Proyectos empresariales de Donald Trump en Rusia

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Donald Trump ha buscado acuerdos comerciales en Rusia desde 1987 y, en ocasiones, ha viajado allí para explorar posibles oportunidades comerciales. En 1996, se presentaron solicitudes de marca registrada de Trump para posibles acuerdos de desarrollo inmobiliario en Rusia . Los socios e hijos de Trump han visitado Moscú en repetidas ocasiones , conectándose con desarrolladores y funcionarios gubernamentales para explorar empresas conjuntas.oportunidades. Trump nunca pudo concluir con éxito ningún acuerdo de bienes raíces en Rusia. Sin embargo, algunos rusos han invertido mucho en propiedades de Trump y, tras la quiebra de Trump en la década de 1990, pidió prestado dinero a fuentes rusas. En 2008, su hijo Donald Trump Jr.dijo que Rusia era una importante fuente de dinero para los negocios de Trump.

Los esfuerzos para construir un edificio de Trump en Moscú continuaron hasta junio de 2016, durante el cual Trump estaba asegurando la nominación republicana para las elecciones presidenciales.

En enero de 2017, BuzzFeed News informó de la existencia del expediente Trump-Rusia no verificado (también llamado expediente Steele), que alega conexiones entre los asociados de Trump y Rusia. Trump respondió al día siguiente, y nuevamente en una conferencia de prensa en febrero, que no tiene conexiones financieras con Rusia. En respuesta a las preguntas en curso, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, reiteró en mayo que Trump no tiene conexiones comerciales con Rusia. También en mayo, los abogados fiscales de Trump enviaron una carta al Comité Judicial del Senado diciendo que Trump no había recibido ningún ingreso de fuentes rusas durante los últimos 10 años "con algunas excepciones".

Los tratos comerciales prepresidenciales de Trump con Rusia fueron examinados por el fiscal especial . ^[1]

En julio de 2018, The Daily Beast informó sobre un proyecto de optimización de motores de búsqueda destinado a minimizar la conciencia pública de las conexiones de Trump con un asociado que trabajó en estos proyectos con él. ^[2]

Haciéndose conocido

En 1987, Trump visitó Rusia para investigar el desarrollo de un hotel, invitado por el embajador Yuri Dubinin a quien había conocido en Nueva York el año anterior. ^[3] periodista británico Luke Harding alegó en 2017 que este viaje probablemente comenzó una operación de largo plazo el cultivo típico de la KGB Departamento de Inteligencia Política 's, en virtud de las directivas escritas iniciadas por el Primer Directorio cabeza Vladimir Kriuchkov , para reclutar políticamente ambicioso occidentales susceptibles a adulación, egoísmo y codicia. ^[3]

En 1996, Trump se asoció con Liggett-Ducat, una pequeña empresa, y planeó construir un desarrollo residencial de lujo en una propiedad de Liggett-Ducat en Moscú. Trump encargó al arquitecto neoyorquino Ted Liebman, quien hizo los bocetos. Trump visitó Moscú nuevamente con Howard Lorber para buscar propiedades potenciales en busca de "rascacielos y hoteles". ^[4] Durante ese viaje, Trump promovió la propuesta y aclamó al mercado económico ruso . En una conferencia de prensa informada por The Moscow Times , Trump dijo que no había estado "tan impresionado con el potencial de una ciudad como yo lo había estado con Moscú" en contraste con otras ciudades que había visitado "en todo el mundo". ^[5]

Para entonces, Trump había dado a conocer su deseo de construir en Moscú a los funcionarios del gobierno durante casi diez años "desde el líder soviético Mikhail S. Gorbachev (se conocieron por primera vez en Washington en 1987) hasta la figura militar Alexander Lebed ". ^[5] El alcalde de Moscú, Yuri M. Luzhkov , mostró los planes de Trump para ubicar un gran centro comercial bajo tierra en las cercanías del Kremlin . El alcalde felicitó la sugerencia de Trump de que este centro comercial debería tener acceso al metro de Moscú , y finalmente se conectó a la estación Okhotny Ryad . Aunque el desarrollo residencial de 1996 no sucedió, Trump era ya bien conocido en Rusia. ^[6]

Proyectos

Véase también: Trump Tower Moscú

Véase también: Felix Sater

La estrategia comercial de Trump incluyó a Rusia en empresas destinadas a expandir internacionalmente su marca . A mediados de la década de 2000, pasó de construir e invertir en bienes raíces a simplemente otorgar licencias con su nombre a hoteles, condominios y torres comerciales . Aunque la estrategia de tomar un porcentaje de las ventas tuvo éxito en otros países, los términos de Trump no fueron agradables para los rusos y entraron en conflicto con su forma de hacer negocios con las cadenas hoteleras estadounidenses . ^{[5] [6]}

De 2000 a 2010, Trump se asoció con una empresa de desarrollo con sede en Nueva York representada por un inmigrante ruso, Felix Sater . Durante este período, se asociaron para una variedad de acuerdos que incluían la construcción de torres Trump a nivel internacional. Por ejemplo, en 2005 Sater actuó como agente para construir una torre Trump junto al río Moscú con cartas de intención en la mano y "se estaban analizando los metros cuadrados". ^{[5] [6]}

En 2006, los hijos de Trump, Donald Jr. e Ivanka , que viajaban con Sater, ^{[5] [6] se} quedaron en el Hotel National, Moscú durante varios días, frente al Kremlin , para ver socios prometedores, con la intención de realizar desarrollos inmobiliarios. ofertas. ^{[5] [7] [8]}

Trump estaba asociado con Tevfik Arif , ex funcionario de comercio soviético y fundador de una empresa de desarrollo llamada Bayrock Group , de la que Sater también era socio. Bayrock buscó acuerdos en Rusia mientras las torres con la marca Trump intentaban expandirse aún más en los Estados Unidos. Sater dijo: "Observamos algunas propiedades muy, muy grandes en Rusia", en la escala de "... un gran rascacielos de Las Vegas". ^[5] En 2007, Bayrock organizó un posible acuerdo en Moscú entre Trump International Hotel e inversores rusos. ^[6]

Durante 2006–2008, la empresa de Trump solicitó una serie de marcas comerciales en Rusia con el objetivo de desarrollar desarrollos inmobiliarios. Estas aplicaciones de marcas registradas incluyen: Trump, Trump Tower, Trump International Hotel and Tower y Trump Home. ^{[9] [10]} En 2008, dijo como orador en una conferencia de bienes raíces en Manhattan que temía el resultado de hacer negocios en Rusia, pero que realmente prefiere "Moscú a todas las ciudades del mundo" y eso dentro de 18 meses. había estado en Rusia media docena de veces. ^{[5] [6]}

En 2007, Trump anuncia que Trump Vodka ampliará su distribución a Rusia, su primera incursión en el mercado ruso. ^{[11] El} vodka Trump "Super Premium", botellas glaseadas con oro de 24 quilates, debutó en 2007 en la Feria del Millonario de Moscú . Tuvo éxito solo hasta algún momento de 2009. Trump intentó crear un reality show en San Petersburgo, protagonizado por un atleta ruso. Sin embargo, esto no tuvo éxito. ^{[5] [6]}

En una entrevista de 2015, Trump dijo que sus repetidos intentos de lanzar acuerdos comerciales con rusos dieron como resultado contactos con "... la gente de alto nivel, tanto oligarcas como generales, y la parte superior de la gente del gobierno. No puedo ir más allá de eso, pero les diré que conocí a las mejores personas y la relación fue extraordinaria ". ^{[5] [6]}

Los esfuerzos para construir la Trump Tower Moscú continuaron hasta junio de 2016, mientras Trump aseguraba su lugar como candidato presidencial republicano. Sin embargo, el abogado personal de Trump, Michael Cohen, dijo en 2017 al Congreso que estos esfuerzos terminaron en enero de 2016 y, como resultado, Cohen se declaró culpable de mentirle al Congreso en 2018 ^[12].

El 9 de julio de 2019, Sater reconoció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que un proyecto inmobiliario entre Rusia y Trump se presentó falsamente como un acuerdo de defensa conjunta, pero retuvo documentos sobre detalles directos y registros telefónicos. ^[13] Tras su testimonio, el presidente del Comité, Patrick Boland, anunció que "nuestra investigación hasta ahora ha revelado que Sater no formaba parte de ningún acuerdo de defensa conjunta y no tiene ninguna base para hacer valer este privilegio sobre estos documentos". ^[13]

Respuestas de Trump

El 10 de enero de 2017, BuzzFeed News publicó el expediente Trump-Rusia (también llamado expediente Steele), una serie de informes preparados por una fuente de inteligencia privada en Gran Bretaña. El expediente no verificado alegaba varias conexiones y connivencia entre los asociados de Trump y Rusia antes y durante las elecciones presidenciales de 2016 . ^[14] Al día siguiente, el 11 de enero, Trump tuiteó: "Rusia nunca ha intentado hacer palanca sobre mí. NO TENGO NADA QUE HACER CON RUSIA - ¡SIN ACUERDOS, SIN PRÉSTAMOS, SIN NADA!" ^[15] USA Today evaluó esa afirmación como "no exactamente cierta". ^[dieciséis]En una conferencia de prensa el 16 de febrero de 2017, Trump dijo: "Y puedo decirles, hablando por mí mismo, que no tengo nada en Rusia. No tengo préstamos en Rusia. No tengo acuerdos en Rusia". ^[17]

El 9 de mayo, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer , dijo: "[Trump] no tiene negocios en Rusia. No tiene conexiones con Rusia". ^[18]

515 N. County Road en Palm Beach, Florida, antes de su demolición.

El 9 de mayo de 2017, el bufete de abogados de impuestos de Trump, Morgan, Lewis & Bockius, envió una carta al Comité Judicial del Senado , que decía que una revisión de las declaraciones de impuestos de Trump durante los últimos 10 años no encontró ingresos de fuentes rusas durante ese período. salvo "algunas excepciones". ^[19] Las excepciones fueron la venta en 2008 de una propiedad de 6.26 acres propiedad de Trump en Palm Beach, Florida , por $ 95 millones al multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev , ^{[20] [21]} quien derribó la mansión de 62,000 pies cuadrados en breve. después y vendió 2,72 acres del sitio por $ 34 millones, ^[22] así como $ 12,2 millones en pagos relacionados con la tenencia de laConcurso de Miss Universo en Moscú en 2013 , más una serie ^{[ cuantificar ]} de ofertas "inmateriales". No se proporcionó evidencia verificable de forma independiente, como declaraciones de impuestos, y se ha observado que incluso la divulgación de declaraciones de impuestos no revelaría necesariamente los ingresos de fuente rusa. La carta también decía que Trump había recibido pagos no revelados durante 10 años de parte de rusos por habitaciones de hotel, rondas de golf o productos con licencia Trump como vino, corbatas o colchones, que no se habrían identificado como provenientes de fuentes rusas en el impuesto. devoluciones. ^[23] La carta fue una respuesta a solicitudes anteriores del senador Lindsey Graham preguntando si existían tales vínculos. ^[24]

El 30 de noviembre de 2018, un día después de que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, se declarara culpable de mentirle al Congreso sobre los proyectos comerciales de Trump en Rusia, Trump tuiteó que era "muy legal y muy genial" que "se postulara para presidente y siguiera postulando". mi negocio". Trump continuó: "Consideró a la ligera hacer un edificio en algún lugar de Rusia. No aportó dinero, cero garantías y no hizo el proyecto". ^[12]

Cronología de las actividades comerciales de Trump relacionadas con Rusia

Más información: Cronología de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 , Cronología de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 (julio de 2016 - día de las elecciones) y Cronología de la transición postelectoral tras la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016

• 1986 : El embajador soviético Yuri Dubinin invita a Trump a un viaje con todos los gastos pagados a la Unión Soviética . ^{[25] [26]}

• Julio de 1987 : Trump y su esposa, Ivana , que habla ruso , ^[27] hacen su primera visita a la Unión Soviética (que incluía la República Socialista Federativa Soviética de Rusia [RSFSR]). ^{[28] [29] [30] [31]} Exploran sitios de construcción potenciales para una Trump Tower Moscú . ^{[30] [31]}

• 1996 : Trump regresa a Rusia, visita Moscú con Howard Lorber y Bennett S. LeBow ^[32] para buscar propiedades potenciales para "rascacielos y hoteles", ^[4] registra su marca comercial y establece conexiones con la empresa de desarrollo Bayrock Group (que resultado en Trump Soho ) y Felix Sater , quien se volvió crucial para las conversaciones posteriores de Trump en Moscú. ^{[33] [31]} Trump posteriormente anuncia un plan para invertir $ 250 millones en Rusia y marcar dos edificios residenciales de lujo en Moscú, que no llega a buen término. ^{[34] [34] : 14}

• 2005 : Trump le da a Bayrock Group un acuerdo exclusivo para construir una propiedad con la marca Trump en Moscú. ^[35]

• 2006 : A petición de Donald Trump, Sater acompaña a Ivanka Trump y Donald Trump Jr. en un viaje a Moscú, y hace arreglos para que Ivanka se siente en la silla de la oficina de Putin durante un recorrido por el Kremlin. ^{[2] [34] : 17}

• Noviembre de 2007 : Trump asiste a la Feria del Millonario de Moscú, donde anuncia que Trump Vodka ampliará su distribución a Rusia, su primera incursión en el mercado ruso. ^{[36] [37] [38]}

• Alrededor de 2008 : Trump Jr. viaja a Rusia media docena de veces en 18 meses en busca de ofertas. ^[39]
• Julio de 2008 : Trump vende la propiedad de Palm Beach Maison de L'Amitie al oligarca ruso Dmitry Rybolovlev por un récord de $ 95 millones. Trump compró la propiedad por $ 41,35 millones tres años antes e hizo solo mejoras menores. ^[40]
• Septiembre de 2008 : Trump Jr., entonces vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization , dice: "Los rusos constituyen una muestra representativa bastante desproporcionada de muchos de nuestros activos, digamos, en Dubai, y ciertamente con nuestro proyecto en el SoHo y en cualquier lugar. en Nueva York. Vemos una gran cantidad de dinero procedente de Rusia ". ^{[41] [42] [43]}

• 2010 : El Trump International Hotel and Tower en Toronto recibe financiamiento oportuno de Vnesheconombank (VEB), un banco de inversión estatal ruso. ^[44]

2013

• Agosto : Eric Trump le dice al autor James Dodson , "No dependemos de los bancos estadounidenses [...] Tenemos toda la financiación que necesitamos de Rusia", y dice: "Vamos allí todo el tiempo". En mayo de 2017, Eric Trump califica esta cita de "fabricada" y es un ejemplo de por qué la gente desconfía de los medios. ^{[45] [41] [46] [47] [48]}

• 9-11 de noviembre : El certamen de Miss Universo, propiedad de Trump , se lleva a cabo en Moscú, patrocinado por Sberbank . ^[45] Según varios informes, la tarifa de licencia de 20 millones de dólares del evento es pagada por una empresa de desarrollo de bienes raíces de Moscú llamada Crocus Group, cuyo presidente es Aras Agalarov y vicepresidente es su hijo, el cantante pop Emin Agalarov. ^{[36] [49]} Un invitado VIP es Alimzhan Tokhtakhounov , un presunto mafioso y fugitivo ruso que fue acusado recientemente de dirigir una red de apuestas ilegales de alto riesgo en un apartamento de la Trump Tower en la ciudad de Nueva York. ^[50] Si bien Putin no asiste, al evento asiste Vladimir Kozhin., ^[50] el jefe del departamento de propiedad del Kremlin, ^[51] que es responsable de los proyectos de desarrollo. ^[52] Después del evento, Trump le dice a Real Estate Weekly , "el mercado ruso se siente atraído por mí. Tengo una gran relación con muchos rusos". ^{[41] [53]} Durante el viaje, Trump se encuentra con Herman Gref , director ejecutivo de Sberbank, el banco más grande de Rusia, controlado por el estado, y otros oligarcas cercanos a Putin. ^[54] Agalarov y Gref copresentan una cena para Trump en la sucursal de Nobu en Moscú, que es propiedad de Agalarov. ^[55]Luego, Trump tuitea a Agalarov, "Tuve un gran fin de semana contigo y tu familia. Has hecho un trabajo FANTÁSTICO. TRUMP TOWER-MOSCOW es el siguiente". ^{[55] [56]}
• 12 de noviembre : The Moscow Times informa que Trump está en conversaciones con empresas rusas para construir una nueva torre Trump en Moscú . ^[57]
• 23 de diciembre : Trump, Trump Jr., Emin Agalarov y Kaveladze llegan a un acuerdo para el proyecto Trump Tower Moscow en virtud del cual la Organización Trump recibiría una comisión del 3,5% sobre todas las ventas. ^{[58] [58] : 67–68}

2014

• Antes del 24 de enero : Crocus Group envía a The Trump Organization una propuesta para construir un edificio de 194 metros de altura con 800 unidades en el sitio de Crocus City en Moscú, donde se llevó a cabo el certamen de Miss Universo. ^{[58] : 68}
• 1 al 4 de febrero : Kushner e Ivanka Trump viajan a Rusia en un viaje de cuatro días por invitación de Dasha Zhukova , amiga de Ivanka desde hace mucho tiempo y esposa del oligarca ruso Roman Abramovich . ^[59] Asisten a una gala para recaudar fondos para el Museo Judío y el Centro de Tolerancia en Moscú junto con Vekselberg, otros oligarcas, funcionarios del gobierno ruso y sus familias. ^[59] Ivanka y Emin Agalarov recorren el sitio propuesto Trump Tower Moscú en Crocus City. ^{[58] : 68} En 2016-17, Kushner omite el viaje de sus solicitudes de autorización de seguridad. ^[59]
• 3-16 de junio : Kaveladze envía un correo electrónico a Trump Jr. y a otros sobre elementos de diseño y detalles arquitectónicos para Trump Tower Moscow. ^{[58] : 68}
• 7 de julio : La Organización Trump envía a Crocus Group una serie de preguntas sobre la "demografía de estos posibles compradores" en el área alrededor del sitio propuesto Trump Tower Moscú, el desarrollo de parcelas vecinas y conceptos para rediseñar partes del edificio. ^{[58] : 68}
• 4 de agosto : La Organización Trump solicita a Crocus Group las especificaciones para una torre de la marca Marriott en construcción cerca de Crocus City. ^{[58] : 68}

2015

• Septiembre : un arquitecto de Nueva York completa los planes para un audaz obelisco de vidrio de 100 pisos de altura en Moscú, con el logotipo de Trump en varios lados. ^[60]
• Fines de septiembre : Felix Sater se reúne con Michael Cohen en nombre de IC Expert Investment Company para discutir la construcción de una Trump Tower en Moscú. IC Expert es una corporación rusa de desarrollo inmobiliario controlada por Andrei Vladimirovich Rozov. Sater se compromete a buscar un promotor y concertar la financiación. Más tarde, Sater se pone en contacto con Rozov para proponer que IC Expert trabaje con la Organización Trump en el proyecto. ^{[61] [62] [58] : 69}
• 22 de septiembre : Cohen envía un estudio de diseño preliminar de la Trump Tower Moscú a Giorgi Rtskhiladze, quien luego se lo envía por correo electrónico a su asociado Simon Nizharadze, escribiendo: "[si] si pudiéramos organizar la reunión en Nueva York al más alto nivel del gobierno ruso y el Sr. Trump, este proyecto definitivamente recibiría la atención mundial ". ^{[58] : 70}
• 24 de septiembre : Rtskhiladze envía un correo electrónico a Cohen con un borrador de carta para que la Organización Trump la envíe al alcalde de Moscú , explicando: "" Necesitamos enviar esta carta al alcalde de Moscú (el segundo tipo en Rusia). proyecto potencial y prometerá su apoyo ". Más tarde, ese mismo día, envía a Cohen una traducción de la carta que describe la Torre Trump de Moscú como" un símbolo de relaciones económicas, comerciales y culturales más sólidas entre Nueva York y Moscú y, por lo tanto, entre Estados Unidos y la Federación de Rusia . " ^{[58] : 70}
• 27 de septiembre : Rtskhiladze envía un correo electrónico a Cohen con una propuesta para que la Organización Trump se asocie con Global Development Group LLC en el proyecto Trump Tower Moscow. Describe el desarrollo global como controlado por Nizharadze y el arquitecto Michail Posikhin. En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que rechazó la propuesta y decidió continuar con el socio propuesto de Sater, IC Expert Investment Company. ^{[58] : 69–70}

• 9 de octubre : Sater envía un correo electrónico a Cohen sobre sus planes de reunirse y persuadir a Andrey Molchanov para que proporcione el terreno para una Trump Tower en Moscú. ^{[61] [62]}
• 12 de octubre : Cohen tiene una serie de intercambios de correo electrónico con Felix Sater sobre el desarrollo de una propiedad de Trump en Moscú. ^[63]
• 24 de julio : Rob Goldstone envía un correo electrónico a la asistente de Trump, Rhona Graff , sugiriendo que Emin Agalarov podría organizar una reunión entre Putin y Trump. Sater le dice a Cohen que VTB Bank financiará el proyecto y que sus asociados se reunirán con Putin y un diputado el 14 de octubre. ^{[61] [62]}
• 13 de octubre : Sater envía a Cohen una carta de intención firmada por Andrey Rozov para que Trump la firme con el fin de hacer avanzar el proyecto de Moscú. ^{[64] [62]}
• 28 de octubre : Trump firma una carta de intención {LOI} para construir un edificio con la marca Trump en Moscú horas antes del tercer debate presidencial republicano , un hecho hecho público en agosto de 2017. ^{[65] [66] [61] [62] [ 67]} La LOI propone que la torre tenga "aproximadamente 250 condominios residenciales de lujo de primera clase" y "un hotel de lujo de primera clase que consta de aproximadamente 15 pisos y no menos de 150 habitaciones de hotel". La Organización Trump recibiría del 1% al 5% de todas las ventas de condominios y el 3% de todas las rentas y otros ingresos, y el 20% de las ganancias operativas. ^{[58] : 71}
• Noviembre : El asociado de Trump, Felix Sater, envía un correo electrónico al abogado de Trump, Michael Cohen : "Michael, arreglé que Ivanka se sentara en la silla privada de Putin en su escritorio y oficina en el Kremlin [...] Nuestro chico puede convertirse en presidente de los EE. UU. Y nosotros podemos diseñar Conseguiré que todo el equipo de Putin acepte esto ". ^{[68] [36]} Sater también le dice a Cohen que el Banco VTB del Kremlin está listo para financiar un proyecto de la Torre Trump en Moscú . ^[45]
• 3 de noviembre : en un correo electrónico a Cohen, Sater predice que la construcción de una Trump Tower en Moscú ayudará a la campaña presidencial de Trump. "Pondré a Putin en este programa y elegiremos a Donald". ^{[63] [62]}
• 18 de noviembre : IC Expert, el desarrollador del proyecto Trump Tower Moscow y signatario de la carta de intención de Trump, recibe una línea de crédito no renovable de Sberbank por 10.600 millones de rublos. ^[69] IC Expert proporciona el 100% de su capital para garantizar la línea de crédito. ^[69] Sberbank acuerda financiar el 70 por ciento del proyecto, su mayor préstamo de bienes raíces comerciales hasta la fecha. ^[70]
• 19 de noviembre : Kolokov escribe en un correo electrónico a Cohen que una reunión debidamente publicitada entre Trump y Putin podría tener un "impacto" fenomenal "en una dimensión empresarial" y aumentar el "nivel" de los proyectos si recibe el respaldo de Putin. ^{[58] : 73-74} Cohen rechaza las ofertas de Kolokov y escribe: "[c] Actualmente, nuestro desarrollador de LOI está en conversaciones con el Jefe de Estado Mayor de VP y está organizando una invitación formal para que los dos se reúnan". ^{[58] : 74 [71 ]} En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que rechazó las ofertas porque ya estaba haciendo negocios con Sater y comprendió que Sater tenía sus propias conexiones con el gobierno ruso. ^{[58] : 74}
• 2 de diciembre : Trump le dice a Associated Press que "no está tan familiarizado" con Felix Sater y remite las preguntas a su personal. ^{[72] [62]}
• 10 de diciembre : ABC News informa que Trump negó conocer a Sater bajo juramento en una declaración en video de 2013 a pesar de que Sater estuvo involucrado en varios de sus proyectos de alto perfil. Trump testificó: "Si estuviera sentado en la habitación en este momento, realmente no sabría cómo se ve". El 30 de diciembre, Sater le dice a Cohen que ayudó a enterrar la historia. ^{[62] [73] [74]}
• 19 de diciembre : en un correo electrónico a Cohen, Sater habla sobre obtener financiamiento de VTB, un banco ruso sometido a sanciones estadounidenses. ^{[63] [58] : 76} Sater también solicita la información del pasaporte de Cohen y Trump para que VTB pueda facilitar la obtención de visas. ^{[58] : 76} VTB estaría emitiendo la invitación, escribe, porque "[p] olíticamente, ni la oficina de Putin ni el Ministerio de Relaciones Exteriores no pueden emitir invitaciones, por lo que están invitando comercialmente / negocios". ^{[58] : 76} Escribe que serán invitados al consulado ruso esa semana para recibir una invitación y visas para viajar a Rusia. ^{[58] : 76}Cohen envía imágenes de su propio pasaporte pero no del de Trump. ^{[62] [75] [58] : 76}
• 21 de diciembre : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen pidiéndole nuevamente una copia del pasaporte de Trump. ^{[58] : 77} Cohen responde: "Después de que regrese de Moscú contigo con una cita para él". ^{[58] : 77} En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que Rhona Graff proporcionó el pasaporte de Trump a la oficina de Cohen, pero el Informe Mueller dice que el equipo no pudo encontrar ninguna evidencia de que se enviara una copia a Sater. ^{[58] : 76-77}
• 30 de diciembre : Cohen envía un correo electrónico a Sater quejándose de la falta de progreso en el proyecto Trump Tower Moscú. Sater responde que ayudó a enterrar una historia de ABC News en la que Trump negó conocerlo. ^{[62] [73]} Cohen le dice a Sater en un mensaje de texto que él mismo concertará una reunión con los funcionarios del gobierno ruso ". ^{[58] : 74}
• 31 de diciembre : Sater le dice a Cohen que Genbank ( Генбанк  [ ru ] ), recientemente sometido a sanciones estadounidenses, será el nuevo financiador del proyecto Trump Tower Moscow. ^[62]
• Finales de 2015 - principios de 2016 : Trump Jr. e Ivanka Trump se incluyen en correos electrónicos sobre el proyecto Trump Tower Moscow. Ivanka Trump recomienda un arquitecto. ^{[62] [76]}

2016

• 14 de enero : Cohen envía un correo electrónico a Peskov [email protected]pidiendo ayuda para poner en marcha el proyecto Trump Tower Moscú porque "la comunicación entre nuestras dos partes se ha estancado", pero no recibe una respuesta. ^{[63] [62] [77] [78] [58] : 74} En agosto de 2017, Peskov le dijo a CNN que el correo electrónico de Cohen "no recibió respuesta [porque] se refería únicamente a un acuerdo de bienes raíces y nada más". ^[77]
• 16 de enero : Cohen envía un correo electrónico a Peskov a [email protected], la dirección correcta que escribió mal el 11 de enero, y repite su solicitud de hablar con Ivanov. ^{[62] [58] : 74} Más tarde, Cohen le dice al Congreso y al equipo de Mueller que no recibió respuesta a este correo electrónico y abandonó el Proyecto Trump Moscú. Más tarde admite ante los fiscales federales que recibió una respuesta y continuó trabajando en el proyecto y manteniendo a Trump actualizado sobre el progreso hasta junio de 2016. ^{[79] [58] : 74–75}
• 20 de enero : la asistente personal de Peskov, Elena Polikova, envía un correo electrónico a Cohen desde su cuenta personal pidiéndole que la llame a su número de teléfono personal, que ella proporciona. ^{[58] : 75} Cohen la llama y le explica la naturaleza y el estado del proyecto, y le pide ayuda para asegurar la tierra y el financiamiento. ^{[58] : 75 [62] [80]} La conversación incluye una discusión sobre darle a Putin un ático de 50 millones de dólares en la torre como regalo. ^{[62] [80]} Más tarde, Cohen le dice a los fiscales que Polikova tomó notas, hizo preguntas detalladas y dijo que necesitaba hacer un seguimiento de la gente en Rusia. ^{[58] : 75}
• 21 de enero : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen pidiendo una llamada. Escribe: "Se trata de Putin al que llamaron hoy". ^{[58] : 75 [62]} Sater envía un correo electrónico a Cohen con un borrador de invitación de Genbank para que Cohen visite Rusia, que según Sater se ofrece a instancias de VTB, y le pregunta a Cohen si es necesario realizar algún cambio. ^{[58] : 75} Sater y Cohen trabajarán en las ediciones durante los próximos días. ^{[58] : 75}
• 25 de enero : Sater envía a Cohen una invitación firmada por Andrey Ryabinskiy de la empresa MHJ para viajar a "Moscú para una visita de trabajo" sobre las "perspectivas de desarrollo y el negocio de la construcción en Rusia", "los diversos terrenos disponibles adecuados para la construcción de esta enorme Torre "y" la oportunidad de coordinar una visita de seguimiento a Moscú por parte del Sr. Donald Trump ". ^{[58] : 75 [62]} En septiembre de 2018, Cohen le dice al equipo de Mueller que no usó la invitación para viajar a Moscú porque no recibió ninguna propuesta concreta para terrenos adecuados. ^{[58] : 75-76}
• 26 de enero : Sater le pide a Cohen que atienda una llamada de Evgeny Shmykov, quien está coordinando su proyecto en Moscú. Cohen está de acuerdo. ^[62]
• 2 de febrero : Trump ocupa el segundo lugar en los caucus de Iowa . En 2017, Cohen afirma que todos los esfuerzos en el proyecto Trump Tower Moscú terminaron antes de esta fecha. ^[62]
• 20 de abril : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen preguntándole cuándo viajará a Moscú. ^{[58] : 77}
• 4 de mayo : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen preguntándole cuándo viajará a Moscú. Escribe que estableció expectativas en Rusia de que probablemente sería después de la convención. Cohen responde que espera viajar antes de la convención y que Trump viajará después de que se convierta en el nominado. ^{[58] : 77 [80] [62]}
• 5 de mayo : Sater le envía un mensaje de texto a Cohen diciéndole a Peskov que le gustaría invitarlo al Foro de San Petersburgo del 16 al 19 de junio y posiblemente reunirse con Putin o el primer ministro ruso Dmitry Medvedev . Continúa: "Dijo que todo lo que quieras discutir, incluidas las fechas y los temas, están sobre la mesa para discutir". ^{[58] : 77 [80] [62]}
• 22 de mayo : Politico informa sobre las asociaciones y tratos pasados ​​de Trump con la mafia estadounidense y otras figuras criminales, incluido Sater. ^{[81] [62]}
• Junio : un ex oficial de GRU hace arreglos para que Felix Sater y Michael Cohen asistan al Foro Económico Internacional de San Petersburgo , al que Putin asiste regularmente. Sater quiere usar el viaje para impulsar el acuerdo de la Torre Trump de Moscú. Cohen cancela en el último minuto. Sater no asiste al foro. ^[82]
• 14 de junio : Sater se encuentra con Cohen en el vestíbulo de la Trump Tower. Cohen le dice que no viajará a Rusia (dos días antes de la salida prevista). ^{[62] [83]}
• 19 de julio : Steele presenta un memorando de expediente en el que alega que durante su viaje a Moscú, Page se reunió en secreto con el presidente de Rosneft , Igor Sechin , junto con un "alto funcionario de Asuntos Internos del Kremlin, DIVYEKIN", en el que Sechin le ofreció a Trump una participación del 19% en Rosneft (por un valor aproximado de $ 11 mil millones) a cambio de levantar las sanciones contra Rusia después de su elección, y que Page confirmó, con la "plena autoridad" de Trump, que tenía la intención de levantar las sanciones. ^{[84] [85] [86] [87] [88] [89]}
• 26 de julio : Trump niega tener inversiones en Rusia. ^{[62] [90]}
• 27 de julio : Trump le dice a una afiliada de CBS en Miami : "No tengo nada que ver con Rusia. Nada que hacer. Nunca conocí a Putin. No tengo nada que ver con Rusia en absoluto". Esto contradice sus muchas afirmaciones desde 2013 de haber conocido a Putin y haber hecho negocios en Rusia. ^[91]
• 13 de agosto : el ruso-estadounidense Simon Kukes asiste a una cena de recaudación de fondos de Trump de $ 25,000 por boleto en la casa de Woody Johnson en Nueva York. Las donaciones políticas de Kukes en 2016 se convirtieron en tema de la investigación de Mueller. ^{[92] [93]}
• 8 de octubre : la empresa de Kushner recibe 370 millones de dólares en nuevos préstamos, incluidos 285 millones de Deutsche Bank , para refinanciar su parte del antiguo edificio del New York Times . El tamaño y el momento del préstamo de Deutsche Bank atrae el escrutinio del Comité de Servicios Financieros de la Cámara , el Departamento de Justicia y, más tarde, la investigación de Mueller. La preocupación es que la transacción puede estar relacionada con el lavado de dinero de Rusia a través de Deutsche Bank. ^{[94] [95]}
• 11 de octubre : Trump Jr. viaja a París para dar un discurso pagado en el Hotel Ritz . La cena está patrocinada por el Centro de Asuntos Políticos y Exteriores, grupo fundado por Fabien Baussart y su socio comercial. Baussart está abiertamente vinculado a funcionarios del gobierno ruso. Randa Kassis , uno de los anfitriones, viaja a Moscú después de las elecciones e informa los detalles del evento al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov . ^[96]
• 15 de octubre : La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia adquiere una orden FISA para monitorear las comunicaciones de dos bancos rusos como parte de una investigación sobre si transfirieron dinero ilegalmente a la campaña de Trump. ^[97]
• 30 de octubre : Cohen y Giorgi Rtskhiladze intercambian mensajes de texto en los que discuten la supresión de cintas del viaje de Trump a Moscú en 2013 que se rumorea que están en posesión de la empresa de Aras Agalarov, Crocus Group  [ ru ] . En mayo de 2018, Rtskhiladze le dijo al equipo de Mueller que le dijeron que las cintas eran falsas, pero que no transmitió esa información a Cohen. ^{[98] : 27-28 [99]}
• 31 de octubre :
  • David Corn de la revista Mother Jones informa que un espía veterano, más tarde identificado públicamente como Steele, le dio al FBI información que alegaba una operación rusa para cultivar a Trump, más tarde conocido como el "expediente Steele". ^[100]
  • Slate publica un artículo de Franklin Foer alegando que un servidor de Trump estaba en contacto sospechoso con Alfa-Bank en Rusia. ^[101]

2017

• 9 de febrero : el representante Jerrold Nadler (D-NY) presenta una resolución de investigación en relación con posibles delitos relacionados con los tratos financieros de Trump o la colusión con Rusia. ^[102]
• 10 de marzo : Trump despide a 46 fiscales estadounidenses , incluido Preet Bharara , a quien Trump le había dicho recientemente que podría mantener su trabajo. ^[103] Bharara había estado procesando un caso de lavado de dinero contra la empresa rusa Prevezon. La abogada de Prevezon en el caso es Natalia Veselnitskaya . ^[104] La empresa llega a un acuerdo financiero con el gobierno el 15 de mayo de 2017, dos días antes del inicio programado del juicio. ^[105]
• 23 de mayo : Maxine Waters , miembro de alto rango del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes , solicita al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin que entregue al Comité de Servicios Financieros de la Cámara todos los registros de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) que involucren a Deutsche Bank , Rusia y Donald Trump. ^{[106] [107]}
• 30 de mayo : CNN informa sobre intercepciones filtradas de conversaciones entre funcionarios del Kremlin que discuten su posible influencia en algunos miembros de la campaña de Trump , incluidos asuntos financieros. ^[108]

2018

• 19 de enero : el periódico alemán Manager Magazin informa que Deutsche Bank ha presentado a la autoridad financiera de Alemania, BaFin , pruebas de "transferencias de dinero sospechosas" por parte de Kushner; esta información debe ser entregada a Mueller. ^[109] Deutsche Bank niega el informe el 22 de enero y anuncia que está tomando acciones legales. ^[110]
• 12 de febrero : el senador Ron Wyden (D-OR), miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado , solicita al Departamento del Tesoro documentación relacionada con la venta de Trump en 2008 de una mansión inhabitable de Palm Beach al oligarca ruso Dmitry Rybolovlev . ^[111]

2019

• 15 de abril : Los comités de Inteligencia y Servicios Financieros de la Cámara emiten citaciones a Deutsche Bank , JPMorgan Chase , Bank of America y Citigroup exigiendo documentos relacionados con Trump y el posible lavado de dinero por parte de personas en Rusia y Europa del Este . ^[112]
• 17 de abril : junto con los cuatro bancos citados el 15 de abril, Morgan Stanley , Wells Fargo & Co , Capital One Financial Corp. , Royal Bank of Canada y Toronto Dominion Bank son citados en la investigación financiera de Trump. ^{[113] [114]}
• 19 de mayo : Los agentes antilavado de dinero en Deutsche Bank AG recomendaron en 2016 y 2017 que las transacciones que involucren a entidades controladas por Trump y Kushner se informen a una unidad del Departamento del Tesoro que vigila los delitos financieros. El Banco niega el informe de que impidió que se marcaran las transacciones de Trump. ^{[115] [116] [117]}
• 8 de agosto : según la solicitud de Servicios Financieros de la Cámara y los Comités de Inteligencia de la Cámara; Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo entregan documentos relacionados con rusos que pueden haber tenido tratos con la Organización Trump y / o Trump y su familia. Algunos de los bancos también entregaron documentos a los investigadores del estado de Nueva York. ^{[118] [119] [120]}

Ver también

• Carrera empresarial de Donald Trump
• Vínculos entre asociados de Trump y funcionarios rusos
• La Organización Trump
• Cronología de las investigaciones sobre Trump y Rusia (2019)

Lectura adicional

• Frank, Thomas (12 de enero de 2018). "Dinero secreto: cómo Trump ganó millones vendiendo condominios a compradores desconocidos". Noticias de BuzzFeed .

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