Esta es una lista de esquemas Ponzi , operaciones de inversión fraudulentas que pagan retornos a los inversionistas del dinero pagado por los inversionistas posteriores, en lugar de cualquier beneficio real obtenido de la operación de un negocio .
Ejemplos historicos
Siglo 19
1830
- La Sociedad de Seguridad de Kirtland (KSS), establecida en Kirtland, Ohio en 1837 por Joseph Smith , tiene el sello de un esquema Ponzi, según el abogado de Utah Mark Pugsley, que se especializa en casos de fraude. [1] Inicialmente propuesto como un banco para los miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días , los funcionarios del gobierno rechazaron un estatuto bancario que llevó a la creación de una sociedad anónima . Debido a la insuficiencia de fondos y en parte debido al pánico nacional de 1837 , el KSS finalmente colapsó en medio de acusaciones de fraude y mala administración, y Smith y sus asociados enfrentaron diecisiete demandas. [2] [3]
1860
- Jacob Young, William Abrams y Nancy Clem publicaron lo que la autora Wendy Gamber sostiene, en su libro "La notoria señora Clem: asesinato y dinero en la edad dorada", fue el primer esquema Ponzi de la historia. [4] [5]
- En Munich, Alemania, Adele Spitzeder fundó el "Spitzedersche Privatbank" en 1869, prometiendo una tasa de interés del 10 por ciento mensual. Cuando el plan colapsó en 1872, se había convertido en el mayor caso de fraude en la Baviera del siglo XIX.
1870
- Johann Baptist Placht dirigió un esquema Ponzi en Viena de 1872 a 1873, afirmando invertir en el mercado de valores.
- La estafadora Sarah Howe abrió una caja de ahorros llamada Ladies 'Deposit Company en 1878 destinada a apuntar a mujeres solteras. Afirmó que el banco trabajaba en conjunto con una organización benéfica cuáquera que quería ayudar a las mujeres menos privilegiadas. Prometió altas tasas de interés del ocho por ciento mensual. De hecho, no existía tal caridad. Howe pudo ganar más de 1.200 clientes y 500.000 dólares en depósitos antes de que el Boston Daily Advertiser comenzara a denunciar a LDC como un fraude en 1880. Howe fue arrestado, condenado y cumplió tres años de prisión. Intentó algunos otros planes después de su liberación en la década de 1880, ya sea siendo arrestada o huyendo para evitarlo, y finalmente se convirtió en adivina hasta su muerte en 1892. [6] [7] [8]
1890
- Antes de Charles Ponzi, en 1899 William "520 Percent" Miller abrió sus puertas como "Franklin Syndicate" en Brooklyn , Nueva York. Miller prometió un interés del 10% a la semana y explotó algunos de los temas principales de los esquemas Ponzi, como que los clientes reinviertan el interés que hicieron. Estafó a compradores con $ 1 millón y fue sentenciado a 10 años de cárcel. Después de ser indultado, abrió una tienda de comestibles en Long Island. Durante la investigación de Ponzi, Miller fue entrevistado por The Boston Post para comparar su plan con el de Ponzi; el entrevistador los encontró notablemente similares, pero el de Ponzi se hizo más famoso por recibir siete veces más dinero. [9]
siglo 20
1920
- Charles Ponzi se hizo conocido en 1920, en Boston, por su supuesto esquema de arbitraje, que finalmente resultó ser simplemente una mascarada para pagar a los primeros inversores con los depósitos de los inversores posteriores. El esquema Ponzi lleva su nombre. Afirmó que duplicaría el dinero de los inversores en 90 días mediante un extraño plan para comprar y revender cupones internacionales de respuesta postal. (Estos, según el Servicio Postal de los EE. UU. , Que entonces operaba como el Departamento de Correos, en realidad no se pueden canjear por efectivo). Ponzi recaudó más de $ 8 millones de aproximadamente 30,000 inversionistas en solo siete meses, antes de que colapsara el esquema. [10] Cumplió 14 años en prisión, [11] fue deportado de los Estados Unidos y pasó el resto de su vida buscando en vano formas de restituir las pérdidas de sus inversores.
1930
- Ivar Kreuger , un hombre de negocios sueco conocido como el "rey de los partidos", construyó un esquema Ponzi, defraudando a los inversores basándose en la rentabilidad supuestamente fantástica y la naturaleza en constante expansión de sus monopolios de partidos. El plan pronto colapsó en la década de 1930 y Kreuger se suicidó. [12] [13]
Decenio de 1980
- En la década de 1980, Jean Pierre Van Rossem dirigió una empresa de inversión bursátil llamada "Moneytron" en Bélgica . Van Rossem afirmó que había desarrollado un modelo estadístico para predecir el comportamiento de los mercados de valores y vencer al sistema capitalista. Los inversores creen las afirmaciones de Van Rossem, y que la confianza, junto con su don para la auto-promoción, permitieron Van Rossem para acumular US $ 860 millones (alrededor de 32 mil millones de francos belgas ). También negoció acciones duplicadas. En 1991, fue sentenciado a cinco años de prisión por lo que fue en parte un esquema Ponzi; según él, era "una forma de joder el sistema". [14] [15]
- Entre 1970 y 1984 en Portugal , Dona Branca mantuvo un esquema que pagaba un interés mensual del 10%. En 1988, fue condenada a 10 años de prisión. Siempre afirmó que solo intentaba ayudar a los pobres, pero en su juicio se comprobó que había recibido el equivalente a 85 millones de euros (casi 120 millones de dólares estadounidenses). [16] [17]
- En enero de 1984, Adriaan Nieuwoudt inició el llamado esquema "Kubus" con un aparente producto de belleza en Sudáfrica . Los suscriptores del esquema compraron una sustancia supuestamente biológica llamada "activador", que se utilizó para cultivar cultivos en la leche. Después de crecer durante una semana o dos, los cultivos se recolectaron y secaron, y se vendieron de nuevo al esquema. Las culturas nunca se utilizaron para un producto de belleza, sino que simplemente se trituraron y se vendieron a otros inversores como activadores. [18]
- 1600 inversionistas en Diamond Mortgage Company y AJ Obie, dos firmas con los mismos gerentes, perdieron aproximadamente $ 50 millones en lo que la Corte de Apelaciones de Michigan describió como "el mayor esquema 'Ponzi' reportado en la historia del estado". Condujo a la aprobación en 1987 de la Ley de Agentes Hipotecarios, Prestamistas y Administradores. [19] [20]
- En la década de 1980 en San Diego , California , J. David & Company, una supuesta operación de comercio e inversión de divisas y productos básicos que lleva el nombre de su fundador, J. David Dominelli, un comerciante de divisas y productos básicos retirado y tímido, se reveló como un esquema Ponzi. que recibió $ 200 millones y devolvió $ 120 millones a los inversores, dejando una pérdida neta de $ 80 millones. El plan afectó a todos los niveles de la vida empresarial y profesional de clase alta en San Diego y sus alrededores. Una de las más involucradas fue Nancy Hoover, la alcaldesa de Del Mar, California , una acogedora y exclusiva ciudad costera al norte de La Jolla. Hoover era el asistente y compañero de residencia de J. David en ese momento. También participó el destacado bufete de abogados de Nueva York Rogers & Wells (ahora Clifford Chance ), que había asesorado a J. David (a través de un socio deshonesto) y otros. [21] [22] [23] [24] [25] Cuando llegó la caída, J. David escapó brevemente a Montserrat en el Caribe, pero finalmente fue devuelto para declararse culpable de cargos federales y fue sentenciado a 20 años de prisión. [26] [27]
- Entre 1978 y 1983, Ron Rewald dirigió una empresa de inversiones en Hawái . La empresa se declaró en quiebra en 1983 y se reveló que había sido un esquema Ponzi que defraudó a más de 400 inversores por más de 22 millones de dólares. [28] Rewald afirmó que había estado operando la empresa como fachada para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos . [29] Rewald fue declarado culpable y sentenciado a 80 años de prisión; fue puesto en libertad condicional en 1995. [30]
- Tenka Ikka no Kai (天下一家 の 会, Tenka ikka no kai , que literalmente significa "La sociedad de una familia bajo los cielos") era un esquema piramidal dirigido por Ken'ichi Uchimura (内 村 健 一). Detrás del Tenka Ikka no Kai estaba el Dai-ichi Sōgo Keizai Kenkyūsho (第一 相互 経 済 研究所), dirigido por Uchimura. Esta organización, establecida en 1972, una vez tuvo un millón de miembros. Fue una de las causas de la promulgación de la ley japonesa que prohíbe los esquemas piramidales. En 1986, el Dai-ichi Sōgo Keizai Kenkyūsho se declaró en quiebra, dejando deudas por valor de 189.600.000.000 de yenes. [31] Se le ha llamado "el esquema piramidal más grande de la historia". [32]
Decenio de 1990
- МММ fue una empresa rusa que perpetró uno de los esquemas Ponzi más grandes del mundo de todos los tiempos. Según diferentes estimaciones, de 5 a 40 millones de personas perdieron hasta $ 10 mil millones. La compañía comenzó a atraer dinero de inversionistas privados, prometiendo retornos anuales de hasta 1,000%. No está claro si un esquema Ponzi fue la intención inicial, ya que tales retornos extravagantes podrían haber sido posibles durante la hiperinflación rusa en un comercio como la importación-exportación. [33]
- En Rumanía, entre 1991 y 1994, el plan de Caritas dirigido por la empresa "Caritas" de Cluj-Napoca , propiedad de Ioan Stoica, prometió ocho veces el dinero invertido en seis meses. Atrajo a 400.000 depositantes de todo el país que invirtieron 1.257.000 millones de lei (unos 1.000 millones de dólares) antes de que finalmente quebrara el 14 de agosto de 1994, con una deuda de 450 millones de dólares. El propietario, Ioan Stoica, fue condenado en 1995 por el Tribunal de Cluj a un total de siete años de prisión por fraude, pero apeló y se redujo a dos años; luego pasó a la Corte Suprema de Justicia y finalmente la pena se redujo a un año y medio.
- Estafa de las plantaciones de teca de Anubhav (India): de 1992 a 1998, se lanzaron varios esquemas Ponzi de plantaciones de teca en la India, entre los que destacan las plantaciones de Anubhav . Estos prometían ganancias extravagantes para las personas que invirtieron en plantar teca (comprando "acciones de teca"). En 1998, las plantaciones de Anubhav colapsaron dejando a más de 31.000 depositantes defraudados por una suma de Rs. 10712 Crores . [34]
- Towers Financial Corporation , una agencia de cobranza de facturas, colapsó en 1993; En 1995, el presidente Steven Hoffenberg se declaró culpable de estafar a los inversores 475 millones de dólares. El juez Robert W. Sweet lo sentenció a 20 años de prisión, más una multa de $ 1 millón y $ 463 millones en restitución. Resolvió una demanda civil con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por $ 60 millones. [35] [36] Brevemente fue el propietario del New York Post . En ese momento, la SEC consideró que el fraude era "uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia". [37] Durante años, el antiguo jefe de Epstein, Steven Hoffenberg, ha afirmado que Epstein fue su cómplice en un esquema Ponzi que Hoffenberg ejecutó a través de su Towers Financial Corp. La fuente misteriosa de la riqueza de Jeffrey Epstein podría estar enterrada en un caso de fraude de la década de 1980 resurgiendo como Financiero multimillonario enfrenta una serie de cargos por tráfico sexual.
- A fines de 1994, el European Kings Club colapsó, con las consiguientes pérdidas de alrededor de $ 1.1 mil millones. Esta estafa fue dirigida por Damara Bertges y Hans Günther Spachtholz. En el cantón suizo de Uri y Glarus , se estimó que alrededor de un adulto de cada diez invirtió en el EKC. La estafa implicó la compra de "cartas" valoradas en 1.400 francos suizos que daban derecho a los compradores a recibir 12 pagos mensuales de 200 francos suizos. La organización tenía su sede en Gelnhausen, Alemania. [38]
- A principios de 1996, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una acción civil contra Bennett Funding Group , su director financiero, Patrick R. Bennett, y otras empresas controladas por Bennett, en relación con un esquema Ponzi masivo. Las empresas recaudaron de forma fraudulenta cientos de millones de dólares, supuestamente para comprar cesiones de arrendamientos de equipos y pagarés. [39]
- Desde 1993 hasta 1997, una iglesia llamada Greater Ministries International en Tampa, Florida , encabezada por Gerald Payne estafó a más de 18,000 personas de $ 500 millones. [40] Payne y otros ancianos de la iglesia prometieron a los miembros de la iglesia el doble de su dinero, citando las escrituras bíblicas. Sin embargo, casi todo el dinero se perdió o se escondió. Los líderes de la iglesia recibieron sentencias de prisión que iban de 13 a 27 años.
- A mediados de la década de 1990, Albania estaba pasando a una economía de mercado liberalizada después de años bajo una economía controlada por el Estado reforzada por el culto a la personalidad que involucraba al líder comunista de larga data Enver Hoxha ; el sistema financiero rudimentario quedó dominado por esquemas piramidales, y los funcionarios del gobierno respaldaron tácitamente una serie de fondos de inversión piramidales. Muchos albaneses, aproximadamente dos tercios de la población, invirtieron en ellos. En 1997 , los albaneses, que habían perdido 1.200 millones de dólares, llevaron su protesta a las calles donde disturbios incontenibles y ataques a la infraestructura del gobierno llevaron al derrocamiento del gobierno y a la existencia temporal de una sociedad apátrida. Aunque técnicamente es un esquema Ponzi, las estafas albanesas se conocían comúnmente como esquemas piramidales tanto popularmente como por el Fondo Monetario Internacional . [41]
- En 1996, Sidney Schwartz y su hijo, Stuart F. Schwartz, se declararon culpables de los cargos de dirigir un esquema Ponzi multimillonario que tenía como objetivo a miembros de un club de campo de Long Island, Nueva York, en el que Schwartz era miembro de la junta. de gobernadores. [42]
- En 1997, el empresario sudafricano Kenny Kunene fue condenado por ejecutar un esquema Ponzi con más de 2.000 inversores y condenado a seis años de prisión. [43]
- En Delhi , India, Hoffland Finance colapsó en medio de un gran escándalo en 1998. Hoffland, un banquero mercantil de categoría II, había sido suspendido por SEBI, que le ordenó que se abstuviera de realizar nuevas asignaciones de gestión de cartera. Había lanzado un esquema, llamado "Tarjeta de inversión", que atraía a los inversores con un rendimiento del 27% anual. [44]
- Desde 1998, 1040 Sunshine Project ha sido un esquema piramidal ilegal o de marketing multinivel y se originó en la ciudad de Beihai , en la región autónoma de Guangxi Zhuang.
Siglo 21
2000
- En 2001, algunos haitianos fueron víctimas de los intrigantes Ponzi que ofrecían tarifas de hasta el 15%. Los equipos, llamados "cooperativas", parecían estar implícitamente respaldados por el gobierno y se volvieron tremendamente populares entre la población en general, que se sentía segura ya que las cooperativas se anunciaban abiertamente en anuncios de radio y televisión utilizando estrellas del pop haitiano como portavoces. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados a inversionistas, equivalente al 60% del presupuesto del gobierno del país. [45]
- Los Hermanos fue una gran operación de inversión en Costa Rica , desde finales de la década de 1980 hasta 2002, finalmente expuesta como un esquema Ponzi. El fondo fue operado por los hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos. Los investigadores determinaron que la estafa recaudó al menos $ 400 millones. La mayoría de la clientela eran jubilados estadounidenses y canadienses, pero algunos costarricenses también invirtieron el mínimo de $ 10,000. En última instancia, participaron unas 6.300 personas. Las tasas de interés eran del 3% mensual, generalmente pagadas en efectivo, o 2.8% compuesto. La capacidad de pagar intereses tan altos se atribuyó al negocio de aviación agrícola existente de Luis Enrique Villalobos, la inversión en fondos europeos de alto rendimiento no especificados y los préstamos a Coca-Cola, entre otros. El papel de Osvaldo Villalobos era principalmente mover dinero entre una gran cantidad de empresas fantasmas y luego pagar a los inversores. En mayo de 2007, Osvaldo Villalobos fue condenado a 18 años de prisión por fraude y banca ilegal, mientras que Luis Enrique Villalobos sigue prófugo. [46]
- En 2003, la SEC cerró un plan de mil millones de dólares de Mutual Benefits Company en Florida, dirigido por Peter Lombardi, que afectó a 28.000 inversores. Mutual afirmó que utilizó el dinero para pagar arreglos viáticos a pacientes con VIH . Lombardi ahora está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años. [47]
- En 2004, la SEC multó a Raymond James con $ 6,9 millones por no supervisar al ex corredor Dennis Herula, quien fue acusado de participar con otros en un esquema Ponzi que recaudó alrededor de $ 44,5 millones de inversores en 1999-2000. El propio Herula recaudó alrededor de $ 16.5 millones de fondos de inversionistas, la mayoría de los cuales fueron luego transferidos a la cuenta de corretaje de su esposa en Raymond James; fue arrestado en Bermudas y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de fraude y fue condenado a 15 años y ocho meses de prisión. [48]
- En febrero de 2005, Moshe Leichner y su hijo Zvi [49] fueron condenados a 20 años en una prisión federal por ejecutar un esquema Ponzi [50] [51] que defraudó a cientos de inversores en más de $ 95 millones, [52] de GunnAllen Financial [53] (cerrado por los reguladores en marzo de 2010 por acusaciones de fraude y pérdidas relacionadas con otro esquema Ponzi [54] ) y Safe Harbor Capital Management (ahora dba HarborLight Capital Management) [55] que perdió 40 millones de dólares [56] para sus inversores .
- En mayo de 2006, James Paul Lewis, Jr. fue sentenciado a 30 años en una prisión federal por ejecutar un esquema Ponzi de $ 311 millones durante un período de 20 años. Operó bajo el nombre de Financial Advisory Consultants de Lake Forest, California . [57]
- En octubre de 2006, en Malasia , dos miembros prominentes de la sociedad y varios otros fueron detenidos por ejecutar una supuesta estafa, conocida como SwissCash o Swiss Mutual Fund (1948). SwissCash ofreció retornos de hasta 300% dentro de un período de inversión de 15 meses. Actualmente, esta inversión HYIP se ofrece a ciudadanos de Malasia , Singapur e Indonesia . Afirmó que los fondos de los inversores se canalizaron a actividades comerciales que van desde la exploración petrolera hasta el transporte marítimo y la agricultura en el Caribe. La empresa afirma estar operando desde la ciudad de Nueva York y constituida en el Commonwealth of Dominica . [58] [59] [60]
- En octubre de 2006, Gregory Nathan, un administrador de fondos de Sydney, fue arrestado por cargos que incluían conducta deshonesta y obtención de dinero mediante declaraciones falsas y engañosas, en lo que los investigadores descubrieron que era un esquema Ponzi. El 19 de septiembre de 2008, Nathan fue condenado a siete años de prisión, incluido un período sin libertad condicional de cinco años. [61]
- En 2007, un millón de chinos perdió más de $ 1.2 mil millones en un plan que involucraba la cría de hormigas. [62]
- El 13 de abril de 2007 Sibtul Shah fue arrestado por esquema Ponzi que prometía duplicar la inversión inicial en 15, luego extendida a 70 días.
- El 27 de junio de 2007, el ex magnate de las bandas de chicos Lou Pearlman fue acusado por un gran jurado de varios cargos de fraude y lavado de dinero, por ejecutar un esquema Ponzi de $ 500 millones durante 20 años; se declaró culpable y fue condenado a 25 años de prisión. [63]
- El 17 de agosto de 2007, la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas (NBI) presentó casos sindicados de estafa contra 27 funcionarios e inversores de FrancSwiss Investment, una estafa piramidal Ponzi en Internet. Los acusados fueron Michael Mansfield, director financiero; Kurt Sandelman, líder del equipo de gestión de riesgos; Rupert Benedict Da Vinco, líder del equipo de inversiones; Julia Rodríguez, líder del equipo bancario internacional; Héctor Willem Sidberg, marketing y asuntos internacionales; y Fernando Muñoz, líder de servicio al cliente; Roger Smith, director de operaciones británico de FS Investment en la región de Asia y el Pacífico; Bensy Fong, oficial de operaciones del sistema de Singapur; Oficial de marketing de Singapur; una cierta Michelle y Mike, secretarios filipinos y recolectores de dinero de los inversores; 16 inversionistas, incluido el sospechoso arrestado Eleazard Castillo, de 26 años, natural de Cabuyao, Ilocos Sur, presuntamente uno de los asesores financieros de FrancSwiss Investment. Cuarenta y un inversionistas afirmaron que perdieron un total de $ 75,000 por el plan de inversión. FrancSwiss engañó a los inversores en Filipinas por $ 1 mil millones ($ 50 millones). [64]
- El 7 de marzo de 2008, el sitio de Internet de WinCapita Oy fue cerrado debido a la investigación de la empresa. La empresa ya había recaudado unos 100 millones de euros. Este, el llamado esquema piramidal más grande de Finlandia, fue creado por Hannu Kailajärvi y su socia Tiina Wartti. Comercializaron la empresa diciendo que la empresa es una empresa de cambio de divisas exitosa y que las personas pueden unirse al club solo por invitación. También comercializaron la idea para los inversores prometiendo beneficios netos superiores al 400%. En 2013, el tribunal de apelación de Helsinki condenó a Kailajärvi a cinco años de prisión ya Wartti a un año y a tres meses de libertad condicional.
- El 2 de mayo de 2008, se informó que John G. Ervin de Safevest LLC había sido arrestado por el FBI bajo sospecha de ejecutar un esquema Ponzi que recaudó $ 25.7 millones, principalmente de inversionistas cristianos, reclutados en parte a través del socio comercial de Ervin, el pastor John Slye y miembros de su iglesia. Específicamente, según el periódico The Orange County Register , "la compañía reclutó miembros de la iglesia para vender la inversión a otros miembros de la iglesia". [65] Slye había dirigido una organización benéfica de investigación del cáncer, lo que dio confianza a los inversores. El plan se ejecutó desde mayo de 2007, pero comenzó a quedarse sin fondos en octubre cuando los inversores pidieron la devolución de su dinero. Safevest LLC devolvió $ 18 millones a los inversionistas, el resto se dividió entre cinco gastos principales, incluidas las familias de los dos socios comerciales, la compra de un campo de golf de $ 1 millón y $ 950,000 para GTS Research Inc. Este último, dirigido por Carl LaRue Godfrey quien fue condenado previamente por "prácticas comerciales ilegales y varios otros delitos", [66] recibió una orden de Desistir y Abstenerse del Estado de California en agosto de 2007, [66] el año del esquema Safevest. GTS Research había afirmado tener una patente pendiente para una nueva fuente de energía. [66] La quinta porción, 510.000 dólares, se pagó a Dennis D. Cope, quien tenía una condena penal en relación con un esquema Ponzi anterior. El propio Ervin había sido demandado en 2003 por ejecutar un esquema Ponzi separado de $ 7.7 millones, un hecho que podría descubrirse a través de una búsqueda en Internet. [sesenta y cinco]
- En la tercera y más grande estafa de Ponzi filipina (que involucra $ 150 millones y $ 250 millones), en junio de 2008 se presentaron cargos criminales, basados en una demanda presentada por 21,000 demandantes, ante el Departamento de Justicia, contra funcionarios de Performance Investments Products Corp (PIPC) y incorporadores por violación del Código de Regulación de Valores (SRC), versus: ciudadano de Singapur Michael HK Liew, presidente de PIPC; Cristina González-Tuason, gerente general y otros oficiales y agentes: Ma. Cristina Bautista-Jurado, Barbara García, Anthony Kierulf, Eugene Go, Michael Melchor Nubla, Ma. Pamela Morris, Luis Aragon, Renato Sarmiento Jr., Víctor José Vergel de Dios, Nicoline Amoranto Mendoza, José Tengco III, Oudine Santos y Herley Jesuitas. [67]
- En marzo de 2008, Val Southwick de Ogden, Utah se declaró culpable de operar un elaborado esquema Ponzi de inversión inmobiliaria, que se cree que es el más grande en la historia de Utah con pérdidas de hasta $ 200 millones. [68]
- El 1 de agosto de 2008, la SEC cerró la firma WexTrust Investment, alegando que WexTrust y dos de sus propietarios (Joseph Shereshevsky de Norfolk, Virginia y Steven Byers de Oak Brook, Illinois) operaban un esquema tipo Ponzi prometiendo inusualmente altos rendimientos para los inversores anteriores y pagándoles con dinero recaudado de inversores posteriores. El caso de la SEC, presentado en un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, alegaba que WexTrust y los dos hombres defraudaron a los inversores al desviar al menos $ 100 millones para usos no autorizados. WexTrust apuntó a la comunidad judía ortodoxa, particularmente en Norfolk, VA y la ciudad de Nueva York. El receptor, Timothy Coleman, ha devuelto solo el 2% del capital a los inversores de WexTrust. [69] Shereshevsky y Byers se declararon culpables de fraude de valores, fraude postal y conspiración, y fueron condenados a 21 años y 10 meses de prisión, y 13 años y cuatro meses de prisión, respectivamente, además de recibir la orden de restitución y devolución. sus ganancias. [70]
- Business Consulting International fue una empresa de inversiones con sede en Londres, que colapsó después de ser expuesta por una investigación de la Policía de la Ciudad de Londres en 2008 como el mayor esquema ponzi del Reino Unido, estimado en 115 millones de libras. El negocio fue creado y dirigido por el empresario indio con sede en Londres Kautilya Nandan Pruthi, en asociación con Kenneth Peacock y John Anderson.
- El 1 de diciembre de 2008, en Saint Cloud, Minnesota, el gobierno federal acusó al famoso empresario Tom Petters de ser el autor intelectual de un esquema Ponzi de $ 3,650 millones que estafó a los inversores durante un período de 13 años. Petters vivió un estilo de vida extravagante apoyado por su esquema Ponzi. Petters enfrenta 20 cargos de fraude electrónico y postal , conspiración y lavado de dinero por el supuesto plan de inversión que se desarrolló desde 1995 hasta septiembre de 2008. Se espera que se declare inocente, pero sus co-conspiradores en el plan Ponzi, Deanna Coleman, Robert White, Michael Catain y Larry Reynolds se han declarado culpables. El esquema de Petters Ponzi llegó a su fin cuando la principal co-conspiradora de Petters, Deanna Coleman, se convirtió en informante del gobierno y usó un cable. Petters y los demás planeaban huir a países sin acuerdos de extradición con Estados Unidos. Deanna Coleman y Michael Catain tenían propiedades en Costa Rica. El 2 de diciembre de 2009, Tom Petters fue declarado culpable en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En St. Paul, Minnesota, por 20 cargos de fraude electrónico y postal. [71] Más tarde fue condenado por convertir Petters Group Worldwide en un esquema Ponzi de $ 3,65 mil millones y fue sentenciado a 50 años en una prisión federal. [ cita requerida ] [72]
- El 10 de diciembre de 2008, Bernard Madoff , quien, mediante el fraude de sus clientes, había creado una de las firmas financieras más destacadas de Wall Street , les dijo a sus hijos que sus inversiones eran "una gran mentira". Al día siguiente fue arrestado y acusado de un solo cargo de fraude de valores. [73] A diciembre de 2008[actualizar]las pérdidas se estimaron en $ 65 mil millones, lo que fácilmente lo convierte en el fraude más grande de la historia. [74] Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión el 29 de junio de 2009.
- El 9 de enero de 2009, la SEC acusó a Joseph S. Forte de Broomall, Pennsylvania de planear un esquema Ponzi de $ 50 millones. Estafó a más de 80 inversores, en su mayoría amigos cercanos de 1995 a 2009. El investigador de la SEC calificó a Forte de "fraude total". Los registros muestran que Forte usó, para fines personales, más de $ 28 millones. [75] El 24 de noviembre de 2009, Forte fue condenado a 15 años de prisión. [76]
- El 16 de enero de 2009, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido descubrió un esquema de fraude de propiedad de compra para alquilar de £ 80 millones que opera bajo una compañía llamada Practical Property Portfolio en el que al menos 1,750 inversionistas fueron estafados de £ 25,000 cada uno a cambio de una promesa de una casa en el noreste de Inglaterra. Los cinco directores —John Potts, Peter Gosling, Natalie Laverick, Peter Graham y Eric Armstrong— se declararon culpables de fraude y fueron condenados en marzo de 2009 [77].
- El 26 de enero de 2009, Nicholas Cosmo , fundador de Agape World, se entregó a las autoridades federales en relación con un supuesto esquema Ponzi de 380 millones de dólares. Previamente condenado por fraude en 1999, Cosmo se rindió en la estación de tren Long Island Railroad en Hicksville, Nueva York y fue sentenciado a 50 años de prisión. [78] En marzo de 2009, se presentó una demanda en Nueva York contra Bank of America , uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, que afirmaba que Bank of America "estableció, equipó y dotó de personal" una sucursal en la sede de Cosmo's firma, Agape Merchant Advance. Como resultado, la demanda sostiene que el banco a sabiendas "ayudó, facilitó y promovió" el plan fraudulento del Sr. Cosmo. [79]
- El 9 de febrero de 2009, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad de Londres arrestó a Terry Freeman, director de GFX Capital Markets Ltd, por un fraude de £ 40 millones que posiblemente sea un esquema Ponzi. [80]
- El 17 de febrero de 2009, el Stanford International Bank y el propietario Allen Stanford fueron acusados de "fraude masivo" por las autoridades estadounidenses, y los activos de SIB fueron congelados. El aparente esquema Ponzi atrajo más de $ 8 mil millones de "depósitos" al banco de Sir Allen en Antigua, muchos de ellos de inversionistas en América Latina. Fue detenido por el Negociado Federal de Investigaciones el 14 de junio de 2009 y condenado a 110 años de prisión el 14 de junio de 2012. [81]
- El 25 de febrero de 2009, la SEC acusó a James Nicholson de presuntamente "defraudar a cientos de inversores de millones de dólares" [82].
- El 13 de marzo de 2009, una mujer de Ohio de 67 años llamada Joanne Schneider fue sentenciada a tres años de prisión, el mínimo permitido, por operar un esquema Ponzi que costó a los inversionistas un estimado de $ 60 millones. [83] En apelación fue condenada a 10 años. [ cita requerida ]
- El 17 de junio de 2009, a Donald Anthony Walker Young (también conocido como Tony Young o Walker Young) le incautaron su oficina por usar dinero de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores y usar parte del dinero para comprar una casa de vacaciones en Palm Beach. Florida. Young operó el supuesto esquema Ponzi a través de una sociedad de inversión Acorn II LP, que estableció en 2001 para invertir en valores que cotizan en bolsa, dijeron las autoridades. La SEC alegó en su queja de 22 páginas que el fraude comenzó a mediados de 2005 y continuó hasta hace poco. Fue procesado el 1 de abril de 2010; [84] se declaró culpable en julio de 2010 de fraude postal y lavado de dinero y fue condenado a 17 años y medio de prisión en mayo de 2011. [85]
- El 2 de junio de 2009, el Gran Jurado del Estado de Colorado acusó a Jason Trevor Brooks de Boulder, Colorado de 24 cargos de robo y fraude de seguridad. Las autoridades alegan que de junio de 2005 a febrero de 2008, Brooks recaudó alrededor de $ 10 millones de inversionistas para invertir, pero luego utilizó la gran mayoría de los fondos para gastos personales, juegos de azar y para hacer pagos de intereses y pagos a otros inversionistas. Brooks, que trabajaba bajo el nombre de Genius Inc. , dijo a los inversores que tenía un acuerdo de distribución con Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. de Japón, que le permitía comprar productos electrónicos y electrodomésticos como distribuidor y luego revenderlos con fines de lucro a varios constructores de viviendas. y otros negocios, dijeron las autoridades. [86] El 27 de abril de 2010, Brooks se declaró culpable de dos delitos graves de fraude de valores y dos cargos de hacer una declaración falsa. Fue sentenciado a ocho años de prisión por cada uno de los cuatro cargos, acumulados por una sentencia total de 32 años, y también se le ordenó pagar más de $ 5,1 millones en restitución a sus víctimas. [87]
- El 12 de junio de 2009, se informó que los inversores habían perdido miles de millones de rands sudafricanos en un esquema Ponzi ideado por Barry Tannenbaum . [88]
- El 16 de noviembre de 2009, la SEC acusó a cuatro personas y dos empresas por perpetrar un esquema Ponzi para defraudar a más de 300 inversores por 30 millones de dólares. Mantria Corporation , con sede en Pensilvania , dirigida por los ejecutivos Troy Wragg y Amanda Knorr, supuestamente se centró en iniciativas ecológicas como una comunidad de viviendas " carbono negativo " en Tennessee y una planta de producción de sustitutos de carbón vegetal " biocarbón " derivado de desechos orgánicos . Entre septiembre de 2007 y noviembre de 2009, Mantria Corporation recaudó fondos a través de Speed of Wealth LLC, con sede en Denver, dirigida por Wayde y Donna McKelvy. La SEC alegó que Mantria y Speed of Wealth exageraron el alcance y el éxito de las operaciones de Mantria. Los cargos posteriores estiman que Mantria y Speed of Wealth recaudaron $ 54 millones, de los cuales pagaron $ 17,5 millones a los inversores, utilizando los fondos propios de los inversores para pagar esos rendimientos. [89] [90] [91] [92]
- 1 de diciembre de 2009: Scott W. Rothstein , un abogado inhabilitado y ex accionista gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios de bufetes de abogados y un estilo de vida extravagante con un enorme esquema Ponzi de 1.400 millones de dólares . Scott Rothstein se entregó a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO). [93] A Rothstein se le negó la fianza por parte del juez federal Robin Rosenbaum, quien dictaminó que debido a su capacidad para falsificar documentos, se lo consideraba un riesgo de fuga. [94] Aunque su declaración de acusación fue inocente, Rothstein cooperó con el Gobierno y revocó su declaración de culpabilidad de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. Fue sentenciado a 50 años, a pesar de que la fiscalía pidió 40 años. [95]
2010 en adelante
- En 2010, Trevor Cook de Minnesota se declaró culpable y comenzó a cumplir una sentencia de prisión federal de 25 años en relación con Oxford Group, que supuestamente recibió $ 194 millones. Bo Beckman todavía tiene cargos pendientes en relación con el plan. [96] [97] [98] [99]
- A principios de 2010, Tzvi Erez de Toronto, Canadá, estafó a 76 acreedores de un total de $ 27 millones. Creó un negocio de impresión ilegítimo llamado E Graphix y convenció a los inversores para que le concedieran grandes préstamos para llevar a cabo pedidos de impresión ficticios. Fue acusado de fraude y falsificación por la policía de Toronto, pero no fue condenado porque los tribunales canadienses carecieron de tiempo suficiente para juzgarlo. Al año siguiente, fue arrestado nuevamente y acusado de fraude en un plan de inversión de impresión similar que generó $ 9 millones de dólares. En 2018 fue declarado culpable de fraude y sentenciado a ocho años. [100] [101] [102] [103]
- El 20 de mayo de 2010, la SEC presentó un caso federal contra Edward A. Allen y David L. Olson, dos ex corredores de World Financial Group / World Group Securities , acusándolos de haber recaudado aproximadamente $ 14,8 millones a través de la oferta y venta de pagaré. notas como parte de un esquema Ponzi ilegal en los estados de Ohio y Florida entre septiembre de 2005 y diciembre de 2008. [104]
- El 15 de junio de 2010, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una acción de ejecución contra Matt Jennings y sus cohortes y los acusó de ejecutar un esquema Ponzi en el que robaron más de 53 millones de dólares a los inversores. [105] El 12 de diciembre de 2012, el tribunal designado administrador judicial de las entidades de Westmore presentó una acción contra Robert Jennings [106] para la devolución de los fondos de los inversores. [107]
- En diciembre de 2011, el exhibidor de películas Norman Adie se declaró culpable en la Corte Federal de EE. UU. De ejecutar un esquema Ponzi en Nueva York y Pensilvania. [108]
- En diciembre de 2011, la SEC acusó a Wendell Jacobson y a su hijo Allen, ambos de Fountain Green, Utah , de operar un esquema Ponzi de $ 200 millones que prometía invertir en propiedades y hacía un uso intensivo de la membresía de los Jacobson en la Iglesia SUD para reclutar víctimas. . [109] El caso federal se resolvió en 2012 con la liquidación de la empresa MSI de los Jacobsens, pero los funcionarios de Utah posteriormente presentaron cargos adicionales en 2015; el caso está en curso a marzo de 2019. [110]
- En mayo de 2012, Joseph Blimline fue sentenciado a 20 años en una prisión federal por operar dos esquemas Ponzi de petróleo y gas. Operó un esquema Ponzi de 2003 a 2005 en Michigan , ganando más de $ 28 millones. Luego operó un esquema Ponzi en Texas , utilizando una compañía llamada Provident Royalties, que duró de 2006 a 2009 y obtuvo más de $ 400 millones. [111]
- El 17 de agosto de 2012, la SEC presentó un caso federal contra los acusados Paul Burks y Zeek Rewards, con sede en Carolina del Norte . Paul Burks dirigía la entidad de Zeek Rewards, una oportunidad de inversión fraudulenta que prometía a los inversores retornos de hasta un 1,5% por día al compartir las ganancias de Zeekler, una subasta de un centavo. Se alentó a los inversores a reclutar nuevos miembros para aumentar sus rendimientos. Los nuevos inversores tenían que pagar una "suscripción" mensual de hasta $ 99 / mes y una inversión inicial de hasta $ 10,000. Cuanto mayor sea la inversión inicial, mayor será la rentabilidad. La entidad Zeekler era una subasta de centavos en línea que sirvió como fachada para la entidad Zeek Rewards. A los inversionistas en el esquema de Zeek Rewards se les prometió pagos de las ganancias obtenidas en Zeekler al reclutar nuevos miembros y dar "ofertas" que los clientes usarían en la subasta de centavos. Si bien el sitio web de Zeekler generó ingresos, solo representaba alrededor del 1% de lo que los inversores creían que se estaba incorporando a la compañía Zeek Rewards. La gran mayoría de los fondos dispersos fueron pagados por inversores recién contratados. Se cree que el esquema Ponzi era una empresa de $ 600 millones y el número de inversores afectados era de 1 millón cuando la SEC presentó la demanda. Esto convirtió a Zeek Rewards en el esquema ponzi más grande de la historia por el número de inversores afectados, a pesar de que muchos otros esquemas ponzi han tenido valores empresariales más grandes. Paul Burks pagó $ 4 millones a la SEC y acordó cooperar. Se desconoce cuánto, en su caso, de los fondos perdidos en el plan se devolverá a los inversores afectados, a partir de agosto de 2012. [112] [113] [114]
- En agosto de 2012, Trendon T. Shavers (también conocido como "Pirate" y "pirateat40"), el fundador y operador de "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST), [115] una empresa inexistente anunciada en un foro de Internet, desapareció del escena pública. Shavers recaudó al menos 700,000 Bitcoin en inversiones BTCST al ejecutarlo como un esquema Ponzi. El hecho de que BTCST se ejecutó con Bitcoin , lo convierte en una instancia única de un esquema Ponzi. Permitió que Shavers permaneciera inicialmente completamente anónimo, lo que le permitió desaparecer con el dinero de sus inversores. Aunque algunos lo llamaron un esquema piramidal , BTCST generalmente se considera un esquema Ponzi. En el momento en que desapareció, alrededor del 31 de agosto, los 700,000 BTC estaban valorados en alrededor de US $ 4,500,000. Sin embargo, dado que los precios de Bitcoin aumentaron significativamente desde el momento en que sucedió, ahora se estima que valen más de 2.500 millones de dólares. La SEC acusó a Shavers de fraude de valores. [115] Shavers se declaró culpable y el 21 de julio de 2016 fue sentenciado a 18 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. [116]
- El 5 de septiembre de 2012, el ala de delitos económicos de la policía de Tamil Nadu arrestó a MS Guru, el autor intelectual de un plan de "cultivo de emú por contrato" por fraude financiero y engaño a más de 12.000 inversores. Solo los casos presentados ascienden a más de $ 28 millones. [117]
- En 2012, el Departamento de Justicia de EE. UU. Eliminó el esquema Ponzi de AdSurfDaily, que prometía grandes beneficios por hacer clic en los anuncios. El Departamento de Justicia confiscó los activos de ASD y encarceló a su fundador, Thomas A. Bowdoin. [118] Otras figuras notables de ASD incluyen a Kenneth Wayne Leaming [119] y Christian Oesch (quien más tarde se convirtió en el CEO del fabricante del protocolo BX Delta [120] ) quienes "intervinieron" sin éxito para reclamar el dinero perdido en el Esquema Ponzi de ASD.
- El 1 de octubre de 2012, la Real Policía de Malasia, el Ministerio de Comercio Interior, Cooperativas y Consumismo, la Comisión de Empresas de Malasia y el Bank Negara Malaysia llevaron a cabo una operación conjunta de allanamiento en Genneva Malaysia Sdn Bhd y sus filiales. El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur también ha realizado una operación similar contra Genneva Pte. Ltd. en Singapur. Estimación de RM10 mil millones (cerca de US $ 330 millones) casos presentados. [121]
- En abril de 2013, en Israel , Eran Mizrahi fue condenado por múltiples cargos de fraude y lavado de dinero y sentenciado a 12 años [122] [123] [124] en un esquema que prometía una inversión en moneda extranjera a través de bancos suizos, pero en cuyas salidas se pagaron con fondos de inversores existentes que también se canalizaron a Mizrahi y su familia. [ cita requerida ]
- En junio de 2013, en Túnez , una red de inversión fraudulenta colapsó cuando el maestro de un esquema Ponzi, Adel Dridi, intentó huir del país tras una investigación gubernamental con más de 80 millones de dinares tunecinos que robó a unos cincuenta mil inversores, muchos de los cuales afirmó que vendieron sus posesiones para disfrutar de los intereses del desarrollo de Yosr. Adel Dridi fue arrestado al día siguiente de su carrera y ahora está siendo procesado. El director de la empresa "Yosr Developpement Ltd" estaba detrás del lavado de dinero, las inversiones ilegales y los fraudes del esquema Ponzi. [125]
- El 26 de febrero de 2014, Gregory Loles, quien anteriormente dirigía Farnbacher-Loles y entidades de inversión relacionadas, fue sentenciado a 25 años de prisión por el juez federal Alvin W. Thompson por un esquema Ponzi de $ 25 millones que resultó en pérdidas de varios millones de dólares. [126]
- En junio de 2014, la Comisión de Bolsa de Valores alegó que Tom Abraham y Kenneth Grant, su compañía KGTA Petroleum, Ltd., los corredores de bolsa Jeffrey Gainer y Jerry Cicolani, y otros orquestaron y / o ayudaron a promover un esquema Ponzi relacionado con KGTA, una compañía petrolera que supuestamente para obtener ganancias comprando y revendiendo petróleo crudo y productos combustibles refinados. Grant y Abdallah fueron acusados de haber operado KGTA como un esquema Ponzi. Las órdenes de compra de petróleo nunca existieron y KGTA no vendió combustible ni aceite a sus supuestos compradores, según la denuncia. Al estilo clásico del esquema Ponzi, KGTA supuestamente usó algunos de los fondos recaudados de nuevos inversionistas para pagar retornos falsos a inversionistas anteriores. Los dos hombres recaudaron al menos $ 20,73 millones entre el 8 de octubre de 2012 y febrero de este año. [127] En octubre de 2016, Grant, Abdallah, Jerry Cicolani, Jeffrey Gainer, Mark George y Kelly Hood fueron condenados a prisión. [128]
- En marzo de 2014, el canadiense Arlan Galbraith fue sentenciado a más de siete años de prisión por un esquema Ponzi que involucraba la cría de palomas. Se descubrió que su empresa Pigeon King International (que colapsó en 2008) estaba reclutando inversores con la promesa de recomprar palomas para diversos fines, pero en realidad para los que no había un mercado genuino. Había tomado casi $ 42 millones de los agricultores. [129]
- En septiembre de 2014, la Securities Exchange Commission llevó a cabo una congelación de activos de emergencia y presentó un fraude civil alegando que la empresa con sede en California, Nationwide Automated Systems, Inc. (NASI), estaba operando un esquema Ponzi de cajeros automáticos de $ 123 millones. [130] [131]
- En julio de 2015, un gran jurado federal acusó a Edwin Fujinaga, Junzo Suzuki y Paul Suzuki de operar un esquema Ponzi de $ 1.5 mil millones. Fujinaga operaba una empresa llamada MRI International Inc. en Las Vegas , Nevada. La empresa afirmó que cobró las cuentas médicas por cobrar con un descuento y luego cobró el monto total de las aseguradoras. Las víctimas eran en su mayoría ciudadanos japoneses. Fujinaga y MRI fueron declarados responsables en una demanda civil por 584 millones de dólares. [132]
- En octubre de 2015, en Israel , el fondo Kela de Amir Bramly , que ofrecía inversiones de interés fijo supuestamente para una estrategia de "finalización de capital" de bajo riesgo, entró en procedimientos de liquidación ante el tribunal de distrito de Tel Aviv después de no cumplir con las demandas de salida de clientes. [133] Durante el procedimiento, se establecieron ante el tribunal más de 300 millones de NSI de deuda incumplida, en su mayoría de inversores. Además, el liquidador designado por el tribunal elaboró un informe en el que afirmaba que los fondos del fondo de Kela no se utilizaron en realidad para la "finalización del capital", sino que se canalizaron a Rubicon Business Group y que, además, los fondos se trasladaron de Rubicon a Bramly y su familia. , por lo que se impuso una orden judicial que prohíbe la disposición de activos sobre Bramly y miembros de su familia. [134] Como resultado, el fondo de Kela, Rubicon Business Group y varias empresas controladas fueron colocadas en liquidación permanente por el tribunal de distrito de Tel Aviv en enero de 2016 [135] después de que el tribunal determinara que los fondos estaban entrelazados entre los empresas, y que las deudas, principalmente con los inversores, superaron a los activos. En junio de 2016, Bramly fue acusada de robo, fraude y lavado de más de 400 millones de NIS, [136] [137] y el reclutador de inversiones de Kela, Sivan Zibulski , fue condenado como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que actuará como testigo del fiscal. y sentenciado en enero de 2017. [138]
- En junio de 2013, la justicia brasileña bloqueó por primera vez las operaciones brasileñas de Telexfree , [139] [140] y en septiembre de 2015, condenó a la empresa por operar un esquema Ponzi. [141] [142] Las operaciones sin télex en EE. UU. Fueron cerradas por la SEC en abril de 2014. [143] [144] En octubre de 2016, el copropietario de Telexfree, James Merrill, se declaró culpable. [145] [146] Telexfree era un esquema Ponzi de miles de millones de dólares disfrazado como una empresa de servicios de telefonía por Internet. Los fiscales lo han descrito como el mayor fraude de todos los tiempos en términos de número de personas afectadas: más de un millón, con víctimas en varios países. [145]
- El 7 de octubre de 2015, Burton Greenberg de Plantation, Florida, y Bruce Kane, un CPA de Ithaca, NY, pero residente de Fort Lauderdale, Florida, fueron arrestados por el FBI por un esquema Ponzi de 9 años que estafó a los inversores con más de $ 10. millón. Un tercer acusado, Senol Taskin, anteriormente de Ontario, Canadá, es un fugitivo y se cree que se esconde en Turquía. La estafa fue operada bajo el nombre "Global Financial Fund 8, LLP". En febrero de 2016, Greenberg se declaró culpable, y en diciembre de 2016, Kane también se declaró culpable, y ambos fueron condenados a 97 meses (8 años y 1 mes) en una prisión federal por fraude electrónico. Ambos hombres culparon al otro por ser el autor intelectual del fraude. Kane es un recluso en FCI Bennettsville y Greenberg es un recluso en FCI Miami . El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Thomas McAvoy, lo calificó como un crimen "sin conciencia". [147] [148] [149] [150] [151]
- A finales de 2015, la Bolsa de Metales Fanya en China cesó sus operaciones. Más tarde se determinó que era un esquema Ponzi y un fraude de malversación de fondos. El fundador, Shan Jiuliang, fue sentenciado a 18 años de cárcel. [152] Más de 220.000 acreedores perdieron 43.000 millones de yuanes (6.700 millones de dólares). [153]
- En julio de 2016, la SEC obtuvo una orden de restricción temporal contra Traffic Monsoon LLC y su propietario Charles Scoville, una empresa con sede en Utah promovida como una empresa de publicidad, acusándolo de operar un esquema Ponzi y cuatro cargos de fraude [154].
- En octubre de 2017, las autoridades acusaron a Michael Scronic de Pound Ridge, Nueva York, de cargos penales y civiles, alegando que perdió o gastó casi $ 27,000 de los $ 21,8 millones que les dijo a los inversores en su fondo de cobertura que tenía. [155]
- En diciembre de 2017, Woodbridge Group of Companies (también conocido como Woodbridge Securities ) fue acusado de un supuesto esquema Ponzi de 1.200 millones de dólares administrado por el desarrollador de bienes raíces Robert H. Shapiro (que no debe confundirse con el abogado Robert L. Shapiro ) por La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El 4 de diciembre de 2017, Woodbridge y 236 sociedades de responsabilidad limitada relacionadas que Woodbridge formó se declararon en quiebra ante el Tribunal Federal de Delaware. El Woodbridge Group of Companies se declaró en quiebra en medio de la salida de su director ejecutivo y una investigación sobre un posible fraude de valores vinculado a mil millones de dólares en inversiones. La presentación del Capítulo 11 el lunes en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. En Wilmington, Delaware, citó "costos imprevistos asociados con el litigio en curso y el cumplimiento normativo". La SEC había estado investigando si Woodbridge defraudó a los inversores que invirtieron más de mil millones de dólares. La agencia también buscó más información sobre alrededor de 236 "compañías de responsabilidad civil que formó Woodbridge, según una presentación judicial de la SEC de octubre. El 21 de diciembre de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Dijo que había demandado al desarrollador de bienes raíces de lujo Shapiro y su Woodbridge Group of Companies por supuestamente operaba un esquema Ponzi de $ 1.2 mil millones dirigido a miles de inversores. Según la denuncia de la SEC, Shapiro ejecutó un modelo de negocio "falso" que supuestamente defraudó a más de 8.400 inversores, incluidos muchos ancianos, en fondos de Woodbridge no registrados. Dijo que Shapiro prometió de 5 a 10 por ciento de interés anual sobre el dinero, dijo que se utilizaría para préstamos a propietarios comerciales que paguen tasas de interés del 11 al 15 por ciento ". Shapiro está cooperando con la quiebra para proteger los activos en beneficio de las partes interesadas de Woodbridge ", dijo Ryan O'Quinn, abogado de Shapiro, en un correo electrónico." Él niega cualquier acusación de irregularidades y espera su oportunidad de defenderse él mismo en un tribunal de justicia ".
- El 16 de enero de 2018, el token de criptomoneda " Bitconnect " (BCC) se desplomó en valor después de un máximo de $ 331 a $ 21 en seis horas, su capitalización de mercado disminuyó de un máximo de $ 2 mil millones a $ 130 millones. Bitconnect, que prometía rendimientos diarios del 1% a través de un "robot de comercio de criptomonedas", se vio obligado a cerrar. El esquema también tenía un programa de afiliados particularmente lucrativo, que promovía a los usuarios a atraer a otros al esquema, lo que en última instancia conducía a la falta de nuevos usuarios y al colapso del valor de los tokens de Bitconnect.
- En abril de 2018, Deepak Jangra y Deepak Malhotra fueron investigados y arrestados por Delhi Cyber Crime por operar una serie de esquemas de bitcoin MLM desde 2016. [156]
- En septiembre de 2018, Claud R. "Rick" Koerber de Utah fue declarado culpable de operar un esquema Ponzi promovido un negocio de inversión inmobiliaria que tomó casi $ 100 millones de posibles inversores. [157]
- En noviembre de 2018, Gaylen Rust de Utah fue acusado de operar un esquema Ponzi disfrazado de un grupo de inversión en metales preciosos que genera un crecimiento del 25-40% por año, estafando entre $ 47 millones y $ 200 millones de más de 200 posibles inversores. [158]
- A principios de 2019, en la estafa de inversión de Kapa , el gobierno filipino cerró Kapa-Community Ministry International y su pastor autoproclamado, Joel Apolinario. [ cita requerida ]
- En enero de 2020, la SEC presentó un caso federal contra una pareja californiana, Jeff y Paulette Carpoff, acusándolos de organizar un esquema Ponzi de $ 910 millones. El dinero fue tomado de 17 inversionistas entre 2011 y 2018. La pareja utilizó sus compañías de generadores solares, DC Solar Solutions Inc. y DC Solar Distribution Inc., para convencer a los inversionistas de comprar generadores solares, que al menos la mitad de ellos nunca se fabricaron. Según las investigaciones, la pareja prometió a los inversores créditos fiscales, pagos de arrendamiento y ganancias, pero de hecho la mayoría de los ingresos por arrendamiento se pagaban a nuevos inversores. En su lugar, usaron el dinero para gastar en su lujoso estilo de vida, incluido un acuerdo de patrocinio de NASCAR Xfinity Series con Chip Ganassi Racing , que cerró su equipo de Xfinity Series cuando el esquema se rompió. [159] La pareja se declaró culpable. [160]
- Desde 2019, un esquema de MLM que utiliza la tecnología de cadena de bloques de ethereum se denomina million.money en operaciones con más de 300.000 inversores. Hasta la fecha, sigue existiendo ya que ningún gobierno ha levantado una mirada en su contra.
- Desde 2016, un esquema Ponzi llamado "Unique Finance" ha estado operando en Irán, Irak, Afganistán y Yemen bajo el disfraz de inversión en Nasdaq. La compañía afirma tener su sede en Suiza, Finma ha emitido una advertencia. [161] al respecto. Hasta la fecha, sigue existiendo ya que ningún gobierno ha levantado una mirada en su contra.
- El 30 de diciembre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos contra Today's Growth Consultant Inc. dba "The Income Store" y Kenneth D. Courtright III, alegando que los acusados recaudaron fondos en una oferta no registrada haciendo uso de declaraciones falsas a inversionistas y potenciales inversores que la totalidad de sus fondos invertidos se utilizaría para comprar o crear sitios web que generen ingresos, así como para administrar y promover dichos sitios web para promover el esquema de generación de ingresos pasivos de la empresa. Sin embargo, la SEC alegó que una parte considerable de los fondos de los nuevos inversores se utilizó en realidad para pagar retornos garantizados a inversores anteriores y una variedad de préstamos o se transfirió a Courtright para sus gastos personales. Según documentos judiciales, se cree que Courtright recaudó al menos $ 75 millones de unos 500 inversores entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2019. De este total, se estima que se pagó una cantidad superior a los $ 20 millones a inversores como pagos tipo Ponzi. Además, se cree que se ha transferido un mínimo de $ 2 millones directamente a Courtright para uso personal. La SEC ordenó congelar los activos de los acusados y presentó una orden de restricción para evitar la destrucción o alteración de los registros. [162] Today's Growth Consultants Inc. dba "The Income Store" se colocó posteriormente en una administración judicial para preservar los libros, registros y activos de la empresa. [163]
- En junio de 2020, un informe de la Comisión de Valores de Ontario descubrió que QuadrigaCX , que se cree que es el mayor intercambio de criptomonedas de Canadá, era un esquema Ponzi después de que millones de dólares desaparecieran tras la aparente muerte del fundador Gerald Cotten. Se reveló que Cotten había operado varias cuentas bajo alias, acreditadas con `` saldos de moneda ficticia y criptoactivos '' que cubrían los déficits de saldo con los depósitos de otros clientes después de tener dificultades tras las caídas en el precio de los criptoactivos. [164]
- En noviembre de 2020, la policía australiana registró la casa en Sydney de Melissa Caddick, quien había estado ejecutando un esquema Ponzi que se cree que tomó alrededor de 30 millones de dólares de inversionistas, muchos de ellos familiares o amigos cercanos. Gran parte del dinero se había disipado en los altos niveles de vida. Caddick desapareció unas horas después del registro; probablemente murió al caer de un acantilado costero cerca de su casa. [165]
Otros esquemas notables
Otros esquemas Ponzi notables (pero que involucran cantidades más pequeñas de dinero) incluyen:
- En 1880, Sarah Howe abrió un "Ladies Deposit" en Boston que prometía un interés mensual del ocho por ciento, aunque no tenía ningún método para obtener beneficios. Este esquema único fue anunciado como "solo para mujeres". Howe fue arrestado el 18 de octubre de 1880 por la policía de la ciudad de Nueva York y sentenciado a tres años de prisión. [9]
- El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos que incluyen conspiración para cometer y cometer fraude postal y electrónico. Una empresa a la que estaban afiliados los demandados supuestamente recaudó más de $ 26 millones de "inversores" sin vender ningún producto o servicio, y pagó a los inversores más antiguos con las ganancias del dinero recaudado de los nuevos inversores. [166]
- A finales de 2003, se cerró un plan de Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill Jr. Había estado vendiendo valores no registrados que prometían rendimientos de hasta el 20 por ciento; más de $ 8 millones fueron defraudados de docenas de residentes del condado de Pottawatomie , Oklahoma , junto con inversionistas de lugares tan lejanos como California . [167] Hickman Sr. fue sentenciado a ocho años en la prisión estatal y Hickman Jr. a cinco años.
- En diciembre de 2004, Mark Drucker se declaró culpable de un esquema Ponzi en el que les dijo a los inversores que usaría sus fondos para comprar y vender valores a través de una cuenta de corretaje. Afirmó que estaba obteniendo ganancias significativas en sus transacciones diarias y que tenía oportunidades de invertir en OPI seleccionadas que probablemente generarían una ganancia sustancial en un corto período de tiempo, y prometió rendimientos garantizados de hasta el cincuenta por ciento en 90 días o menos. En menos de dos años de operaciones, Drucker en realidad perdió más de $ 850,000 en operaciones diarias y no tuvo acceso especial a las OPI. Pagó más de $ 3.6 millones a inversionistas y recibió $ 6.3 millones. [168] [169]
- En junio de 2005, en Los Ángeles, California, John C. Jeffers fue sentenciado a 14 años en una prisión federal y se le ordenó pagar $ 26 millones en restitución a más de 80 víctimas. Jeffers y su cómplice John Minderhout ejecutaron lo que dijeron que era un programa de inversión de alto rendimiento que llamaron "Transacción de financiamiento a corto plazo". Los fondos se recaudaron de inversores de todo el mundo desde 1996 hasta 2000. A algunos inversores se les dijo que las ganancias se utilizarían para financiar proyectos humanitarios en todo el mundo, como viviendas de bajo costo para los pobres en países en desarrollo. Jeffers envió cartas a algunas víctimas que afirmaban falsamente que el programa había sido autorizado por la Reserva Federal y que el programa tenía una relación con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos . Jeffers y Minderhout prometieron a los inversores ganancias de hasta 4.000 por ciento. La mayor parte del dinero recaudado en el plan se destinó a Jeffers para pagar comisiones a los vendedores, hacer pagos a los inversores para mantener el plan y pagar sus propios gastos personales. [170]
- En febrero de 2006, Edmundo Rubi se declaró culpable de estafar a cientos de inversionistas de ingresos medios y bajos por más de $ 24 millones entre 1999 y 2001, cuando huyó de Estados Unidos después de darse cuenta de que estaba bajo sospecha. A los inversores en el plan, llamado "Knight Express", se les dijo que sus fondos se utilizarían para comprar y revender notas de la Reserva Federal, y se les prometió un rendimiento mensual del seis por ciento. La mayoría de los estafados eran parte de la comunidad filipina de San Diego. [171]
- El 10 de mayo de 2006, la policía española arrestó a nueve personas asociadas con Forum Filatelico y Afinsa Bienes Tangibles en un aparente esquema Ponzi que afectó a 250.000 inversionistas entre 1998 y 2001. A los inversionistas se les prometieron grandes ganancias de las inversiones en un fondo de sellos. [172]
- En mayo de 2006, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos cerró Universo Foneclub , diseñado y propiedad de Sanderley Rodrigues de Vasconcelos (también conocido como Sann Rodrigues). [173] [174] Se registró en los Estados Unidos y se dirigió a la comunidad brasileña. Aproximadamente 1500 personas invirtieron más de $ 3 millones. [175] [176] [177]
- El 15 de septiembre de 2010, Nevin Shapiro se declaró culpable de un esquema Ponzi 2005-2009 en un tribunal de Newark, Nueva Jersey. El esquema recaudó aproximadamente $ 880 millones. Con sede en Miami, el plan se basaba en un negocio de comestibles de importación / exportación, pero estaba desviando inversiones para atraer nuevos inversores. Entre los artículos incautados como resultado de su declaración se encuentran una mansión de Miami de $ 5 millones y un yate. Era conocido como "Lil Luke" por su relación con el equipo de fútbol americano Miami Hurricanes . Este fue un tributo a Luther Campbell , un famoso ex impulsor de los huracanes. El 16 de agosto de 2011, en una historia difundida por Yahoo Sports , Shapiro declaró que su apoyo al equipo incluía dinero en efectivo, entretenimiento, prostitutas y regalos, todo en contra de las reglas de la NCAA . Para obtener más detalles sobre la participación de Shapiro en el programa de Miami, consulte el escándalo de atletismo de 2011 de la Universidad de Miami . [178] [179] [180]
- El 27 de enero de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos contra Joseph Meli, diciendo que defraudó más de $ 97 millones de 138 inversores. La SEC alegó que los hombres prometieron retornos de dos dígitos revendiendo boletos de alto precio para populares musicales de Broadway como Hamilton . [181] [182] [183]
Ver también
- Bucket shop (mercado de valores)
- Finanzas
- Esquema de enriquecimiento rápido
- Programa de inversión de alto rendimiento
- Inversión
- Banca territorial
- Lotería
- Esquema de matriz
- Comercialización de niveles múltiples
- Esquema de finanzas
- Esquema de piramide
- Magia navideña
- Reed Slatkin
- Bolsa de Valores
- Universidad del éxito
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Otras lecturas
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- Zuckoff, Mitchell (2005). El plan de Ponzi: la verdadera historia de una leyenda financiera . Nueva York: Random House. ISBN 1-4000-6039-7.
enlaces externos
- Los esquemas Ponzi tienen una historia colorida , NPR .org
- Esquema Ponzi en Colombia. personas que caen presas de esquemas piramidales
- Juez cierra empresa de asesoramiento fiscal
- Información general de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
- ¿Es el Seguro Social un esquema Ponzi? - Administracion de la Seguridad Social
- Ponzi Schemes , por Bill E. Branscum, investigador de delitos financieros.
- Ponzi Scheme Tracker , por Jordan D. Maglich, abogado de valores.
- Alertas de esquema Ponzi , por Strategy India.