Herve Falciani
Hervé Daniel Marcel Falciani ( italiano: [falˈtʃaːni] ; nacido el 9 de enero de 1972) es un ingeniero de sistemas y denunciante franco-italiano al que se le atribuye "la fuga bancaria más grande de la historia". [1] En 2008, Falciani comenzó a colaborar con numerosas naciones europeas proporcionando información robada presuntamente ilegal [2] [3] relacionada con más de 130.000 presuntos evasores de impuestos con cuentas bancarias suizas, específicamente aquellos con cuentas en la filial suiza de HSBC, HSBC Private Bank . [4] [5]
Falciani es la persona detrás de la " lista Lagarde ", así llamada porque es una lista de clientes de HSBC que presuntamente usaron el banco para evadir impuestos y lavar dinero que Falciani filtró a la exministra de Finanzas francesa Christine Lagarde , actual presidenta del banco. Banco Central Europeo . Lagarde, a su vez, envió la lista a los gobiernos cuyos ciudadanos estaban en la lista. [6]
El 11 de diciembre de 2014, Falciani fue acusado en ausencia por el gobierno federal suizo por violar las leyes de secreto bancario del país y por espionaje industrial . La acusación acusaba a Falciani de robar información de las oficinas de HSBC en Ginebra y pasarla a las autoridades fiscales de Francia. HSBC había sido acusado en Francia por lavado de dinero en noviembre de 2014. [7] En noviembre de 2015, el tribunal federal de Suiza condenó a Falciani a cinco años de prisión: "la sentencia más larga jamás exigida por el ministerio público de la confederación en un caso de robo de datos bancarios". . Falciani fue acusado de "espionaje financiero agravado, robo de datos y violación del secreto comercial y bancario". [8]
Después de estudiar en el parque tecnológico Sophia Antipolis , Falciani se convirtió en ingeniero informático en la sucursal suiza de HSBC entre 2001 y 2008. [9] En 2006, reorganizó la base de datos de la organización para mejorar su seguridad. [10] Falciani ha declarado que se dio cuenta de que la forma en que se manejaban los datos en HSBC fomentaba la evasión fiscal y propuso un nuevo sistema, que fue rechazado por sus superiores. [11]Tras la reacción del HSBC, y porque consideró que "es una violación sistemática de los derechos fundamentales de los ciudadanos al sustraer fondos que deberían destinarse al interés general", durante dos años Falciani recopiló evidencias de un posible fraude fiscal que involucra a 130.000 particulares. Falciani trató de poner la información a disposición de las autoridades judiciales suizas, pero no tuvo éxito. Esta afirmación fue corroborada por los fiscales franceses. [12]
En 2008, Falciani hizo un viaje a Beirut y, utilizando una identidad falsa, intentó vender lo que, según él, era información privada de clientes de un banco suizo a Bank Audi . Falciani afirma que hizo esto para activar intencionalmente un sistema de alarma interno disponible para los empleadores bancarios suizos, la Asociación de Banqueros Suizos ( Swissbanking ), y que es monitoreado por la policía. Esperaba que esto permitiera a los fiscales suizos tomar conciencia de las actividades delictivas de HSBC. Sin embargo, en el juicio contra él, las autoridades suizas afirmaron que fue a Beirut con la intención de vender los datos con fines de lucro. En cualquier caso, se encendió una alarma después de que una mujer informara que un hombre que se hacía llamar Ruben al-Chidiak había intentado venderle los datos privados.[13] Falciani dice que pagó los boletos de avión desde su propia cuenta de HSBC para que las autoridades pudieran rastrearlo. [11]
