Una citación administrativa según la ley de los EE. UU. Es una citación emitida por una agencia federal sin supervisión judicial previa . Los críticos dicen que la autoridad de una citación administrativa es una violación de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos , mientras que los defensores dicen que proporciona una valiosa herramienta de investigación. [1] [2]
Historia
Philip Hamburger argumenta que los antecedentes históricos de la citación administrativa moderna se remontan a la Star Chamber y los tribunales de prerrogativas , que emitieron órdenes y citaciones que no estaban sujetas a salvaguardias procesales significativas o al estado de derecho . [3]
Las citaciones administrativas han sido emitidas con mayor frecuencia por las Oficinas del Inspector General de varias agencias federales. [4] A la Administración de Control de Drogas se le otorgó autoridad de citación administrativa bajo la Ley de Prevención y Control Integral del Abuso de Drogas de 1970 . [2] En 1996, el Congreso amplió la autoridad para emitir citaciones a la Oficina Federal de Investigaciones cuando se investigan casos de fraude de atención médica en virtud de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros de Salud . Más recientemente, la Ley Pública 106-544 del 19 de diciembre de 2000, el Departamento de Justicia ha intentado ampliar la autoridad de citación administrativa a las investigaciones de terrorismo a través de enmiendas a la Ley Patriota . [4] [5]
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también utiliza con frecuencia citaciones administrativas para iniciar investigaciones civiles de violaciones de sanciones económicas estadounidenses. Las citaciones de la OFAC generalmente deben responderse en 30 días y requieren que la parte citada entregue la información completa y completa, así como la documentación de respaldo para verificar la información proporcionada en la respuesta.
Antecedentes legales
Los tribunales generalmente ejercen una deferencia sustancial hacia la agencia que solicita la citación al decidir si la hacen cumplir. [6] [7] La decisión de un tribunal de distrito de hacer cumplir una citación administrativa se revisa por abuso de discreción , [8] en sí misma un estándar deferente.
Ver también
Referencias
Fuentes
- Hamburger, Philip (2014). ¿Es ilegal la ley administrativa? . Chicago : Prensa de la Universidad de Chicago . ISBN 9780226116457.
Referencias
- ^ Doyle, Charles (15 de abril de 2005). "Citaciones administrativas y cartas de seguridad nacional en investigaciones de inteligencia criminal y extranjera: antecedentes y ajustes propuestos" (PDF) . Informe CRS para el Congreso . Servicio de Investigación del Congreso . Consultado el 29 de agosto de 2012 .
- ^ a b Kravets, David (28 de agosto de 2012). "No necesitamos ninguna orden apestosa: el inquietante y descontrolado aumento de la citación administrativa" . wired.com . Condé Nast . Consultado el 29 de agosto de 2012 .
- ^ Hamburguesa de 2014 , págs.134, 176.
- ^ a b Sklaire, Michael R. (diciembre de 2005). "Citaciones administrativas desdibujan la línea entre ejecución civil y penal" (PDF) . Carta de Opinión Legal . Fundación Legal de Washington . 15 (23).
- ^ "Informe al Congreso sobre el Uso de Autoridades de Citación Administrativa por Órganos y Entidades del Poder Ejecutivo" . Departamento de Justicia de Estados Unidos . Departamento de Justicia de Estados Unidos . Consultado el 5 de octubre de 2015 .
- ^ Hamburguesa de 2014 , p. 276.
- ^ Koch, Charles H. (2020). "Revisión judicial". Práctica y procedimiento federal (Wright & Miller) . 32 . § 8145.
- ^ McLane Co., Inc. contra EEOC , 137 S.Ct. 1159 , 1163 (2017).