La Operación Mississippi Hustle fue una investigación federal iniciada en 2014 por el Fiscal de los Estados Unidos y procesada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Mississippi . Se examinó la relación entre los funcionarios del Departamento de Correcciones de Mississippi y varios contratistas y subcontratistas de prisiones con fines de lucro, que han prestado servicios a las cinco cárceles privadas del estado. Uno, Walnut Grove , cerró en septiembre de 2016, pero desde entonces ha vuelto a abrir. [ cita requerida ]
El FBI reveló una larga historia de corrupción y soborno a partir de 1997. La investigación resultó en acusaciones contra Chris Epps , Comisionado del Departamento de Correcciones de larga data el 6 de noviembre de 2014. Epps renunció a su cargo estatal y como presidente de la Asociación Correccional Estadounidense (ACA) el día anterior a su acusación. Había recibido sobornos y comisiones ilegales por valor de al menos 1,47 millones de dólares, según contratos por valor de 868 millones de dólares con operadores de prisiones privadas y proveedores de servicios relacionados.
Para octubre de 2018, otros dieciséis funcionarios, consultores, contratistas y empresarios, incluidos dos ex legisladores estatales, fueron acusados, y se esperaban más. Once se declararon culpables, uno se suicidó y la identidad de otro aún no se había hecho pública. El ex alcalde de Walnut Grove, Mississippi , William Grady Sims, terminó su sentencia. Otros seis acusados fueron condenados y se encuentran bajo custodia federal. Cuatro acusados de Luisiana esperaban juicio.
Jim Hood , el Fiscal General de Mississippi, anunció en febrero de 2017 que estaba presentando demandas civiles contra 15 contratistas de prisiones y varias personas por daños y perjuicios punitivos relacionados con los casos de corrupción. Dijo que "la ley estatal requiere que también deben renunciar y devolver el monto total de los contratos pagados por el estado". [1]
Descripción general
A fines del siglo XX, Mississippi comenzó a hacer contratos con empresas privadas de administración de prisiones para construir y operar cárceles. Finalmente celebró contratos para seis prisiones con fines de lucro: el Centro Correccional Juvenil de Walnut Grove , para reclusos menores de 18 años que habían sido condenados como adultos; El Centro Correccional del Este de Mississippi , dedicado al tratamiento de prisioneros estatales con enfermedades mentales; Instalación Correccional del Condado de Marshall ; Instalación Correccional del Condado de Tallahatchie ; El Centro Correccional del Condado de Wilkinson , que se convirtió en máxima seguridad después de recibir a numerosos prisioneros transferidos desde la Penitenciaría Estatal de Mississippi luego de la resolución de una demanda colectiva allí, y el Centro Correccional de Delta , que cerró después de una fuga. También se realizaron contratos para servicios relacionados con la salud mental y médica, educación, telecomunicaciones y servicios de alimentación. En 2002, Christopher Epps fue nombrado Comisionado del Departamento de Correcciones de Mississippi . Sirvió bajo tres gobernadores.
El 6 de noviembre de 2014, el fiscal federal interino para el distrito sur de Mississippi , Harold Brittain, anunció las acusaciones que había obtenido contra el comisionado Epps y su asociado Cecil McCrory . McCrory fue consultor y ex diputado republicano de la Cámara de Representantes. El gobierno denunció que a partir de 2005, Epps había aceptado sobornos de varios contratistas y subcontratistas del estado. Estos sobornos se habían pasado a través de McCrory y otro consultor, Robert Simmons, y se habían estructurado para que estuvieran por debajo de la cantidad de declaración obligatoria para que no llegaran a la atención de las autoridades bancarias federales. [2] Epps dimitió como comisionado y como presidente de la ACA el día antes de que se anunciaran las acusaciones. Ambos acusados celebraron acuerdos con el fiscal y se convirtieron en informantes cooperativos. Inicialmente, iban a ayudar al gobierno a identificar a los autores de esos sobornos, quienes también serían procesados con la ayuda de ambos hombres.
Epps había sido nombrado para el puesto de Comisionado en 2002 por el gobernador demócrata Ronnie Musgrove y fue contratado por sus sucesores, los gobernadores republicanos, Haley Barbour en 2004 y Phil Bryant en 2012. En 2011, Epps dijo a los abogados reunidos involucrados en la negociación de demandas que habían sido presentó contra la Institución Correccional de Walnut Grove y la Institución Correccional del Este de Mississippi que no podía terminar los contratos con las compañías con fines de lucro que operaban las cárceles de Mississippi "debido a todo el dinero que esparcieron por Jackson", la capital del estado. [3] Sus comentarios se realizaron en el período en que el fiscal federal del distrito sur de Mississippi dijo que Epps estaba recibiendo más de $ 700,000 en sobornos, incluida la compra de un condominio frente al mar en su nombre. [3]
Las estimaciones revisadas del gobierno de los presuntos sobornos a Epps aumentaron a un total estimado de al menos 1,47 millones de dólares. Durante los dos años siguientes, el Fiscal de los Estados Unidos presentó muchas acusaciones contra personas que supuestamente habían pagado los sobornos e indicó que se producirían más acusaciones. Un año después de declararse culpable, McCrory solicitó que se le permitiera cambiar su declaración a "no culpable" e ir a juicio. Esta solicitud fue rechazada por el juez. Muchos otros acusados se declararon "culpables" mientras que otros se declararon "no culpables". Un acusado se suicidó poco antes de su comparecencia. El juez federal presidente Henry Travillion Wingate ordenó a numerosas corporaciones que produjeran registros comerciales . Algunos cumplieron, otros ignoraron las citaciones y cuatro solicitaron que la información que estaban dispuestos a proporcionar se mantuviera en secreto, lo que Wingate tomó en consideración.
El 1 de noviembre de 2016, mientras aún esperaba la sentencia, Epps fue arrestado por allanamiento de morada y entrada a la casa que había perdido para el gobierno federal como parte de su acuerdo con la fiscalía. Retiró artefactos de iluminación y otros elementos que trasladó a su domicilio anterior cercano que estaba ocupando. [4] Su fianza fue revocada y en diciembre de 2016, Wingate dictaminó que permanecería en la cárcel hasta la sentencia. El 24 de mayo de 2017, Epps recibió una sentencia de aproximadamente 20 años.
Fondo
Mississippi fue uno de los muchos estados que comenzaron a depender de contratistas privados para construir y operar cárceles para albergar a su creciente número de reclusos a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Estos reclusos habían sido condenados y sentenciados bajo una mayor criminalización de la posesión de drogas y una variedad de leyes de sentencia obligatoria. Las prisiones privadas y la administración incluyeron contratos con GEO Group , que compró Cornell Corrections , la empresa de Texas que construyó y operó la instalación correccional de Walnut Grove en Walnut Grove, Mississippi . La prisión abrió en 2001 en un área no incorporada del condado de Leake, pero la ciudad anexó la propiedad de la prisión para aumentar su población y base impositiva; obtuvo el 15% de sus ingresos del pago de la corporación penitenciaria en lugar de impuestos. [5] La Instalación Correccional del Este de Mississippi era otra prisión privada operada por el Grupo GEO de Florida, luego por la Corporación de Administración y Capacitación de Utah . Numerosos contratistas prestaron servicios en otras instalaciones públicas y con fines de lucro, proporcionando telecomunicaciones, servicios de alimentos, salud y otros servicios relacionados.
El alguacil del condado de Leake, Greg Wagoner, dijo que inició la investigación federal sobre las actividades del Departamento de Correcciones de Mississippi (MDOC). En 2009, dijo que los edificios arrendados por MDOC de Epps eran propiedad de McCrory en Walnut Grove, Mississippi, que más tarde se convirtió en el Walnut Grove Transition Center. MDOC también contrató a McCrory para operar las instalaciones para hombres y mujeres. Aunque el antiguo alcalde de Walnut Grove, Sims, no tenía experiencia correccional, McCrory lo nombró director del Centro de Transición. Además, Sims tenía un contrato separado para los ingresos de 19 máquinas expendedoras en el Centro Correccional Juvenil de Walnut Grove. [5]
Walnut Grove iba a ser un centro de transición modelo para ayudar a los reclusos recién liberados a adaptarse a la vida fuera de la prisión como parte de un esfuerzo estatal. El centro cobraba a los reclusos recién liberados 20 dólares al día por alojamiento y comida en los dormitorios y el MDOC les pagaba un suplemento de 6 dólares diarios por cama. Los vecinos de Walnut Grove se quejaron de que los residentes del centro estaban mal supervisados y parecían deambular por la ciudad sin actividades estructuradas. [6]
Según Waggoner, "parecía que todo lo nuevo que sucedió con MDOC, Cecil [McCrory] estuvo involucrado en ... Se suponía que [los residentes del centro] no debían estar en absoluto". [6] Dijo: "Si hubiera dirigido mi instalación de esa manera, Epps me habría cerrado, pero parecía que no había ningún problema cuando McCrory lo hizo". [6] Después de que se informó que Sims había llevado a una reclusa a un motel en las cercanías de Carthage para tener relaciones sexuales en noviembre de 2009, Waggoner se involucró. Informó la acusación al MDOC, que asignó un investigador interno para ayudar al alguacil en una investigación. [6]
Los investigadores tanto del condado de Leake como del estado hablaron conjuntamente con la reclusa y reunieron pruebas para remitir el caso al fiscal de distrito del condado. En la primavera de 2010, antes de que pudieran hacerlo, el investigador del MDOC fue a Wagoner y le dijo que todo había terminado. "Estamos cerrando el caso", le dijo a Waggoner, quien estaba "conmocionado" y le preguntó por qué. [6] Waggoner le dijo a un periodista: "Se notaba que no estaba contento con eso, pero que recibió órdenes". [6] Waggoner dijo que despedir a un hombre que cometió un delito grave no pone fin a una investigación; termina cuando el hombre es acusado y llevado ante la justicia; "Si tiene conocimiento de un delito grave y decide no perseguirlo, es negligente en su deber". [6] Waggoner llamó al fiscal federal John Dowdy para pedirle consejo, quien respondió que luego se comunicó con el FBI para informar de la situación. El FBI inició una investigación contra Sims y, finalmente, Epps, que se denominó "Mississippi Hustle". [6]
Acusaciones y suicidio
El 6 de noviembre de 2014, el Gobierno Federal de los Estados Unidos anunció que había procesado a Epps por cargos de corrupción; [7] Estos cargos se basaron en sus tratos con la industria carcelaria con fines de lucro . [8] La acusación federal declaró que McCrory, un republicano y ex miembro de la Cámara de Representantes de Mississippi, era un hombre de negocios que se desempeñó como presidente de la junta de educación del Distrito Escolar del Condado de Rankin . Había pagado a Epps con sobornos y sobornos por un total de más de $ 1 millón. Esas transacciones incluyeron un pago de $ 200,000 como parte de la hipoteca de la residencia principal de Epps en el área de Jackson. Epps aprovechó el aumento de capital resultante con otro pago de soborno para comprar un condominio; más tarde cambió este último por un condominio más grande y caro. A cambio, Epps dirigió contratos a empresas propiedad de McCrory para contratos de servicios penitenciarios, así como a empresas relacionadas que contrataron a McCrory como consultor remunerado. Según la acusación, la promoción del contrato comenzó en 2007 y terminó el 12 de marzo de 2014. Epps se declaró inocente y recibió una fianza de $ 25,000. [9]
McCrory se había desempeñado anteriormente como juez y ex investigador del alguacil. Comenzó una empresa de comisaría de la prisión, GT Enterprises, y la vendió con una ganancia sustancial al holding Centric Group, que es propietaria de Keefe Commissary Network (KCN). McCrory también se había puesto a trabajar para Correctional Communications Inc. "Traje a Cecil en 1996 para que me ayudara con las conexiones políticas", dijo el propietario y consultor, Sam Wagoner. "Yo hago todo el trabajo y Cecil se ocupaba de la política. Hablo con él dos veces al año". [10] Waggoner dijo que el escándalo había afectado su negocio y le preocupaba perder alrededor de 40 contratos que él y McCrory habían recibido durante las últimas dos décadas. "Nadie quiere estar asociado con la empresa por el estigma", dijo. "Pero no hizo ningún contrato con las cárceles del condado, ni conexiones con los alguaciles ni nada por el estilo". [10] Sam Waggoner posteriormente se declaró culpable de soborno. [10] [11]
En noviembre de 2014, el ex auditor del estado convertido en gobernador Phil Bryant ordenó que se volvieran a presentar los cuatro contratos operativos para prisiones que Epps había otorgado a Management and Training Corporation (MTC), con sede en Utah . Bryant ordenó al comisionado interino de Correcciones Richard McCarty que detuviera las negociaciones con la MTC sobre la renovación de un contrato de $ 60 millones al año para administrar cuatro prisiones privadas, que albergaban a más de 4,000 presos estatales. MTC fue demandado por maltrato a los reclusos en dos de esas cárceles. [12] Una quinta prisión privada todavía estaba bajo contrato con CCA .
La declaración de culpabilidad de McCrory negoció cargos federales menores. Había comenzado a trabajar como consultor de MTC, el operador sucesor de GEO Group en Mississippi para contratos de prisiones estatales. Tenía un contrato de $ 60 millones para operar tres prisiones de Mississippi: el Centro Correccional de Walnut Grove , el Centro Correccional del Este de Mississippi y el Centro Correccional del Condado de Marshall, todos los cuales habían sido administrados por el Grupo GEO, y una cuarta, el Centro Correccional del Condado de Wilkinson , que había sido administrado por Corrections Corporation of America . MTC despidió a McCrory y afirmó que no sabían nada de sus actividades delictivas.
Epps se declaró culpable de cargos relacionados con la corrupción en febrero de 2015: [8] un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa y un cargo de conspiración para lavar dinero. [13] Como parte de la declaración de culpabilidad, perdió dos vehículos Mercedes Benz y sus dos residencias. [14] Epps y McCrory se culparon mutuamente por iniciar el plan de sobornos. La sentencia se programó por primera vez para el 9 de junio de 2015, [13] pero un día antes, el Fiscal de los Estados Unidos para Mississippi dijo que la sentencia se retrasó indefinidamente ya que estaban tramitando acusaciones adicionales. [15]
William Martin, supervisor del condado de Harrison , ex fiscal, fue acusado formalmente en febrero de 2015. Se suicidó horas antes de la fecha prevista para comparecer por cargos de soborno y corrupción. [dieciséis]
El 22 de agosto de 2015, el fiscal federal anunció la acusación de Irb Benjamin por sobornar a Epps en relación con los programas de tratamiento de drogas y alcohol que su empresa proporcionaba bajo contrato a las prisiones del MDOC. Además, a Benjamin se le pagó al menos $ 862,000 para adquirir y mantener la acreditación de la Asociación Correccional Estadounidense (ACA) para las cárceles de numerosos condados. Se requería aprobar los estándares de la ACA si las prisiones iban a obtener contratos para mantener a los prisioneros estatales. Epps había sido elegido en 2010 como presidente de la ACA y renunció el día antes de que se anunciara su acusación. [17] [18]
Epps recibió personalmente al menos 1,47 millones de dólares en sobornos para dirigir lo que el fiscal federal adjunto Darren LaMarca estimó en 800 millones de dólares en contratos entre 2006 y 2014. [19] El juez Wingate escucharía los casos de otros acusados de sobornar a Epps.
Benjamin representó al condado de Alcorn en la Cámara de Representantes de 1976 a 1980 y en el Senado del estado de 1984 a 1992. Más tarde trabajó para el vicegobernador republicano Eddie Briggs , quien se postuló como candidato a la gobernación. El condado de Alcorn pagó a Benjamin, presidente y cabildero de Mississippi Correctional Management (MCM), 114.000 dólares al año, aunque vivía a más de 200 millas de distancia. El abogado de la Junta de Supervisores del Condado de Alcorn dijo que los supervisores no estaban obligados a buscar ofertas antes de darle a Benjamín el contrato para ser custodio, ya que era un contrato de servicios, que están exentos de las leyes estatales de licitación. También se le pagó $ 5,000 al mes para manejar y mantener la acreditación de la ACA para la Instalación Correccional Regional de Alcorn y otros $ 4,500 al mes como director de la cárcel.
Benjamin formó su empresa MCM en 1996 cuando el Departamento de Correcciones del estado y los condados comenzaron a contratar contratistas privados para operar prisiones y cárceles regionales más pequeñas. MCM operó la cárcel del condado de Granada durante varios años. Benjamin dijo que la compañía también tenía contratos de acreditación de cárceles por valor de $ 4,000 o $ 5,000 por mes con otros condados, incluidos Chickasaw, Hancock, Holmes, Marion, Pearl River, Washington y Yazoo. En el pasado, también trabajó como consultor de cárcel por $ 3,000 al mes para el condado de DeSoto. Los supervisores de la Junta de Supervisores del Condado de DeSoto aprobaron su contrato en diciembre de 2008, diciendo que "el Sr. Benjamin fue recomendado por el Comisionado Epps a nivel estatal". El 25 de noviembre de 2014, Benjamin dijo que no estaba al tanto de la recomendación de Epps. [20] [21] [22]
Benjamin se declaró culpable de los cargos federales el 18 de octubre de 2016. [23] Fue sentenciado a 10 años de prisión y una multa de hasta un cuarto de millón de dólares. [24] Benjamin dijo que fue "presionado" por Epps; el contratista calculó que le había pagado al Comisionado entre $ 180,000 y $ 225,000 en sobornos en efectivo para asegurar el apoyo a sus contratos para operar las cárceles regionales. Su declaración también cubría los sobornos pagados por programas de rehabilitación de drogas y alcohol que administraba su empresa. LaMarca le dijo al juez Wingate que "[era] sólo una cuestión de tiempo" hasta que otros a quienes Benjamin informó fueran acusados. [22]
Robert Simmons, un consultor, fue acusado de dar sobornos a Epps de tres contratistas involucrados en la construcción de expansiones de las instalaciones correccionales de Walnut Grove y East Mississippi el 11 de febrero de 2016. Sus sobornos incluían parte de una tarifa mensual de $ 10,000 de AJA Management y Servicios Técnicos de Jackson, Mississippi y más de un segundo contratista anónimo. También le dio a Epps sobornos por honorarios relacionados con contratos otorgados a Sentinel Offender Services de Irvine, California, que supervisa a los que están en libertad condicional y en libertad condicional, presuntamente pagando a Epps $ 1,400 al mes de su tarifa de consultoría de $ 4,000 al mes. [25] Simmons dijo que el soborno era "el costo de hacer negocios en Mississippi" [26] cuando se declaró culpable ante el juez federal de distrito Sul Ozerden en Gulfport el 18 de febrero.
En abril de 2016, McCrory informó al tribunal que quería cambiar su declaración de culpabilidad a "no culpable" y solicitó un juicio. Como consecuencia, el juez pospuso la sentencia de Epps hasta el 18 de julio de 2016. La sentencia de Epps había sido programada por primera vez para el 11 de abril de 2016, luego de declararse culpable de lavado de dinero y presentar declaraciones de impuestos falsas. [27] Wingate retrasó nuevamente la sentencia de Epps y McCrory, programada para el 19 de julio de 2016, para dar a sus abogados defensores tiempo adicional para revisar los materiales sobre cuánto dinero ganaron las 15 corporaciones que pagaron sobornos a la pareja. Los fiscales esperaban utilizar la evidencia para aumentar las sentencias de prisión recomendadas para Epps y McCrory. Epps enfrentó posibles 23 años después de su declaración de culpabilidad de 2015 por lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas relacionadas con $ 1.47 millones en sobornos. Numerosas empresas negaron saber que sus consultores estaban dando sobornos a Epps y otros. El Director de Finanzas de GEO Group , John Tyrell, testificó que "[ellos] a menudo tienen consultores ..." [28]
GEO pagaba a McCrory $ 5,000 mensuales, que el presidente y director de operaciones Wayne Calabrese luego aumentó a $ 10,000 (Calabrese se ha jubilado desde entonces). El director financiero de GEO, Tyrrell, no respondió por qué se duplicó la cantidad. Especuló que podría haber sido porque el 10 de agosto de 2010, el Grupo GEO había absorbido a Cornell Companies en una fusión. Cornell había estado operando el Centro Correccional Juvenil de Walnut Grove y fue acusado en una demanda por maltrato a prisioneros; el acuerdo incluía convertir la instalación a solo adultos. [28] McCrory permaneció en libertad bajo fianza, con el proceso de sentencia pospuesto tres veces en 2017. Temas pendientes relacionados con la consideración que debería recibir por su cooperación, incluidas las conversaciones grabadas con otros participantes en los esquemas. [29] [30] Su encarcelamiento se retrasó después de que su defensa solicitara que se redujera el monto de su posible multa de $ 150,000. Wingate ya lo redujo a $ 20,000 después de que McCrory liquidara los activos para pagar la suma de decomiso de más de $ 1,000,000. El fiscal general de Mississippi, Jim Hood, citó a McCrory, quien presentó una declaración en los casos civiles de Hood contra empresas corruptas y burócratas, incluido el Grupo GEO de Florida, que obtuvo contratos mientras Epps era comisionado del MDOC. Los fiscales esperaban que se emitiera un fallo final que incluirá el establecimiento de una nueva fecha para que McCrory se presente a prisión. [31] McCrory inicialmente se declaró culpable de un solo cargo de conspiración de lavado de dinero y enfrentó hasta 20 años de prisión. Aceptó perder 1,7 millones de dólares en activos. Después de ser sentenciado a 8 años y medio, el 3 de febrero de 2017 McCrory continuó en libertad bajo fianza, [29] y el juez indicó que su tiempo en prisión podría reducirse después de que los otros acusados en el caso fueran sentenciados. McCrory pidió que su multa anticipada se redujera considerablemente ya que había liquidado la mayoría de sus activos. [32] La sentencia de McCrory se pospuso en numerosas ocasiones, y su abogado impugnó la multa que Wingate pretendía imponer. La multa de 20.000 dólares no se redujo más. [33]
El asistente de USAG LaMarca había anunciado en junio de 2016 que once sujetos adicionales de la investigación podrían enfrentar cargos penales en los casos de soborno de Epps. Diez personas más podrían enfrentar acusaciones federales; otro podría enfrentar cargos estatales, que se esperaban para mediados de julio. LaMarca estimó que el beneficio neto de la corrupción para los contratistas excedió los $ 65 millones. Los investigadores determinaron que Epps exigió sobornos para ejercer su influencia, no solo a nivel estatal sino también entre los supervisores del condado. Epps controlaba dónde se colocaba a los presos estatales, lo que le daba influencia sobre las cárceles locales. Además del jefe criminal LaMarca, el fiscal federal adjunto Patrick Lemon, el analista financiero Kim Mitchell, el fiscal federal en funciones Harold Brittain y el agente especial a cargo del FBI, Christopher Freeze, participaron en la investigación y el enjuiciamiento del caso. Estimaron que un total de $ 65 millones en contratos cuestionables estaban involucrados en el esquema. [34] Dada la cantidad, las pautas federales de sentencia recomendaban que Epps pudiera recibir un máximo de 23 años. Sin embargo, el abogado de Epps le pidió al juez que sentenciara a Epps basándose únicamente en el valor de los sobornos que cobró. Si se hubiera utilizado la cantidad menor de $ 1,47 millones, Epps enfrentaría una sentencia recomendada de entre 14 y 17 años y medio. Wingate tuvo libertad para dictar sentencia. Debido a la cooperación de Epps al proporcionar información sobre quienes pagaron los sobornos, los fiscales recomendaron una sentencia más corta para el excomisionado. [35]
El cálculo de los beneficios para 16 contratistas implicó examinar sus cuentas. El 30 de junio, John Colette, abogado defensor de Epps, dijo que había recibido más de 1.500 páginas de documentos la semana anterior y que necesitaría al menos 30 días para revisarlos. Cuatro empresas pidieron a Wingate que protegiera su información de la vista del público; cuatro más no respondieron a las citaciones. Wingate dijo que celebraría una audiencia antes del 16 de julio de 2016 para considerar las solicitudes de órdenes de protección y las órdenes de desacato contra las empresas que no habían respondido a las solicitudes de divulgación. [35]
El Dr. Carl Reddix, obstetra / ginecólogo y propietario de Health Assurance LLC, una firma en Jackson, Mississippi, fue acusado el 20 de julio de 2016, por siete cargos devueltos por un gran jurado federal, fue acusado de pagar sobornos y comisiones ilegales a Epps a cambio de adjudicaciones de contratos con el MDOC y operadores de prisiones con fines de lucro. [36] Los contratos para cuatro prisiones con fines de lucro de Mississippi en poder de Wexford Health Sources se tomaron secuencialmente y posteriormente se otorgaron a Reddix. En 2008, la compañía recibió un contrato de "proveer servicios de salud del interno" en el Centro de Walnut Grove correccional , que fue renovado en 2011. Las transferencias de contratos para el estado del Fondo del este de Mississippi correccional y Fondo para el condado de Marshall correccional seguido en 2012. La final El contrato era para el Centro Correccional del Condado de Wilkinson , adjudicado en 2013. El abogado de Reddix dijo que había sido víctima de una "redada". [37] [38] El juez principal Daniel Jordan condenó a Reddix a seis años de prisión, más dos años de libertad supervisada. Fue multado con $ 15,000 y obligado a perder más de $ 1.2 millones. El fiscal federal Mike Hurst dijo que Reddix había hecho personalmente 36 pagos de sobornos a Epps durante un período de tres años. Se presentó en prisión el 29 de enero de 2018 y se encuentra detenido en la Institución Correccional Federal, Butner 1 Medium custody , en Carolina del Norte. [39] [40]
[41]
Teresa Dolan Malone (nacido el 17 de agosto de 1961) es la viuda del ex representante estatal Bennett Malone , quien murió el 17 de diciembre de 2017. Sirvió en la legislatura durante 36 años y presidió el Comité de Correcciones de la Cámara de Mississippi hasta su renuncia en 2015. [ 42] El 25 de julio de 2016, fue acusada de dar sobornos a Epps a través de McCrory, desde 2010 hasta 2014, en nombre del proveedor de servicios médicos AdminPros LLC. Inicialmente se declaró inocente, [43] [44] pero cambió su declaración de culpabilidad el 6 de octubre de 2017 por pagar sobornos a Epps a cambio de la recepción y continuación de un acuerdo de consultoría con MDOC. Ella admitió haber recibido $ 225,000 del acuerdo para el monitoreo y el contrato de elegibilidad de Medicaid que el estado tenía con AdminPros, según lo dispuesto por Epps. Recibió $ 5,000 mensuales desde octubre de 2010 hasta julio de 2014, de los cuales pagó a Epps entre $ 1,000 y $ 1,750 por mes. [45] [44] Malone enfrentó una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. [34] Después de ser admitida en un hospital debido a complicaciones de un trasplante de doble pulmón, Wingate retrasó su sentencia. [46] Malone fue sentenciado el 24 de mayo de 2019 [47] por Wingate a 41 meses (3 años y 5 meses) de prisión y una multa de 250.000 dólares. [48] [49] Estaba detenida en el FMC Carswell , en Fort Worth, Texas , con una fecha de lanzamiento programada para el 24 de julio de 2022, pero fue trasladada al programa Residential Reingtry Management ubicado en Maxwell Air Force Base en Montgomery. Alabama. [49]
Guy E. "Butch" Evans, un corredor de seguros, fue acusado en agosto de 2016. En 2012, Evans obtuvo un contrato como corredor de seguros registrado para el MDOC. Se le dio acceso exclusivo a los empleados del MDOC para vender pólizas y productos y recibió comisiones de las compañías de seguros. Dio entre $ 1,400 y $ 1,700 por mes a Epps durante 16 meses, a partir de enero de 2013. El acuerdo de Evans terminó con la acusación formal de Epps. [50] Wingate inicialmente reprogramó el juicio hasta el 3 de abril de 2017 para Evans. [51] El 31 de marzo de 2018, se anunció que Evans renunciaría a la acusación y se declararía culpable de un delito menor, uno que aún no había sido acusado. [52] En abril de 2018, Evans se declaró culpable de ayudar e incitar a la evasión fiscal mientras pagaba a Epps $ 19.200. [53]
El 24 de mayo de 2017, en el momento de la sentencia de Epps, LaMarca y Colette dijeron que su cooperación podría dar lugar a cargos contra otras seis o siete personas, incluidos conspiradores de fuera de Mississippi. [54] Se obtuvo una acusación adicional, pero permaneció sellada. [55] Epps perdió su inversión y cuentas bancarias, su residencia Flowood de $ 310,000, un condominio en la Costa del Golfo de $ 237,601 y un par de vehículos Mercedes-Benz para resolver un juicio de $ 1,300,000 en su contra. [56]
En octubre de 2018, cuatro empresarios de Louisiana: Michael LeBlanc Sr .; su hijo, Michael Jr .; Tawasky L. Ventroy; y Jacque B. Jackson — fueron acusados y arrestados por cargos de conspiración, pago de sobornos e intento de pagar sobornos a Epps y al sheriff del condado de Kemper, Mississippi, James Moore. Un mes antes de que las acusaciones de Epps y McCrory se hicieran públicas en 2014, LeBlanc Sr. llamó a Epps para confirmar que Ventroy se reuniría con Epps, quien trajo $ 2,000 a Epps. LeBlanc Sr. acordó dar algo con un valor de $ 5,000 o más con la intención de que Epps ayudara a otorgar y retener los contratos de la compañía de LeBlanc Sr. para los servicios de comisaría de reclusos y servicios telefónicos con la Instalación Correccional Regional del Condado de Kemper y en otros lugares. . Jackson supuestamente trabajó para LeBlanc Jr. para ayudar a asegurar los contratos. Después de la acusación inicial de Epps, también se hicieron sobornos a Moore, que cooperaba de forma encubierta con la investigación del FBI. El fiscal federal Michael Hurst, del distrito sur de Mississippi, agradeció a Moore por "presentarse y trabajar con [él] para atrapar a quienes violan nuestras leyes contra la corrupción". [54]
Juicios y sentencias programadas
William Grady Sims se declaró culpable de interferir con un testigo y recibió una sentencia de siete meses más seis meses de reclusión domiciliaria. [57] Sims también recibió la orden de la entonces Auditora del Estado de Mississippi, Stacey Pickering, que reembolsara $ 31,530 por usar empleados y equipos de la ciudad para trabajar en la Instalación Correccional y el Centro de Transición de propiedad privada el 25 de octubre de 2011. [58] Fue liberado de la custodia el 9 de enero de 2013. [59]
El 15 de septiembre de 2016, el consultor de Biloxi, Robert A. Simmons, fue sentenciado por el juez Sul Ozerden a siete años y tres meses por su participación en el escándalo de sobornos del MDOC. Un registro sellado presentado por la oficina del fiscal federal indicó que él había brindado al gobierno "asistencia sustancial con gran riesgo". [60] Su cooperación, más un expediente previo limpio, llevó a Ozerden a sentenciarlo a menos de los nueve años requeridos por las pautas federales de sentencia. El Departamento de Justicia inicialmente lo confrontó con pruebas considerables en su contra, incluidas grabaciones de video y audio y escuchas telefónicas. Simmons había recibido una tarifa mensual de $ 10,000 de AJA Management & Technical Services Inc. de Jackson, Mississippi, durante 18 meses mientras administraba las expansiones de las prisiones estatales de Walnut Grove y East Mississippi. Simmons le dio una parte de esa tarifa mensual a Chris Epps. Simmons admitió haber sobornado a Epps de 2005 a 2014 y a William Martin de 2005 a 2011. Martin se suicidó justo antes de la primera audiencia sobre su acusación en febrero de 2015. [60] Simmons está detenido en la Institución Correccional Federal, Forrest City , Arkansas, y Su fecha de lanzamiento prevista es el 28 de marzo de 2023. [59]
Después de retrasar dos veces la sentencia de Epps, Wingate también retrasó la sentencia del empresario del condado de Rankin, Cecil McCrory, y del empresario Sam Wagoner. [61] Waggoner se declaró culpable en agosto de 2015 de un solo cargo de soborno y renunció a la acusación en un acuerdo de culpabilidad. En noviembre se pospuso su sentencia debido a su operación cardíaca. Admitió a Wingate que pagó más de 108.000 dólares en sobornos a Epps de un contrato de consultoría con la compañía telefónica de la prisión Global Tel-Link (GTL), [62] que se hizo cargo del monopolio del negocio telefónico de la prisión de Mississippi. Como resultado de los esfuerzos de los fiscales para determinar el valor de los daños sufridos por el estado de Mississippi como resultado del plan de sobornos, la sentencia de Waggoner se retrasó nuevamente. [63] El 19 de enero de 2017, Waggoner, de 62 años, fue sentenciado a cinco años en una prisión federal, con dos años de libertad supervisada y una multa de 200.000 dólares. Había recibido el 5 por ciento de los ingresos telefónicos como consultor de Global Tel-Link, que brindaba servicios telefónicos en las prisiones estatales de Mississippi. Le dijo al FBI que antes de que comenzara la investigación, le escribió a Epps para finalizar los pagos. En una reunión, Epps rompió la carta en "pedazos diminutos" y la tiró por el inodoro, diciéndole que el arreglo continuaría. Waggoner dijo que "[Epps] era básicamente [su] jefe". Wagoner pagó sobornos a Epps desde 2012 hasta al menos el 26 de agosto de 2014. [64] Wagoner está detenido en el Centro Médico Federal, Fort Worth . Su fecha de lanzamiento prevista es el 15 de julio de 2021. [59]
Entre otras personas acusadas de sobornar a Epps, Irb Benjamin, ex legislador estatal y director de la cárcel del condado de Alcorn, se declaró culpable el 18 de octubre de 2016. [65] [23] Se enfrentó a 10 años de prisión, más una multa de hasta un cuarto. -Millón de dólares. [24] Wingate lo sentenció a 70 meses de prisión, multó al exrepresentante estatal demócrata y al senador con 100.000 dólares y le ordenó perder 260.782 dólares. Wingate dijo que la duración de su sentencia podría reducirse dependiendo de las condenas de los otros acusados. [22] Benjamin, quien dijo que fue "presionado" por Epps, calculó que le pagó al comisionado entre $ 180,000 y $ 225,000 en sobornos en efectivo para asegurar el apoyo a las cárceles regionales. Su declaración también cubría los sobornos pagados por programas de rehabilitación de drogas y alcohol que su empresa tenía bajo contrato con el estado. LaMarca le dijo a Wingate que "[era] sólo una cuestión de tiempo" hasta que otros a quienes Benjamin informó fueran acusados. [22] Benjamin está detenido en la Institución Correccional Federal de seguridad mínima , Forrest City , Arkansas, con una fecha de liberación prevista para el 13 de junio de 2022. [66] [59]
Mark Longoria, director ejecutivo de Drug Testing Corporation de Houston, Texas, también fue acusado de pagar un soborno a Epps. El 3 de agosto de 2016, Longoria, quien había sido registrado por Epps, se declaró culpable de un solo delito grave de soborno. Había suministrado vasos de orina para pruebas de drogas y el 14 de febrero de 2017 fue sentenciado a cinco años de prisión, multado con $ 368,000 y condenado a perder $ 131,000. [67] [51] Está detenido en la Institución Correccional Federal, Forrest City , Arkansas, con una fecha de liberación prevista para el 13 de septiembre de 2021. [59]
El 8 de diciembre de 2016, McCrory reiteró su solicitud de cambiar su declaración de culpabilidad, alegando que había recibido ayuda ineficaz de un abogado en abril de 2015 y había sido presionado por el fiscal. [68] El 21 de diciembre de 2016, Wingate rechazó la solicitud de McCrory de retirar su declaración de culpabilidad y dictaminó que se había hecho con suficiente asesoramiento de un abogado. En la primera entrevista del FBI con él, McCrory admitió haber lavado $ 40,000 en efectivo para Epps; comenzó a usar un dispositivo de grabación para sus conversaciones con Epps. Después de ser condenado a 8 años y medio, el 3 de febrero de 2017, McCrory quedó libre bajo fianza. [29] Wingate dijo que su tiempo puede reducirse después de que los otros acusados en el caso sean sentenciados. [32] Debía presentarse en prisión el 30 de noviembre de 2017 y, al 17 de diciembre de 2017, McCrory se encuentra detenido en la Institución Correccional Federal, Talladega , Alabama, con una fecha de liberación prevista para el 24 de abril de 2025 [59]. ]
El 1 de noviembre de 2016, mientras estaba en libertad bajo fianza y esperando sentencia, Epps fue arrestado por el Departamento de Policía de Flowood, Mississippi y acusado de irrumpir en su antigua residencia principal, que había entregado al gobierno federal como parte de su acuerdo de culpabilidad. Se había quitado los artefactos de iluminación y otros elementos que se recuperaron en su segunda casa cercana. [69] Epps compareció ante el tribunal el 3 de noviembre y dijo que había cometido un "terrible error" y que solo quería recuperar algunos focos exteriores para Halloween. [70] El 15 de noviembre de 2016, Epps solicitó al tribunal que le permitiera ser puesto en libertad bajo arresto domiciliario. [71] Epps había estado en la cárcel desde su arresto en noviembre por cargos de robo cuando se revocó su fianza. [29] En diciembre de 2016, Wingate rechazó la solicitud de Epps de confinamiento domiciliario, diciendo que permanecería en la cárcel hasta su sentencia, programada para mayo de 2017. [72] El 24 de mayo de 2017, Epps fue sentenciado a 325 meses (27 años). y 1 mes) en prisión federal. El fiscal, el fiscal federal adjunto para el distrito sur de Mississippi, Darren LaMarca, recomendó una sentencia de 13 años debido a la cooperación sustancial que brindó Epps, que el agente del FBI Ty Breedlove caracterizó a la corte como una de las mejores fuentes confidenciales de su carrera. Wingate respondió que el valor bruto de los contratos en los que Epps recibió sobornos fue de $ 868 millones. [73] En julio de 2017, Epps fue trasladado a la Institución Correccional Federal en Seagoville, Texas . [74]
En febrero de 2015, Epps todavía era elegible para recibir beneficios del Sistema de Retiro de Empleados Públicos del estado. [75]
En abril de 2017, el consultor Michael Goddard se declaró culpable de mentir al FBI con respecto a un soborno que recibió de Health Assurance en relación con un contrato de atención médica en la cárcel para el condado de Jefferson, Alabama. Goddard estaba programado para ser sentenciado el 2 de agosto de 2017 y enfrentaba hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Se encuentra detenido en la Institución Correccional Federal, custodia de Butner Low , Carolina del Norte, con una fecha de liberación programada para el 1 de noviembre de 2023. [59]
Wingate se recusó de juzgar el caso de Carl Reddix, que fue asignado al juez principal Daniel Jordan . En un acuerdo de culpabilidad, el 3 de mayo de 2017, Reddix, quien fue acusado de pagar más de $ 170,000 en sobornos, se declaró culpable de un solo cargo de soborno. Estaba programado para ser sentenciado el 1 de agosto de 2017 y permaneció libre con una fianza de $ 10,000, y su sentencia se retrasó hasta septiembre. Lo que está en juego es la cantidad de restitución por la que podría ser responsable, y los fiscales recomendaron el pago de 1,27 millones de dólares. [76] En octubre, el juez rechazó sus argumentos y le exigió que pagara el monto total exigido por los fiscales. [77] Reddix fue sentenciado por el juez Jordan a seis años de prisión, más dos años de libertad supervisada. Fue multado con $ 15,000 y obligado a perder más de $ 1.2 millones. El fiscal federal Mike Hurst dijo que Reddix había hecho personalmente 36 pagos de sobornos a Epps durante un período de tres años. Se presentó en prisión el 29 de enero de 2018 y se encuentra detenido en la Institución Correccional Federal, Butner 1 Medium custody , en Carolina del Norte. [39] [40]
El 18 de agosto de 2019, los cuatro empresarios de Louisiana: Michael LeBlanc Sr .; su hijo, Michael Jr .; Tawasky L. Ventroy; y Jacque B. Jackson — accedieron a declararse culpable de ciertos cargos, aunque los detalles no se dieron a conocer al público. [78] LeBlanc Sr. era el propietario de LCS Correctional Services. Vendió cinco cárceles a GEO Group por $ 305 millones, con $ 298 millones destinados a pagar deudas por la construcción de esas cárceles. [78] LeBlanc Sr. y su hermano Patrick, que murió en un accidente de avión, estuvieron involucrados en sobornar a un alguacil del condado de Bexar, Texas y al gerente de campaña del alguacil, para obtener los contratos de servicios telefónicos y de comisaría, aunque no fueron procesados por eso. [78] Después de admitir sus declaraciones de culpabilidad, Wingate reservó el 10 de febrero de 2019 para las audiencias de sentencia contra los cuatro hombres. [79]
El número total de acusados que se declararon culpables al 7 de mayo de 2017 era de diez, más los cuatro de Louisiana que aceptaron declaraciones en 2019. [80] [79] A fines de mayo de 2017, el fiscal federal adjunto LaMarca dijo que quedaban seis o siete investigaciones. abierto en Mississippi y Louisiana, y se obtuvo una acusación más, pero permanece sellada. [81]
Asuntos legales estatales
El 8 de febrero de 2017, el fiscal general de Mississippi, Jim Hood, anunció que había presentado casos civiles contra 15 corporaciones y numerosas personas que habían celebrado contratos con el MDOC y Epps, y que buscaba daños y perjuicios punitivos. Hood dijo que "el estado de Mississippi ha sido defraudado a través de un patrón de soborno, comisiones ilícitas, tergiversaciones, fraude, encubrimiento, lavado de dinero y otras conductas ilícitas. Estos individuos y corporaciones que se beneficiaron robando a los contribuyentes no solo deben pagar las pérdidas del estado, sino la ley estatal exige que también pierdan y devuelvan el monto total de los contratos pagados por el estado. También buscamos daños punitivos para castigar a estos conspiradores y disuadir a quienes consideren dar o recibir sobornos en el futuro ". Además de Malone y Carl Reddix, los acusados incluían a Michael Reddix; Andrew Jenkins; Corporación de Gestión y Formación; The GEO Group , Inc .; Cornell Companies , Inc .; Wexford Health Sources , Inc .; The Bantry Group Corporation; Admin Pros, LLC; CGL Facility Management, LLC; Mississippi Correctional Management, Inc .; Branan Medical Corporation; Corporación de Pruebas de Drogas; Corporación Global Tel * Link ; Health Assurance, LLC; Keefe Commissary Network, LLC de St. Louis; Sentinel Offender Services , LLC; y AJA Management & Technical Services, Inc. [1]
En noviembre de 2017, Sentinel Offender Services LLC, que proporciona monitoreo electrónico a los reclusos, resolvió su caso que involucraba un contrato de $ 2 millones por $ 1.3 millones. Hood dijo que su oficina en ese momento había recuperado $ 5.8 millones en nombre de los contribuyentes de Mississippi. Sin embargo, GEO Group, anteriormente Wackenhut Corrections, que operó muchas prisiones del MDOC entre 1994 y 2012, continuó combatiendo los cargos. El vicepresidente de relaciones corporativas de GEO, Pablo Paez, afirmó que "durante [su] mandato como proveedor de servicios para el Estado, nuestra empresa nunca tuvo conocimiento ni estuvo involucrada en ninguna irregularidad dentro del Departamento Correccional de Mississippi". [82] [83]
En febrero de 2018, Hood citó la corrupción de Epps cuando se opuso a la aprobación de una legislación en la cámara estatal que haría más difícil para el estado tener remedios para el comportamiento que involucre fraude o corrupción, y señaló que "las corporaciones simplemente han logrado que la legislatura [del estado] haga su oferta ". Dijo que el proyecto de ley "protegería a los delincuentes y estafadores al eliminar la Ley de Protección al Consumidor. No solo bloquearían casos futuros, sino que también se utilizarían para ralentizar o bloquear casos pendientes en etapa tardía". [84]
El 18 de mayo de 2017, Hood anunció que el estado había hecho el primer acuerdo contra Alere Inc., que había comprado Branan Medical Corporation y había pagado $ 2 millones al estado. El 24 de enero de 2019, Hood anunció que su oficina recuperó $ 27 millones de los proveedores contra los que presentó demandas. Management and Training Corporation finalmente resolvió la demanda del estado para recuperar fondos y pagó $ 5.2 millones. GEO Group pagó 4,6 millones de dólares, siendo el demandado Cornell Companies, que había sido comprado por GEO en 2010. Wexford Health Sources Inc. pagó 4 millones de dólares. Keefe Commissary Network y CNW Construction Company pagaron $ 3,1 millones cada una. CGL Facility Management pagó $ 750,000, que brinda servicios de mantenimiento. Admin Pros LLC, un servicio de facturación de Medicaid, pagó $ 32,188. El agente de seguros Guy E. “Butch” Evans pagó $ 100,000. [85]
A fines de enero de 2019, aún estaban pendientes ocho demandas por esquemas de soborno. Hood acusó al menos a 10 personas y 12 corporaciones de otros estados de utilizar a los llamados "consultores" para arreglar más de $ 800 millones en contratos de prisiones en Mississippi. [86] Posteriormente, dos empresas más resolvieron esas demandas. Cuando dejó el cargo, Hood publicó una lista de recuperaciones enumeradas de $ 26,612,188.22 de corporaciones cómplices. Global Tel * Link Corporation, un proveedor de telefonía para presos, se conformó con $ 2.500.000 millones. [87] Health Assurance, LLC, un proveedor de atención médica correccional quebró, por lo que no se obtuvo ningún acuerdo. [87] El 19 de mayo de 2020, la corte de apelaciones de Mississippi falló en contra de Epps y su esposa Catherjean, quienes habían litigado contra el pago de $ 69,489, sus obligaciones tributarias para los años 2007-2014, que se habían evaluado retroactivamente sobre las ganancias ilícitas que emanaban de el posterior descubrimiento de los esquemas de soborno. [88]
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enlaces externos
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- " Estados Unidos de América v. Carl Reddix" , Acusación
- Acusación " Estados Unidos de América v. Mark Longoria "