secretos suizos
Suisse secrets fue una filtración en febrero de 2022 de detalles de más de 100 000 millones de francos suizos (108 500 millones de dólares estadounidenses, 95 500 millones de euros o 80 000 millones de libras esterlinas) en cuentas nominadas vinculadas a más de 30 000 clientes de Credit Suisse , [1] la filtración más grande jamás realizada por un importante banco suizo.
El 20 de febrero de 2022, el Süddeutsche Zeitung informó que "hace más de un año" había recibido datos secretos a través de un buzón digital seguro sobre más de 30 000 clientes del banco Credit Suisse y sus más de 18 000 cuentas, que brindan información sobre el funcionamiento interno de la gigante bancario. Los datos fueron evaluados por 48 empresas de medios de todo el mundo, entre ellas Organised Crime and Corruption Reporting Project , The Guardian , The New York Times y Le Monde . [2] Las organizaciones de noticias suizas no participaron en la investigación porque una ley suiza sobre el secreto bancario prohíbe la publicación de secretos bancarios. [3]Los datos cubren cuentas y transacciones desde la década de 1940 hasta 2010. [4]
Los datos fueron filtrados de forma anónima por una persona o grupo, que escribió en una declaración adjunta que consideraba que las leyes suizas de secreto bancario eran "inmorales", que "los bancos suizos... [eran] colaboradores de evasores de impuestos", porque "un número significativo de estas cuentas fueron abiertas con el único propósito de ocultar el patrimonio de su titular a las instituciones fiscales y/o eludir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital". Opinaron que los Estándares comunes de información eran un paso en la dirección correcta, pero impusieron "una carga financiera y de infraestructura desproporcionada en las naciones en desarrollo", lo que "permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de los ingresos fiscales que tanto necesitan". La fuente afirmó que "Sistema legal suizo ". [2]
Como resultado de la filtración, numerosas personas involucradas en delitos que van desde la corrupción y el soborno hasta el tráfico de drogas y personas se hicieron conocidos como clientes de Credit Suisse. [5]
El 20 de febrero de 2022, Credit Suisse dijo que "rechazaba enérgicamente [ed]" las acusaciones de irregularidades. [30] Credit Suisse alegó que es "un golpe contra la industria bancaria suiza" en su conjunto sin decir quién podría estar detrás. [31] El 2 de marzo de 2022, se supo que se había pedido a sus inversores que destruyeran documentos vinculados a préstamos de yates de oligarcas. [32]
En febrero de 2022, el Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo propuso revisar las prácticas bancarias suizas y el estado de lavado de dinero en respuesta a las filtraciones, y pidió a la Comisión Europea que reclasifique a Suiza como un país de alto riesgo de delitos financieros. [33] Reuters escribió, "la estabilidad y la competencia intachable parecen faltar en Credit Suisse".
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