El blanqueo de oro es el proceso mediante el cual el oro obtenido ilegalmente se funde y se vuelve a fundir en otra forma. La refundición se realiza para oscurecer u ocultar el verdadero origen del oro. A continuación, se vende el oro refundido, blanqueándolo en efectivo .
También puede referirse a una transacción de lavado de dinero en la que el bien intercambiado es oro.
Proceso
Hay varias etapas en el proceso de lavado de oro. La primera es la adquisición del oro, que puede provenir de cualquier combinación de fuentes, al menos una de las cuales es ilegal. A continuación, se trata como chatarra , se funde [1] y luego se vierte en un molde . Esto da como resultado un lingote transportable , una barra de oro u otro lingote a granel .
En algunos casos, no hay oro involucrado en el esquema de lavado. Colombia reportó 70 toneladas de exportaciones de oro para 2012 a pesar de una producción de solo 15 toneladas. [2] Esto es el resultado de exportaciones de oro ficticias presentadas ante la agencia de aduanas colombiana por cárteles de la droga para importar "efectivo de negocios internacionales de drogas". [2]
Adquisición
La adquisición del oro se produce de muchas formas.
Las operaciones de extracción de oro en pequeña escala , en particular aquellas sin permisos o licencias, [2] extraen oro de áreas no aptas para grandes operaciones mineras . El oro obtenido de esta manera que se exporta no puede rastrearse ni autenticarse. [3] Esto incluye minas artesanales operadas por unas pocas personas, que luego venden el oro a corredores. [1]
Otra forma de adquisición es el robo . En la década de 1940, la Alemania nazi obtuvo por la fuerza las posesiones de judíos, a veces en colaboración con otros partidos. La mayoría de las víctimas que murieron en los campos de exterminio y los campos de concentración nazis fueron despojadas de todas las propiedades valiosas por parte del estado, que luego se vendieron o, en el caso de los lingotes, se enviaron al Reichsbank . Por ejemplo, en 1945 se estableció el Tren del Oro de Hungría para transportar las propiedades de los judíos húngaros a Berlín . Una vez que los judíos fueron deportados a los campos de concentración alemanes , los objetos de valor se clasificaron en categorías de modo que sus dueños ya no pudieran ser identificados. [4] A finales de la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial , Alemania aumentaría sus reservas de oro no oficiales expropiando oro de gobiernos extranjeros, incluidos 223 millones de dólares de Bélgica y 193 millones de dólares de los Países Bajos . [5] Parte del oro nazi se cambió por efectivo, [6] y parte se depositó en instituciones financieras, incluidos 316 millones de dólares del oro saqueado en el Banco Nacional de Suiza . [7] De las casi 100 toneladas de oro blanqueadas a través de bancos suizos, solo se devolvieron 4 toneladas. [6] El Banco de Portugal , el banco central de Portugal , compraba regularmente oro nazi en el Banco Nacional Suizo, según un documento de 1944 de los Servicios Especiales Estadounidenses en el Extranjero . [8] [9]
Refinando
Luego, los corredores venden la chatarra de oro a fundiciones o refinerías , que calientan el oro a al menos 1.064 ° C (1.947 ° F), su punto de fusión . [10] Esto puede incluir oro de numerosas fuentes, incluido oro reciclado y recién extraído. Una vez derretido, puede purificarse mediante la separación , que separa las impurezas de plata , y el proceso Miller o el proceso Wohlwill , según el nivel de pureza deseado y la escala de operación.
Una vez refinado, se convierte en una forma transportable para su posterior procesamiento. La toma de huellas dactilares de oro , que consiste en identificar una fuente particular de oro en función de sus impurezas o oligoelementos, puede ser posible si las impurezas no se han eliminado mediante refinación.
Efectos
Para prevenir el lavado de oro y otros metales (como tantalio , estaño y tungsteno ), algunas naciones han establecido sistemas y regulaciones. Por ejemplo, Ruanda introdujo regulaciones para el comercio de minerales que requieren que todas las extracciones de minerales estén etiquetadas, en parte una respuesta a la Ley de Reforma y Protección al Consumidor Dodd-Frank Wall Street en los Estados Unidos que requiere que las empresas revelen el uso de minerales en conflicto mediante la publicación de un auditoría de la cadena de suministro . [11]
Sin embargo, con solo 100 monitores gubernamentales que supervisan 450 sitios mineros durante el horario comercial normal, el contrabando sigue ocurriendo, agravado por monitores corruptos que venden etiquetas ilegalmente o no registran las transacciones en los libros de registro. [11]
En 2013, el presidente de Ghana , John Dramani Mahama, anunció que el gobierno de Ghana establecería un grupo de trabajo para regular el sector de la pequeña minería. [3] Esto fue para asegurar que el oro producido en minas a pequeña escala pudiera ser autenticado, y también para eliminar el uso de maquinaria pesada que se había vuelto frecuente en tales sitios, que ha causado daños ambientales . [3]
El gobierno de Uganda obtuvo $ 200 millones en ingresos comerciales por la venta de oro en 2012, pero espera que disminuyan en 2013 como resultado de las operaciones mineras ilegales . [12]
El grupo InSight Crime afirma que la minería ilegal representa hasta el 30% de los ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). [1]
El 22 de noviembre de 2000, se resolvió la demanda del Congreso Judío Mundial contra los bancos suizos , proporcionando un fondo de $ 1,250 millones para restituir a las personas cuyas propiedades fueron confiscadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Ver también
- Oro como inversión
- Moscú oro
Notas
- ^ a b c Rey Mallén 2013 .
- ^ a b c Colombia enfrenta una factura de lavandería de 17.000 millones de dólares .
- ^ a b c El presidente Mahama encarga a un grupo de trabajo interministerial que aborde la minería ilegal en Ghana .
- ^ Personal de investigación de arte 1999 .
- ^ Tesoro del Reino Unido .
- ↑ a b Simons, 1999 .
- ^ Comisión independiente de expertos de Suiza .
- ^ DePalma 1997 .
- ↑ En una transacción, el Banco Nacional Suizo ordenó al Banco de Canadá que transfiriera cuatro toneladas de oro que había retenido allí desde antes de la Segunda Guerra Mundial al Banco de Portugal . Se realizaron transacciones similares por 15,5 toneladas de oro con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York . DePalma 1997
- ^ Perry 1995 , p. 182.
- ↑ a b Manson, 2013 .
- ^ Jaramogi 2013 .
Referencias
- DePalma, Anthony (16 de julio de 1997). "Documentos vinculan a los bancos norteamericanos en el blanqueo de oro nazi". Spartanburg Herald-Journal . 152 (197). Halifax Media Group. Servicio de noticias del New York Times .
- Jaramogi, Patrick (29 de mayo de 2013). "Uganda pierde millones en la minería ilegal de oro" . NewVision . Consultado el 10 de junio de 2013 .
- Manson, Katrina (18 de diciembre de 2012). "África central: la búsqueda de manos limpias" . Financial Times . Consultado el 10 de junio de 2013 .
- Perry, Dale L. (1995). Phillips, Sidney L. (ed.). Manual de compuestos inorgánicos . Prensa CRC . ISBN 0849386713.
- Rey Mallén, Patricia (5 de junio de 2013). "Ecuador está creciendo más rápido que Brasil - ¿Qué se esconde detrás de su economía en auge?" . Tiempos de negocios internacionales . Consultado el 10 de junio de 2013 .
- Simons, Marlise (10 de enero de 1997). "Oro nazi y el papel turbio de Portugal" . New York Times . Consultado el 10 de junio de 2013 .
- "El misterio de la húngara 'Tren del Oro ' " . Personal de investigación de arte. Comisión Asesora Presidencial sobre Activos del Holocausto en los Estados Unidos. 14 de octubre de 1999 . Consultado el 10 de junio de 2013 .CS1 maint: otros ( enlace )
- "El presidente Mahama encarga a un grupo de trabajo interministerial que aborde la minería ilegal en Ghana" . Corporación de Radiodifusión de Ghana . 15 de mayo de 2013 . Consultado el 10 de junio de 2013 .
- "Colombia enfrenta una factura de lavandería de $ 17 mil millones: el contrabando, el narcotráfico y sus ganancias están deformando toda una economía" . The Independent . Impresión independiente limitada. Reuters . 2 de junio de 2013 . Consultado el 10 de junio de 2013 .
- "Suiza y las transacciones de oro en la Segunda Guerra Mundial" (PDF) . Comisión Independiente de Expertos Suiza - Segunda Guerra Mundial (ICE). Comisión Bergier. Mayo de 1998 . Consultado el 5 de julio de 2006 .CS1 maint: otros ( enlace )
- Correspondencia T 236/931 , Tesorería del Reino Unido
enlaces externos
- El mundo secreto del oro en Doc Zone
- Mina de oro de Amazon en National Geographic