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Las estafas de suplantación de identidad del IRS involucran a estafadores que apuntan a los contribuyentes estadounidenses haciéndose pasar por oficiales de cobranza del Servicio de Impuestos Internos (IRS). [1] Los estafadores operan haciendo llamadas perturbadoras que suenan oficiales a ciudadanos desprevenidos, amenazándolos con arrestarlos y congelar sus activos si no se pagan de inmediato miles de dólares, generalmente mediante tarjetas de regalo o giros postales. [2] Según el IRS, más de 1.029.601 estadounidenses han recibido llamadas amenazadoras, y se ha informado la pérdida de $ 29.100.604 por estas estafas de llamadas hasta marzo de 2016. [3] El problema ha sido asignado al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria.. [4]

Los estafadores a menudo solicitan el pago en forma de tarjetas de regalo como Google Play o iTunes , transferencia bancaria, MoneyGram o tarjeta de crédito. [5]

En septiembre de 2017 , varias personas de la India han sido arrestadas por hacerse pasar por empleados del IRS. [6]

Reino Unido [ editar ]

Las variaciones de esta estafa se han dirigido a los contribuyentes británicos, pretendiendo ser de HM Revenue and Customs (HMRC). A veces, los estafadores usan llamadas telefónicas, [7] a veces mensajes de texto SMS y, a veces, correos electrónicos. [8] Las versiones incluyen:

  • Los estafadores amenazan con una demanda por parte de HMRC para recuperar el dinero presuntamente adeudado. [7] [9]
  • Los estafadores les dicen a las personas que se les debe una devolución de impuestos y usan esto para engañarlos para que revelen su cuenta y sus datos personales. [8]

Canadá [ editar ]

Otra variación se dirige de manera similar a los canadienses haciéndose pasar por la Agencia de Ingresos de Canadá y utilizando tácticas de miedo agresivas, con al menos 60,000 residentes canadienses que presentaron quejas de 2013 a 2018. [10]

Respuesta de las empresas [ editar ]

En respuesta a un modus operandi de los estafadores en el que persuaden a las víctimas para que compren tarjetas prepagas o tarjetas de regalo para servicios en línea, empresas como Apple , junto con la Comisión Federal de Comercio , han publicado avisos advirtiendo sobre el uso ilícito de tarjetas de regalo por parte de los estafadores. [11] [12] Los minoristas y los supermercados también han seguido el ejemplo al colocar advertencias similares en las secciones de tarjetas de regalo y prepago. [13]

Ver también [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Las estafas telefónicas continúan siendo una amenaza grave, permanecen en la lista de estafas de impuestos" Docena sucia "del IRS para la temporada de presentación de declaraciones de impuestos de 2016" . IRS . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  2. ^ "IRS insta al público a mantenerse alerta por llamadas telefónicas fraudulentas" . IRS . 21 de octubre de 2015 . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  3. ^ "IRS: más de $ 29 millones perdidos en estafas telefónicas fraudulentas" . 11 de marzo de 2016 . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  4. ^ "Informes de estafa de suplantación de identidad del IRS" . Inspector General de Hacienda de la Administración Tributaria . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  5. ^ https://www.irs.gov/newsroom/tax-scamsconsumer-alerts
  6. ^ "REDONDA DEL DELITO FISCAL 2017 TNT 182-6". 21 de septiembre de 2017.
  7. ^ a b Advertencia de estafa: mensaje telefónico amenaza la demanda de HMRC , Tax Volunteers, 22 de julio de 2016 , consultado el 2 de septiembre de 2018
  8. ^ a b HMRC advierte sobre estafas de reembolso de impuestos , HM Revenue & Customs, 9 de mayo de 2018 , consultado el 2 de septiembre de 2018
  9. ^ Knapman, Joshua (12 de junio de 2018), Estafadores que afirman ser de HMRC dirigidos a personas por teléfono , Wales Online , consultado el 2 de septiembre de 2018
  10. ^ https://www.cbc.ca/news/canada/cra-phone-tax-scam-marketplace-1.4830141
  11. ^ "Estafas de tarjetas de regalo de iTunes - Soporte oficial de Apple" . Apple Inc. Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  12. ^ Herbert, Amy (10 de mayo de 2016). "Los estafadores empujan a la gente a pagar con tarjetas de regalo de iTunes" . Comisión Federal de Comercio . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  13. ^ Tompor, Susan (21 de septiembre de 2016). "Nueva estafa: estudiante pone $ 1,762 en tarjetas de iTunes para pagar al IRS" . Prensa libre de Detroit . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .

Enlaces externos [ editar ]

  • Video de introducción al IRS
  • Alerta al consumidor de estafa fiscal del IRS
  • v
  • t
  • mi