Denis Katsyv es un empresario ucraniano [1] ruso e israelí [2] con sede en Moscú y propietario de Prevezon Holdings Limited. Estuvo vinculado en un caso patrimonial a blanqueo de capitalesa través de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, el caso se resolvió en 2017 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando Prevezon acordó pagar $ 5.9 millones. "Las Partes acuerdan que las Quejas no alegan que ninguno de los Demandados, Demandantes o Denis Katsyv, Alexander Litvak o Timofey Krit, sea responsable, directa o indirectamente, del arresto, detención o muerte de Sergei Magnitsky, o que han actuado como agentes de, en nombre o de acuerdo con una persona en un asunto relacionado con el arresto, la detención o la muerte de Sergei Magnitsky ". [3] .
Katsyv ha estado representada por el abogado Natalia Veselnitskaya , [a] que se reunió con la fusión GPS co-fundador Glenn R. Simpson que estaba investigando financiero estadounidense-británico Bill Browder para Katsyv, [5] , así como con Donald Trump Jr. en el verano de 2016, durante la campaña presidencial estadounidense del padre de este último, el entonces nominado Donald Trump .
Fondo
Katsyv es hijo de Pyotr Dmitriyevich Katsyv (en ruso : Кацыв Пётр Дмитриевич ), quien fue Ministro de Transporte de la región de Moscú de 2000 a 2012, de 2012 a 2013 jefe del departamento principal de la región de Moscú bajo Andrei Vorobyov (en ruso : Воробьёв , Андрей Юрьевич ), y de octubre de 2014 a febrero de 2019 vicepresidente de Russian Railways (en ruso : ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ). [6] [7] [8] Fue educado y aprovechó las oportunidades comerciales cuando Rusia comenzó a privatizar.
A principios de la década de 2000, Denis Katsyv participó en un plan que, según las autoridades israelíes en 2005, era un plan de lavado de dinero que involucraba millones de dólares entre tres empresas, Follet, Hanway y Bastet, y el banco israelí Hapoalim . [4] Martash Investments Ltd., que es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Alexander Litvak ( ruso : Александр Литвак ) y Denis Katsyv y tiene cuentas bancarias en UBS Bank en Suiza y en la sucursal 535 del Bank Hapoalim en Israel , fue acusado en un caso de lavado de dinero que pagó 35 millones de shekels para que se resolviera el asunto. [4] [9] [10] [b]
El 12 de agosto de 2012, Novaya Gazeta , Barron , y el Centro Internacional para el Estudio de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) artículos publicados que detallan que Denis Katsyv se habían convertido en el único accionista de Chipre basados en Prevezon Holdings Ltd., poco después de haber recibido misteriosa pagos en efectivo a sus cuentas bancarias suizas UBS durante dos semanas en febrero de 2008 de las dos empresas moldavas Bunicon Impex y Elenast utilizando la cuenta corresponsal alojada en Alfa Bank para el banco ruso Krainiy Sever . [9] [12] [13] [c] Más de $ 52 millones se movieron a través de cuentas bancarias Bunicon-Impex SRL y Elenast-Com SRL durante el invierno de 2008 con más de $ 850.000 transferidos a las cuentas suizas de Prevezon Holdings el 8 y 13 de febrero de 2008. [9] En ese momento, el socio comercial de Katsyv, Litvak, era propietario de las propiedades de Prevezon Cyprus en Nueva York y tenía intereses con Prevezon Berlin GmbH en Alemania. [9] Durante 2008, Prevezon y su socio comercial Africa Israel Investments (AFI), propiedad de Lev Leviev, llevaron a cabo varias empresas conjuntas en Estados Unidos y Europa. [14] [15] [16] [17] Parte del financiamiento para Prevezon y su socio provino de Deutsche Bank . [18] En 2013, Bill Browder insistió en que Prevezon había recibido más de 1,9 millones de dólares a través de sus empresas robadas de Hermitage Capital Management para comprar propiedades en Nueva York. [19] Durante 2013, Preet Bharara , fiscal del Distrito Sur de Nueva York , confiscó cuatro apartamentos de lujo, dos propiedades comerciales y congeló los activos de once firmas, incluida Prevezon Ltd.
En mayo de 2017, Prezevon, representado por Louis Freeh , resolvió un caso presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. Por $ 5,9 millones en multas. [1] [20] [21] [d] Estaba relacionado con el fraude fiscal ruso y el lavado de dinero descubierto originalmente por el difunto abogado y auditor ruso Sergei Magnitsky . Katsyv estuvo representado por la abogada Natalia Veselnitskaya [25] [26] y el bufete de abogados BakerHostetler en cooperación con la firma de investigación Fusion GPS , que al mismo tiempo estaba reuniendo investigaciones de oposición contra el candidato Trump. [5] En 2017 Noviembre de la compañía de Katsyv Prevezon declaró que pagar la multa con el dinero de AFI Europa , que es una filial de Lev Leviev 's de África Israel inversiones . [21]
Brindó apoyo financiero a la Iniciativa Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos , un agente de presión contra la Ley Magnitsky que fue cofundada por Nataliya Veselnitskaya en febrero de 2015 en Delaware. [27] [28] [29] Denis Katsyv fue nombrado específicamente en el testimonio del financiero estadounidense-británico Bill Browder ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos del 115º Congreso el 27 de julio de 2017 con respecto a la Ley Magnitsky.
Ver también
- Cronología de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016
- Cronología de las investigaciones sobre Trump y Rusia (2019-2020)
Notas
- ↑ Nataliya Vesilnitskaya se convirtió en abogada en 2009. En 2012, el entonces esposo de Nataliya Vesilnitskaya, Alexander Mitusov (en ruso : Александр Митусов) fue fiscal adjunto de la región de Moscú y luego se convirtió en asistente de Petr Katsyv, mientras que Petr Katsyv dirigió el departamento principal de Moscú. Región. [4]
- ^ Durante 2004-5, los empleados, gerentes y clientes de la sucursal 535 de Bank Hapoalim fueron investigados por Yoav Lehman del Supervisor de Bancos en el Banco de Israel , la Autoridad Contra el Blanqueo de Dinero de Israel y el General de Brigada Amichai Shai de la Unidad Nacional de Delitos Graves e Internacionales de la División de Investigaciones . [11]
- ^ Durante el plan, la cuenta Krainiy Sever con Alfa Bank sirvió como convertidor de moneda para la transición de las cuentas rusas a las cuentas en el extranjero. [9]
- ↑ El abogado de Prevezon, Louis Freeh, fue director del FBI desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 25 de junio de 2001. [1] [21] [22] En mayo de 2018, Freeh compró una casa de $ 9,38 millones de Armen A. Manoogian en Palm Beach, Florida. , cerca de Mar-a-Lago, donde Freeh asiste a menudo a eventos. [23] [24]
Referencias
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