Asuntos legales de Donald Trump

Asuntos legales de Donald Trump en su vida personal y empresarial

Para conocer las demandas que surgen de sus acciones como presidente, consulte la Lista de demandas que involucran a Donald Trump .

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En junio de 2016, USA Today publicó un análisis del litigio que involucraba a Donald Trump , que encontró que durante las tres décadas anteriores Trump y sus empresas han estado involucrados en 3.500 casos legales en tribunales federales y estatales de EE . UU . , Una cifra sin precedentes para un candidato presidencial de EE . UU . ^[1] De las 3.500 demandas, Trump o una de sus empresas fueron demandantes en 1.900; acusados ​​en 1.450; y quiebra , tercero u otro en 150. ^[1] Trump fue nombrado en al menos 169 demandas en un tribunal federal. ^[2] Más de 150 casos más se llevaron a cabo en la Corte del 17º Circuito Judicial de Florida.(que cubre el condado de Broward, Florida ) desde 1983. ^[3] En los 1.300 casos en los que el expediente establece el resultado, Trump llegó a un acuerdo 175 veces, perdió 38, ganó 450 y otros 137 casos terminaron con algún otro resultado. En los otros 500 casos, los jueces desestimaron las acusaciones de los demandantes contra Trump. ^[1]

Los temas de los casos legales incluyen disputas contractuales, reclamos por difamación y acusaciones de acoso sexual. Las empresas de Trump han estado involucradas en más de 100 disputas fiscales, y en "al menos tres docenas" de ocasiones el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York ha obtenido gravámenes fiscales contra propiedades de Trump por falta de pago de impuestos. ^[1] En varias ocasiones, Trump ha amenazado con emprender acciones legales, pero finalmente no cumplió. ^[4]

Sobre la participación de Trump en las demandas, su abogado Alan Garten dijo en 2015 que esto era "una parte natural de hacer negocios en [Estados Unidos]", ^{[4] [5]} y en la industria de bienes raíces , litigios para hacer cumplir contratos y resolver disputas comerciales es de hecho algo común. ^[4] Trump, sin embargo, ha estado involucrado en muchos más litigios que otros magnates inmobiliarios; El análisis de USA Today en 2016 encontró que Trump había estado involucrado en disputas legales más que Edward J. DeBartolo Jr. , Donald Bren , Stephen M. Ross , Sam Zell y Larry Silverstein juntos. ^[1]

Las demandas de Trump ^{[4] [5]} han atraído críticas de los oponentes de Trump, quienes dicen que este no es un rasgo que los conservadores deban apoyar. ^[4] James Copland, director de política legal del Manhattan Institute , de tendencia conservadora , afirma que "Trump claramente tiene una afinidad por presentar demandas, en parte porque es dueño de muchas empresas" y en ocasiones ha utilizado los litigios como una "táctica de intimidación". . ^[4]

Aunque Trump ha dicho que "nunca" resuelve reclamos legales, Trump y sus empresas han llegado a un acuerdo con los demandantes en al menos 100 casos (en su mayoría relacionados con reclamos por lesiones personales que surgen de lesiones en propiedades de Trump), con acuerdos que llegan a cientos de miles de casos. Dólares estadounidenses ^[1] y recientemente hasta decenas de millones de dólares. ^[6]

Entre los casos legales de Trump más conocidos se encuentra el litigio de la Universidad Trump . Se iniciaron tres acciones legales alegando fraude , una por parte del fiscal general del estado de Nueva York y las otras por los demandantes de acciones colectivas . ^[7] En noviembre de 2016, Trump acordó pagar $ 25 millones para resolver el litigio. ^[6]

Demandas 1973-1999

1970

En 1973, Trump fue acusado por el Departamento de Justicia de violar la Ley de Equidad de Vivienda en la operación de 39 edificios. El Departamento dijo que se enviaron "probadores" negros a más de media docena de edificios y se les negaron apartamentos, pero a un probador blanco similar se le ofrecería un apartamento en el mismo edificio. ^[8] El gobierno alegó que la corporación de Trump citó diferentes términos y condiciones de alquiler para los negros e hizo declaraciones falsas de "no vacante" a los negros para los apartamentos que administraban en Brooklyn, Queens y Staten Island. ^[9]

En representación de Trump, Roy Cohn presentó una contrademanda contra el gobierno por $ 100 millones, afirmando que los cargos eran irresponsables y sin fundamento. ^{[8] [10]} Un juez federal desestimó la contrademanda, calificándola de una pérdida de "tiempo y papel". ^[11] Trump resolvió los cargos fuera de los tribunales en 1975 sin admitir culpabilidad, diciendo que estaba satisfecho de que el acuerdo no "obligaba a la organización Trump a aceptar personas con asistencia social como inquilinos a menos que estuvieran calificados como cualquier otro inquilino". ^[12]

Tony Schwartz , el escritor fantasma del libro de Trump, The Art of the Deal , dijo que el caso de la vivienda era "un ejemplo clásico" de Trump como "un contragolpeador": alguien acusa a Trump de hacer algo horrible, y él "les responde con todas las armas encendidas ... y no admite nada ". Si Trump pierde, "declarará la victoria". ^[13]

Se requirió que la corporación enviara una lista quincenal de vacantes a la Liga Urbana de Nueva York , un grupo de derechos civiles, y les diera prioridad para ciertas ubicaciones. ^[14] En 1978, la Organización Trump volvió a comparecer ante los tribunales por violar los términos del acuerdo de 1975; Trump negó los cargos. ^{[8] [11] [15]}

Década de 1980

En 1985, la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra Trump por supuestamente utilizar tácticas para expulsar a los inquilinos de 100 Central Park South, ^[16] que tenía la intención de demoler junto con el edificio de al lado. Después de diez años en la corte, las dos partes negociaron un acuerdo que permitía que el edificio se convirtiera en condominios. ^[17]

En 1988, el Departamento de Justicia demandó a Trump por violar los procedimientos relacionados con las notificaciones públicas al comprar acciones con derecho a voto en una empresa relacionada con sus intentos de adquisición de Holiday Corporation y Bally Manufacturing Corporation en 1986. Trump acordó pagar $ 750,000 para resolver las sanciones civiles de la ley antimonopolio. demanda judicial. ^[18]

Década de 1990

Negocios

A fines de 1990, un analista de negocios demandó a Trump por $ 2 millones por difamación , y Trump llegó a un acuerdo extrajudicial. ^[19] Poco antes de la inauguración de Trump Taj Mahal en abril de 1990, el analista había dicho que el proyecto fracasaría a finales de ese año. Trump amenazó con demandar a la firma del analista a menos que el analista se retractara o fuera despedido. El analista se negó a retractarse de las declaraciones y su firma lo despidió por razones aparentemente no relacionadas. ^[20] Trump Taj Mahal se declaró en quiebra en noviembre de 1990, la primera de varias de esas quiebras. ^[21] La NYSE luego ordenó a la firma que compensara al analista $ 750,000; el analista no dio a conocer los detalles de su acuerdo con Trump. ^[22]

En 1991, Trump demandó a los fabricantes de un helicóptero que se estrelló en 1989, matando a tres ejecutivos de su negocio de casinos hoteleros en Nueva Jersey. ^[23] El helicóptero cayó 2.800 pies después de que el rotor principal de cuatro palas y el rotor de cola se desprendieran de la nave, matando a Jonathan Benanav, un ejecutivo de Trump Plaza, y a otros dos: Mark Grossinger Etess, presidente de Trump Taj Mahal, y Stephen F. Hyde, director ejecutivo de los casinos de Atlantic City. ^{[24] [25] [26]} Una de las empresas demandadas era propiedad del gobierno italiano, lo que proporcionó una base para trasladarla a un tribunal federal, donde se desestimó el caso. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. Confirmó la desestimación en 1992, y la Corte Supremanegó la petición de Trump de escuchar el caso ese mismo año. ^[27]

En 1991, Trump Plaza fue multado con $ 200,000 por la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey por trasladar a las empleadas afroamericanas y mujeres de las mesas de dados para acomodar al gran apostador Robert LiButti, una figura de la mafia y presunto socio de John Gotti , quien se decía que volaba en ataques de rabia racista cuando estaba en rachas perdedoras. ^[28] No hay indicios de que Trump haya sido interrogado alguna vez en esa investigación, no se le consideró personalmente responsable y Trump niega siquiera saber cómo era LiButti. ^[28]

En 1991, uno de los casinos de Trump en Atlantic City, Nueva Jersey, fue declarado culpable de eludir las regulaciones estatales sobre el financiamiento de casinos cuando el padre de Donald Trump compró $ 3.5 millones en fichas que no tenía planes de apostar. Trump Castle se vio obligado a pagar una multa de 30.000 dólares en virtud del acuerdo, según el director de la División de Cumplimiento del Juego de Nueva Jersey, Jack Sweeney. Trump no fue sancionado por el adelanto ilegal de su herencia, que no fue confiscada. ^[29]

En 1993, Donald Trump demandó a Jay Pritzker , un financiero de Chicago y socio comercial de Trump desde 1979 en el hotel Grand Hyatt. Trump alegó que Pritzker exageró las ganancias para cobrar tarifas de administración excesivas. ^[30] En 1994, Pritzker demandó a Trump por violar su acuerdo al, entre otras formas, no seguir siendo solvente. ^[31] Las dos partes pusieron fin a la disputa en 1995 en un acuerdo sellado, en el que Trump retuvo parte del control del hotel y Pritzker recibiría tarifas de administración reducidas y pagaría los gastos legales de Trump. ^[32]

En 1993, Vera Coking demandó a Trump y a su contratista de demolición por daños a su casa durante la construcción del Trump Plaza Hotel and Casino. ^[33] En 1997, retiró la demanda contra Trump y llegó a un acuerdo con su contratista por $ 90,000. ^[34] Coking se había negado a vender su casa a Trump y finalmente ganó una decisión de la Corte Suprema de 1998 que impedía que Atlantic City usara el dominio eminente para condenar su propiedad. ^{[35] [36]}

En 1996, Trump fue demandado por más de 20 residentes afroamericanos de Indiana que acusaron a Trump de incumplir las promesas de contratar al 70% de su fuerza laboral de la comunidad minoritaria para su casino fluvial en el lago Michigan. La demanda también acusaba que no había cumplido sus compromisos de dirigir suficientes contratos a empresas propiedad de minorías en Gary, Indiana. La demanda finalmente fue desestimada debido a cuestiones de procedimiento y jurisdicción. ^{[37] [38]}

A fines de la década de 1990, Donald Trump y el propietario del casino rival de Atlantic City, Stephen Wynn, se involucraron en un conflicto legal extendido durante la fase de planificación de nuevos casinos que Wynn había propuesto construir. Ambos propietarios presentaron demandas entre sí y contra otras partes, incluido el estado de Nueva Jersey, comenzando con la acusación antimonopolio de Wynn contra Trump. ^{[39] [40]} Después de dos años en la corte, el casino Wynn's Miragedemandó a Trump en 1999 alegando que su compañía se había involucrado en una conspiración para dañar a Mirage y robar información patentada, principalmente listas de apostadores coreanos adinerados. En respuesta, los abogados de Trump afirmaron que el investigador privado de Trump deshonró su contrato al trabajar como un "agente doble" para el casino Mirage grabando en secreto conversaciones con Trump. Todos los casos se resolvieron al mismo tiempo en el día previsto de una audiencia probatoria en el tribunal en febrero de 2000, que nunca se celebró. ^[41]

Personal y sexual

En 1992, Trump demandó a su ex esposa Ivana Trump por no respetar una cláusula mordaza en su acuerdo de divorcio al revelar datos sobre él en su libro más vendido. Trump ganó la orden de mordaza. ^{[42] [43] [44]} El divorcio se concedió sobre la base de que Ivana afirmó que el trato de Donald Trump hacia ella fue "un trato cruel e inhumano". ^{[45] [46]} Años más tarde, Ivana dijo que ella y Donald "son los mejores amigos". ^[47]

El 14 de octubre de 2016 se presentó una denuncia de agresión sexual de 1994 por violación infantil contra Trump, ^[48] un caso que se abandonó y se volvió a archivar, permaneciendo en suspensión hasta el 4 de noviembre de 2016 ^[actualizar]. ^[49]

En abril de 1997, Jill Harth Houraney presentó una demanda de 125 millones de dólares contra Trump por acoso sexual en 1993, alegando que "la 'manoseó' debajo de su vestido y le dijo que quería convertirla en su 'esclava sexual'". Harth retiró voluntariamente la demanda cuando su esposo resolvió un caso paralelo. Trump ha calificado las acusaciones de "infundadas". ^{[50] [51]}

Demandas 2000-2009

En 2000, Donald Trump pagó 250.000 dólares para resolver las multas relacionadas con los cargos presentados por el director de la Comisión de Cabildeo del Estado de Nueva York , David Grandeau. Trump fue acusado de eludir la ley estatal para gastar $ 150,000 cabildeando contra la aprobación del gobierno de los planes para construir un casino administrado por indios en Catskills, lo que habría disminuido el tráfico de casinos a los casinos de Trump en Atlantic City. ^{[52] [53]}

A partir de 2000, Trump intentó asociarse con una empresa alemana para construir una "Torre Trump Europa" en Alemania. La empresa fundada para esto, " TD Trump Deutschland AG ", se disolvió en 2003, y en los años siguientes siguieron varias demandas. ^[54]

En 2001, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó un caso de informes financieros contra Trump Hotels & Casino Resorts Inc., alegando que la empresa había cometido varias "declaraciones engañosas en la publicación de resultados del tercer trimestre de 1999". Trump Hotels & Casino Resorts Inc. accedió a la orden de cese y desistimiento de la comisión, dijo que el culpable había sido despedido y que Trump personalmente no estaba al tanto del asunto. ^{[55] [56] [57]}

Trump demandó a Leona Helmsley , ^[58] y Helmsley contrademandó a Trump ^[59] debido a disputas sobre la propiedad y operación del Empire State Building. En 2002, Trump anunció que él y sus socios comerciales japoneses estaban vendiendo el Empire State Building a socios de su rival Leona Helmsley. ^{[60] [61]}

En 2003, la ciudad de Stuttgart negó a TD Trump Deutschland AG , una subsidiaria de la Organización Trump, el permiso para construir una torre planificada debido a dudas sobre su financiamiento. Trump Deutschland demandó a la ciudad de Stuttgart y perdió. En 2004, el socio corporativo alemán de Trump presentó una demanda contra la Organización Trump por no devolver un pago anticipado de 200 millones de euros como se había prometido. En 2005, el fiscal del estado alemán procesó a Trump Deutschland y sus socios por fraude contable. ^{[62] [63] [64]}

En 2004, Donald Trump demandó a Richard T. Fields en el Tribunal de Circuito del Condado de Broward (en Florida); Fields fue una vez el socio comercial de Trump en el negocio de los casinos, pero recientemente se había convertido en un exitoso desarrollador de casinos en Florida además de Trump. Fields demandó a Trump en un tribunal de Florida. Trump alegó que Fields engañó a otras partes haciéndoles creer que todavía era consultor de Trump, y Fields alegó irregularidades en los negocios de Trump. ^[65] Los dos empresarios acordaron en 2008 retirar las demandas cuando Fields acordó comprar Trump Marina en Atlantic City, Nueva Jersey, por $ 316 millones, ^[66] pero el trato se volvió a resolver en 2009 porque Trump renunció a su liderazgo de Trump Entertainment. después de que Fields bajó su oferta. ^[67]Fields nunca compró la empresa, que se declaró en quiebra casi al mismo tiempo y se vendió por 38 millones de dólares. ^{[68] [69]} La demanda de Trump se resolvió en 2010. ^[70]

En 2004, la Organización Trump se asoció con Bayrock Group en un proyecto de hotel y condominio de $ 200 millones en Fort Lauderdale Beach, que se llamará Trump International Hotel & Tower. Después de continuar durante cinco años, la devaluación del mercado inmobiliario bloqueó el proyecto en 2009 y Trump disolvió su acuerdo de licencia, exigiendo que su nombre fuera eliminado del edificio. Poco después de esto, el proyecto incumplió con un préstamo de $ 139 millones en 2010. ^{[71] Los} inversores luego demandaron a los desarrolladores por fraude. Trump solicitó que se eliminara su nombre de la demanda, diciendo que solo había prestado su nombre al proyecto. Sin embargo, su solicitud fue rechazada ya que había participado en publicidad para ella. ^[72]El proyecto de construcción insolvente generó más de 10 demandas, algunas de las cuales aún no se resolvieron a principios de 2016. ^[73]

En 2006, la ciudad del Palm Beach comenzó a multar Trump $ 250 por día por violaciónes de las ordenanzas relacionadas con la erección de un 80 pies de altura (24 m) asta volar a 15 por 25 pies (4,6 por 7,6 m) bandera de Estados Unidos en su propiedad . Trump demandó a la ciudad por $ 25 millones, diciendo que ellos redujeron su libertad de expresión y también impugnaron una ordenanza de que las empresas locales "sirven a la ciudad". Las dos partes llegaron a un acuerdo como parte de una mediación ordenada por la corte, en la que se requirió que Trump donara $ 100,000 a organizaciones benéficas de veteranos. Al mismo tiempo, se modificó la ordenanza de la ciudad, lo que le permitió a Trump inscribir a miembros de fuera de la ciudad en su club social Mar-a-Lago . ^[74]

Trump International Hotel and Tower en Chicago

Después del colapso del mercado inmobiliario de 2008, Deutsche Bank intentó cobrar $ 40 millones que Donald Trump garantizó personalmente contra su préstamo de $ 640 millones para Trump International Hotel and Tower en Chicago. En lugar de pagar la deuda, Trump demandó al Deutsche Bank por $ 3 mil millones por socavar el proyecto y dañar su reputación. ^[75] Deutsche Bank luego presentó una demanda para obtener los $ 40 millones. Las dos partes llegaron a un acuerdo en 2010 con Deutsche Bank extendiendo el plazo del préstamo en cinco años. ^[76]

En 2008, Trump presentó una demanda de 100 millones de dólares por presunto fraude y violaciones de los derechos civiles ^[77] contra la ciudad californiana de Rancho Palos Verdes , por planes frustrados de desarrollo y expansión de viviendas de lujo en parte de un campo de golf propenso a deslizamientos de tierra en el área, que fue comprada por Trump en 2002 por 27 millones de dólares. ^[77] Trump había demandado previamente a un distrito escolar local por terrenos arrendados a ellos en el Trump National Golf Club renombrado, y había enfurecido aún más a algunos residentes locales al cambiar el nombre de una vía a su nombre. ^[77]La demanda de $ 100 millones fue finalmente retirada en 2012 con Trump y la ciudad acordando realizar estudios geológicos modificados y extensiones de permisos para unas 20 casas de lujo propuestas (además de 36 casas aprobadas previamente). ^{[78] [79]} Trump finalmente optó por una servidumbre de conservación permanente en lugar de un desarrollo de viviendas ampliado en el campo de prácticas del campo. ^[80]

En 2008, el desarrollador Leslie Dick Worldwide Ltd., Nueva York, presentó una queja RICO contra 17 partes, incluidos Donald Trump, el financiero George Soros, Fortress Investment Group y Cerberus Capital Management, por la venta en 2003 del edificio de General Motors Corp. en el centro de la ciudad. Manhattan. El caso fue sobreseído voluntariamente sin prejuicios un año después. ^{[81] [82]}

En 2009, Donald Trump demandó a un bufete de abogados que había utilizado, Morrison Cohen, por $ 5 millones por mencionar su nombre y proporcionar enlaces a artículos de noticias relacionados en su sitio web. Esta demanda siguió a una demanda de Trump que alegaba un cobro excesivo por parte del bufete de abogados y una contrademanda de Morrison Cohen por honorarios legales impagos. ^[83] La demanda fue desestimada en un fallo de 15 páginas por la jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Eileen Bransten, quien dictaminó que los enlaces a artículos de noticias se referían a "asuntos de interés público". ^[84]

En 2009, Trump fue demandado por inversionistas que habían realizado depósitos para condominios en el cancelado Trump Ocean Resort Baja México . ^[85] Los inversores dijeron que Trump tergiversó su papel en el proyecto, afirmando después de su fracaso que había sido poco más que un portavoz de toda la empresa, negando cualquier responsabilidad financiera por la debacle. ^[86] Se informó a los inversores que sus inversiones no serían devueltas debido a la cancelación de la construcción. ^[85] En 2013, Trump llegó a un acuerdo con más de cien posibles propietarios de condominios por un monto no revelado. ^[87]

Demandas de 2010 hasta el presente

Asuntos de derecho de la construcción y la propiedad

En 2011, Donald Trump demandó a Escocia , alegando que construyó el parque eólico de la bahía de Aberdeen después de asegurarle que no se construiría. Recientemente había construido un campo de golf allí y planeaba construir un hotel adyacente. Trump perdió su demanda, y la Corte Suprema del Reino Unido falló por unanimidad a favor del gobierno escocés en 2015. ^{[88] [89]}

En 2013, Jacqueline Goldberg, de 87 años, demandó sin éxito a Trump por acusaciones de que la engañó en la venta de un condominio por medio de cebo y cambio cuando ella estaba comprando propiedades en el Trump International Hotel and Tower. ^[90]

En 2015, Trump inició una demanda de $ 100 millones contra el condado de Palm Beach alegando que los funcionarios, en un acto "deliberado y malicioso", presionaron a la FAA para que dirigiera el tráfico aéreo al Aeropuerto Internacional de Palm Beach sobre su propiedad de Mar-a-Lago , porque él dijo que los aviones dañaron el edificio e interrumpieron su ambiente. ^[91] Trump había demandado previamente al condado dos veces por el ruido del aeropuerto; la primera demanda, en 1995, terminó con un acuerdo entre Trump y el condado; La segunda demanda de Trump, en 2010, fue desestimada. ^[91]

Trump está demandando a la ciudad de Ossining, Nueva York , por la valoración del impuesto a la propiedad en su Trump National Golf Club Westchester de 147 acres (59 ha) , ubicado en la parte de Briarcliff Manor de la ciudad, que Trump compró por alrededor de $ 8 millones en una venta de ejecución hipotecaria en la década de 1990 y a la que afirmó, en la inauguración del club, haber agregado $ 45 millones en mejoras a las instalaciones. ^[92] Aunque Trump declaró en su presentación de FEC de 2015 que la propiedad valía al menos $ 50 millones, su demanda busca una valoración de $ 1.4 millones en la propiedad, que incluye una casa club de 75,000 pies cuadrados, cinco suites para pasar la noche y permiso para construir 71 unidades de condominio, ^[92]en un esfuerzo por recortar $ 424,176 de sus obligaciones anuales de impuestos a la propiedad local. ^[93] Trump presentó la acción después de ser demandado por separado por Briarcliff Manor por "modificaciones intencionales e ilegales" a un sistema de drenaje que causó más de $ 238,000 en daños a la biblioteca de la aldea, la piscina pública y las instalaciones del parque durante una tormenta de 2011. ^[93]

En octubre de 2016, la Corte de Apelaciones de Ontario dictaminó que Trump, junto con dos directores de un desarrollador conectado, podría ser demandado por varios reclamos, incluida la opresión , la colusión y el incumplimiento de los deberes fiduciarios , en relación con su papel en la comercialización de unidades en el Trump International Hotel and Tower en Toronto , Canadá . ^[94] La Corte Suprema de Canadá desestimó una solicitud posterior de autorización para apelar en marzo de 2017. ^[95]También en octubre de 2016, JCF Capital ULC (una empresa privada que había comprado el préstamo de construcción del edificio) anunció que estaba buscando la aprobación judicial en virtud de la Ley de Quiebras e Insolvencia para vender el edificio a fin de recuperar su deuda, que luego totalizó $ 301 millones. ^[96] El tribunal permitió su subasta ^[97] que tuvo lugar en marzo de 2017, pero no participó ningún postor, salvo una oferta de caballo al acecho . ^[98]

La difamación importa

También en 2011, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de un juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey que desestimaba la demanda por difamación de cinco mil millones de dólares de Trump contra el autor Timothy L. O'Brien , quien había informado en su libro, TrumpNation: The Art of Being the Donald (2005), que El verdadero patrimonio neto de Trump estaba en realidad entre $ 150 y $ 250 millones. Según los informes, Trump le había dicho a O'Brien que valía miles de millones y, en 2005, lo había declarado públicamente. ^[99] Trump dijo que la supuesta subestimación de su patrimonio neto por parte del autor estaba motivada por malicia y le había costado negocios y daño a su reputación. ^[100]Sin embargo, la corte de apelaciones falló en contra de Trump, citando la coherencia de las tres fuentes confidenciales de O'Brien. ^[101]

En 2014, la ex Miss Pennsylvania Sheena Monnin finalmente resolvió un juicio de arbitraje de $ 5 millones en su contra, después de haber sido demandada por Trump después de alegar que los resultados del concurso Miss USA 2012 estaban manipulados. Monnin escribió en su página de Facebook que otro concursante le dijo durante un ensayo que había visto una lista de los cinco finalistas principales, y cuando esos nombres fueron nombrados en su orden preciso, Monnin se dio cuenta de que el proceso de elección del concurso era sospechoso, lo que obligó a Monnin a renunciar. su título de Miss Pennsylvania. El abogado de la Organización Trump dijo que las acusaciones de Monnin le habían costado al certamen un lucrativo acuerdo de patrocinio de British Petroleum y amenazaba con disuadir a las mujeres de ingresar a Miss EE. UU.concursos en el futuro. ^[102] Según Monnin, el testimonio de la Organización Miss Universe y Ernst & Young reveló que los 15 mejores finalistas fueron seleccionados por los directores del concurso independientemente de las puntuaciones preliminares de los jueces. ^[103] Como parte del acuerdo, no se requirió que Monnin se retractara de sus declaraciones originales. ^[102]

El 17 de enero de 2017, Summer Zervos , representada por la abogada Gloria Allred , presentó una demanda por difamación contra el presidente electo Donald Trump por afirmar que había mentido en sus acusaciones públicas de agresión sexual contra él. ^[104]

Asuntos financieros

Demanda ALM

En julio de 2011, la firma ALM Unlimited de Nueva York presentó una demanda contra Trump por falta de pago. ALM había sido contratada en 2003 para buscar ofertas de compañías de ropa para una línea de moda de Trump, y había organizado una reunión entre Trump y PVH , que autorizó el nombre de Trump para camisas de vestir y corbatas . ALM, que había recibido más de $ 300,000 durante un período de tres años, alegó en la demanda que la suspensión de pagos de Trump en 2008 iba en contra de su acuerdo inicial. En las deposiciones previas al juicio , Trump y dos de sus funcionarios comerciales, el abogado George H. Rossy la vicepresidenta ejecutiva de licencias globales, Cathy Glosser, hicieron declaraciones contradictorias sobre si ALM tenía derecho a recibir pagos. Trump, quien sintió que ALM tenía solo un papel limitado en el trato entre él y PVH, dijo: "Tengo miles de cheques que firmo a la semana, y no miro muchos de los cheques; y finalmente miré , y cuando los vi (ALM) dejé de pagarles porque sabía que era un error o alguien se había equivocado ". ^[105]

Trump y ALM no llegaron a un acuerdo, y en enero de 2013 un juez ordenó que el caso fuera a juicio. ^[106] Durante el juicio en abril de 2013, Trump dijo que el papel de ALM en el acuerdo de PVH era insustancial, afirmando que Regis Philbin (en lugar de ALM) fue quien le recomendó PVH. El abogado de Trump, Alan Garten, dijo que ALM no tenía derecho legal a ningún dinero. ^{[106] [107] [108]} El juez falló a favor de Trump ese mismo mes porque nunca había habido un contrato válido entre él y ALM. ^[108]

Demanda de ACN

Artículo principal: ACN Inc.

A partir de 2019, los inversores están demandando a Donald Trump y su familia por fraude, publicidad engañosa y competencia desleal. Alegan que Trump recomendó a la empresa de marketing multinivel ACN como una buena inversión y que Trump no reveló que ACN le estaba pagando.

Demanda de Mary L. Trump

Más información: Fred Trump § Riqueza y muerte , Fred Trump Jr. , Mary L. Trump § Conflictos dentro de la familia Trump y Too Much and Never Enough

En septiembre de 2020, la sobrina de Trump, Mary L.Trump , demandó a Trump y a sus hermanos Robert y Maryanne Trump , alegando que de manera fraudulenta mantuvieron a ella y a su hermano fuera de la voluntad de Fred Trump (el padre de Donald), incluso conspirando con un fideicomisario asignado. a ella, y actuó para devaluar sus intereses en el negocio familiar, defraudándola efectivamente en decenas de millones de dólares. Además, alega que estos cómplices la presionaron para que firmara un acuerdo de conciliación amenazando con arruinar los intereses que la beneficiaban y cortándole el seguro médico a su sobrino, que entonces padecía parálisis cerebral . ^[109]

Litigio de la Universidad Trump

Artículo principal: Universidad Trump § Acusaciones de irregularidades y juicios

En 2013, en una demanda presentada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman , Trump fue acusado de defraudar a más de 5,000 personas de $ 40 millones por la oportunidad de aprender las técnicas de inversión inmobiliaria de Trump en un programa de capacitación con fines de lucro, la Universidad Trump , que operaba de 2005 a 2011. ^{[110] [111] [112]} Trump finalmente dejó de usar el término "Universidad" siguiendo una orden de 2010 de los reguladores de Nueva York, que calificaron el uso de Trump de la palabra "engañoso e incluso ilegal"; el estado había advertido previamente a Trump en 2005 que abandonara el término o no ofreciera seminarios en Nueva York. ^{[113] [114] [115]}Aunque Trump ha reclamado un índice de aprobación del 98% en las evaluaciones de los cursos, los exalumnos relataron tácticas de alta presión de los instructores que buscan las calificaciones más altas posibles, incluidas las amenazas de retener certificados de graduación. ^[116] Además, las críticas altas se solicitaron antes de que terminaran los cursos, cuando los estudiantes aún esperaban recibir beneficios que finalmente nunca se materializaron. Posteriormente, más de 2,000 estudiantes solicitaron y recibieron reembolsos de cursos antes de que finalizaran sus seminarios pagos. ^[116]

En una demanda civil de acción colectiva separada contra la Universidad Trump a mediados de febrero de 2014, un juez federal de San Diego permitió que los demandantes en California, Florida y Nueva York procedieran; ^[117] una contrademanda de Trump, que alega que la investigación del fiscal general del estado estuvo acompañada de una redada de donaciones de campaña, fue investigada por una junta de ética de Nueva York y desestimada en agosto de 2015. ^[118] Trump presentó una demanda por difamación de 1 millón de dólares contra la ex Universidad Trump la estudiante Tarla Makaeff, que había gastado alrededor de $ 37,000 en seminarios, después de unirse a la demanda colectiva y publicitar sus experiencias en el aula en las redes sociales. ^[86]Posteriormente, un juez de distrito de Estados Unidos ordenó a la Universidad Trump en abril de 2015 pagar a Makaeff y sus abogados 798.774,24 dólares en honorarios y costas legales. ^{[86] [119]} Se descubrió que Donald Trump había defraudado a estudiantes y se vio obligado a pagar $ 25 millones en restitución.

Incumplimiento de cuestiones contractuales

2013

En 2013, Trump demandó al comediante Bill Maher por $ 5 millones por incumplimiento de contrato. ^[120] Maher había aparecido en The Tonight Show con Jay Leno y había ofrecido pagar $ 5 millones a una organización benéfica si Trump mostraba su certificado de nacimiento para demostrar que la madre de Trump no se había apareado con un orangután . Esto lo dijo Maher en respuesta a que Trump había desafiado previamente a Obama a que presentara su certificado de nacimiento y ofreciera $ 5 millones pagaderos a una organización benéfica de la elección de Obama, si Obama presentaba sus solicitudes universitarias, expedientes académicos y registros de pasaportes . ^{[121] [122]}Trump presentó su certificado de nacimiento y presentó una demanda después de que Maher no se comunicara, alegando que la oferta de $ 5 millones de Maher era legalmente vinculante. "No creo que estuviera bromeando", dijo Trump. "Lo dijo con veneno". ^[121] Trump retiró su demanda contra el comediante después de ocho semanas. ^[123]

2014

En 2014, la modelo Alexia Palmer presentó una demanda civil contra Trump Model Management por prometer un salario anual de $ 75,000 pero pagar solo $ 3,380.75 por tres años de trabajo. Palmer, quien llegó a los Estados Unidos a los 17 años desde Jamaica bajo el programa de visas H-1B en 2011, ^[124] afirmó que le debían más de $ 200,000. Palmer sostuvo que Trump Model Management cobraba, además de una tarifa de administración, "gastos oscuros" desde el franqueo hasta los viajes en limusina que consumían el resto de su compensación. Palmer alegó que Trump Model Management prometió retener solo el 20% de su salario neto como gastos de agencia, pero después de cobrarle esos "gastos oscuros", terminó tomando el 80%. ^[125]El abogado de Trump, Alan Garten, afirmó que la demanda es "falsa y completamente frívola". ^{[126] [127]} Palmer presentó una demanda colectiva contra la agencia de modelos con acusaciones similares. ^[128] El caso fue desestimado por la corte federal de EE. UU. En marzo de 2016, en parte porque el estado migratorio de Palmer, a través de la visa H1-B patrocinada por Trump, requería que las quejas laborales se presentaran a través de un proceso separado. ^{[125] [129]}

2015

En 2015, Trump demandó a Univision , exigiendo 500 millones de dólares por incumplimiento de contrato y difamación cuando abandonaron la transmisión que tenían planificada del certamen de Miss USA . La cadena dijo que la decisión se tomó debido a los "comentarios insultantes de Trump sobre los inmigrantes mexicanos". ^[130] Trump llegó a un acuerdo extrajudicial con el presidente ejecutivo de Univision, Randy Falco . ^[131]

En julio de 2015, Trump presentó una demanda de $ 10 millones en el Tribunal Superior de DC por incumplimiento de contrato contra el famoso chef español José Andrés , alegando que se retractó de un acuerdo para abrir el restaurante insignia en el Trump International Hotel en Washington, DC ^{[132] [ 133]} Andrés respondió que la demanda de Trump no era "sorprendente y sin mérito" ^[134] y presentó una contrademanda de 8 millones de dólares contra una subsidiaria de la Organización Trump. ^{[133] [135]}

También en julio de 2015, el chef Geoffrey Zakarian también se retiró del proyecto de Washington, DC, con Andrés a raíz de los comentarios de Trump sobre los inmigrantes ilegales mexicanos, y se espera que pierda su propio depósito de alquiler de restaurante de $ 500,000 como resultado. ^[134] Trump denunció y luego demandó a Zakarian en agosto de 2015 por una suma "superior a $ 10 millones" por alquiler perdido y otros daños. ^[136] La demanda de Trump calificó la ofensa de Zakarian por sus comentarios como "curiosa a la luz del hecho de que las opiniones compartidas públicamente de Trump sobre la inmigración se han mantenido constantes durante muchos años, y la voluntad de Trump de compartir francamente sus opiniones es ampliamente conocida". ^{[136] [137]}

Las disputas con ambos chefs finalmente se resolvieron en abril de 2017. ^[138]

En 2015, los trabajadores de restaurantes de Trump SoHo presentaron una demanda por la que desde 2009 hasta al menos el momento de la presentación, las propinas agregadas a los cheques de los clientes se retuvieron ilegalmente de los empleados. La Organización Trump ha respondido que la disputa es entre los empleados y su empleador, un contratista externo. Está previsto que Donald Trump testifique ante el tribunal el 1 de septiembre de 2016. ^{[139] [140]}

2018

Más información: Lista de demandas que involucran a Donald Trump

En 2018, Noel Cintron, el conductor personal de Donald Trump antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, presentó una demanda Cintron contra Trump Organization LLC ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York (Manhattan). La demanda afirma que durante su empleo de 25 años con Trump, no fue compensado por las horas extra y la segunda vez que se aumentó su salario fue inducido a renunciar a su seguro médico, una acción que le ahorró a Trump aproximadamente $ 17,866 por año. ^[141] La demanda busca $ 178,200 de pago atrasado por horas extras, más $ 5,000 en multas que se ven bajo la Ley Laboral del Estado de Nueva York. ^[142]

Reclamaciones de asalto

En septiembre de 2015, cinco hombres que se habían manifestado fuera de un evento de campaña presidencial de Trump en Trump Tower en la ciudad de Nueva York demandaron a Donald Trump, alegando que el personal de seguridad de Trump golpeó a uno de ellos. También alegan que la policía de la ciudad había informado a los guardias de seguridad de Trump que se les permitió protestar allí. Varias personas grabaron en video el incidente. ^{[143] [144]}

En junio de 2015, el Sindicato de Trabajadores Culinarios presentó cargos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), alegando que los propietarios del Trump Hotel Las Vegas "violaron los derechos protegidos por el gobierno federal de los trabajadores a participar en actividades sindicales" y participaron en "incidentes de presuntos agresión física, abuso verbal, intimidación y amenazas por parte de la gerencia ". ^[145] En octubre de 2015, Trump Ruffin Commercial y Trump Ruffin Tower I, los propietarios del Trump Hotel Las Vegas, demandaron al Sindicato de Trabajadores Culinarios y otro sindicato, alegando que habían distribuido a sabiendas folletos que afirmaban falsamente que Donald Trump se había quedado en un hotel rival sindicalizado, en lugar de su propio hotel no sindicalizado, durante un viaje a Las Vegas. ^[4][145]

Controversia de observación de encuestas

El 31 de octubre de 2016, un juez federal de Nueva Jersey, John Michael Vazquez , ordenó al Comité Nacional Republicano (RNC) que entregara todas las comunicaciones con la campaña de Trump relacionadas con la observación de elecciones y el fraude electoral. Pidió testimonios y documentos relacionados con Kellyanne Conway , los funcionarios del RNC Ronna Romney McDaniel de Michigan y Rob Gleason de Pensilvania. ^[146] Se afirma que Gleason, McDaniel y Roger Stone reclutaron a los observadores electorales para verificar el fraude electoral. Los partidos demócratas estatales de Nevada, Pensilvania, Arizona y Ohio presentaron demandas contra Trump por alentar la intimidación ilegal de votantes. Los partidos demócratas de los estados también están demandando a sus respectivos homólogos del partido republicano, junto conRoger Stone , quien supuestamente está reclutando observadores electorales y organizando esfuerzos de seguridad en las boletas electorales en varios estados. Stone dirige el grupo "Stop the Steal". Afirma que los partidarios de Trump gritaron a los votantes fuera de los lugares de votación del área de Las Vegas cuando dijeron que no estaban votando por el candidato republicano, y que Stone está pidiendo a sus partidarios que lleven a cabo una iniciativa ilegítima de "encuestas a boca de urna" destinada a intimidar a los votantes de color.

Pat McDonald, director del condado de CuyahogaLa Junta de Elecciones de Ohio informó que "los partidarios de Trump ya han visitado la junta electoral del condado identificándose como observadores de encuestas, aunque no parecían estar acreditados como observadores de encuestas como lo exige la ley de Ohio". Los funcionarios electorales han expresado su preocupación por la "inestabilidad el día de las elecciones", afirma una demanda, y discutieron la posibilidad de llevar a la policía a los lugares de votación para abordar los conflictos. En el condado de Clark de Nevada, una demanda afirma: "Un partidario de Trump acosó e intimidó a varios votantes fuera del lugar de votación anticipada del supermercado Albertson en Lake Mead Boulevard, preguntando repetidamente a los votantes por quién estaban votando,y luego gritarles beligerantemente e intentar evitar que ingresen al lugar de votación cuando dijeron que no estaban votando por Donald Trump. "Cuando los miembros del personal de las urnas les dijeron a los partidarios de Trump que dejen de acosar a los votantes", el partidario de Trump les dijo a los trabajadores de las urnas que había 'el derecho a decir lo que quiera a los votantes' ". El personal de la encuesta llamó a la policía, y el partidario de Trump se fue. La demanda también afirma que incidentes similares ocurrieron en la vecinaEl condado de Nye también. En Pensilvania, el concejal de la ciudad de Murrysville, Josh Lorenz, supuestamente publicó instrucciones sobre la forma en que los partidarios de Clinton podían votar en línea, aunque no hay votación en línea en Pensilvania. Ocho electores registrados, en su mayoría del área de Filadelfia, desafiaron la parte del Código Electoral estatal que impide que los observadores electorales observen las elecciones fuera de los condados donde viven. ^{[147] [148] [149]}

En Pompano Beach, Florida, la policía pidió a dos observadores electorales que abandonaran un lugar de votación. También se despidió a dos secretarios de precinto por no adherirse a la política y la capacitación. No se realizaron arrestos. No se informaron otros incidentes en el sur de Florida. ^{[150] [151]}

Nevada votación temprana Latino participación controversia

El 8 de noviembre de 2016, Trump presentó una demanda alegando que los lugares de votación anticipada en el condado de Clark, Nevada , se mantuvieron abiertos demasiado tarde. Estos distritos tuvieron una alta participación de votantes latinos. La ley del estado de Nevada establece explícitamente que las urnas deben permanecer abiertas para acomodar a los votantes elegibles en fila a la hora de cierre. La asesora de campaña de Hillary Clinton, Neera Tanden, dice que la campaña de Trump está tratando de reprimir la participación de votantes latinos. Un analista político de Nevada, Jon Ralston, tuiteó que la demanda de Trump es "una locura" en un estado que claramente permite que las urnas permanezcan abiertas hasta que todos en la fila hayan votado. El exsecretario de Estado de Nevada, Ross Miller, publicó el estatuto que establece que "la votación debe continuar hasta que esos votantes hayan votado". Miller dijo: "Si hay personas en la fila esperando para votar a las 7 pm, la votación debe continuar hasta que todos voten ... Todavía vivimos en Estados Unidos, ¿verdad?" ^[152]

Un juez de Nevada negó la solicitud de Trump de separar las boletas de votación anticipada. La jueza Gloria Sturman, del Tribunal de Distrito del condado de Clark, Nevada , dictaminó que el registrador de votantes del condado, Joe P. Gloria, ya estaba obligado por la ley estatal a mantener los registros que busca la campaña de Trump. Sturman dijo: "Eso es ofensivo para mí porque parece ir en contra del principio mismo de que una votación es secreta". ^{[153] [154]} Diana Orrock, la mujer del Comité Nacional Republicano de Nevada y un aliado vocal de Trump, dijo que no estaba al tanto de la demanda ante Politico.la contacté. "Sé que el registrador [del condado de Clark] estuvo en la televisión esta mañana diciendo que cualquier persona que esté en la fila puede participar en el proceso de votación hasta que todos pasen", dijo. "Si eso es lo que hicieron, no tengo ningún problema con eso ... no sé si presentar una demanda va a lograr algo". Orrock duda que la demanda tenga algún impacto. ^[155]

Demanda por incitación a la violencia en un mitin de campaña de marzo de 2016

Durante un mitin de campaña el 1 de marzo de 2016, en Louisville, Kentucky , Trump dijo repetidamente "sáquenlos de aquí" mientras señalaba a los manifestantes anti-Trump mientras sus partidarios los escoltaban a la fuerza. Tres manifestantes dicen que fueron empujados y golpeados repetidamente mientras Trump los señalaba desde el podio, citando evidencia de video ampliamente compartida de los eventos. También citaron declaraciones anteriores de Trump sobre el pago de las facturas legales de los partidarios que se volvieron violentos o sugiriendo que un manifestante merecía ser "maltratado". ^{[156] [157] [158] [159]}

La demanda acusa a Donald Trump de incitar a la violencia contra los manifestantes en Louisville, Kentucky . Los demandantes son Kashiya Nwanguma (21), Molly Shah (36) y Henry Brousseau (17). La demanda es contra Trump, su campaña y tres partidarios de Trump (Matthew Heimbach, Alvin Bamberger y un acusado no identificado). Bamberger, que vestía un uniforme de veterano en el video, se disculpó con la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea inmediatamente después del evento y escribió que "empujó físicamente a una joven por el pasillo hacia la salida" después de que "Trump seguía diciendo 'sáquelos, sácalos de aquí." ^[156]

Los abogados de Trump solicitaron que se desestimara el caso, argumentando que estaba protegido por las leyes de libertad de expresión y no estaba tratando de que sus partidarios recurrieran a la violencia. ^{[158] [160]} También afirmaron que Trump no tenía ningún deber con los manifestantes y que habían asumido el riesgo personal de lesiones al decidir protestar en la manifestación. ^[156]

El viernes 1 de abril de 2017, el juez David J. Hale en Louisville falló en contra de la desestimación de una demanda, afirmando que había amplia evidencia para respaldar que las lesiones de los manifestantes fueron un "resultado directo y próximo" de las palabras y acciones de Trump. Hale escribió: "Es plausible que la orden de Trump de 'sacarlos de aquí' defendiera el uso de la fuerza" y, "Fue una orden, una instrucción, una orden". Hale escribió que la Corte Suprema ha descartado algunas protecciones para la libertad de expresión cuando se usa para incitar a la violencia. ^{[ cita requerida ]}

El acusado Heimbach solicitó desestimar la discusión en la demanda sobre su asociación con un grupo nacionalista blanco, y también solicitó desestimar la discusión de las declaraciones que hizo sobre cómo un presidente Trump promovería los intereses del grupo. La solicitud fue rechazada, y el juez dijo que la información podría ser importante para determinar daños punitivos porque agrega contexto. ^[156]

Hale también se negó a eliminar la acusación de que el demandante Nwanguma, que es afroamericano, fue víctima de insultos étnicos, raciales y sexistas en el mitin de la multitud. El juez declaró que este contexto puede respaldar las afirmaciones de los demandantes de incitación y negligencia por parte de Trump y la campaña de Trump. El juez escribió: "Si bien las palabras en sí mismas son repulsivas, son relevantes para mostrar la atmósfera en la que ocurrieron los supuestos hechos". ^[156]

El juez declaró que todas las personas tienen el deber de tener cuidado para evitar lesiones previsibles. "En resumen, el Tribunal determina que los Demandantes han alegado adecuadamente que su daño era previsible y que los Demandados de Trump tenían el deber de prevenirlo". El caso fue remitido a un magistrado federal, el juez H. Brent Brennenstuhl, quien se encargará del litigio preliminar, el descubrimiento y los esfuerzos de conciliación. ^[161]

Heimbach presentó una contrademanda por separado en abril de 2017, argumentando que Trump era "responsable de cualquier lesión" que él [Heimbach] "pudiera haber infligido porque el Sr. Trump le ordenó a él y a otros que tomaran medidas". Heimbach, "un paisajista autónomo" y miembro de la Red de Jóvenes Tradicionalistas , "que defiende los 'estados étnicos' estadounidenses separados," pasa gran parte de su tiempo "escribiendo en línea" contra judíos, homosexuales e inmigrantes e instando a los blancos a ponerse de pie para su carrera ". Escribió su propia demanda en la que solicitaba que Trump pagara los" honorarios legales de Heimbach, citando una promesa que hizo Trump en un mitin anterior de pagar los costos legales de cualquiera que destituyera a los manifestantes ". ^[162]La "contrademanda" de Heimbach contra Trump ha "sondeado los límites de la libertad de expresión y la protesta pública mientras enfrenta a los tribunales con un argumento legal único". ^[162] El 5 de mayo, los abogados de Trump presentaron documentos legales que argumentan que el "reclamo de indemnización de Heimbach debe ser desestimado por los mismos motivos". Según una profesora de derecho de la Universidad de Virginia, Leslie Kendrick, este caso de indemnización o "ejecutor" es "muy inusual". ^[162] Samuel Issacharoff, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Nueva York, argumentó que se debe tener cuidado de no permitir que el discurso, en el "contexto de una manifestación política", se "convierta en algo que sea legalmente sancionable". ^[162]

Pagos relacionados con supuestos asuntos

Ver también: Escándalo de Stormy Daniels – Donald Trump y Karen McDougal § Presunto romance con Donald Trump

La actriz de cine para adultos Stormy Daniels ha alegado que ella y Trump tuvieron una aventura extramarital en 2006, meses después del nacimiento de su hijo menor. ^[163] Justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, recibió 130.000 dólares del abogado de Trump, Michael Cohen, como parte de un acuerdo de confidencialidad (NDA), a través de una LLC creada por Cohen; dice que usó su propio dinero para el pago. ^[164] En febrero de 2018, Daniels presentó una demanda contra la LLC pidiendo ser liberada del acuerdo para poder contar su historia. Cohen presentó un procedimiento de arbitraje privado y obtuvo una orden de restricciónpara evitar que ella discutiera el caso. ^[165] Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders , Trump ha negado las acusaciones. ^[166]

El 6 de marzo de 2018, Daniels demandó a Trump en el Tribunal Superior de California , alegando, entre otras cosas, que la NDA nunca entró en vigor porque Trump no la firmó personalmente. ^[167] El 16 de marzo, Cohen, con la aprobación de Trump, pidió que la demanda de Daniels se trasladara de un tribunal estatal a otro federal, basándose en el criterio de que las partes viven en lugares diferentes y la cantidad en juego es de más de 75.000 dólares; Cohen afirmó que Daniels podría deber $ 20 millones en daños liquidados por violar el acuerdo. ^[168] La presentación marcó la primera vez que el propio Trump, a través de su abogado personal, participó en el litigio de Daniels. ^[169]A principios de abril de 2018, Trump dijo que no sabía que Cohen le pagara a Daniels, por qué Cohen había realizado el pago o de dónde obtuvo Cohen el dinero. ^[170] El 30 de abril, Daniels demandó además a Trump por difamación. ^[171] En mayo de 2018, la divulgación financiera anual de Trump reveló que reembolsó a Cohen en 2017 los gastos relacionados con el caso Daniels. ^[172]

En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de violar las leyes de financiamiento de campañas, admitiendo haber pagado dinero para silencio de $ 130,000 y $ 150,000 "bajo la dirección de un candidato a un cargo federal", a dos mujeres que alegaban tener aventuras con ese candidato, "con el propósito de influir en la elección". Las cifras coinciden con las sumas de los pagos realizados a Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal . ^{[173] [174]} Según los informes , American Media, Inc. había comprado en 2016 por $ 150,000 los derechos de una historia de McDougal que alegaba una aventura con un Trump casado de 2006 que duró entre nueve meses y un año. ^{[175] [176] [177]} David Pecker (director ejecutivo / presidente de AMI y amigo de Trump),Según los informes, Dylan Howard (director de contenido de AMI) y Allen Weisselberg ( director financiero de la Organización Trump ) recibieron inmunidad de testigos a cambio de su testimonio sobre los pagos ilegales. ^{[178] [179]}

En respuesta, Trump dijo que solo conocía los pagos "más tarde"; Trump también dijo sobre los pagos: "No salieron de la campaña, vinieron de mí". ^[180]

The Wall Street Journal informó el 9 de noviembre de 2018 que los fiscales federales tienen evidencia del "papel central" de Trump en los pagos a Stormy Daniels y Karen McDougal que violaron las leyes de financiamiento de campañas. ^{[181] [182]}

En un memorando de sentencia del 7 de diciembre de 2018 para Cohen, los fiscales federales implicaron a Trump al ordenar a Cohen que cometiera los delitos graves de la ley de financiamiento de campañas por los que Cohen se había declarado culpable. Poco después de la presentación del memorando ante el tribunal, Trump tuiteó: “Totalmente aclara al presidente. ¡Gracias!" ^[183] Cohen fue sentenciado a tres años en una prisión federal. ^[184]

El 13 de diciembre de 2018, Trump negó haber ordenado a Cohen que hiciera pagos en secreto. ^[185] Ese mismo día, NBC News informó que Trump estuvo presente en una reunión de agosto de 2015 con Cohen y David Pecker cuando discutieron cómo American Media podría ayudar a contrarrestar las historias negativas sobre las relaciones de Trump con las mujeres, confirmando informes anteriores de The Wall Street Journal . ^{[186] [187]} En 2019, Cohen testificó ante el Congreso que Trump le ordenó pagarle a Stormy Daniels 130.000 dólares como dinero para guardar silencio y luego mentir sobre el pago. ^[188]

Demandas por citaciones judiciales del Congreso

Más información: Trump v. Mazars USA, LLP

En marzo de 2019, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara abrió una investigación sobre las finanzas de Trump y emitió una citación por diez años de sus declaraciones de impuestos. ^[189] Trump luego demandó al presidente del comité, el representante Elijah Cummings , buscando anular la citación. ^[190]

En abril de 2019, Trump (junto con sus hijos Eric, Ivanka y Donald Jr, así como la Organización Trump) demandó al Deutsche Bank, al banco Capital One , a su firma de contabilidad Mazars USA y al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes , Elijah Cummings, en un intento de evitar que las citaciones del Congreso revelen información sobre las finanzas de Trump. ^{[191] [192]} El 20 de mayo de 2019, el juez del Tribunal de Distrito de DC , Amit Mehta, dictaminó que Mazars debe cumplir con la citación. ^[193] Los abogados de Trump presentaron un aviso para apelar al Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC al día siguiente. ^[194] El 22 de mayo de 2019, el juez Edgardo Ramosdel Tribunal Federal de Distrito en Manhattan rechazó las demandas de Trump contra Deutsche Bank y Capital One, dictaminando que los bancos deben cumplir con las citaciones del Congreso. ^{[195] [196]}

El 7 de octubre de 2019, el juez Víctor Marrero del Tribunal de Distrito federal para el Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo de 75 páginas en el sentido de que Trump debe cumplir con la citación y presentar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York. Minutos después, sin embargo, el abogado de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU., Que de inmediato suspendió temporalmente la citación. ^[197] En noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el fallo anterior del Tribunal de Distrito y ordenó a Trump que entregara sus declaraciones de impuestos al Congreso. ^[198] Trump pronto apeló a la Corte Suprema, que bloqueó temporalmente la orden del Segundo Circuito. ^[199]

El 25 de febrero de 2021, el Comité de Supervisión de la Cámara en el 117 ° Congreso volvió a emitir la citación a Mazars USA por los mismos documentos que había solicitado anteriormente. ^[200]

Investigación del fiscal especial

Artículos principales: Investigación del fiscal especial (2017-2019) e Informe Mueller

La investigación del fiscal especial es una investigación de las fuerzas del orden de los Estados Unidos sobre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y cualquier interferencia rusa (u otra extranjera) en las elecciones, incluida la exploración de posibles vínculos o coordinación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso "y cualquier asunto que surgieron o pueden surgir directamente de la investigación ". ^[201] Desde mayo de 2017, la investigación ha sido dirigida por un fiscal especial de los Estados Unidos , Robert Mueller , ex director de la Oficina Federal de Investigaciones.(FBI). La investigación de Mueller se hizo cargo de varias investigaciones del FBI, incluidas las que involucran al ex presidente de campaña Paul Manafort y al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn .

Se ha observado que Trump ha experimentado una alta rotación con respecto a los abogados que manejan este asunto, así como una gran cantidad de abogados prominentes y bufetes de abogados que han rechazado públicamente las ofertas para unirse al equipo legal de Trump. ^{[202] [203]}

El 22 de marzo de 2019, Mueller concluyó su investigación y entregó el informe final al Fiscal General William Barr . ^[204] El 24 de marzo, Barr envió una carta de cuatro páginas al Congreso resumiendo las conclusiones del informe. ^[205] Barr dijo que el fiscal especial encontrado no encontró que Trump coludiera con Rusia. Pero, de hecho, el informe describió muchos eventos de operativos de Trump que trabajaron con operativos rusos para ayudar a Trump a ser elegido. ^{[ cita requerida ]}

Sobre la cuestión de la obstrucción de la justicia, Barr afirmó que Mueller no llegó a una conclusión; cita al fiscal especial diciendo "si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera". ^{[206] [205]} Barr escribió: "La decisión del fiscal especial de describir los hechos de su investigación de obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal deja en manos del fiscal general determinar si la conducta descrita en el informe constituye un delito", y agregó que y Rosenstein "concluyó que la evidencia desarrollada durante la investigación del fiscal especial no es suficiente para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia". ^{[207] [208]} Sin embargo, el informe de Mueller describe de hecho docenas de acciones que tomó Trump que de hecho obstruían la investigación, y Mueller concluyó que habría acusado a Trump de crímenes si se le hubiera permitido. ^{[ cita requerida ]}

Denuncias de vínculos comerciales con la delincuencia organizada

Trump mantuvo una conexión con miembros del crimen organizado para suministrar el concreto para Trump Tower. Según el ex mafioso de Nueva York Michael Franzese , "la mafia controlaba todo el negocio del hormigón en la ciudad de Nueva York", y que aunque Trump no estaba "en la cama con la mafia ... ciertamente tenía un trato con nosotros ... . no tenía otra opción ". ^{[209] El} jefe sindical vinculado a la mafia , John Cody, le suministró hormigón a Trump a cambio de darle a su amante un apartamento de alto nivel con piscina, que requería un refuerzo estructural adicional. ^[209]Trump admitió en 2014 que "no había tenido más remedio" que trabajar con "tipos concretos que son acosados". Dijo además que "no me gusta acercarme a personas así, pero me respetan". ^[209]

El abogado de Trump, Roy Cohn, representó a varios mafiosos en el pasado como Carmine Galante , John Gotti , Anthony Salerno , posiblemente también representando a Paul Castellano y Vincent Gigante . Cohn supuestamente usó su conexión con el inframundo para ayudar a Trump a construir la Torre Trump .

Los periodistas David Cay Johnston y Wayne Barrett , el último de los cuales escribió una biografía no autorizada de Trump en 1992, han afirmado que Trump y sus empresas hicieron negocios con familias de Nueva York y Filadelfia vinculadas a la mafia italoamericana. ^{[210] [211]} Un reportero del Washington Post escribe, "nunca fue acusado de ilegalidad, y los observadores de la época dicen que trabajar con figuras y políticos relacionados con la mafia venía con el territorio". ^[212]

Trump ayudó a un financiero de la familia Scarfo a obtener una licencia de casino y construyó un casino utilizando empresas controladas por Nicodemo Scarfo. ^[213] Trump también compró bienes raíces de Salvatore Testa , miembro de la familia del crimen de Filadelfia , y compró concreto de compañías asociadas con la familia del crimen Genovese y la familia del crimen Gambino . ^{[210] [211] [212]} Trump Plaza pagó una multa de 450.000 dólares impuesta por la Comisión de Juegos de Casino por dar 1,6 millones de dólares en automóviles raros a Robert LiButti, el conocido de John Gotti ya mencionado. ^[28]

A partir de 2003, la Organización Trump trabajó con Felix Sater , quien tenía una condena por crimen organizado en 1998 por un plan de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia rusa, y que luego se había convertido en un informante contra la mafia. ^{[214] [215]} El abogado de Trump ha dicho que Sater trabajó con Trump explorando oportunidades de bienes raíces, pero nunca fue empleado formalmente. ^[216]

Uso de las leyes de quiebras

Trump nunca se declaró en quiebra personal , pero sus negocios de hoteles y casinos se declararon en quiebra cuatro veces entre 1991 y 2009 para renegociar deudas con bancos y propietarios de acciones y bonos. ^{[217] [218]} Debido a que las empresas utilizaron la bancarrota del Capítulo 11 , se les permitió operar mientras avanzaban las negociaciones. Trump fue citado por Newsweek en 2011 diciendo: "Juego con las leyes de quiebras, son muy buenas para mí" como una herramienta para recortar la deuda. ^{[83] [219]} Este tipo de quiebras son habituales en el mundo empresarial por reestructuraciones para evitar tener que cerrar una empresa. En el caso de las quiebras de Trump, tres estaban vinculadas directamente a la industria del juego, que en su conjunto había sufrido durante el tiempo que se declararon las quiebras. ^[220]

Según un informe de Forbes en 2011, las cuatro quiebras fueron el resultado de negocios de hoteles y casinos sobre apalancados en Atlantic City: Trump's Taj Mahal (1991), Trump Plaza Hotel (1992), Trump Hotels and Casino Resorts (2004), y Trump Entertainment Resorts (2009). ^{[221] [222]} Trump dijo: "He utilizado las leyes de este país para reducir la deuda ... Tendremos la empresa. La incluiremos en un capítulo. Negociaremos con los bancos. Haré un trato fantástico. Ya sabes, es como en The Apprentice . No es personal. Es solo negocios ". ^[223] Indicó que muchos "grandes empresarios" hacen lo mismo. ^[221]

1991

En 1991, Trump Taj Mahal no pudo pagar su deuda y se declaró en bancarrota del Capítulo 11. ^[223] Forbes indicó que esta primera quiebra fue la única en la que estuvieron involucrados los recursos financieros personales de Trump. Time , sin embargo, sostiene que $ 72 millones de su dinero personal también estuvieron involucrados en una quiebra posterior en 2004. ^[224]

1992

El 2 de noviembre de 1992, el Trump Plaza Hotel se declaró en bancarrota del Capítulo 11 y Trump perdió su participación del 49 por ciento en el hotel de lujo ante Citibank y otros cinco prestamistas. ^[225] A cambio, Trump recibió términos más favorables sobre los $ 550 + millones restantes adeudados a los prestamistas, y retuvo su puesto como director ejecutivo, aunque no se le pagaría y no tendría un papel en las operaciones diarias. ^[226]

2004

La tercera quiebra corporativa de Donald Trump fue el 21 de octubre de 2004, que involucró a Trump Hotels & Casino Resorts , el holding que cotiza en bolsa para sus tres casinos de Atlantic City y algunos otros. ^[227] Trump perdió más de la mitad de su 56% de propiedad y entregó acciones a los tenedores de bonos a cambio de renunciar a parte de la deuda. Trump dejó de ser director ejecutivo y mantuvo el cargo de presidente de la junta. En mayo de 2005 ^[228] la empresa salió de la quiebra como Trump Entertainment Resorts Holdings . ^[229] En su libro de 2007, Think BIG and Kick Ass in Business and Life, Trump escribió: "Pensé que era problema del banco, no mío. ¿Qué diablos me importaba? De hecho, le dije a un banco: 'Te dije que no debías haberme prestado ese dinero. Te dije que el maldito trato era nada bueno '". ^[230]

2009

La cuarta quiebra corporativa de Trump ocurrió en 2009, cuando Trump y su hija Ivanka renunciaron a la junta directiva de Trump Entertainment Resorts; cuatro días después, la compañía, que debía a los inversores $ 1,74 mil millones contra sus $ 2,06 mil millones de activos, se acogió al Capítulo 11 de la bancarrota. En ese momento, Trump Entertainment Resorts tenía tres propiedades en Atlantic City : Trump Taj Mahal, Trump Plaza Hotel and Casino (cerrado en 2014) y Trump Marina.(anteriormente Trump's Castle, vendido en 2011). Trump y algunos inversores volvieron a comprar la empresa ese mismo año por 225 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Trump retiró una demanda de $ 100 millones que había presentado contra los propietarios del casino alegando daños a la marca Trump. Trump renegoció la deuda, reduciendo en más de mil millones de dólares los reembolsos requeridos a los tenedores de bonos. ^{[231] [232]}

En 2014, Trump demandó a su antigua empresa para que eliminara su nombre de los edificios, ya que ya no dirigía la empresa y no tenía más del 10% de participación; perdió el traje. ^[233] Trump Entertainment Resorts se declaró nuevamente en bancarrota en 2014 ^[234] y fue comprado por el filántropo multimillonario Carl Icahn en 2016, quien adquirió Trump Taj Mahal en el trato. ^[235]

Contribuciones de campaña

Según un informe del estado de Nueva York, Trump eludió los límites de donación de campañas corporativas y personales en la década de 1980, aunque no violó ninguna ley, al donar dinero a candidatos de 18 subsidiarias comerciales diferentes, en lugar de dar principalmente en su propio nombre. ^{[212] [236]} Trump dijo a los investigadores que lo hizo siguiendo el consejo de sus abogados. También dijo que las contribuciones no fueron para ganarse el favor de los candidatos favorables a los negocios, sino simplemente para satisfacer las solicitudes de amigos. ^{[212] [237]}

Comité inaugural

The New York Times informó en diciembre de 2018 que los fiscales federales en Manhattan y Brooklyn están investigando si los extranjeros del Medio Oriente intentaron comprar influencia sobre las políticas estadounidenses mediante el uso de donantes falsos para canalizar ilegalmente donaciones al comité inaugural de Trump y a un Super PAC pro-Trump. ^[238]

El comité inaugural de Trump recibió una citación de los fiscales federales el 4 de febrero de 2019. La citación del SDNY exigía una amplia gama de documentos que involucraban a los donantes, las finanzas, los asistentes y las actividades del comité. ^[239] La citación supuestamente cubría acusaciones de conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, lavado de dinero, declaraciones falsas, fraude postal y electrónico, violaciones de divulgación y prohibiciones de contribuciones de países extranjeros. ^{[240] [241]}

Fundación Donald J. Trump

Artículo principal: Fundación Donald J. Trump

Durante las elecciones presidenciales de EE. UU. De 2016 , los medios comenzaron a informar en detalle sobre cómo se financió la Fundación Donald J. Trump y cómo Donald Trump usó sus fondos. El Washington Post, en particular, informó sobre varios casos de posible uso indebido, tratos personales y posible evasión de impuestos. ^{[242] [243]}

Con respecto a las diversas irregularidades en la Fundación Trump, el exjefe de la División de Organizaciones Exentas de la Oficina del Servicio de Impuestos Internos, Marc Owens, dijo a The Washington Post : "Esto es tan extraño, esta larga lista de problemas ... Es la primera vez que he visto esto, y lo he estado haciendo durante 25 años en el IRS, y 40 años en total ". Al ser entrevistado por el Post artículo, portavoz de Trump Boris Epshtein Trump dijo que no violó a sabiendas las leyes fiscales. ^{[ Cita requerida ]}

La oficina del fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, investigó la fundación "para asegurarse de que cumple con las leyes que rigen las organizaciones benéficas en Nueva York". De hecho, se descubrió que la Fundación Trump había cometido fraude y malversación de fondos, y se ordenó su cierre. ^[244]

Controversia sobre declaraciones de impuestos

Artículo principal: Declaraciones de impuestos de Donald Trump

En octubre de 2016, The New York Times publicó algunos documentos fiscales de 1995. Trump afirmó en sus declaraciones de impuestos que perdió dinero, pero no lo reconoció en forma de deudas canceladas. Trump podría haber realizado un canje de acciones por deuda . Esto le habría permitido a Trump evitar pagar impuestos sobre la renta durante al menos 18 años. Una auditoría de las declaraciones de impuestos de Trump de 2002 a 2008 fue "cerrada administrativamente por acuerdo con el IRS sin evaluación o pago, en términos netos, de ninguna deficiencia". Los abogados fiscales creen que el gobierno puede haber reducido lo que Trump pudo reclamar como pérdida sin requerirle que pague impuestos adicionales. ^{[245] [246]}Se desconoce si el IRS impugnó el uso de los swaps por parte de Trump porque no ha publicado sus declaraciones de impuestos. Los abogados de Trump desaconsejaron que Trump usara el capital para el canje de deuda, ya que creían que era potencialmente ilegal. ^[247]

Después de una batalla legal prolongada contra las citaciones para publicar sus declaraciones de impuestos, incluidas dos apelaciones ante la Corte Suprema de los Estados Unidos , en febrero de 2021 el tribunal superior permitió que los registros se entregaran a los fiscales y un gran jurado. ^{[248] [249]}

Destrucción de documentos

En junio de 2016, un artículo de USA Today informó que Donald Trump y sus empresas han estado eliminando correos electrónicos y otros documentos a gran escala, ^[250] incluidas pruebas en juicios, a veces desafiando órdenes judiciales y bajo citación desde 1973. ^{[251] [252] [253]} En octubre de 2016, Kurt Eichenwald publicó nuevos hallazgos de investigación en Newsweek . Los hallazgos fueron publicados por primera vez por Paul Singer ^[254] el 13 de junio de 2016 ^[255] y obtuvieron mayor atención ^{[256] [257].}después de un nuevo informe en Newsweek el 31 de octubre de 2016. Según Newsweek , Trump y sus empresas "escondieron o destruyeron miles de documentos" que involucraban varios casos judiciales desde 1973.

"A lo largo de décadas, las empresas de Donald Trump han destruido u ocultado sistemáticamente miles de correos electrónicos, registros digitales y documentos en papel exigidos en los procedimientos oficiales, a menudo desafiando las órdenes judiciales ... En cada caso, Trump y las entidades que él controlaba también erigieron numerosos obstáculos que hicieron que las demandas se prolongaran durante años, lo que obligó a los opositores a los tribunales a gastar enormes sumas de dinero en honorarios legales mientras luchaban, a veces en vano, para obtener registros ".

-  Kurt Eichenwald , las empresas de Donald Trump destruyeron correos electrónicos en desafío a órdenes judiciales Newsweek , 31 de octubre de 2016

En 1973, Trump, su padre y su empresa comparecieron ante los tribunales por cargos civiles por negarse a alquilar apartamentos a afroamericanos . Después de que sus abogados retrasaron las solicitudes judiciales de documentos durante varios meses, Trump, que entonces estaba bajo citación , dijo que su empresa había destruido los registros corporativos de los últimos seis meses "para ahorrar espacio". En un caso judicial que comenzó en 2005 contra Power Plant Entertainment, LLC, una filial del desarrollador de bienes raíces Cordish Cos. , Se reveló que las empresas de Trump habían eliminado los datos solicitados por el tribunal. ^[258] Cordish Cos. Había construido dos casinos para indios americanos ^[259] en Florida bajo elLa marca Hard Rock y Donald Trump los acusaron de sacarlo de ese trato. No obstante, los abogados de Trump se habían negado a instruir a los trabajadores para que mantuvieran todos los registros relacionados con el caso durante el litigio. ^[251] Trump había establecido un procedimiento para eliminar todos los datos de las computadoras de sus empleados cada año al menos desde 2003, ^{[256] a} pesar de saber al menos desde 2001 que podría querer entablar una demanda. Incluso después de que se presentó la demanda, Trump Hotels se deshizo de una computadora de un testigo clave sin haber realizado una copia de seguridad de los datos. Un ex abogado general del casino TrumpLa unidad confirmó que todos los datos se eliminaban anualmente de casi todas las computadoras de las empresas. Trump y sus abogados afirmaron que no llevaban registros ni datos digitales, aunque se reveló que Trump había lanzado su propio proveedor de Internet de alta velocidad en 1998 y que se había instalado un servidor IBM Domino para correos electrónicos y archivos digitales en 1999. ^{[251] [ 257]}

Investigaciones

A partir de febrero de 2021, Trump está siendo investigado en relación con múltiples asuntos civiles y penales:

• Dos investigaciones en el estado de Georgia sobre llamadas telefónicas que Trump hizo al Secretario de Estado de Georgia . En la llamada, Trump le pide al Secretario de Estado que "busque votos" para anular las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 . ^[260]
• Una investigación en el estado de Nueva York, que examina los negocios de la Organización Trump. La investigación está investigando un posible fraude de préstamos y fraude fiscal. ^[260] Mark Pomerantz, un abogado con amplia experiencia en enjuiciamiento del crimen organizado y de cuello blanco como exjefe de la división criminal en la oficina del fiscal de los Estados Unidos de Manhattan , se unió a la investigación como fiscal de distrito asistente especial el 2 de febrero de 2021. ^{[ 261] [262]} El equipo legal de Trump argumentó que mientras era presidente, no estaba obligado a responder a citaciones, lo que retrasó las investigaciones y dio lugar a casos judiciales como Trump v. Vance .

Ver también

• Impugnaciones legales a la Orden Ejecutiva 13768
• Impugnaciones legales a la Orden Ejecutiva 13769
• Demandas postelectorales relacionadas con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020

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Lectura adicional

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