Oficina de Control de Activos Extranjeros
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) es una agencia de inteligencia financiera y cumplimiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales en apoyo de los objetivos de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. [3] Bajo los poderes presidenciales de emergencia nacional, la OFAC lleva a cabo sus actividades contra estados extranjeros, así como contra una variedad de otras organizaciones e individuos, como grupos terroristas, considerados una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU. [4]
Como componente del Departamento del Tesoro de EE. UU. , la OFAC opera bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y está compuesta principalmente por abogados y objetivos de inteligencia. Si bien muchos de los objetivos de la OFAC son establecidos en términos generales por la Casa Blanca , la mayoría de los casos individuales se desarrollan como resultado de investigaciones realizadas por la Oficina de Objetivos Globales (OGT) de la OFAC. [5]
A veces descrita como una de las agencias gubernamentales "más poderosas pero desconocidas", [5] [6] OFAC fue fundada en 1950 y tiene el poder de imponer sanciones significativas contra las entidades que desafían sus directivas, incluida la imposición de multas, el congelamiento de activos y la prohibición. partes de operar en los Estados Unidos. En 2014, la OFAC llegó a un acuerdo récord de $963 millones con el banco francés BNP Paribas , que fue una parte de una multa de $8,900 millones impuesta en relación con el caso en su conjunto. [7] [8]
La participación del Departamento del Tesoro de EE. UU. en las sanciones económicas contra estados extranjeros data de la Guerra de 1812 , cuando el secretario Albert Gallatin administró sanciones contra Gran Bretaña en represalia por la captura de marineros estadounidenses. [4] [9]
La División de Control de Activos Extranjeros, el predecesor inmediato de la OFAC, se estableció en diciembre de 1950. Las agencias predecesoras de la División de Control de Activos Extranjeros incluyen el Control de Fondos Extranjeros, que existió desde 1940 hasta 1947, y la Oficina de Finanzas Internacionales (1947 a 1950). ). El antecesor más antiguo de la OFAC, el Control de Fondos Extranjeros, fue establecido por la Orden Ejecutiva 8389 como una unidad de la Oficina del Secretario del Tesoro el 10 de abril de 1940. La autoridad para establecer el Control de Fondos Extranjeros se derivó de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 . Entre otras operaciones, el Control de Fondos Extranjeros administró controles de importación en tiempos de guerra sobre activos enemigos y restricciones al comercio con estados enemigos. También participó en la administración delProclamó la Lista de Ciertos Nacionales Bloqueados , o la "Lista Negra", y realizó censos de activos de propiedad extranjera en los Estados Unidos y activos de propiedad estadounidense en el extranjero. El Control de Fondos Extranjeros se abolió en 1947 y sus funciones se transfirieron a la recién establecida Oficina de Finanzas Internacionales (OIF). En 1948, las actividades de la OIF relacionadas con fondos extranjeros bloqueados se transfirieron a la Oficina de Propiedad Extranjera, una agencia dentro del Departamento de Justicia . [10]
La División de Control de Activos Extranjeros se estableció en la Oficina de Finanzas Internacionales por orden del Departamento del Tesoro en 1950, luego de la entrada de la República Popular China en la Guerra de Corea ; El presidente Harry S. Truman declaró una emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos sujetos a la jurisdicción estadounidense. Además de bloquear los activos chinos y norcoreanos , la División administró ciertas regulaciones y órdenes emitidas bajo la Ley de Comercio con el Enemigo modificada. [9] El 15 de octubre de 1962, por orden del Departamento del Tesoro, la División de Control de Activos Extranjeros se convirtió en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. [10]
