsabilizar a otros o negar la mala conducta. ^[27] Esta teoría se utiliza particularmente en términos de organizaciones e indica que los delincuentes a menudo no se culpan por sus acciones. Muchos miembros de organizaciones intentarán eximirse de responsabilidad cuando las cosas vayan mal. ^[28]

La revista Forbes expone cuatro teorías sobre lo que lleva a un delincuente a cometer un delito de "cuello blanco". ^[29]La primera es que existen incentivos laborales mal diseñados para el delincuente. La mayoría de los profesionales de las finanzas reciben un cierto tipo de compensación o recompensa por las ganancias masivas a corto plazo. Si una empresa incentiva a un empleado para que ayude a cometer un delito, como ayudar en un esquema Ponzi, muchos empleados participarán para recibir la recompensa o compensación. A menudo, esta compensación se otorga en forma de un "bono" en efectivo además de sus salarios. Al realizar una tarea para recibir una recompensa, muchos empleados sienten que no son responsables del delito, ya que no lo han ordenado. La "teoría del juego de la culpa" entra en juego cuando aquellos a quienes se les pide que lleven a cabo las actividades ilegales sienten que pueden culpar a sus jefes en lugar de a ellos mismos. La segunda teoría es que la empresa 'La gerencia de s es muy relajada cuando se trata de hacer cumplir la ética. Si las prácticas poco éticas ya son un lugar común en el negocio, los empleados verán eso como una "luz verde" para llevar a cabo prácticas comerciales poco éticas e ilegales para promover el negocio. Esta idea también se relaciona con la tercera teoría de Forbes, según la cual la mayoría de los comerciantes de acciones ven las prácticas poco éticas como inofensivas. Muchos ven el crimen de cuello blanco como un crimen sin víctimas, lo cual no es necesariamente cierto. Dado que muchos de estos comerciantes de acciones no pueden ver a las víctimas de sus crímenes, parece que eso no lastima a nadie. La última teoría es que muchas empresas tienen objetivos grandes y poco realistas. Predican la mentalidad de que los empleados deben "hacer lo que sea necesario".llevar a cabo prácticas comerciales no éticas e ilegales para promover el negocio. Esta idea también se relaciona con la tercera teoría de Forbes, según la cual la mayoría de los comerciantes de acciones ven las prácticas poco éticas como inofensivas. Muchos ven el crimen de cuello blanco como un crimen sin víctimas, lo cual no es necesariamente cierto. Dado que muchos de estos comerciantes de acciones no pueden ver a las víctimas de sus crímenes, parece que eso no lastima a nadie. La última teoría es que muchas empresas tienen objetivos grandes y poco realistas. Predican la mentalidad de que los empleados deben "hacer lo que sea necesario".llevar a cabo prácticas comerciales no éticas e ilegales para promover el negocio. Esta idea también se relaciona con la tercera teoría de Forbes, según la cual la mayoría de los comerciantes de acciones ven las prácticas poco éticas como inofensivas. Muchos ven el crimen de cuello blanco como un crimen sin víctimas, lo cual no es necesariamente cierto. Dado que muchos de estos comerciantes de acciones no pueden ver a las víctimas de sus crímenes, parece que eso no lastima a nadie. La última teoría es que muchas empresas tienen objetivos grandes y poco realistas. Predican la mentalidad de que los empleados deben "hacer lo que sea necesario".Dado que muchos de estos comerciantes de acciones no pueden ver a las víctimas de sus crímenes, parece que eso no lastima a nadie. La última teoría es que muchas empresas tienen objetivos grandes y poco realistas. Predican la mentalidad de que los empleados deben "hacer lo que sea necesario".Dado que muchos de estos comerciantes de acciones no pueden ver a las víctimas de sus crímenes, parece que eso no lastima a nadie. La última teoría es que muchas empresas tienen objetivos grandes y poco realistas. Predican la mentalidad de que los empleados deben "hacer lo que sea necesario".^[29]

Ver también

• Escándalos contables
• Bernie Madoff
• Estafador
• Crime corporativo
• Fraude de franquicia
• Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
• Espionaje industrial
• INTERPOL
• División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CID)
• Oficina de Investigaciones Criminales (OCI)
• Desviación organi-cultural
• Estafa de acciones de centavo
• Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
• Fraude de seguridad
• Financiamiento terrorista
• Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos
• Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos
• Servicio Secreto de Estados Unidos
• Blanqueo de madera

Referencias

1. "FBI - Crimen de cuello blanco" . FBI .
2. Sutherland, Edwin Hardin (1950). Crimen de cuello blanco . Nueva York: Dryden Press, pág. 9.
3. "Guía de defensa criminal de cuello blanco" . Oficinas Legales de Randy Collins . Consultado el 23 de diciembre de 2016 .
4. Friedrichs, David O. (2009). Criminales de confianza: delitos de cuello blanco en la sociedad contemporánea (4 ed.). Publicación de Wadsworth. pag. 50. ISBN 978-0495600824.citando a Kane y Wall, 2006, p. 5
5. Benson, Michael L. (1985). "Negar la mente culpable: contabilidad de la participación en un delito de cuello blanco *". Criminología . 23 (4): 583–607. doi : 10.1111 / j.1745-9125.1985.tb00365.x . ISSN 1745-9125 . 
6. Shover, Neal y Wright, John Paul (eds.) (2000). Crímenes de privilegio: lecturas en delitos de cuello blanco . Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN 0-19-513621-7 
7. Appelbaum, Richard y Chambliss, William J. (1997). Sociología: una breve introducción . Nueva York: Longman Pub Group. pag. 117 . ISBN 9780673982797.
8. Clarke, RVG (1997). Prevención situacional del delito: estudios de casos exitosos (2 ed.). Harrow y Heston. ISBN 9780911577389.
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12. Klimczak, Karol Marek; Sison, Alejo José G .; Prats, Maria; Torres, Maximilian B. (6 de mayo de 2021). "¿Cómo disuadir la mala conducta financiera si el crimen paga?" . Revista de Ética Empresarial . Springer Science and Business Media LLC. doi : 10.1007 / s10551-021-04817-0 . ISSN 0167-4544 . 
13. Anzalone, Charles (28 de abril de 1991). "El crimen de cuello blanco se ha convertido en una prioridad de la aplicación de la ley". Buffalo News .
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29. Khan, espacioso. "Delitos de cuello blanco - motivaciones y desencadenantes" . Forbes . Consultado el 5 de marzo de 2021 .

Otras lecturas

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• Cox, Steven P. (2017) " Crimen de cuello blanco en los museos ", Comisario: The Museums Journal 60 (2): 235–248.
• Dillon, Eamon Dilloninvestigates.com , Los estafadores: cómo los estafadores roban su dinero Capítulo 5, Pilares de la sociedad, publicado en septiembre de 2008 por Merlin Publishing, Irlanda ISBN 978-1-903582-82-4 
• Geis, G., Meier, R. y Salinger, L. (eds.) (1995). Crimen de cuello blanco: vistas clásicas y contemporáneas . NY: Prensa libre.
• Green, Stuart P. (2006). Mentir, engañar y robar: una teoría moral del crimen de cuello blanco . Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford .
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• Koller, Cynthia A., Laura A. Patterson y Elizabeth B. Scalf (2014). Cuando fracasa el entrenamiento en razonamiento moral y ética: Reducir los delitos de cuello blanco mediante el control de las oportunidades para la desviación, 28 Notre Dame JL Ethics & Pub. Pol'y 549 (2014). Disponible en: http://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol28/iss2/5
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• Leap, Terry L. (2007) dólares deshonestos: la dinámica de los delitos de cuello blanco . Ithaca: Cornell University Press . ISBN 978-0-8014-4520-0 
• Newman, Graeme R. y Clarke, Ronald V. (2003). Robo en la supercarretera: prevención del delito de comercio electrónico . Portland, Or: Willan Publishing. ISBN 1-84392-018-2 
• Rolón, Darío N. Control, vigilancia, y respuesta penal en el ciberespacio , Latinamerica's new security Thinking, Clacso 2014.
• Reiman, J. (1998). Los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más ricos . Boston: Allyn y Bacon.
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• Simon, D. y Hagan, F. (1999). Desviación de cuello blanco . Boston: Allyn y Bacon
• Thiollet, JP . (2002). Beau linge et argent sale - Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux, París, Anagramme ed. ISBN 2-914571-17-8 
• Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina Federal de Investigaciones (1989). Crimen de cuello blanco: un informe para el público . Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno .
• Notre Dame College Online "Crimen de cuello blanco contra crimen de cuello azul" [1] 2019. South Euclid, Ohio.

enlaces externos

Wikimedia Commons tiene medios relacionados con delitos comerciales .

• Delito de cuello blanco