La recuperación civil es el método empleado en algunos sistemas legales para recuperar el producto del delito, en lugar de, o además, del delito . [1]
Muchos minoristas, o agentes que actúan en su nombre, utilizan la recuperación civil para recuperar el valor de la propiedad (incluida la propiedad intelectual) obtenida a través de una conducta ilegal (es decir , hurto , robo , hurto , fraude , etc.). En estos casos, la acción policial no es un requisito previo para la demanda civil por daños y perjuicios por parte del minorista. La demanda civil puede hacerse, y a menudo se hace, y se resuelve antes de que se presente una demanda civil contra el ladrón en el tribunal civil correspondiente .
Los poderes de recuperación de activos no basados en condena están disponibles en algunas jurisdicciones donde no se considera factible asegurar una condena penal o se ha obtenido una condena penal pero no se ha emitido una orden de confiscación. [2] Estas facultades se utilizan a menudo en casos más graves de blanqueo de capitales , delincuencia organizada o tráfico de drogas .
Los defensores de la recuperación civil dicen que es importante recuperar los costos incurridos por las pérdidas de los perpetradores. Además de actuar como elemento disuasorio, se afirma que la recuperación civil cubre el costo del tiempo del personal, el trabajo administrativo y la seguridad. [3]
Reino Unido
En los sistemas legales de los países constituyentes del Reino Unido, el principio de 'recuperación civil' (también conocido como plan de recuperación civil o régimen de recuperación civil) está establecido en la ley en virtud de la Ley de Activos del Crimen de 2002 . [4] Específicamente, la parte 5 de la ley se ocupa de la recuperación del producto del delito de acusados no condenados a través de procedimientos en los tribunales civiles (el Tribunal Superior , o en Escocia , el Tribunal de Sesión ).
Según un informe de la Oficina de Asesoramiento al Ciudadano, se sabe que varias empresas británicas grandes y conocidas emplean procedimientos de recuperación civil, incluidas, entre otras, Arcadia Group , BHS , Selfridges & Co , Matalan , Asda y Tesco . [5] : 24
Crimen grave y organizado
La Sección 2A de la Ley de Activos del Crimen de 2002 otorga poderes de incautación de activos sin condena a las agencias relevantes (hasta marzo de 2008, cuando fue reemplazada en su función por la Agencia de Crimen Organizado Grave , esta era la Agencia de Recuperación de Activos ). [2] La Oficina de la Corona y el Servicio Fiscal del Procurador dice que la recuperación de fondos y artículos impide que se reinviertan en nuevas actividades delictivas. [6]
La Procuraduría General de la República advierte que estas facultades solo deben usarse cuando una condena penal no sea factible o, si lo es, cuando aún sea de interés público proceder. Tales situaciones incluyen:
- Cuando "no es factible investigar a todos los que tienen una participación periférica en la delincuencia, y se debe adoptar un enfoque estratégico para lograr un enjuiciamiento manejable y exitoso" [2]
- Cuando "la única criminalidad conocida es en el extranjero, y no existe jurisdicción extraterritorial para perseguir una causa penal en los tribunales de Inglaterra y Gales o Irlanda del Norte" [2]
- Si "el delincuente está siendo procesado en otra jurisdicción y se espera que reciba una sentencia que refleje la totalidad del delito, entonces el interés público no requiere un enjuiciamiento en este país" [2]
- Si "el producto del delito puede identificarse pero no puede vincularse a ningún sospechoso o delito individual" [2]
Solo en Escocia, se recuperaron más de 80 millones de libras esterlinas entre 2003 y 2013 [6].
Criticas
La Oficina de Asesoramiento a los Ciudadanos ha criticado abiertamente el uso minorista de la recuperación civil. Han criticado varias de las prácticas utilizadas por los minoristas y sus agentes en la búsqueda de la recuperación civil. En un informe de 2009, [5] citan varios casos que, según afirman, ilustran cómo se está abusando del procedimiento. Éstas incluyen:
- Un empleado de Tesco fue despedido en julio de 2008 por el presunto robo de £ 4,00 en efectivo de una caja; Posteriormente, se recibió una carta de demanda solicitando el pago de £ 191,50. El desglose advirtió que si bien £ 4,00 era por el valor de "los bienes o el efectivo robado", el saldo restante estaba compuesto por "personal y tiempo de gestión", "costos de administración" y "costos de seguridad y vigilancia". [5] : 4
- Un empleado de los ahora desaparecidos Woolworths fue perseguido por la suma de £ 187.50 por el robo de artículos por un total de £ 2.00; A continuación, se recibió una carta de demanda en la que se explicaba que la suma reclamada se componía de "cero" por el valor de "los bienes o el efectivo robados". No se llamó a la policía y los supuestos objetos robados se recuperaron intactos. [5] : 4
- Casi una de cada seis reclamaciones se realiza contra menores de 17 años. [5] : 1
Algunos creen que las personas se sienten avergonzadas o intimidadas por la amenaza de una acción judicial y el aumento de los costos para pagar la demanda sin impugnación. [5] : 1
En el caso de "Un minorista contra la Sra. B y la Sra. K", el primer caso de recuperación civil que procede a un juicio completo, el juez Charles Harris QC desestimó el reclamo de los minoristas, compuesto casi en su totalidad por £ 82.50 por "tiempo del personal / administración investigando y / o ocuparse del incidente ", en su totalidad y se denegó el permiso para apelar. La reclamación fue rechazada sobre la base del principio establecido en Aerospace Publishing Limited contra Thames Water Utilities Limited [2007], [7] que el reclamante no había demostrado que su personal de seguridad había sido desviado de sus funciones ordinarias. [8]
Estados Unidos
En los Estados Unidos , las leyes de recuperación civil permiten que las tiendas y los minoristas procesen a los presuntos ladrones en un tribunal civil. Cada estado tiene una ley de recuperación civil que responsabiliza a los ladrones de pagar las pérdidas del minorista como resultado de sus acciones ilegales, y algunos estados modifican esas leyes periódicamente para aumentar los montos de recuperación, de acuerdo con la inflación . [9] Los estados generalmente permiten que se emita una demanda de recuperación civil a los padres de un menor, haciendo que los padres sean responsables solidariamente de la demanda con su hijo menor. [10]
Muchos minoristas contratarán empresas externas de recuperación civil especializadas que, por una tarifa, pueden enviar demandas a presuntos ladrones y tomar medidas adicionales para cobrar las demandas impagas. Las empresas subcontratan para ahorrar tiempo y cualquier gasto relacionado con la implementación de su propio programa de recuperación. [9]
Si una demanda civil no es pagada por el destinatario, el emisor de la demanda tendrá la opción de presentar una demanda para cobrar la suma de dinero exigida. Algunos estados permiten la recuperación de los honorarios de los abogados si se presenta una demanda. [10]
California
California estatuto recuperación civil 's es Código Penal de California sección 490.5 (b) y (c). [11] El estatuto establece que una persona que roba mercadería de un comerciante o un libro de una biblioteca puede ser civilmente responsable ante el comerciante o biblioteca por entre $ 50 y $ 500, más los costos, más el valor del artículo robado si no lo ha hecho. ha sido recuperado en su estado original.
En California, los padres de un agresor pueden ser demandados si el delito es cometido por un menor no emancipado.
Oregón
En 1985, la Corte Suprema de Oregon , en Payless Drug Stores v. Brown , sostuvo que el estatuto de recuperación civil de Oregon es constitucional. [12]
Tennesse
La ley de Tennessee permite la recuperación de lo que sea mayor entre $ 100 o el doble del valor del artículo robado. [13]
Wisconsin
En Wisconsin , la recuperación civil se establece en el estatuto 943.51. Este estatuto permite la recuperación de hasta tres veces el valor de cualquier artículo no recuperado o dañado más los honorarios legales hasta el costo de los artículos y $ 500 para adultos. Si el perpetrador es un menor, entonces el estado permite el doble del valor de los artículos más los honorarios legales hasta el costo del artículo y $ 300. [14]
La presentación de una acusación no es necesaria para la responsabilidad civil, ni la presentación de una acusación excluye una acción civil.
Ver también
- Agencia de Recuperación de Activos
Referencias
- ^ Lambert, Jackie; Dunstan, Richard (7 de diciembre de 2010). "Esquemas de recuperación civil: ¿a favor o en contra?" . The Guardian . Consultado el 6 de julio de 2014 .
- ^ a b c d e f " ' Poderes de recuperación de activos para fiscales: orientación y nota de antecedentes 2009" . Fiscalía General de la Nación. 29 de noviembre de 2012 . Consultado el 7 de mayo de 2014 .
- ^ Davis, Rowenna (10 de diciembre de 2010). "Las empresas de seguridad exigen 'multas' de más de £ 100 a los presuntos ladrones" . Consultado el 6 de mayo de 2014 .
- ^ Secciones 289 - 316, Ley sobre el producto del delito de 2002
- ^ a b c d e f Dunstan, Richard (2 de diciembre de 2009). "¿Exigencias irrazonables?" (PDF) . Oficina de asesoramiento a los ciudadanos. Archivado desde el original (PDF) el 6 de mayo de 2014 . Consultado el 5 de junio de 2017 .
- ^ a b "Los primeros diez años de la Ley sobre el producto del delito genera más de 80 millones de libras esterlinas" . Oficina de la Corona y Fiscalía del Procurador. nd . Consultado el 7 de mayo de 2014 .
- ^ "La recuperación de los costes de gestión y personal durante la recuperación" (PDF) . www.edwincoe.com . Edwin Coe LLP. 2007. Archivado desde el original (PDF) el 6 de mayo de 2014 . Consultado el 6 de mayo de 2014 .
- ^ "Ganancia pro bono para BWB en el caso histórico de 'Recuperación civil'" . www.bwbllp.com . Baites Wells Braithwaite. 17 de mayo de 2012. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2014 . Consultado el 6 de mayo de 2014 .
- ^ a b Púrpura, Philip (2013). Seguridad y prevención de pérdidas: una introducción (6 ed.). Waltham, MA: Buterworth-Heinemann. pag. 556.
- ^ a b Larson, Aaron. "Cómo funcionan las cartas de demanda civil" . ExpertLaw . Consultado el 5 de junio de 2017 .
- ^ "Código Penal de California" . Consultado el 24 de enero de 2010 .
- ^ Payless Drug Stores v. Brown , 708 P.2d 1143 (Tribunal Supremo de Oregon 1985).
- ^ "Estatutos de hurto en tiendas y un modelo de carta de formulario de denuncia civil" . Archivado desde el original el 18 de octubre de 2007 . Consultado el 22 de febrero de 2008 .
- ^ "Estatutos de Wisconsin" . Consultado el 11 de octubre de 2012 .