El fraude laboral es el intento de defraudar a las personas que buscan empleo dándoles falsas esperanzas de un mejor empleo, ofreciéndoles mejores horas de trabajo, tareas más respetables, oportunidades futuras o salarios más altos . [1] A menudo se anuncian en los mismos lugares que los empleadores genuinos y pueden pedir dinero a cambio de la oportunidad de solicitar un trabajo. [2]
Tipos de fraude
Fraude de agentes de contratación
Los reclutadores cometen fraude cuando el margen de beneficio aumenta a través de declaraciones falsas. Intentan convencer a los candidatos, contratistas o consultores de que su conjunto de habilidades está por debajo del salario que buscan. Por otro lado, intentan convencer al empleador de que no hay ningún candidato en el mercado para la tarifa por hora que ofrece el reclutador. Es la tergiversación lo que lo vuelve fraudulento. Este tipo de fraude está muy extendido en países como el Reino Unido, donde debido a la negligencia de las fuerzas del orden, los juicios con jurado no son obligatorios o ni siquiera existen, y debido a la corrupción, es imposible hacer cumplir la ley a través de procesos privados o recursos civiles. [3]
Fraude de contratación
Este tipo de fraude involucra a una persona que se hace pasar por un empleado de una empresa en particular y actúa en su nombre para ofrecer una oportunidad de trabajo ficticia . Este tipo de fraude generalmente se realiza a través de Internet (publicidad en redes sociales, sitios web falsos, etc.). [4]
Fraude publicitario
Cualquier publicidad o promoción que distorsione la naturaleza, características, cualidades u origen geográfico de bienes, servicios o actividades comerciales que atraiga a la víctima a una situación en la que, por desesperación o falta de conocimiento, sea engañada para cometer un delito o convertirse en víctima. de un delito como robo de identidad , malversación de fondos o tipos similares de fraude. [5]
Fraude de conspiración de empleadores
Este tipo de fraude ocurre cuando varios empleadores conspiran contra un candidato específico para obligarlos a trabajar para un empleador específico y / o causar un daño financiero a esta persona, por lo que estarían de acuerdo en trabajar por un salario menor que su valor de mercado o trabajo de empleador conspirador. ad declaró el salario evitando contratarlos por diferentes razones falsas y mediante tergiversaciones. Por ejemplo, después de que se completa todo el proceso de contratación, los empleadores conspiradores pueden decir que necesitan más tiempo para decidir y nunca dar ninguna decisión, o después de que se completa todo el proceso de contratación, el empleador conspirador declararía la razón falsa para no contratar candidatos víctimas. . Es similar a la fijación de precios . Este tipo de fraude es muy difícil de probar.
Tipos de estafas laborales
Comprador misterioso
La víctima solicita ser un comprador misterioso. Se les pide que prueben un servicio de transferencia de dinero como Western Union y que informen sobre la experiencia. La víctima recibe un cheque y se le dice que retire el valor del cheque en efectivo. Esto les lleva a creer que el cheque se ha liquidado, aunque el cheque es falso. Puede llevar semanas descubrir el fraude. [6] Luego envían el dinero a través del servicio de transferencia bancaria al remitente o algún tipo de esquema de lavado de dinero. [7]
Administración de pagos
Se le pide a la víctima que maneje los pagos en nombre de una empresa extranjera, ganando una tarifa por cada pago realizado. Las empresas resultan ser un frente de actividad ilícita, implicando a la víctima en el delito. [8]
Estafas de empleo / ingresos garantizados
Se garantiza a la víctima unos ingresos, prestaciones o empleo determinados. Para conseguirlo, primero tienen que comprar algo como un plan de negocios, materiales de puesta en marcha o software. Se les puede pedir que paguen para ser incluidos en un directorio para "garantizar" puestos de trabajo. [9] Esta es simplemente una forma de hacer que la víctima gaste dinero, no le espera ningún trabajo.
Comercialización de niveles múltiples
Las personas que venden a través de un esquema de marketing multinivel ganan una comisión por las ventas de aquellos que reclutan, así como por sus ventas directas. Algunas campañas de marketing multinivel, como Tupperware , pueden ser negocios legítimos. Sin embargo, algunos esquemas de marketing multinivel son esquemas piramidales disfrazados. Los productos pueden ser de mala calidad, demasiado caros y difíciles de vender, o se le puede pedir a la víctima que gaste mucho en materiales de capacitación inútiles. Algunos esquemas de marketing multinivel pueden requerir dinero de la víctima para unirse. [10]
Visa / permisos de trabajo
Un posible empleador en el extranjero dice que manejará la solicitud de visa de trabajo de la víctima, pero le indica a la víctima que envíe dinero bajo la apariencia de tarifas de procesamiento. El estafador toma el dinero y desaparece. [11]
El comercio internacional
El crimen y el fraude son una amenaza creciente para las empresas que operan en el sector del comercio internacional. El fraude se define como un engaño con fines de lucro y le cuesta al Reino Unido aproximadamente 110 mil millones de libras esterlinas al año. [12] La principal amenaza para los comerciantes internacionales es la delincuencia organizada, incluido el robo de bienes o la identidad comercial, la delincuencia transfronteriza y la delincuencia relacionada con el transporte de mercancías por carretera. Otros riesgos incluyen la infracción de la propiedad intelectual o el fraude de los empleados. [13]
El comercio en línea desarrolló una nueva plataforma para la actividad delictiva, como nuevas formas de blanqueo de dinero. Las empresas que realizan comercio internacional en el marco de la UE pueden confiar en leyes y procedimientos comerciales compartidos para protegerlas. [14]
Ver también
Referencias
- ^ "Ley de fraude laboral y definición legal | USLegal, Inc" . definitions.uslegal.com . Consultado el 6 de septiembre de 2019 .
- ^ "Estafas laborales" . Comisión Federal de Comercio de EE. UU. 24 de octubre de 2013 . Consultado el 16 de agosto de 2019 .
- ^ Mehta, Riju. "Estafas de trabajo: ofertas de trabajo falsas: cómo evitar ser engañado en estafas de trabajo" . The Economic Times . Consultado el 2 de agosto de 2020 .
- ^ "Aviso de fraude de contratación de Aurecon" . www.aurecongroup.com . Consultado el 2 de agosto de 2020 .
- ^ "Publicidad falsa" . TheFreeDictionary.com . Consultado el 6 de septiembre de 2019 .
- ^ "Estafas de compradores misteriosos" . Información al consumidor . 2012-06-20 . Consultado el 13 de agosto de 2019 .
- ^ "Estafas de compradores misteriosos" . Información al consumidor . 2012-06-20 . Consultado el 5 de agosto de 2020 .
- ^ "Tenga cuidado con estas 8 estafas relacionadas con los pagos digitales: cómo evitar las estafas relacionadas con los pagos" . The Economic Times . Consultado el 5 de agosto de 2020 .
- ^ "Estafas laborales" . Información al consumidor . 2013-10-24 . Consultado el 29 de agosto de 2019 .
- ^ "SEC.gov | Tenga cuidado con los esquemas piramidales que se hacen pasar por programas de marketing multinivel" . www.sec.gov . Consultado el 3 de agosto de 2020 .
- ^ "Ley de fraude: orientación jurídica: la Fiscalía de la Corona" . Cps.gov.uk . 2014 . Consultado el 28 de octubre de 2014 .
- ^ Copper, Christopher (21 de mayo de 2018). "La epidemia de fraude le cuesta al Reino Unido £ 110 mil millones anualmente: informe" . www.internationalinvestment.net . Consultado el 20 de agosto de 2019 .
- ^ "Investigaciones y ejecución: qué hacemos, nuestros resultados y denuncias" . GOV.UK . Consultado el 6 de septiembre de 2019 .
- ^ Titievskaia, Jana. "Política comercial de la UE: preguntas frecuentes" (PDF) . Parlamento Europeo .