Ramón Fonseca Mora (nacido el 14 de julio de 1952) es un novelista y abogado panameño, además de cofundador de Mossack Fonseca , un antiguo bufete de abogados con sede en Panamá con más de 40 oficinas en todo el mundo. Fue ministro consejero de Juan Carlos Varela y presidente del Partido Panameñista hasta que fue destituido en marzo de 2016, debido a la Operación Lavado de Autos brasileño . [1] En 2016, el bufete de abogados que poseía fue allanado por la policía bajo sospecha de blanqueo de dinero, soborno y corrupción. [2] Fonseca y su socio Jürgen Mossack fueron arrestados y encarcelados el 10 de febrero de 2017 [3].Inicialmente se les negó la libertad bajo fianza porque el tribunal vio un riesgo de fuga, [4] pero fueron puestos en libertad el 21 de abril de 2017 después de que un juez dictaminó que habían cooperado con la investigación y les ordenó a cada uno pagar 500.000 dólares en fianza. [5] [6] Están en curso numerosas demandas que incluyen serias acusaciones de colusión con regímenes despóticos, mafias y criminales globales. [7]
Ramón Fonseca Mora | |
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Nació | Ciudad de panamá, panamá | 14 de julio de 1952
Nacionalidad | panameño |
alma mater | Universidad de Panamá London School of Economics |
Ocupación | novelista y abogado |
Conocido por | cofundador de Mossack Fonseca |
Partido político | Fiesta Panameñista |
Sitio web | www.fonsecamora.com/ |
Vida temprana
Fonseca nació el 14 de julio de 1952 en Panamá, [8] [9] y estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad de Panamá y la London School of Economics . De joven, "esperaba salvar el mundo". [10]
Según los informes, cuando era joven, Fonseca consideró unirse al sacerdocio. [11] Asimismo, según el ICIJ reveló en una entrevista televisiva de 2008 que, "No guardé nada, no hice ningún cambio. Decidí entonces, como era un poco más maduro, dedicarme a mi profesión, tener una familia, casarme y tener una vida normal… A medida que uno envejece, uno se vuelve más materialista ". [ cita requerida ]
Carrera profesional
En 1977, Fonseca y Jürgen Mossack fundaron el bufete de abogados Mossack Fonseca en la ciudad de Panamá . [12] Se convirtió en el cuarto bufete de abogados offshore más grande del mundo , con más de 40 oficinas en todo el mundo. En marzo de 2018, la firma cerró a raíz de su participación en el asunto de los Papeles de Panamá . [13]
También es miembro del Partido Panameñista . [14]
Fonseca también es un novelista galardonado. [10] Ha escrito cuatro novelas, junto con obras de teatro y cuentos. Ha sido galardonado con el Premio Ricardo Miró, el premio literario nacional de Panamá, en dos ocasiones, por las novelas Danza de las mariposas (1994) y Ciudad de los sueños (1998). [15]
Investigaciones criminales
Documentos de Panamá
Tras la filtración de 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca por parte de un denunciante anónimo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung en 2016, se reveló cómo se explotaban los regímenes fiscales extraterritoriales con fines fiscales. [16] Si bien las entidades extraterritoriales no son en sí mismas ilegales, los documentos muestran cómo algunas de las más de 214.000 empresas fantasma creadas por Mossack Fonseca se utilizaron con fines ilegales, incluido el fraude y la evasión fiscal. [17] Los documentos se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . Como resultado, se iniciaron más de 150 indagaciones e investigaciones penales en más de 70 países en todo el mundo. [18]
El 20 de octubre de 2020, los fiscales de Colonia, Alemania, emitieron órdenes de arresto internacionales contra Fonseca y su socio legal de origen alemán, Jürgen Mossack . Los cargos en su contra incluyen cómplice de evasión fiscal y formación de una organización criminal, con la firma señalada como central en la investigación. [19]
Blanqueo de capitales en Brasil
Según documentos judiciales presentados el 15 de octubre de 2019, Mossack y Fonseca "son sujetos de una investigación del FBI en el Distrito Sur de Nueva York " y están "defendiendo cargos penales en su contra en Panamá". [20]
En febrero de 2017, tanto Fonseca como Mossack fueron arrestados en relación con una investigación sobre lavado de dinero y corrupción en Brasil, conocida como Operación Lavado de Autos . Fueron puestos en libertad bajo fianza el mes de abril siguiente. [6]
Vida personal
Fonseca tiene seis hijos. [21] Anteriormente estuvo casado con Elizabeth Ward Neiman, [22] [23] quien se convirtió en Embajadora de la República de Panamá en los Países Bajos el 9 de septiembre de 2020. [24] En abril de 2016[actualizar]su hijo, Eduardo Fonseca Ward, fue el ex embajador en los Emiratos Árabes Unidos. [25]
Obras
- 1976, Las cortes internacionales de justicia
- 1977, Reflexiones de derecho judicial
- 1985, Compañías panameñas
- 1988, Panamá, un viejo lugar bajo el sol
- 1998, Soñar con la ciudad
- 1994, La danza de las mariposas , ganó el premio Ricardo Miró , premio nacional del libro de Panamá [26]
- 1996, La ventana abierta
- 1995, La isla de las iguanas
- 1997, Ojitos de ángel
- 1998, Ciudad de los Sueños , ganaron el Ricardo Miró Premio [26]
- 2000, 4 mujeres vestidas de negro
- 2007, El desenterrador
- 2012, Míster Politicus , "articula los enredados procesos que utilizan los funcionarios sin escrúpulos para ganar el poder y lograr sus detestables ambiciones" [26].
En la cultura popular
En 2016, Steven Soderbergh anunció que produciría una película sobre el asunto de los Papeles de Panamá. [27] La comedia dramática The Laundromat se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2019. [28] Fonseca y Mossack intentaron bloquear el estreno de la película en Netflix al presentar una demanda por difamación contra Netflix en octubre de 2019, argumentando que el FBI en curso La investigación y posible juicio en Nueva York, así como su defensa contra cargos criminales en Panamá, podrían verse perjudicados negativamente por la forma en que se presentan en La lavandería . [29] Un juez dictaminó que el caso se presentó en el tribunal equivocado y lo transfirió a Los Ángeles. [30] Con una decisión judicial aún pendiente, la película estuvo disponible para su transmisión por Netflix el 18 de octubre de 2019. En la película, Fonseca es interpretado por Antonio Banderas . [31]
Referencias
- ↑ (en español) Ministro consejero Fonseca Mora se va de licencia sur panamaamerica.com, 11 de marzo de 2016
- ^ Garside, Juliette (11 de febrero de 2017). "Mossack Fonseca: Los jefes del bufete de abogados Panama Papers se negaron a fianza" . Consultado el 12 de mayo de 2019 , a través de www.theguardian.com.
- ^ "Fundadores de la Firma de Abogados de los Papeles de Panamá arrestados por cargos de lavado de dinero" . icij.org . Consultado el 12 de mayo de 2019 .
- ^ "Los jefes del bufete de abogados de los Papeles de Panamá rechazaron la fianza tras los arrestos por soborno" . The Independent . 11 de febrero de 2017 . Consultado el 12 de mayo de 2019 .
- ^ "Panamá otorga libertad bajo fianza a los fundadores de Mossack Fonseca en el caso de corrupción de Brasil" . Reuters . 2017-04-22 . Consultado el 5 de noviembre de 2019 .
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enlaces externos
- Página web oficial