La Agencia de Recuperación de Activos ( ARA ) era un departamento gubernamental no ministerial en el Reino Unido . Se estableció en virtud de la Ley de Activos del Crimen de 2002 (POCA) para reducir el delito confiscando el producto de cualquier delito. Se le otorgó un nuevo poder de recuperación civil a través del Tribunal Superior , y también podría asumir los poderes del Ministerio de Hacienda y Aduanas (HMRC) para recaudar impuestos sin identificar una fuente de ingresos gravados.
Descripción general de la agencia | |
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Formado | Febrero de 2003 |
Disuelto | 1 de abril de 2008 |
Tipo | Departamento de gobierno no ministerial con estatus de corona |
Departamento de padres | Oficina en casa |
Documento clave |
La ARA entró en funcionamiento en febrero de 2003, pero no logró sus objetivos de confiscación de fondos delictivos. [1] En enero de 2007 se anunció que se fusionaría con la Agencia contra la Delincuencia Organizada Grave (SOCA), que se estableció en 2006. Las disposiciones para lograrlo estaban contenidas en la Ley de Delitos Graves de 2007 . También hubo propuestas para que otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la HMRC, recibieran poderes similares de recuperación civil al mismo tiempo. [2] El 1 de marzo de 2008, se inició la transferencia del Director y el personal de la Agencia de Recuperación de Activos, sus propiedades, derechos y responsabilidades a la SOCA y la Agencia Nacional de Mejora de la Policía, anticipándose a la abolición de la Agencia. [3] [4] [5] La agencia dejó de existir el 1 de abril de 2008. [6]
Fondo
La creación de la ARA fue un aspecto clave de la POCA, que el Gobierno tenía la intención de sacar provecho de la delincuencia, con el objetivo de desmantelar y desarticular las bandas del crimen organizado confiscando el producto financiero de actos delictivos. Reúne la legislación anterior, como la Ley de tráfico de drogas de 1994 y la Parte VI de la Ley de justicia penal de 1988 , con los cambios recomendados en un informe completo de un estudio realizado por la Unidad de Desempeño e Innovación de la Oficina del Gabinete en 2000.
POCA fortaleció la legislación relacionada con incautaciones de efectivo, lavado de dinero , poderes de investigación y procedimientos de incautación y confiscación. Anteriormente, solo las ganancias de ciertos delitos, como el tráfico de drogas , estaban sujetas a decomiso.
La Agencia tenía tres objetivos estratégicos:
- Desorganizar las empresas delictivas organizadas mediante la recuperación de activos delictivos, aliviando así los efectos de la delincuencia en las comunidades.
- Promover el uso de la investigación financiera como parte integral de la investigación criminal, dentro y fuera de la Agencia, a nivel nacional e internacional, a través de la capacitación y el desarrollo profesional continuo.
- Operar la Agencia de acuerdo con su visión y valores.
Potestades
Los poderes de la ARA se limitaron principalmente a Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte , aunque sus poderes fiscales se extendieron a Escocia . Sus oficinas principales estaban en Londres , con una segunda oficina en Belfast . En Irlanda del Norte, el Director consultó con el Secretario de Estado para Irlanda del Norte . En Escocia , la recuperación civil se logró a través de la Unidad de Recuperación Civil del Gobierno de Escocia .
Las funciones de la ARA se clasificaron en cuatro tipos:
- Procedimientos de decomiso;
- Procedimientos de recuperación civil;
- Tributación de las rentas o ganancias que se sospeche se deriven de actividades delictivas;
- Control y supervisión de la formación de investigadores financieros en Reino Unido.
Director
La ARA estaba dirigida por un director, el primero de los cuales fue Jane Earl . Alan McQuillan, ex subjefe de policía de la RUC , fue nombrado nuevo director en 2007. El director tenía que desempeñar sus funciones estatutarias con miras a la reducción de la delincuencia. El director dependía del ministro del Interior , pero era operacionalmente independiente.
En 2005, contaba con 180 empleados y un presupuesto anual de 15,5 millones de libras esterlinas, pero recuperó solo 4,6 millones de libras esterlinas. Tuvo más éxito en la congelación de activos criminales, con 68,45 millones de libras congeladas en junio de 2006, pero descubrió que sus acciones se vieron frustradas por largos y costosos casos judiciales.
Ver también
Referencias
- ^ "Agencia de recuperación de activos 'falla ' " . BBC News . 14 de junio de 2006 . Consultado el 23 de marzo de 2008 .
- ^ "Agencia de Recuperación de Activos Abolida" . BBC News . 11 de enero de 2007 . Consultado el 23 de marzo de 2008 .
- ^ Ley de delitos graves de 2007 , s.74 / Schs.8-9
- ^ Orden de 2008 de la Ley de delitos graves de 2007 (Apertura n. ° 1), SI 2008/219 Archivado el 13 de abril de 2008 en la Wayback Machine.
- ^ Orden de 2008 de la Ley contra el delito de 2007 (Acto de inicio No.2 y Disposiciones y ahorros transitorios y transitorios), SI 2008/755 Archivado el 15 de abril de 2008 en la Wayback Machine.
- ^ Orden de la Agencia de Recuperación de Activos (Abolición) 2008, SI 2008/575 Archivado el 11 de marzo de 2008 en la Wayback Machine.
enlaces externos
- "Agencia de Recuperación de Activos" . 2005. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2008 . Consultado el 23 de marzo de 2008 .