Offshore Leaks es un informe que revela detalles de 130.000 cuentas offshore en abril de 2013. Algunos observadores lo han calificado como el mayor golpe contra el fraude fiscal internacional de todos los tiempos (hasta la fecha), aunque se ha señalado que las empresas normales pueden utilizar la legislación offshore para Facilitar los trámites en el comercio internacional. [1] [2]
El informe se originó en la organización sin fines de lucro de periodismo de investigación con sede en Washington DC, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que colaboró con reporteros de todo el mundo para producir la serie de informes de investigación publicados en relación con The Global Muckraker del ICIJ . [3] La investigación se basa en un caché de 2,5 millones de registros secretos sobre los activos en alta mar de personas de 170 países y territorios, obtenidos por el director del ICIJ, Gerard Ryle . [2]
La base de datos ICIJ Offshore Leaks se encabeza con el párrafo de advertencia: "Existen usos legítimos para empresas y fideicomisos offshore. No pretendemos sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la base de datos ICIJ Offshore Leaks haya infringido la ley. o actuó de otra manera de manera inapropiada ". Más de 100 periodistas de más de 60 países y decenas de organizaciones de noticias han participado en la investigación, que desde entonces se ha ampliado para incluir revelaciones sobre las participaciones en el extranjero de las élites empresariales y políticas de China.
Personas
Imee Marcos , hija del expresidente filipino Ferdinand Edralin Marcos , está en la lista. Las autoridades filipinas están investigando si el dinero forma parte de los 5.000 millones de dólares con los que Marcos huyó del país en la década de los 80. [2] También en la lista están la familia del presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev , el ex primer ministro de Georgia Bidzina Ivanishvili , Olga Shuvalov (la esposa del ex primer viceprimer ministro ruso Igor Shuvalov ), el subdirector de la junta de Gazprom Valeriy Golubev , y Los oligarcas ucranianos Rinat Akhmetov y Dmytro Firtash . [4]
Kazi Zafarullah , pariente del primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina , y su esposa son accionistas de dos empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas. [5]
Reacciones
Un político alemán, Peer Steinbrück , ha pedido duras sanciones para los bancos involucrados en el escándalo, hasta la revocación de las licencias bancarias . [6] El ICIJ informa que la serie de historias ha provocado "investigaciones oficiales, cambios radicales en las políticas y renuncias de alto perfil" en todo el mundo, y el principal funcionario fiscal de la Unión Europea calificó a las fugas offshore como "el detonante más importante" detrás del nuevo impulso de Europa para tomar medidas enérgicas contra los escondites en alta mar y la evasión fiscal global. [7] “Hoy estamos en un contexto completamente diferente” debido a las revelaciones de Offshore Leaks, dijo el secretario de Estado de Bélgica. "Es un mundo nuevo". [7]
El consultor de IBC Ryan Mohanlal respondió que cada empresa, holding, corporación o entidad que está registrada tiene sus propias razones para hacerlo y que existen razones legítimas para incorporarse de esta forma. [ cita requerida ]
En Brasil, el criterio del ICIJ para la selección de periodistas ha sido criticado por falta de transparencia. Los periodistas elegidos por ICIJ son parte de conglomerados de medios que potencialmente podrían tener conexiones con propietarios de cuentas en el extranjero. Las afirmaciones de que los periodistas de UOL (una empresa conjunta entre Grupo Abril y Folha de S. Paulo ) y O Globo (de los partidarios de la dictadura militar del Grupo Globo ) podrían elegir y revelar nombres de acuerdo con prejuicios políticos en lugar del interés público finalmente llevaron al reportero de investigación Amaury Ribeiro Jr. dejar el ICIJ. [8]
Información primaria
Desde el 15 de junio de 2013, una base de datos con capacidad de búsqueda que incluye parte de los datos está disponible en la URL http://offshoreleaks.icij.org/ . Hasta ahora, el conjunto completo de datos primarios no se ha puesto a disposición del público.
No se conoce ninguna conexión entre el ICIJ "Offshore Leaks" y " WikiLeaks ".
Ver también
Referencias
- ^ "Riesiger Datensatz wentüllt Geheimgeschäfte in Steueroasen" . Zeit . Consultado el 4 de abril de 2013 .
- ^ a b c "Archivos secretos exponen el impacto global de Offshore" . ICIJ . Consultado el 4 de abril de 2013 .
- ^ ICIJ The Global Muckraker 2013
- ^ Fugas en alta mar , la semana de Ucrania (14 de abril de 2013)
- ^ La familia del líder de AL estableció cos en alta mar , New Age (Bangladesh) (16 de julio de 2013)
- ^ "Geschäfte en Steueroasen: Steinbrück fordert härtere Strafen für Banken" . Spiegel . Consultado el 4 de abril de 2013 .
- ^ a b "La publicación de registros offshore atrae una respuesta mundial" . Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .
- ^ "HSBC: Amaury Ribeiro Jr. deixa o Comitê de Jornalistas Investigativos - Viomundo - O que você não vê na mídia" . 19 de febrero de 2015.
enlaces externos
- Base de datos de fugas costa afuera del ICIJ: búsqueda
- Secreto a la venta: dentro del laberinto global de dinero offshore - ICIJ
- Explicación de los paraísos fiscales: Cómo los ricos esconden el dinero - CBC: Una animación que explica el fraude fiscal en localidades offshore.
- La fuga de datos de los paraísos fiscales repercute en todo el mundo - CBC
- Después de Offshore Leaks, ni siquiera hay un paraíso para los millonarios en Hedge Journals