Standard Chartered plc es una multinacional británica de servicios bancarios [3] y financieros con sede en Londres , Inglaterra. Opera una red de más de 1.200 sucursales y puntos de venta (incluidas subsidiarias, asociadas y empresas conjuntas) en más de 70 países y emplea a alrededor de 87.000 personas. Es un banco universal con operaciones en banca de consumo, corporativa e institucional y servicios de tesorería. A pesar de su base en el Reino Unido, no realiza operaciones bancarias minoristas en el Reino Unido y alrededor del 90% de sus beneficios proceden de Asia , África y Oriente Medio .
Tipo | Compañía pública limitada |
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Negociado como | |
ES EN | GB0004082847 |
Industria | Servicios bancarios, financieros |
Predecesor | |
Fundado |
|
Fundador | James Wilson con un estatuto real (para la línea Chartered Bank) |
Sede | , Inglaterra, Reino Unido |
Área de servicio | Mundial |
Gente clave | |
Servicios | Tarjetas de crédito Banca de consumo Banca corporativa Banca de inversión Préstamos hipotecarios Banca privada Gestión patrimonial |
Ingresos | 14 754 millones de dólares EE.UU. (2020) [1] |
Ingresos de explotación | US $ 1.613 mil millones (2020) [1] |
Lngresos netos | US $ 0,751 mil millones (2020) [1] |
Los activos totales | 789.050 millones de dólares EE.UU. (2020) [1] |
Equidad total | 45.886 millones de dólares EE.UU. (2020) [1] |
Número de empleados | 85.000 (2021) [2] |
Sitio web | www .sc .com |
Standard Chartered cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y forma parte del índice FTSE 100 . Tiene cotizaciones secundarias en la Bolsa de Valores de Hong Kong , la Bolsa de Valores Nacional de la India y OTC Markets Group Pink . Su mayor accionista es Temasek Holdings, propiedad del Gobierno de Singapur . [4] [5] [6] Se considera un banco de importancia sistémica por el Consejo de Estabilidad Financiera .
José Viñals es el presidente del grupo de Standard Chartered. [7] Bill Winters es el actual director ejecutivo del grupo. [8]
Nombre
El nombre Standard Chartered proviene de los nombres de los dos bancos a partir de los cuales se formó mediante la fusión en 1969: The Chartered Bank de India, Australia y China , y Standard Bank of British South Africa . [9]
Historia
Antecesores
Banco autorizado
El Chartered Bank comenzó cuando la Reina Victoria otorgó un Estatuto Real al escocés James Wilson en 1853. Chartered abrió sus primeras sucursales en Mumbai (Bombay), Kolkata (Calcuta) y Shanghai en 1858, seguidas de Hong Kong y Singapur en 1859. El banco comenzó emisión de billetes de banco del dólar de Hong Kong en 1862. [9]
Banco estándar
El Standard Bank fue un banco británico fundado en la provincia del Cabo de Sudáfrica en 1862 por el escocés John Paterson . [10] Habiendo establecido un número considerable de sucursales, Standard fue prominente en la financiación del desarrollo de los campos de diamantes de Kimberley desde 1867 y luego extendió su red más al norte hasta la nueva ciudad de Johannesburgo cuando se descubrió oro allí en 1885. La mitad de la producción del segundo campo de oro más grande del mundo pasó por The Standard Bank en su camino a Londres . Standard se expandió ampliamente en África a lo largo de los años, pero de 1883 a 1962 se conoció formalmente como Standard Bank of South Africa. En 1962, el banco cambió su nombre a Standard Bank Limited, y las operaciones sudafricanas se constituyeron en una subsidiaria separada que tomó el nombre anterior del banco matriz, Standard Bank of South Africa Ltd. [9]
1969 al 2000
Ambos bancos adquirieron otros bancos más pequeños en el camino y extendieron aún más sus redes. En 1969, los bancos decidieron fusionarse y contrarrestar su red expandiéndose en Europa y Estados Unidos, mientras continuaban la expansión en sus mercados tradicionales en Asia y África. [9]
En 1986, Lloyds realizó una oferta pública de adquisición hostil por el Grupo. [11] La oferta fue rechazada; sin embargo, impulsó a Standard Chartered a un período de cambio, que incluyó una serie de desinversiones, sobre todo en EE. UU. y Sudáfrica. Union Bank se vendió al Bank of Tokyo y United Bank of Arizona se vendió a Citicorp . [12]
En 1986, un consorcio empresarial compró una participación del 35% para defenderse de Lloyds. Un miembro de este consorcio era el magnate inmobiliario de Singapur Khoo Teck Puat , que compró el 5% de las acciones del banco, que luego aumentó al 13,4%. [13]
En 1987, Standard Chartered vendió sus participaciones restantes en el banco sudafricano; desde entonces, Standard Bank Group ha sido una entidad separada. [14]
En 1992, estalló el escándalo cuando los reguladores bancarios acusaron a varios empleados de Standard Chartered en Mumbai de desviar ilegalmente los fondos de los depositantes para especular en el mercado de valores. Las multas de los reguladores indios y las provisiones para pérdidas le costaron al banco casi 350 millones de libras, en ese momento un tercio de su capital. [15]
En 1994, el Sunday Times de Londres informó que un ejecutivo de la división de metales del banco había sobornado a funcionarios en Malasia y Filipinas para conseguir negocios. El banco, en un comunicado el 18 de julio de 1994, reconoció que había "discrepancias en las reclamaciones de gastos [que] ... incluían obsequios a particulares en determinados países para facilitar los negocios, una práctica contraria a las normas bancarias". [dieciséis]
En 1994, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong descubrió que el banco de inversión asiático de Standard Chartered ayudó ilegalmente a sostener artificialmente el precio de las nuevas acciones que habían suscrito para seis empresas desde julio de 1991 hasta marzo de 1993. El banco admitió el delito, se disculpó y se reorganizó sus unidades de corretaje. La comisión prohibió al banco suscribir OPI en Hong Kong durante nueve meses. [17]
En 1997, Standard Chartered vendió Mocatta Bullion and Base Metals, su división de metales, a Scotiabank , con sede en Toronto, por US $ 26 millones. [18]
Las operaciones de banca de inversión asiática de Standard Chartered nunca se recuperaron. En 2000, el banco los cerró. [19]
En 1986, un consorcio empresarial compró una participación del 35% para defenderse de Lloyds. Un miembro de este consorcio era el magnate inmobiliario de Singapur Khoo Teck Puat , que compró el 5% de las acciones del banco, que luego aumentó al 13,4%. [20]
2000 hasta 2010
En 2000, Standard Chartered adquirió Grindlays Bank de ANZ , aumentando su presencia en la banca privada y expandiendo aún más sus operaciones en India y Pakistán. Standard Chartered retuvo las operaciones de banca privada de Grindlays en Londres y Luxemburgo , así como la subsidiaria en Jersey , todas las cuales se integraron en su propio banco privado. Esto ahora atiende a clientes de alto patrimonio neto en Hong Kong, Dubai y Johannesburgo bajo el nombre de Standard Chartered Grindlays Offshore Financial Services. [21]
Como resultado de la incorporación de Standard Chartered (Hong Kong) el 1 de julio de 2004, el Consejo Legislativo de Hong Kong modificó la Ordenanza de emisión de notas de licitación legal. La enmienda reemplazó a Standard Chartered Bank con su subsidiaria recientemente incorporada, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd, como uno de los bancos emisores de billetes en Hong Kong . [22] El mismo año, Standard Chartered Bank y Astra International (un conglomerado indonesio, una subsidiaria de Jardine Matheson ) se hicieron cargo de PermataBank y en 2006, ambos accionistas aumentaron su propiedad conjunta al 89,01%. Con 276 sucursales y 549 cajeros automáticos en 55 ciudades de Indonesia, PermataBank tiene la segunda red de sucursales más grande de la organización Standard Chartered. [23]
El 15 de abril de 2005, el banco adquirió Korea First Bank , superando a HSBC en la oferta. [24] Desde entonces, el banco ha rebautizado las sucursales como SC First Bank . Standard Chartered completó la integración de su sucursal de Bangkok y Standard Chartered Nakornthon Bank en octubre, cambiando el nombre de la nueva entidad a Standard Chartered Bank (Tailandia) . [25] Standard Chartered también formó alianzas estratégicas con Fleming Family & Partners para expandir la gestión patrimonial privada en Asia y Oriente Medio, y adquirió participaciones en ACB Vietnam, Travelex, American Express Bank ( Bangladesh ) y Bohai Bank (China). El mayor accionista, Khoo Teck Puat, murió en 2004; y dos años más tarde, el 28 de marzo de 2006, la empresa de inversión privada de propiedad estatal de Singapur , Temasek , se convirtió en el mayor accionista del banco, cuando compró la participación del 11,55% en manos de la propiedad del multimillonario Khoo Teck Puat . [4] [5] [6]
El 9 de agosto de 2006, Standard Chartered anunció que había adquirido una participación del 81% en el Union Bank of Pakistan en un acuerdo por valor de 511 millones de dólares. Este acuerdo representó la primera adquisición por parte de una empresa extranjera de un banco paquistaní y el banco fusionado, Standard Chartered Bank (Pakistán) , es ahora el sexto banco más grande de Pakistán. [26]
El 22 de octubre de 2006, Standard Chartered anunció que había recibido ofertas por más del 51% del capital social emitido de Hsinchu International Bank ("Hsinchu"), establecido en 1948 en Hsinchu, Taiwán . [27]
En 2007, Standard Chartered abrió su sede global de banca privada en Singapur . [28]
El 23 de agosto de 2007, Standard Chartered celebró un acuerdo para comprar una participación del 49% de una empresa de corretaje india (UTI Securities) por $ 36 millones en efectivo de Securities Trading Corporation of India Ltd., con la opción de aumentar su participación al 75%. en 2008 y, si ambos socios estuvieran de acuerdo, al 100% para 2010. [29]
El 29 de febrero de 2008, Standard Chartered PLC anunció que había recibido todas las aprobaciones necesarias para completar la adquisición de American Express Bank Ltd (AEB) a American Express Company (AXP). La contraprestación total en efectivo por la adquisición es de US $ 823 millones. [30] [31] [32] [33] [34]
El 13 de noviembre de 2008, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited celebró un acuerdo para adquirir el 100% de Cazenove Asia Limited, una empresa asiática de mercados de capitales de acciones , finanzas corporativas y corretaje institucional, de JPMorgan Cazenove . [35]
El 27 de noviembre de 2009, Dow Jones Financial News informó que Dubai reestructurará su entidad corporativa más grande. Entre los bancos internacionales, Standard Chartered tiene una de las carteras de préstamos más grandes del mercado de Dubai y de los Emiratos Árabes Unidos en su conjunto, estimada en $ 7.770 millones en total. Esto equivale al 4,2% del total de préstamos pendientes de Standard Chartered. Otros bancos afectados fueron HSBC , Barclays y RBS . El banco indicó que cualquier deterioro derivado de esta exposición no sería significativo. [36]
2010 al presente
Standard Chartered anunció un acuerdo el 27 de abril de 2010 para comprar el negocio de custodia africana de Barclays PLC. [37] El 13 de mayo de 2010, Standard Chartered PLC lanzó la primera oferta india de certificados de depósito "IDR". [38]
El 17 de junio de 2010, Standard Chartered Bank y el Banco Agrícola de China (ABC) firmaron una alianza estratégica destinada a fortalecer su asociación estratégica e identificar oportunidades comerciales conjuntas. [39] En octubre de ese año se establecieron grupos de trabajo conjuntos sobre negocios y cooperación para definir la dirección de la asociación y explorar empresas conjuntas. [40] El comité iba a ser copresidido por Peter Sands , director ejecutivo de Standard Chartered, y Zhang Yun , presidente de ABC. [41]
En diciembre de 2010, Standard Chartered fue reconocido como el Banco Global del Año de The Banker ' Banco de los premios del año 2010 s. [42] Standard Chartered también fue nombrada la ganadora inaugural de The Banker de los premios Global and European Transaction Bank of the Year en septiembre de 2014, en gran parte "sobre la base de su trabajo en los mercados emergentes, particularmente Asia". [43]
En enero de 2015, la empresa anunció que abandonaba por completo el "negocio de los mercados de capital accionario " que perdía dinero , "convirtiéndose en uno de los primeros bancos mundiales" en hacerlo. [44] En noviembre de ese año, el banco anunció que eliminaría 15.000 puestos de trabajo, incluidos mil puestos de alto nivel, "desde director gerente hasta ejecutivos de la junta". [45] Los recortes se produjeron tras un cambio de director general tras las advertencias sobre beneficios y las multas por blanqueo de capitales en la primera mitad del año. [46]
En 2016, Standard Chartered anunció que dejaría de otorgar préstamos al segmento intermedio de las industrias de diamantes y joyería . [47] El anuncio fue el resultado de una revisión de la participación del banco en sectores comerciales de riesgo. [47] En 2017, se informó que el banco había perdido $ 400 millones en deuda de diamantes de riesgo en una cartera de préstamos que alguna vez valió $ 3 mil millones. [48] Debido a los incumplimientos de las empresas de joyería y diamantes a partir de 2013, se estima que en la actualidad Standard Chartered tiene 1.700 millones de dólares de deuda de diamantes aún por reembolsar. [48]
La compañía recibió críticas en abril de 2017 de Institutional Shareholder Services (ISS). La firma de asesoría a inversionistas dijo a los accionistas que le preocupaba que los objetivos establecidos para los principales jefes en el plan de incentivos a largo plazo (LTIP) del banco no fueran lo suficientemente exigentes. Bill Winters, el director ejecutivo, recibirá premios netos de acciones con un valor nominal de hasta 4,4 millones de libras esterlinas del plan, mientras que Andy Halford, el director financiero, podría recibir 2,7 millones de libras esterlinas. [49]
Cargos por lavado de dinero
El 6 de agosto de 2012, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), dirigido por Benjamin Lawsky , acusó a Standard Chartered de ocultar 250.000 millones de dólares en transacciones que implican a Irán, calificándolo de "institución deshonesta". Se ordenó al banco que compareciera y defendiera sus acciones, o se arriesgaría a perder su licencia para operar en el estado de Nueva York . El DFS dijo que tenía documentos que mostraban un encubrimiento de transacciones supuestamente utilizadas para financiar grupos terroristas en el Medio Oriente. [50]
El 14 de agosto de 2012, Lawsky anunció que DFS y Standard Chartered llegaron a un acuerdo que permite al banco mantener su licencia para operar en Nueva York. Según los términos del acuerdo, el banco acordó pagar una multa de 340 millones de dólares. [51]
El banco acordó instalar un monitor para supervisar los controles de lavado de dinero del banco durante al menos dos años y designar "funcionarios permanentes que auditarán los procedimientos internos del banco para prevenir el lavado de dinero en el extranjero". [51] El monitor informará directamente al DFS. [52] La declaración de Lawsky dijo que "las partes acordaron que la conducta en cuestión involucró transacciones de al menos $ 250 mil millones ". [53] El banco emitió un comunicado confirmando que se había llegado a un acuerdo con el DFS y que "se espera concluir en breve un acuerdo formal que contenga los términos detallados del acuerdo". [53]
Otras agencias estadounidenses, incluida la Reserva Federal , la Oficina Federal de Investigaciones , el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia , también habían comenzado investigaciones sobre las acusaciones de lavado y, según los informes, la velocidad del acuerdo las tomó por sorpresa. [51]
El Tesoro declaró que continuará su propia investigación de Standard Chartered. [54] Varios analistas financieros predijeron que, debido a su sólida posición financiera, el banco podría cubrir fácilmente la multa de 900 millones de dólares sin tener que recaudar capital adicional. [54]
El 6 de agosto de 2014, se informó que Lawsky estaba preparando una nueva acción contra Standard Chartered por averías en el sistema informático y estaba "discutiendo un posible acuerdo". [55]
El 19 de agosto de 2014, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York multó al banco con 300 millones de dólares por incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales relacionadas con transacciones potencialmente de alto riesgo que implican a clientes de Standard Chartered en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. El banco emitió un comunicado aceptando responsabilidad y lamentando las deficiencias, al mismo tiempo que señaló que el fallo no pondría en peligro sus licencias estadounidenses. [56] [57]
En abril de 2019, se informó que Standard Chartered podría tener que pagar aproximadamente mil millones de dólares para resolver sus investigaciones en curso en los EE. UU. Y el Reino Unido. A principios de febrero, la compañía había reservado 900 millones de dólares para la resolución de violaciones de las sanciones de EE. UU. Y las regulaciones de comercio de divisas. La compañía también enfrenta una multa de aproximadamente $ 134 millones de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido relacionada con los controles históricos de delitos financieros, lo que eleva la cantidad a más de $ 1 mil millones. [58]
Tecnología financiera
Brisa fletada estándar
Standard Chartered Breeze es una aplicación de banca móvil para iPhone y iPad que también se puede utilizar en la computadora. Es muy similar a los servicios bancarios en línea que ofrecen otros bancos, con la excepción de su función de emitir cheques bancarios electrónicos. Lanzado en el verano de 2010 y comercializado agresivamente, las críticas han sido positivas en general. Además, ha atraído una atención poco común debido a muchas estrategias de marketing innovadoras que utilizó para promocionar su producto, centrándose principalmente en las redes sociales. Standard Chartered Breeze organizó una reunión de bloggers para que los blogueros pudieran obtener una vista previa de Breeze, y su campaña de Twitter para regalar un iPad gratis fue un gran éxito. [59]
Acelerador SuperCharger FinTech
El compromiso principal de Standard Chartered con la comunidad fintech se centra en Hong Kong, trabajando en estrecha colaboración y coordinado por 'The eXellerator'. SuperCharger FinTech Accelerator, junto con los socios principales, Standard Chartered Bank (un miembro fundador) y Fidelity International, ha realizado dos veces programas que permiten a las empresas internacionales en etapa de crecimiento expandir sus operaciones en Asia. Standard Chartered Bank ha iniciado proyectos de prueba de concepto con dos empresas: Bambu y KYC Chain. [60]
Patrocinio
En septiembre de 2009, se anunció que Standard Chartered había acordado convertirse en el patrocinador principal del Liverpool Football Club durante el período comprendido entre julio de 2010 y el final de la temporada de fútbol 2013-14. [61] [62] El patrocinio se ha ampliado tres veces. Primero en 2013 hasta el final de la temporada 2015-16, [63] luego en 2015 hasta la temporada 2018-19, [64] y, más recientemente, en mayo de 2018 que se extiende hasta la temporada 2022-23. [65] Se estima que el acuerdo tiene un valor de alrededor de £ 40 millones por año por City AM , lo que lo convierte en el tercer acuerdo de patrocinio más valioso en la Premier League junto con el acuerdo del Arsenal con Emirates y el acuerdo del Chelsea con Yokohama . [66]
Responsabilidad social
El programa Priority Academy fue creado en 2006 por el banco, con programas educativos que incluyen un viaje de estudios a Shanghai, un programa de pasantías de verano y un seminario de estudios en los Estados Unidos. El programa donó 250.000 dólares a Chan Yik Hei, un aficionado a las ciencias que ganó la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel, por sus estudios en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. [67]
En 2015, Standard Chartered fue ampliamente criticado por su financiamiento de $ 12 mil millones de la controvertida Carmichael Coal Mine, con una campaña liderada por Greenpeace pidiéndoles que abandonaran el proyecto. Posteriormente, el banco se retiró del trato. [68]
Liderazgo
- Presidente del Grupo: José Viñals (desde diciembre de 2016)
- Director ejecutivo del grupo: Bill Winters (desde junio de 2015)
Lista de ex presidentes de grupo
- Sir Cyril Hawker (1969-1974)
- Anthony Barber, Baron Barber (1974-1987)
- Sir Peter Graham (1987-1988)
- Rodney Galpin (1988-1993)
- Sir Patrick Gillam (1993-2003)
- Bryan Sanderson (2003-2006)
- Mervyn Davies, Baron Davies (2006-2009)
- Sir John Peace (2009-2016)
Lista de ex directores ejecutivos del grupo
Antes de 1973, la integración de la administración todavía estaba en curso y Standard Bank y Chartered Bank tenían cada uno sus propios ejecutivos separados; Ronald Lane y Henry Reed de los dos bancos se unieron por primera vez como codirectores gerentes en 1973, y Lane se convirtió en director gerente único en 1975. [69]
- Ronald Lane y Henry Reed (1973-1974)
- Ronald Lane (1975-1977)
- Sir Peter Graham (1977-1983)
- Sir Michael McWilliam (1983-1988)
- Rodney Galpin (1988-1992)
- Sir Malcolm Williamson (1993-1998)
- Rana Talwar (1998-2001)
- Mervyn Davies, Baron Davies (2001-2006)
- Peter Sands (2006-2015)
Ex empleados notables
- Joseph Chan , subsecretario de Servicios Financieros y Tesorería [70]
- Norman Chan , segundo director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Hong Kong [71]
- Mervyn Davies, Baron Davies de Abersoch , miembro de la Cámara de los Lores y ex Ministro de Estado de Comercio, Inversiones y Negocios [72]
- Sir John Major , ex primer ministro del Reino Unido [73]
- Palanivel Thiagarajan , Ministro de Finanzas de Tamil Nadu [74]
- Peter Wong , director ejecutivo de la Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai [75]
Afiliación
Como miembro de la Alianza Bancaria Global para Mujeres , Standard Chartered trabaja con un consorcio de bancos para brindar servicios financieros a las mujeres. [76]
Controversias
Multas por incumplimiento de sanciones (2012)
En agosto de 2012, Standard Chartered acordó pagar 340 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por cargos de que el banco dirigía una unidad deshonesta que conspiraba con el gobierno de Irán para ocultar transacciones por valor de más de 250.000 millones de dólares durante más de una década. [77] [78]
En diciembre de 2012, Standard Chartered acordó pagar una multa de 327 millones de dólares a las autoridades estadounidenses por cargos de violar las sanciones internacionales en transacciones con Irán, Myanmar , Libia y Sudán. [79]
Multa por Blanqueo de Capitales, Incumplimiento de Sanciones (2019)
El 9 de abril 2019, Standard Chartered pagó $ 1.1 mil millones para el Gobierno del Reino Unido y el Estados Unidos de Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los controles pobres de lavado de dinero y por el incumplimiento de las sanciones contra Myanmar , Zimbabwe, Cuba, Sudán, Siria, e Irán. [80] [81]
OFSI multa (2020)
En abril de 2020, Standard Chartered fue multado con £ 20,4 millones por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido por préstamos a un banco turco, DenizBank , que era propiedad mayoritaria del banco ruso Sberbank de Rusia en violación de las sanciones financieras de la UE a Rusia. [82] [83]
Multa por adquisición de Indian Bank (2020)
En agosto de 2020 , la Dirección de Ejecución impuso a Standard Charted una multa de 13,6 millones de dólares por infringir las normas cambiarias del país en su adquisición en 2007 de Tamilnad Mercantile Bank Ltd. [84]
Retraso en la notificación de multa por fraude (2021)
En enero de 2021, el Banco de la Reserva de la India emitió una multa de ₹ 2 crore de Standard Chartered Bank-India por retrasos en la denuncia de fraudes. [85] [86]
Ver también
- Lista de bancos en el Reino Unido
- Billetes de dólar de Hong Kong
Referencias
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enlaces externos
- Página web oficial