Los Papeles de Panamá ( en español : Papeles de Panamá ) son 11,5 millones de documentos filtrados (o 2,6 terabytes de datos) que se publicaron a partir del 3 de abril de 2016. Los documentos detallan información financiera y de abogado-cliente de más de 214,488 entidades extraterritoriales . [1] [2] [3] [4] [5] [6] Los documentos, algunos de los cuales se remontan a la década de 1970, [7] fueron creados y tomados del ex bufete de abogados y proveedor de servicios corporativos de Panamá, Mossack Fonseca . . [8] [9] [10]
Los documentos contienen información financiera personal sobre personas adineradas y funcionarios públicos que anteriormente se habían mantenido en privado. [11] La publicación de estos documentos permitió establecer el procesamiento de Jan Marsalek , quien sigue siendo una persona de interés para varios gobiernos europeos debido a sus vínculos revelados con la inteligencia rusa, [12] y los defraudadores financieros internacionales David y Josh Baazov. [13] Si bien las entidades comerciales offshore son legales (ver Offshore Magic Circle ), los periodistas descubrieron que algunas de las corporaciones fantasma de Mossack Fonseca se utilizaron con fines ilegales, incluido el fraude ,la evasión fiscal y la evasión de sanciones internacionales . [14]
" John Doe ", el denunciante que filtró los documentos al periodista alemán Bastian Obermayer [15] [16] del periódico Süddeutsche Zeitung ( SZ ), permanece en el anonimato, incluso para los periodistas que trabajaron en la investigación. "Mi vida está en peligro", les dijo el denunciante. [17] En un documento del 6 de mayo de 2016, John Doe citó la desigualdad de ingresos como la razón de la acción y dijo que los documentos se filtraron "simplemente porque entendí lo suficiente sobre su contenido para darme cuenta de la escala de las injusticias que describieron". [18] [19] Doe nunca había trabajado para ningún gobierno o agencia de inteligencia .y expresó su disposición a ayudar a los fiscales si se les concedía inmunidad procesal. [19] Después de que SZ verificara que la declaración sí provenía de la fuente de los Papeles de Panamá, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el documento completo en su sitio web. [20] [21]
SZ pidió ayuda al ICIJ debido a la cantidad de datos involucrados. Periodistas de 107 organizaciones de medios en 80 países analizaron documentos que detallan las operaciones del bufete de abogados. [7] Después de más de un año de análisis, las primeras noticias se publicaron el 3 de abril de 2016, junto con 150 de los propios documentos. [22] El proyecto representa un hito importante en el uso de herramientas de software de periodismo de datos y colaboración móvil .
Los documentos fueron apodados los Papeles de Panamá por el país del que se filtraron, pero el gobierno panameño expresó fuertes objeciones al nombre por preocupaciones de que empañara la imagen del gobierno y del país en todo el mundo, al igual que otras entidades en Panamá y otros lugares. [23] Algunos medios de comunicación que cubren la historia han utilizado el nombre "Papeles Mossack Fonseca". [24]
En octubre de 2020, las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto internacional contra los dos fundadores del bufete de abogados en el centro del escándalo de evasión fiscal expuesto por los Papeles de Panamá. Los fiscales de Colonia buscan a Jürgen Mossack, de origen alemán, y al panameño Ramón Fonseca, acusados de complicidad en evasión fiscal y formación de una organización criminal. [25]