Timothy J. Beverley (nacido en 1956) es ex propietario del equipo NASCAR . Beverley fue uno de los fundadores de Tyler Jet, LLC, una empresa de venta y restauración de aeronaves con sede en Tyler, Texas . En 1998, compró DarWal Inc. e ISM Racing y los fusionó para formar Tyler Jet Motorsports . Presentó autos para Darrell Waltrip , Rich Bickle , David Green y Johnny Benson . En 2000, vendió el equipo a MB2 Motorsports .
Beverley fundó Tyler Jet LLC en 1986. Tyler Jet era un negocio próspero que compraba, vendía y reparaba aviones, operaba un FBO y dirigía un centro de terminación y renovación de interiores de aviones comerciales. En febrero de 2002, los acreedores de Tyler Jet obligaron a la empresa a declararse en bancarrota del Capítulo 7 , que luego Beverley enmendó en la corte al Capítulo 11 de bancarrotas. [1] En 2004, Beverley, quien era entonces presidente y director ejecutivo de Tyler Jet, fue sentenciado a seis años de prisión, y el director financiero de la empresa, Gregory A. Hopper, fue sentenciado a tres años y medio de prisión por su participó en un plan de lavado de dinero que costó a empresas y bancos $ 18 millones. A cada uno de ellos se les ordenó pagar $ 18,2 millones en restitución. [2]
Mientras Beverley estaba en libertad supervisada debido a su condena federal por lavado de dinero , trabajó como corredor de aviones en Majestic Jet Inc., una compañía en Pompano Beach Florida que proporcionaba vuelos chárter. Desde 2010 hasta 2013, Beverley robó más de $ 1.5 millones de Majestic Jet al ordenar a los agentes de depósito en garantía de aviones que transfirieran fondos de la venta de aviones a cuentas bancarias nominativas que Beverley controlaba. Beverley también robó fondos directamente de las cuentas bancarias comerciales de Majestic y usó el dinero para pagar los gastos personales, incluido su bote y el alquiler. Beverley no informó estos ingresos en sus declaraciones de impuestos personales de 2010 a 2013. [2] El 17 de octubre de 2017, un jurado federal condenó a Beverly por presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, fraude electrónico y presentar informes mensuales falsos en la Oficina de Libertad Condicional de EE. UU. [3]
El viernes 16 de marzo de 2018, Beverly fue sentenciada a 90 meses de prisión por presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, fraude electrónico y presentar informes mensuales falsos en la Oficina de Libertad Condicional de EE. UU. [4]
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