Escribe | Compañía publica |
---|---|
Negociado como | TSE : BSDR1 ISIN : IRO1BSDR0003 |
Industria | Servicios bancarios, financieros |
Fundado | 1952, Teherán |
Fundador | Mohammad Ali Mofarrah |
Sede | Bank Saderat Tower , 43 Somayeh Avenue, Teherán, Irán |
Área de servicio | En todo el mundo |
Gente clave | Hojjatollah Seydi (director ejecutivo) |
Servicios | Tarjetas de crédito, banca de consumo , banca corporativa , banca de inversión , préstamos hipotecarios , banca privada , gestión de patrimonio |
Ingresos | US $ 3.304 millones (2013) [1] |
Lngresos netos | 407 millones de dólares EE.UU. (2013) [1] |
Los activos totales | 59 110 millones de dólares EE.UU. (2013) [1] |
Equidad total | 6.017 millones de dólares EE.UU. (2013) [1] |
Número de empleados | 24,369 (2021) [2] |
Subsidiarias | Bank Saderat PLC (Londres), Bank Saderat Tashkent. |
Sitio web | www |
Bank Saderat Iran (BSI) ( persa : بانک صادرات ایران , Bank Sadârat Iran , lit. "Export Bank of Iran") es una empresa multinacional iraní de servicios bancarios y financieros con sede en Teherán , Irán. Es el banco más grande de Irán. Fue fundada en Teherán en 1952 por las destacadas familias Mofarrah y Bolurfrushan (también deletreadas Bolourforoushan), representadas en la primera junta por Mohammad Ali Mofarrah y Mohammad Bolurfrushan [3] y comenzó a funcionar el 13 de noviembre de 1952 con una junta de tres directores y 20 empleados.
Bank Saderat Irán tiene alrededor de 3500 oficinas en 12 países y territorios de Europa, Oriente Medio y Asia , y alrededor de 10 millones de clientes. Al 30 de junio de 2013, tenía activos totales de $ 59.110 mil millones. BSI tiene 28 sucursales y servicios internacionales en 12 países. BSI tiene una cotización principal en la Bolsa de Valores de Teherán .
El 7 de junio de 1979, después de la revolución iraní , todos los bancos privados iraníes fueron nacionalizados, para consternación de las familias fundadoras, y pasaron a ser de propiedad estatal. En 1980, las sucursales y sub-sucursales de BSI en las provincias iraníes se convirtieron en bancos independientes, llamados Bank Saderat Ostan (provincia). En la actualidad, BSI tiene 29 filiales bancarias provinciales de propiedad y más de 200 empresas afiliadas, supervisadas por Ghadir Investment Company . Los bancos iraníes se administran sobre la base de una ley aprobada por el Consejo de la Revolución Islámica el 25 de septiembre de 1979 y las disposiciones de sus estatutos.
Bank Saderat es utilizado por el Gobierno de Irán para transferir dinero a lo que las organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, incluidos Hezbollah , Hamas , el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General y la Jihad Islámica Palestina , según alega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. . [4] [5] [6]
Bajo las Regulaciones de Transacciones Iraníes actuales (31 CFR Parte 560), los bancos estadounidenses pueden procesar ciertas transferencias de fondos que involucren a un banco iraní, como transferencias para transacciones autorizadas o exentas y transacciones de " giro en U ". Las transacciones de cambio de sentido permiten a los bancos estadounidenses procesar pagos que involucran a Irán que comienzan y terminan con un banco extranjero no iraní. Bank Saderat no podrá participar en ninguna transferencia que involucre a bancos estadounidenses, a partir de la fecha en que se presente la enmienda a las regulaciones en el Registro Federal de los Estados Unidos. Al prohibir el cambio de sentido y todas las demás transacciones con Bank Saderat, al banco se le niega todo acceso directo e indirecto al sistema financiero estadounidense. [7]
Bank Saderat Iran actualmente realiza operaciones bancarias en los Emiratos Árabes Unidos , manejando el comercio iraní dentro y fuera de Dubai . Los beneficios de Bank Saderat son los terceros más altos entre los bancos extranjeros dentro de los Emiratos Árabes Unidos. El banco se ocupa principalmente de la financiación de proyectos , cartas de crédito (LC) y garantías bancarias (garantías a la vista), mientras que otras actividades siguen siendo menos importantes.
En febrero de 2013, el Tribunal General Europeo en Luxemburgo resolvió anular las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra el banco, afirmando que la UE "incumple la obligación de motivación y la obligación de informar al solicitante ... las pruebas aducidas en su contra ". La UE puede apelar la decisión. [8] En 2016, la congelación de activos de la UE todavía estaba en vigor. [9]
En 2019, un tribunal de la UE rechazó la apelación de BSI por £ 78,7 millones en daños que el banco afirma haber sufrido después de que la UE lo colocó en su lista de sanciones. [10]