Esta es una lista de personas y organizaciones nombradas en los Paradise Papers como conectadas a compañías offshore. [1] El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación declaró en su base de datos de políticos, como un descargo de responsabilidad, "Hay usos legítimos para empresas offshore y fideicomisos. No pretendemos sugerir o insinuar que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en el ICIJ La base de datos de fugas en alta mar ha infringido la ley o ha actuado de forma incorrecta ". [2]
Oficiales del gobierno
Jefes de estado o de gobierno actuales o anteriores de su país según lo definido por su posición política en el momento del anuncio, no si los documentos en los Documentos relacionados con ellos coincidieron con su período de mandato.
Jefes de estado
- Isabel II , reina del Reino Unido y los demás reinos de la Commonwealth [3]
- Ex jefes de estado
- José María Figueres , ex presidente de Costa Rica [4]
- Juan Manuel Santos , ex presidente de Colombia [5]
- Ellen Johnson Sirleaf , ex presidenta de Liberia [6]
- Petro Poroshenko , ex presidente de Ucrania [7]
Jefes de gobierno
- Ex jefes de gobierno
- Shaukat Aziz , ex primer ministro de Pakistán [8]
- Jean Chrétien , ex primer ministro de Canadá [9]
- Alfred Gusenbauer , ex canciller de Austria [10]
- Yukio Hatoyama , ex primer ministro de Japón [11]
- Paul Martin , ex primer ministro de Canadá [9]
- Brian Mulroney , ex primer ministro de Canadá [9]
- Gerhard Schröder , ex canciller de Alemania [12]
- Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , ex primer ministro de Qatar [13]
Funcionarios del gabinete
- Argentina
- Juan José Aranguren , ministro de Energía [14]
- Luis Caputo , ministro de Hacienda [15]
- Brasil
- Blairo Maggi , Ministro de Agricultura [16]
- Henrique Meirelles , Ministro de Finanzas [17]
- India
- Ashok Gehlot , ex ministro principal de Rajasthan [18]
- Sachin Pilot , exministro de Asuntos Corporativos [18]
- YS Jaganmohan Reddy , líder de la oposición, Andhra Pradesh [18]
- Kazajstán
- Mukhtar Ablyazov , ex ministro de Energía y Comercio [19]
- Sauat Mynbayev , Ministro de Petróleo y Gas [20]
- Kenia
- Sally Kosgei , ex Ministra de Agricultura [21]
- Líbano
- Adnan Kassar , ex Ministro de Estado y Ministro de Economía y Comercio [22]
- México
- Pedro Aspe , exsecretario de Hacienda y Crédito Público [23]
- Alejandro Gertz Manero , exsecretario de Seguridad Pública [24]
- Serbia
- Nenad Popović , ministro sin cartera [25]
- Estados Unidos
- Steven Mnuchin , secretario del Tesoro [26]
- Penny Pritzker , exsecretaria de Comercio [27] [28]
- Wilbur Ross , Secretario de Comercio [29] [30]
- Rex Tillerson , exsecretario de Estado [29]
Miembros de legislaturas
- Canadá
- Leo Kolber , ex miembro del Senado [31]
- Unión Europea
- Antanas Guoga , miembro del Parlamento Europeo [10]
- India
- Vijay Mallya , ex miembro de Rajya Sabha e hijo del empresario Vittal Mallya [32]
- Jayant Sinha , miembro de la Lok Sabha y Ministro de Estado de Aviación Civil [33]
- Ravindra Kishore Sinha , miembro de Rajya Sabha [34]
- Irak
- Mudhar Shawkat, ex miembro del Consejo de Representantes [35]
- Japón
- Masamitsu Naito , miembro de la Cámara de Consejeros [11]
- Taro Yamada, ex miembro de la Cámara de Consejeros [11]
- México
- Joaquín Gamboa Pascoe , ex miembro del Senado y Cámara de Diputados [23]
- Nigeria
- Bukola Saraki , ex presidente del Senado de Nigeria [36]
- Rusia
- Alexey Ezubov, miembro de la Duma Estatal [37]
- Aleksandr Skorobogatko , ex miembro de la Duma del Estado [22]
- España
- Pablo Crespo, ex diputado de Galicia e implicado en el caso Gürtel [38]
- Ucrania
- Anton Pryhodsky, ex miembro de Verkhovna Rada [10]
- Reino Unido
- Michael Ashcroft , ex miembro de la Cámara de los Lores [39]
- George Magan , miembro de la Cámara de los Lores [40]
- Jacob Rees-Mogg , miembro de la Cámara de los Comunes [40]
- James Sassoon , miembro de la Cámara de los Lores y ex secretario comercial del Tesoro [41]
Otros funcionarios gubernamentales
- El Salvador
- Carlos Quintanilla Schmidt , exvicepresidente de El Salvador [42]
- Indonesia
- Prabowo Subianto , presidente del Partido del Gran Movimiento de Indonesia [43]
- Sandiaga Salahuddin Uno , ex vicegobernador de Yakarta [44]
- Arabia Saudita
- Khalid bin Sultan , ex viceministro de Defensa [41]
- España
- Guillermo Ortega Alonso, ex alcalde de Majadahonda e implicado en el caso Gürtel [38]
- Xavier Trias , ex alcalde de Barcelona [45]
- Estados Unidos
- Wesley Clark , ex candidato presidencial y comandante supremo aliado de Europa [27]
- Gary Cohn , director del Consejo Económico Nacional [29]
- Jon Huntsman Jr. , embajador en Rusia [26]
- Randal Quarles , vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal [26]
Familiares y asociados de funcionarios gubernamentales
- Canadá
- Stephen Bronfman, amigo cercano del primer ministro Justin Trudeau [46]
- Ghana
- Ibrahim Mahama , hermano del ex presidente John Mahama [47]
- Grecia
- Mareva Grabowski, esposa del Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis [48]
- Indonesia
- Tommy y Mamiek Suharto , hijos del ex presidente Suharto [43]
- Israel
- Jonathan Kolber, hijo del senador canadiense Leo Kolber; ex director ejecutivo de Koor Industries; beneficiario del Kolber Trust [49]
- Jordán
- Noor Al-Hussein , ex reina consorte de Jordania [17]
- Montenegro
- Ana Kolarević, hermana del ex primer ministro y presidente Milo Đukanović [10]
- Rusia
- Olga Shuvalova, esposa del Primer Viceprimer Ministro Igor Shuvalov [37]
- España
- Santiago Alarcó, ex cuñado del exvicepresidente del Gobierno , Rodrigo Rato [50]
- Blanca de la Mata y Pobes, esposa del expresidente del Congreso de los Diputados , Jesús Posada [51]
- Corinna zu Sayn-Wittgenstein , amante del ex rey Juan Carlos I de España [52]
- pavo
- Erkam y Bulent Yildirim, hijos del primer ministro Binali Yıldırım [10]
- Reino Unido
- Carlos, Príncipe de Gales , heredero aparente del trono británico [53]
- Benjamin Leadsom, esposo del ex líder de la Cámara de los Comunes y Lord Presidente del Consejo Andrea Leadsom [40]
- Peter de Putron , cuñado de Andrea Leadsom [40]
Funcionarios no gubernamentales y otras personas
Gente de negocios
David Mpande
- Ciudadanía múltiple
- Micky Arison , presidente de Carnival Corporation & plc [54]
- Leonard Blavatnik , fundador de Access Industries [55]
- Germán Efromovich , fundador de Synergy Group [56]
- Ivan Glasenberg , director ejecutivo de Glencore [57]
- Jean-Claude Bastos de Morais , empresario [58]
- Marc Rich , accionista principal de Glencore [59]
- Lino Saputo , fundador de Saputo Inc. [60]
- Mark Scheinberg y su padre Isai Scheinberg , fundadores de PokerStars [40]
- George Soros , fundador de Soros Fund Management y Open Society Foundations [42] [61]
- Andorra
- Francesc Robert Ribes, ex presidente de Ràdio i Televisió d'Andorra [62]
- Argentina
- Alan Faena , hotelero y desarrollador inmobiliario [55]
- Ignacio Jorge Rosner, empresario y financiero [63]
- Australia
- David Coe , fundador de Allco Finance Group [64]
- Richard Goyder , presidente de la Comisión AFL y ex director ejecutivo de Wesfarmers [65]
- John Kinghorn, fundador de RAMS Home Loans y ex accionista de Allco Finance Group [64]
- Nicholas Moore, director ejecutivo de Macquarie Group [65]
- Canadá
- Carl Dare, antiguo propietario de Dare Foods [60]
- Michael DeGroote , empresario y filántropo [60]
- Julien Lavallée , superventas en StubHub [66]
- Peter Nygård , acusado de traficante sexual infantil, fundador de Nygard International [67]
- Thierry Vandal , ex director ejecutivo de Hydro-Québec [60]
- Croacia
- Danko Končar, accionista mayoritario del Grupo Afarak [68]
- Francia
- Bernard Arnault , director ejecutivo de LVMH [69]
- Philippe Starck , diseñador [55]
- Alemania
- Curt Engelhorn , antiguo propietario de Roche Diagnostics y DePuy [70]
- Paul Gauselmann , fundador y director ejecutivo de Gauselmann [70]
- Grecia
- Giannis Alafouzos , propietario del Panathinaikos FC [71]
- George Economou , armador [71]
- Telis Mistakidis , accionista principal de Glencore [59]
- Nikolas Tsakos , armador [71]
- Giannis Vardinogiannis , antiguo propietario del Panathinaikos FC [71]
- Vardis Vardinogiannis , presidente y accionista mayoritario de Motor Oil Hellas y Vegas Oil and Gas [71]
- Islandia
- Björgólfur Thor Björgólfsson , inversor y presidente de Novator Partners [72]
- India
- Vijay Mallya , presidente de United Breweries Group [18]
- Bandi Parthasaradhi Reddy, fundador de Hetero Drugs [73]
- Niira Radia , ex cabildero empresarial [18]
- Ashok Seth , presidente de Fortis-Escorts [18]
- Israel
- Dan Gertler , fundador y presidente de Dan Gertler International Group [74]
- Idan Ofer , fundador de Tanker Pacific y director de Quantum Pacific Group [74]
- Kazajstán
- Nurzhan Subkhanberdin, banquero y ex presidente de Kazkommertsbank [20] [75]
- Nina Zhussupova, miembro del consejo de administración de Kazkommertsbank [20] [75]
- México
- Alberto Baillères , presidente de Grupo BAL e ITAM [24]
- Ricardo Salinas Pliego , fundador y presidente de Grupo Salinas [23]
- Carlos Slim , propietario de Grupo Carso [24]
- Pakistán
- Alauddin Feerasta, presidente de Soneri Bank [76]
- Sadruddin Hashwani , fundador y presidente de Hashoo Group [76]
- Mian Muhammad Mansha , presidente del Grupo Nishat [76]
- Rusia
- Roman Abramovich , propietario de Millhouse Capital y Chelsea FC [37]
- Oleg Deripaska , fundador y propietario de Basic Element [22]
- Leonid Mikhelson , director ejecutivo de Novatek [77]
- Yuri Milner , inversor ruso de Silicon Valley con sede en EE. UU. E inversor en una nueva empresa inmobiliaria, Cadre, fundada por el yerno y asesor principal de Donald Trump, Jared Kushner [28] [78]
- Aleksandr Ponomarenko, empresario y propietario del Palacio de Putin [22]
- Arkady y Boris Romanovich Rotenberg , copropietarios de SGM [22]
- Marina Sechina, inversora y ex esposa de Igor Sechin [37]
- Alisher Usmanov , oligarca [26]
- Arabia Saudita
- Bakr bin Laden , presidente del Saudi Binladen Group [79]
- España
- Francisco Correa Sánchez, empresario y titular del caso Gürtel [38]
- Daniel Maté , copropietario multimillonario de Glencore [80]
- Juan Bautista Granell Campderà, empresario [81]
- Carmen Cervera, baronesa del Thyssen-Bornemisza , socialité y coleccionista de arte, y su hijo Borja Thyssen-Bornemisza [82]
- Joan Laporta , ex presidente del FC Barcelona [83]
- José Manuel Loureda, expresidente y cofundador de Sacyr [84]
- Francisco Ortiz von Bismarck, empresario y economista, descendiente de Otto von Bismarck [85]
- Luis del Rivero, expresidente y cofundador de Sacyr [84]
- Georges Santamaría, propietario de Terra Mítica y Aqualandia [86]
- Juan Villalonga , ex director general de Telefónica [87]
- Suecia
- Christer Gardell , administrador de fondos de cobertura [88]
- Bertil Hult , fundador de EF Education First [89]
- Leif Östling, ex director ejecutivo de Scania AB y presidente de la Confederación de Empresas Suecas [90]
- Siria
- Rami Makhlouf , propietario de Syriatel [91]
- Reino Unido
- Arron Banks , empresario, donante político y cofundador de la campaña Leave.EU [40]
- David y Frederick Barclay , empresarios fundadores de Shop Direct y esposa de David [40]
- Robert Edmiston , empresario multimillonario del comercio de automóviles y fundador de Christian Vision [40]
- Hugh Grosvenor , empresario y terrateniente [92]
- Hugh van Cutsem , terrateniente, banquero, empresario y criador de caballos [53] [93] [94]
- Jim Mellon , empresario multimillonario [40]
- Michael Cyprian Waller-Bridge, fundador de Tradepoint y padre de la actriz Phoebe Waller-Bridge [95]
- Estados Unidos
- Sheldon Adelson , fundador de Las Vegas Sands [61] [96] [97] [98]
- Paul Allen , cofundador de Microsoft [27]
- Thomas J. Barrack Jr. , fundador de Colony NorthStar [61] [99]
- J. Christopher y Robert Burch, hermanos [55]
- Jeffrey Epstein , financiero fallecido y delincuente sexual convicto [100]
- John Augustine Hearst , ejecutivo comercial y de medios [55]
- Carl Icahn , fundador de Icahn Enterprises [61] [99]
- Peter Karmanos , propietario mayoritario de los Carolina Hurricanes [54]
- Charles y David Koch , consejero delegado y vicepresidente ejecutivo, respectivamente, de Koch Industries [98] [101]
- Robert Kraft , fundador y director ejecutivo de Kraft Group [54]
- Robert Mercer , codirector ejecutivo de Renaissance Technologies [61] [102]
- Pierre Omidyar , fundador de eBay [27]
- Stephen Pagliuca , copresidente de Bain Capital [54]
- Geoffrey Palmer , desarrollador inmobiliario [98] [101]
- Stephen A. Schwarzman , fundador de The Blackstone Group [61] [99]
- James Harris Simons , cofundador de Renaissance Technologies [103]
- Paul Singer , fundador de Elliott Management Corporation [61] [98] [101]
- Warren Stephens , presidente, presidente y director ejecutivo de Stephens Inc. [98] [103]
- Steve Wynn , director ejecutivo de Wynn Resorts [61] [97] [98] [101]
- Zambia
- Hakainde Hichilema , empresario y político [104]
Personalidades del entretenimiento
- Australia
- Michael Hutchence , cantante [105]
- Nicole Kidman , actriz [105]
- Keith Urban , cantante [105]
- Canadá
- Avril Lavigne , cantante [106]
- Colombia
- Shakira , cantante [107]
- Francia
- Jean-Jacques Annaud , director de cine [108]
- India
- Amitabh Bachchan , actor de Bollywood [109]
- Manyata Dutt , actriz [73]
- Irlanda
- Bono , cantante y filántropo [ contradictorio ] [110]
- Japón
- Akira Toriyama , artista de manga [111]
- España
- José María Cano , pintor y ex miembro de Mecano [80]
- El Cordobés , torero [112]
- José Frade, productor de cine [113]
- Julio Iglesias y su mánager, Alfredo Fraile Lameyer [114]
- Inés Sastre , modelo y actriz de cine [115]
- Reino Unido
- Fiona Delany, actriz en Mrs. Brown's Boys [116]
- Martin Delany, actor en Mrs. Brown's Boys [116]
- Patrick Houlihan, actor en Mrs. Brown's Boys [116]
- Keira Knightley , actriz [117]
- Gary Lineker , futbolista retirado y locutor deportivo actual [118]
- Emma Watson , actriz [119]
- Estados Unidos
- Chubby Checker , cantante [106]
- Sheryl Crow , cantante [106]
- John Denver , cantante [106]
- Duke Ellington , compositor [106]
- Kelly Clarkson , cantante [106]
- Madonna , cantante [120]
- Martha Stewart , personalidad de televisión [120]
- Justin Timberlake , cantante [120]
- Harvey Weinstein , productor de cine y delincuente sexual convicto [120]
Otro
- México
- Marcial Maciel , sacerdote católico y fundador de la Legión de Cristo y Regnum Christi [24]
- España
- Fernando Alonso y su gerente, Luis García Abad [121]
- Reino Unido
- Lewis Hamilton , piloto de Fórmula Uno [122]
Organizaciones
Compañías
- Argentina
- CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) [14]
- Grupo Macri [56]
- Australia
- Primer Estado Colonial [123]
- Commonwealth Bank [123]
- Barbados
- Shell Western Supply and Trading Limited, filial de Royal Dutch Shell [14]
- islas Bermudas
- Appleby [124] [125]
- Estera [126]
- Brasil
- Odebrecht [127]
- Synergy Aerospace, filial de Synergy Group [56]
- Canadá
- Hydro-Québec [60]
- Minería de Katanga [59]
- Empresas Loblaw [60]
- Alimentos de hoja de arce [60]
- Montreal Canadiens [60]
- Petro-Canada [60]
- Energía Suncor [60]
- República Democrática del Congo
- Gécamines [128]
- Finlandia
- Finnfund [68]
- Francia
- Dassault Aviation [129]
- Alemania
- Allianz [70]
- Bayer [70]
- Deutsche Bank [70]
- Deutsche Post [70]
- Meininger [70]
- Siemens [70]
- Sixt [70]
- Wirecard [130]
- Grecia
- Intralot [71]
- India
- Neumáticos Apollo [109]
- Emaar India [109]
- Grupo Essel [131]
- Grupo GMR [109]
- Havells [109]
- Hindujas [109]
- Grupo Hiranandani [109]
- Jindal Steel and Power [109]
- Grupo solar [109]
- Espíritus Unidos [109]
- Videocon [109]
- Isla del hombre
- Conister Bank [40]
- Panamá
- Avianca Holdings [56]
- Rusia
- DST Global , parte de Mail.Ru Group [132] [133]
- Gazprom [132]
- TNK-BP [134]
- Banco VTB [132]
- Singapur
- Fideicomiso Asiaciti [126]
- Sudáfrica
- Azúcar Illovo [135]
- Investec [57]
- Grupo Shanduka [135]
- Banco estándar [135]
- Suiza
- Glencore [136]
- Ucrania
- Roshen [137]
- Reino Unido
- Barclays [138]
- Diageo [32]
- Linklaters [32]
- Sol Antilles y Guianas Limited, filial de Royal Dutch Shell [14]
- Somerset Capital Management [40]
- Estados Unidos
- Amazonas [78]
- Apple Inc. [12]
- Baker McKenzie [139]
- Banco de Utah [77]
- Disney
- Facebook [12]
- Goldman Sachs [138]
- McDonald's [140]
- Nike, Inc. [12]
- El grupo Blackstone [141]
- Twitter [142]
- Uber [12]
- Walmart [140]
- Corporación Whirlpool [143]
- Resorts en Wynn [96]
- Yahoo! [140]
Universidades
- Canadá
- Universidad de Toronto [144]
- Reino Unido
- Universidad de Cambridge [145]
- Clare College, Cambridge [145]
- Downing College, Cambridge [145]
- Gonville and Caius College, Cambridge [145]
- Jesus College, Cambridge [145]
- Murray Edwards College, Cambridge [145]
- Newnham College, Cambridge [145]
- Pembroke College, Cambridge [145]
- St Catharine's College, Cambridge [145]
- St John's College, Cambridge [145]
- Trinity College, Cambridge [145]
- Trinity Hall, Cambridge [145]
- Universidad de Oxford [145]
- All Souls College, Oxford [145]
- Iglesia de Cristo, Oxford [145]
- Corpus Christi College, Oxford [145]
- Exeter College, Oxford [145]
- Lincoln College, Oxford [145]
- Magdalen College, Oxford [145]
- Merton College, Oxford [145]
- Universidad de Nuffield, Oxford [145]
- Somerville College, Oxford [145]
- Colegio de San Antonio, Oxford [145]
- St Catherine's College, Oxford [145]
- El Queen's College, Oxford [145]
- Trinity College, Oxford [145]
- University College, Oxford [145]
- Wolfson College, Oxford [145]
- Worcester College, Oxford [145]
- Estados Unidos
- Universidad de Colgate [146]
- Universidad de Columbia [147]
- Universidad de Dartmouth [146]
- Universidad DePauw [146]
- Universidad de Duke [146]
- Universidad de Indiana [146]
- Universidad Johns Hopkins [146]
- Universidad del Noreste [147]
- Universidad Estatal de Ohio [147]
- Universidad de Princeton [147]
- Universidad de Purdue [146]
- Reed College [146]
- Universidad de Rutgers [147]
- Universidad de Stanford [147]
- Universidad de Siracusa [146]
- Universidad Cristiana de Texas [146]
- Universidad Tecnológica de Texas [146]
- Universidad de Alabama [146]
- Universidad de Pensilvania [147]
- Universidad de Pittsburgh [146]
- Universidad del Sur de California [146]
- Sistema de la Universidad de Texas [146]
- Universidad Estatal de Washington [146]
- Universidad de Yale [148]
Ver también
- Lista de personas nombradas en los Papeles de Panamá
Referencias
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enlaces externos
- The list on the website of International Consortium of Investigative Journalists (United States)