La Autoridad de Servicios Financieros de Malta ( MFSA ) es un regulador financiero de Malta . La MFSA se fundó en 2002 cuando asumió las responsabilidades del Banco Central de Malta , la Bolsa de Valores de Malta y el Centro de Servicios Financieros de Malta. [1] Regula los mercados bancarios , de inversión , de seguros , financieros , de pensiones y de valores en Malta. [5]
Awtoritàgħas-Servizzi Finanzjarji ta 'Malta | |
Descripción general de la agencia | |
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Formado | 23 de julio de 2002 |
Agencia anterior |
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Jurisdicción | Malta |
Sede | Triq l-Imdina, Zona 1 del distrito central de negocios, Birkirkara |
Empleados | 307 [2] |
Presupuesto anual | 26 millones de euros (media anual) [3] |
Ejecutivos de agencias |
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Documento clave | |
Sitio web | www |
Potestades
La MFSA tiene poderes para regular, monitorear y supervisar el sector financiero de Malta, protegiendo los intereses de los consumidores y promoviendo la transparencia y eficiencia del mercado. Tiene poderes para revisar las prácticas comerciales, asesorar al gobierno sobre políticas e investigar posibles prácticas dañinas e injustas en la industria financiera. [6]
Relaciones Internacionales
La MFSA es un miembro de la Autoridad Bancaria Europea , la Comisión Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación Autoridad , la Autoridad Europea de Valores y Mercados , [6] la Organización Internacional de Comisiones de Valores , [7] y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros . [8]
Escindir
La MFSA se separó del Registro de Compañías en 2018 para enfocarse en su rol y deberes regulatorios . [9] [10] El Registro de Empresas es ahora una agencia independiente y ahora se conoce como Registro de Empresas de Malta (MBR). [11] [12]
Casos y controversias notables
En junio de 2016, la MFSA recibió críticas del eurodiputado Sven Giegold por la mala supervisión regulatoria de las instituciones financieras maltesas. [13]
En marzo de 2018, la MFSA tomó el control de Pilatus Bank , un banco maltés encabezado por Ali Sadr Hasheminejad, cuyo esquema de lavado de dinero de dinero iraní sancionado fue expuesto por la difunta Daphne Caruana Galizia . [14] Más tarde, en junio, la MFSA pidió al Banco Central Europeo que retirara la licencia del Pilatus Bank. [15] En julio del mismo año, los depositantes del Pilatus Bank amenazaron con demandar a la MFSA por congelar 80 millones de euros en fondos en poder de "víctimas inocentes". [16] En octubre, los directores del banco siguieron con su propia demanda ante la MFSA. [17] Por último, en noviembre de 2018, el BCE retiró la licencia europea del banco. [18]
En octubre de 2018, la MFSA congeló los activos de SataBank debido a preocupaciones contra el lavado de dinero. El congelamiento resultó en críticas vocales de los titulares de cuentas del banco. El banco es copropietario de Christo Georgiev, el propietario de la startup LeoPay . [19] [20]
En agosto de 2019, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta se vio envuelta en un escándalo después de pagar una indemnización de 150.000 euros a su director del departamento de recursos humanos , George Spiteri, quien luego fue contratado nuevamente para un puesto similar por el Registro de Empresas de Malta , que se separó de la MFSA solo un unas semanas antes. [21]
Referencias
- ^ a b "Centro de servicios financieros para convertirse en el único regulador del sector financiero" . Tiempos de Malta . 2002-06-04 . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ "Informe anual de la MFSA 2018" (PDF) . MFSA. 2019-07-12 . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ Sansone, Kurt (6 de febrero de 2019). "El regulador de servicios financieros quiere que Malta juegue en la 'Champions League ' " . Malta hoy . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ "John Mamo" . MFSA . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ "Sobre nosotros" . MFSA . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ a b "MFSA Vision 2021" (PDF) . MFSA . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ "Miembros ordinarios de IOSCO" . IOSCO . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ "Miembros de la organización IAIS" . IAIS . Consultado el 15 de septiembre de 2019 .
- ^ "La MFSA publica su Informe Anual y Estados Financieros 2018: Un año desafiante marcado por el cambio y un crecimiento del 9,5% en el sector de servicios financieros de Malta" . MFSA . Consultado el 13 de julio de 2020 .
- ^ "El organismo de control financiero registró pérdidas de 7 millones de euros en 2018" . Tiempos de Malta . Consultado el 13 de julio de 2020 .
- ^ "Acerca de MBR" . Registro Mercantil de Malta . 2019-06-09 . Consultado el 13 de julio de 2020 .
- ^ "Registro de Empresas en ser la primera agencia en el mundo administrada por un sistema basado en Blockchain - The Malta Independent" . www.independent.com.mt . Consultado el 13 de julio de 2020 .
- ^ Scott, Matt (20 de junio de 2016). "La controversia sigue a la MFSA después de ser criticada por una mala supervisión regulatoria" . maltawinds.com . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Kirchgaessner, Stephanie; Garside, Juliette (22 de marzo de 2018). "Las autoridades toman el control del banco en el centro del escándalo de corrupción de Malta" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ "Malta pide al BCE que retire la licencia del Pilatus Bank golpeado por el escándalo" . Reuters . 2018-06-30 . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Martín, Iván (22 de julio de 2018). "Los depositantes de Pilatus amenazan con demandar a MFSA por más de 80 millones de euros" . Tiempos de Malta . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Martín, Iván (7 de octubre de 2018). "Los directores de Pilatus Bank demandan a MFSA" . Tiempos de Malta . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Osborne, Hilary (5 de noviembre de 2018). "Pilatus Bank de Malta tiene la licencia europea retirada" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Megaw, Nicholas; Cuervo, David (25 de octubre de 2018). "Dinero de los clientes atrapado en fintech del Reino Unido debido a la congelación del banco de Malta" . Financial Times . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Diacono, Tim (26 de octubre de 2018). "MFSA mantiene a los clientes de Satabank en la oscuridad sobre sus depósitos congelados" . lovinmalta.com . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ^ Camilleri, Ivan (25 de agosto de 2019). "El funcionario de la MFSA pagó miles para irse ... volvió a trabajar semanas después" . Tiempos de Malta . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
enlaces externos
- Página web oficial