Papeles de Panamá (Europa)
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| Un aspecto de la política fiscal |
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Los Papeles de Panamá son 11,5 millones de documentos filtrados que detallan información financiera y de abogado-cliente para más de 214,488 entidades extraterritoriales . [1] [2] Los documentos, algunos que datan de la década de 1970, fueron creados y tomados del bufete de abogados y proveedor de servicios corporativos panameños Mossack Fonseca , [3] y fueron filtrados en 2015 por una fuente anónima. [4]
Esta página detalla las denuncias, reacciones e investigaciones relacionadas en Europa .
unión Europea
Muchas figuras importantes de la UE han estado implicadas en el escándalo de los Papeles de Panamá. [5] El Comisionado Europeo de Fiscalidad , Pierre Moscovici , ha dicho que la Unión Europea en su conjunto tiene el "deber" de prevenir el tipo de evasión fiscal descubierto en el escándalo de los Papeles de Panamá. Moscovici dijo a los reporteros que el uso de compañías extraterritoriales para ocultar lo que él llamó "cantidades impactantes" de activos financieros de las autoridades fiscales era "poco ético". Estimó que los paraísos fiscales dieron como resultado una pérdida anual de aproximadamente 1 billón de euros en las finanzas públicas, y agregó que la Comisión Europea ha intentado endurecer las normas fiscales en toda la unión desde noviembre de 2014 debido a las fugas de Luxemburgo.escándalo, también revelado por el ICIJ , y que esperaba que el alcance de las revelaciones de los Papeles de Panamá impulsara a los países a actuar. [6]
En una carta de 2013, descubierta por el Financial Times al entonces presidente del Consejo Europeo , Herman Van Rompuy , el entonces primer ministro del Reino Unido, David Cameron, dijo que los fideicomisos offshore no deberían estar sujetos automáticamente a los mismos requisitos de transparencia que las empresas ficticias. . [7] [8]
Andorra
Los Papeles de Panamá revelaron que el ministro de Hacienda de Andorra, Jordi Cinca , mientras era director general de Orfund SA, mantuvo una sociedad offshore llamada Mariette Holdings Inc, hasta su disolución en 2002 por temor a que se descubriera su participación en estos negocios. Las actividades comerciales de Orfund tenían vínculos con el comercio de diamantes de sangre y la refinación y venta de oro africano. Esta empresa cerró poco antes de la guerra civil en Costa de Marfil .
La oposición exigió su dimisión como consecuencia. En respuesta, Cinca dijo que "si su conexión afecta al Gobierno de Andorra, renunciará". Aun así, no lo hizo. [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Austria
La autoridad del mercado financiero de Austria ha anunciado que auditará dos bancos austriacos mencionados en los Papeles de Panamá: Raiffeisenbank International (RBI) e Hypo Vorarlberg . Se examinará específicamente si los bancos han cumplido con su obligación de prevenir el blanqueo de capitales. Hypo Vorarlberg anunció posteriormente que, si bien han cumplido con todas las leyes en el pasado, planean retirarse por completo del sector offshore. [15]
Bulgaria
En 2018, el medio de investigación Bivol.bg accedió a los Papeles de Panamá en virtud de un convenio con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . [16] Más tarde, publicaron una historia sobre la empresa offshore Viafot que está intentando adquirir un activo clave de la industria de defensa de Bulgaria: el productor de armas Dunarit . [16] Los Papeles de Panamá muestran que Viafot es propiedad de Alexander Angelov, abogado del magnate de los medios Delyan Peevski . Otros medios búlgaros habían informado de cómo todas las instituciones estatales ayudan a Viafot a adquirir Dunarit por medios ilegítimos. [17] [18] Sin embargo, el Fiscal General de Bulgaria no abrió ninguna investigación.Sotir Tsatsarov .
Inicialmente, en 2016, el acceso a los Papeles de Panamá se le otorgó solo a la periodista Alexenia Dimitrova . Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores (Bulgaria) expresó su preocupación porque Dimitrova trabajaba para los servicios secretos comunistas, por lo que su trabajo con los periódicos puede estar sesgado. [19]
Chipre
El Banco Central de Chipre declaró oficialmente: "Con respecto a los informes de prensa que citan documentos filtrados, conocidos como los Papeles de Panamá, el Banco Central de Chipre anuncia que está evaluando la información en la medida en que pueda afectar al sistema bancario chipriota y tomando, donde acción necesaria y apropiada ". [20] Un periódico en línea chipriota dijo: "El vínculo de Chipre se deriva del hecho de que Fonseca tiene una oficina en Chipre y, más específicamente, en Limassol . En un gráfico, las filtraciones nombran a Chipre como un paraíso fiscal (países que ofrecen poco o ningún impuesto), aunque tiene una tasa impositiva corporativa del 12,5%, la misma que en Irlanda ". [20]
Dinamarca
En septiembre de 2016, las autoridades fiscales danesas compraron datos de los Papeles de Panamá sobre 320 empresas y entre 500 y 600 personas para investigar. Aunque los datos provienen de una fuente anónima, fueron examinados con datos de muestra creíbles. [21] [22]
Francia
Los fiscales financieros franceses abrieron una investigación y el ex presidente François Hollande declaró que los evasores de impuestos serían juzgados y castigados. [23] También como resultado de la filtración, Francia devolvió a Panamá a su lista de paraísos fiscales, de la cual Panamá había sido eliminado recientemente. [24]
El exministro de presupuesto francés Jérôme Cahuzac , quien encabezó una ofensiva contra el fraude fiscal mientras estaba en el cargo, era cliente de Mossack Fonseca , socios legales centrales en el escándalo global de evasión fiscal y lavado de dinero de los Papeles de Panamá . [25] Los documentos filtrados del bufete de abogados revelaron la cadena de propiedad de Cahuzac de una empresa de Seychelles, Cerman Group Limited, constituida en 2009. [26] Cuando Francia investigó las acusaciones de 2013 de Mediapart de que en 2000 Cahuzac había mantenido activos no declarados en una cuenta primero en Suiza, luego Singapur, renunció a su cargo en el gabinete, protestando por su inocencia, [27] pero admitió unos meses más tarde que efectivamente había escondido 600.000 euros en una cuenta de UBS y luego la movió para mantenerla oculta, "mientras continuaba liderando la represión de Francia contra la evasión fiscal". [28] El Partido Socialista Francés votó unánimemente para expulsarlo una semana después. [29] Estimulado por el asunto Cahuzac de abril de 2013 , el presidente Hollande creó el Financiero Nacional Parquet (PNF), una unidad de investigación judicial especializada en investigaciones de fraude y corrupción a gran escala. [30]
Jean-Marie Le Pen , fundador y líder durante mucho tiempo del Frente Nacional (FN) de extrema derecha y ahora miembro del Parlamento Europeo , ya fue objeto, junto con su hija Marine Le Pen y su personal, de una investigación de fraude fiscal del PNF. El escrutinio oficial fue una cuenta HSBC no declarada que contenía 2,2 millones de euros en oro y monedas, administrada desde Ginebra por un asistente a través de un fideicomiso con sede en las Islas Vírgenes Británicas que se cerró y luego se trasladó a las Bahamas en 2014; acusaciones de sobrefacturación; [31] mal uso y combinación de fondos de campaña; [31] [32]y evasión fiscal. También se sospecha que Jean-Marie Le Pen utilizó los fondos del Parlamento Europeo para la campaña y los gastos administrativos de su partido político francés. [33] Jean-Marie Le Pen se menciona en los documentos, junto con su hija Marine Le Pen, quien es la actual líder del partido, y Frederic Chatillon , un miembro de FN que también es un amigo cercano de Marine. Entre los tres, es posible que hayan escondido hasta un millón de libras en cuentas en el extranjero. [34]
Grecia
Los Papeles de Panamá confirmaron que el político Stavros Papastavrou , quien fue asesor de los ex primeros ministros Kostas Karamanlis y Antonis Samaras , había sido miembro del consejo de las fundaciones panameñas, Green Shamrock Foundation y Diman Foundation, de 2005 a 2014. En 2006, se convirtió en vicepresidente de la Fundación Aisios, que aún existe en la actualidad. Sin embargo, Papstavrou renunció a la Fundación Aisios en 2012. [35]
Varias familias griegas con importantes colecciones de arte estuvieron implicadas en este escándalo. [36]
Islandia
El primer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson , elegido después del colapso bancario de 2008 en Islandia, se había comprometido a limpiar la corrupción en el sistema bancario. Pero cuando Sigmundur Davíð tomó su asiento, no reveló su participación del 50% en Wintris, una empresa que poseía bonos de uno de los bancos en quiebra, ni se deshizo de ella, hasta el día anterior a la entrada en vigor de una nueva ley el 1 de enero de 2010. eso le habría obligado a declarar este conflicto de intereses. Vendió su parte a su esposa, que posee la otra mitad. [37]La pareja proviene de familias adineradas. Cuando compraron Wintris él trabajaba como periodista y ella es antropóloga. Hasta que no reveló el activo, aparentemente no violó ninguna ley. Pero el país recuerda demasiado bien la crisis financiera de 2008 y pensó que la había dejado en el pasado. [38] Desde que Sigmundur Davíð negoció en nombre de Islandia con los acreedores de los bancos islandeses en quiebra, el descubrimiento de que la esposa de Sigmundur Davíð es un tenedor de bonos causó tanta indignación que entre 22.000 y 24.000 personas asistieron a una protesta contra el gobierno fuera del parlamento el 4 de abril de 2016. , casi el 8% de la población. [39] Sigmundur Davíð sugirió una elección anticipada , [40]pero los demás miembros del gobierno de coalición no querían elecciones, solo su renuncia. El 5 de abril de 2016, el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, anunció su dimisión. [41] [42]
El Reykjavik Grapevine y el sitio de noticias Kjarninn revelaron que el presidente Ólafur Ragnar Grímsson tenía conexiones con Lasca Finance Limited, registrada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. Ólafur Ragnar había negado categóricamente cualquier vínculo personal o familiar con empresas en paraísos fiscales. Los padres de su esposa, Dorrit Moussaieff , operaron la empresa de 1999 a 2005. Los estados financieros de la empresa familiar Moussaieffmuestran que recibió casi 7 millones de libras esterlinas (10,2 millones de dólares estadounidenses, 9,1 millones de euros) en pagos de intereses de Lasca durante 2000–2005. En 2005, Moussaieff Jewelers Limited vendió su participación del 10% de Lasca al padre fallecido de S. Dorrit Moussaieff y su madre, ahora de 86 años y propietaria registrada de la participación de propiedad de Lasca. Dorrit y sus hermanas Tamara y Sharon heredarán su fortuna, considerada entre las más grandes del mundo. [43]
Bjarni Benediktsson , ministro de Finanzas de Islandia y presidente del socio de coalición de Sigmundur Davíð, proviene de una de las familias más ricas de Islandia. Confirmó que poseía el 33% de Falson & Co., una empresa fantasma de Seychelles fundada en 2005 para comprar bienes raíces en Dubai. Todavía estaba activo en 2009, cuando Bjarni ya era miembro del parlamento con requisitos de divulgación financiera. Dijo que registró la empresa ante las autoridades fiscales y que no sabía que estaba registrada en las Seychelles. [38] La ministra del Interior Ólöf Nordal y su esposo tenían poderes de Dooley Securities SA, una sociedad offshore ubicada en Panamá. Dijo que la empresa fue fundada para su esposo pero que nunca fue utilizada, por lo que no pensó que tuviera que revelarla.[38] Hrólfur Ölvisson, director gerente del Partido Progresista de Sigmundur Davíð, dice que las empresas de Mossack Fonseca que enumeran su nombre han estado inactivas durante mucho tiempo y eran legales. [38]
La empresaria Ingibjörg Pálmadóttir y su esposo Jón Ásgeir Jóhannesson han financiado durante varios años sus negocios a través de una empresa panameña, Guru Invest, que posee acciones en el minorista Sports Direct a través de Rhapsody Investments (Europa), con sede en Luxemburgo. [44] Guru Invest pagó alrededor de US $ 16 millones al banco Glitnir después de que se derrumbó para cubrir la deuda de Gaumur , una de las compañías de Jón Ásgeir, y prestó ISK 100 millones a la compañía de Jón Ásgeir Þú Blásól a través de una compañía offshore de su propiedad llamada Jovita. Cuando los periodistas de Kjarninn le preguntaron de dónde provenía ese dinero, Ingibjörg no respondió. [44]Ingibjörg es el propietario principal del grupo de medios 365 , que posee los medios de comunicación islandeses Vísir.is , el canal de televisión Stöð 2 y las estaciones de radio Bylgjan , X-ið y FM 957 , ninguno de los cuales parece estar informando sobre esta divulgación. [44]
Irlanda
El periódico Irish Times manejó el componente irlandés de la filtración. Entre los nombres irlandeses destacados que figuran en la lista se encuentran el golfista Pádraig Harrington , el promotor inmobiliario Sean Mulryan y el gerente del grupo de rock irlandés U2 , Paul McGuinness . [45] Las listas también incluían a Stanley Watson, socio principal del bufete de abogados de impuestos más grande de Irlanda, Matheson , que ha liderado la creación de muchas de las herramientas de gestión de impuestos corporativos irlandeses utilizadas por las multinacionales estadounidenses en Irlanda para evitar miles de millones en impuestos estadounidenses. [46] La lista también incluyó al asesor político irlandés del Fine Gael , Frank Flannery . [47]
Italia
El 6 de abril de 2016, la Procura de Turín de Italia ordenó a la Guardia di Finanza que investigara a los 800 italianos contenidos en los documentos de los Papeles de Panamá. [48]
El ex primer ministro Silvio Berlusconi , que ya había sido condenado por evasión fiscal y expulsado del Parlamento , fue incluido en los documentos. [49] Otras personas notables cuyos nombres se mencionan en los Documentos incluyen a los empresarios Luca Cordero di Montezemolo , Flavio Briatore , Adriano Galliani y el actor Carlo Verdone . [50]
Una investigación realizada por el socio del ICIJ, The Namibian, encontró que el mafioso encarcelado Vito Roberto Palazzolo protegió sus finanzas de las autoridades italianas, namibias y sudafricanas con empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas establecidas por un banquero alemán en Hong Kong, Wolf-Peter Berthold, que también solían transferir el control de los activos de Palazzolo a su hijo. [51]
Malta
Los Papeles de Panamá vincularon a un ministro del gobierno del primer ministro Joseph Muscat , Konrad Mizzi , y al jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri , con empresas fantasma en Panamá. Además, la esposa de Mizzi, Sai Mizzi Liang, quien es enviada comercial de Malta a China y Cónsul General de Malta en Shanghai, China, también fue nombrada beneficiaria, junto con sus hijos, de un fideicomiso con sede en Nueva Zelanda que tiene la compañía fantasma de Mizzi en Panamá.
Mizzi, hasta el 28 de abril de 2016 Ministro de Salud y Energía, y actualmente Ministro de Turismo, figura en los Papeles de Panamá como propietario de una empresa fantasma panameña llamada Hearnville Inc. [52]
Los indicios en la prensa maltesa de los vínculos de Mizzi con un fideicomiso offshore [53] no impidieron que Mizzi fuera elegido líder adjunto para los asuntos del partido del gobernante Partido Laborista el 25 de febrero de 2016, tras un cambio en los estatutos del partido para permitir un diputado en funciones. ser designado. Mizzi dimitió como líder adjunto del Partido Laborista el 28 de abril de 2016. [54] [55] [56] [57] [58] [59]
Se informó que Schembri, un hombre de negocios que dirigió la campaña electoral del Partido Laborista en las elecciones generales de Malta de 2013 y se desempeña como jefe de gabinete en Muscat, tenía una empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas [60] y posee un anónimo empresa fantasma en Panamá, llamada Tillgate Inc, propiedad de un fideicomiso establecido para él en Nueva Zelanda. Konrad Mizzi y Keith Schembri adquirieron sus empresas pantalla en Panamá, Hearnville Inc y Tillgate Inc respectivamente, a través de los representantes de Mossack Fonseca en Malta, quienes también intentaron abrir cuentas bancarias vinculadas a las dos empresas pantalla de las dos personas políticamente expuestas en varias jurisdicciones. [58] [61] [62]Se desconoce el propietario de una tercera empresa fantasma anónima en Panamá, Egrant Inc, cuya existencia se reveló en el mismo documento haciendo referencia a las otras dos empresas, aunque el estricto secreto observado en su adquisición, incluida la evitación de comunicaciones por correo electrónico y la utilización de comunicaciones a través de Skype, han alimentado fuertes sospechas de que está involucrada una tercera persona maltesa de alto nivel políticamente expuesto. [63] [64]
En una declaración de bienes de 2015, fechada el 8 de febrero y presentada al Parlamento de Malta a fines de marzo de 2016, que Muscat dijo que se le mostró en forma de borrador antes de que se filtraran los Papeles de Panamá, Mizzi enumeró el fideicomiso en Nueva Zelanda y el empresa fantasma en Panamá. [65] Al 28 de abril de 2016, aún estaba pendiente un informe sobre el asunto encargado por el Gobierno de Malta por una firma internacional de auditoría no identificada. El 28 de abril de 2016 Muscat anunció una reorganización del gabinete; Mizzi perdió su cartera ministerial de Salud y Energía, pero fue retenido como ministro sin cartera en la Oficina del Primer Ministro. [66] [67] [68]
Malta es el único miembro de la Unión Europea que tiene un ministro implicado en este escándalo y hasta la fecha. A pesar de la participación de Mizzi y Schembri en este escándalo, todavía ocupan puestos muy altos en el gobierno de Malta. [69] [70] Mark A. Sammut escribió un libro sobre el caso, llamado L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter ( Los mejores de Europa. Los Papeles de Panamá y el poder ). [71] En octubre de 2017, Daphne Caruana Galizia , una bloguera que dirigió la investigación de los Papeles de Panamá sobre la corrupción en Malta, fue asesinada por un coche bomba cerca de su casa. [72]
Desde entonces, Malta, como Estado miembro de la UE , debe fortalecer la transparencia de sus registros de propiedad corporativa, mostrando quién controla en última instancia a cada empresa dentro de su jurisdicción . [73] [74] La Autoridad de Servicios Financieros de Malta se separó del Registro de Empresas de Malta en 2018 para centrarse en funciones y deberes reguladores separados . [75] [76] El Registro de Empresas es una agencia independiente y se conoce como Registro de Empresas de Malta . [77] [78]
Noruega
La Administración Tributaria de Noruega espera exigir acceso a la información de DNB (el grupo de servicios financieros más grande de Noruega) sobre aproximadamente 30 empresas formadas por DNB que son propiedad de noruegos, 20 de los cuales viven en Noruega. [79] 200 noruegos están en la lista de clientes de Mossack Fonseca. [80]
Portugal
La base de datos de filtraciones en el extranjero del ICIJ muestra que Portugal tenía 246 entidades extraterritoriales, 300 funcionarios, 40 intermediarios y 175 direcciones vinculadas a las actividades descritas en los documentos Mossack-Fonseca, [81] con periódicos que informaban de la participación de varios políticos, funcionarios gubernamentales, banqueros y gerentes de empresas. [82] A mayo de 2017, no hubo consecuencias penales o judiciales para ninguno de los involucrados.
Rusia
El Süddeutsche Zeitung , uno de los periódicos que participan en el proyecto que hizo públicos los periódicos, describió las conexiones de varias personas que figuran en ellos con el presidente ruso Vladimir Putin . Citaron al economista ganador del Nobel Paul Krugman y documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos que dicen que Rusia es una " cleptocracia " y un "estado mafioso", respectivamente. [83] El Süddeutsche Zeitung informó que alrededor de $ 2 mil millones se habían movido a través de una red de compañías asociadas con firmas e individuos rusos en "solo unos pocos años" y las compañías parecían haber sido utilizadas para "transacciones comerciales cuestionables". [83]
Putin ha criticado a las empresas extraterritoriales como "antipatrióticas" en varias ocasiones desde 2011 [83] y en 2013 se aprobó una ley que prohíbe las cuentas bancarias extranjeras para funcionarios gubernamentales. [84]
El nombre de Putin no aparece en ninguno de los registros publicados hasta la fecha, pero sí los de sus asociados. Los multimillonarios de la construcción Arkady y Boris Rotenberg , el músico Sergei Roldugin y el magnate de los negocios Alisher Usmanov se mencionan en los documentos filtrados, [85] al igual que el viejo amigo de Putin, el multimillonario Gennady Timchenko , [85] así como la esposa de su secretaria de prensa, su prima. , y ex colegas de la KGB , [86] así como varios oligarcas conectados a compañías fantasma de Mossack Fonseca. [83]
Sergei Roldugin , un violonchelista de la orquesta de San Petersburgo que es el padrino de la hija mayor de Putin y que ha sido descrito como el "mejor amigo" de Putin, aparece de manera prominente en los Papeles de Panamá. Según los documentos filtrados, Roldugin adquirió activos por valor de al menos $ 100 millones, incluida una participación del 12,5% en Video International (la empresa de publicidad televisiva más grande de Rusia), [85] empresas que poseen opciones sobre acciones de algunas de las empresas más grandes de Rusia y los derechos de préstamos. por valor de cientos de millones de dólares. [87] En 2008, una empresa controlada por Roldugin se unió a varias otras empresas extraterritoriales para ayudar a "otro miembro de Putin" a adquirir el control de Kamaz , el mayor fabricante de camiones de Rusia.y obtener una inversión del fabricante de automóviles alemánDaimler AG , 250 millones de dólares por el 10% de Kamaz. [87] Sandalwood, otra empresa en la que Roldugin y otras personas con información privilegiada tienen un interés, recibió líneas de crédito por valor de 800.000 dólares por el Russian Commercial Bank (RCB) en Chipre, entonces una subsidiaria de propiedad total de VTB Bank , en gran parte propiedad del Estado ruso. [83] Los documentos de los Papeles de Panamá indican que las empresas Roldugin recibieron varios préstamos sin garantía, a tipos de interés muy bajos, o que nunca fueron reembolsados. [83]En 2013, varias empresas fantasma vinculadas a los hermanos Boris y Arkady Rotenberg prestaron unos 200 millones de dólares a una empresa de la red de Roldugin. Los documentos filtrados no muestran si fueron reembolsados. Poco antes de que se concediera el préstamo, la empresa de Arkady Rotenberg se había adjudicado la licitación del proyecto del oleoducto South Stream, valorado en miles de millones. [83] Cuando se le preguntó acerca de sus empresas, [88] Rodulgin dijo "Tengo que echar un vistazo y averiguar qué puedo decir y qué no puedo", y que los asuntos financieros son "delicados". [88]
El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, calificó los informes occidentales de los Papeles de Panamá como "putinofobia", dijo que apuntan a Putin y son parte de una conspiración contra Rusia orquestada por la Agencia Central de Inteligencia , el Departamento de Estado de Estados Unidos y otros. [89] [90] [91] [92]
Putin negó "cualquier elemento de corrupción" y dijo que sus oponentes están tratando de desestabilizar a Rusia. [93] Putin también dijo: "WikiLeaks nos ha mostrado que personas oficiales y órganos oficiales de los Estados Unidos están detrás de esto". [94] En la línea directa anual de 2016 con Vladimir Putin , calificó los documentos filtrados como "confiables", pero limitó sus comentarios a Roldugin, diciendo que los medios occidentales no entendían que el músico había gastado todos sus ingresos en el extranjero en "instrumentos musicales para Rusia". Putin también dijo que Goldman Sachs poseía acciones en la empresa matriz de Süddeutsche Zeitung , que de hecho es propiedad de una familia de Munich y un grupo de medios alemán.[95] El Kremlin se disculpó por este "error".[96]
Inicialmente, los principales medios rusos ignoraron casi por completo la filtración. Ni Channel 1 de propiedad estatal ni Rossiya 1, ni REN-TV y NTV de propiedad privada mencionaron la historia el 4 de abril, el día en que salió a la luz. [97] La cobertura mínima de la historia corrió en medio de la noche en Vesti TV y fue en relación con Lionel Messi y Michel Platini. [98] Una excepción fue el periódico ruso de oposición Novaya Gazeta , descrito como "el socio ruso del ICIJ", que informó sobre la historia tanto en papel como en línea. [99]
A fines de abril, OCCRP publicó un análisis de un lote adicional de documentos filtrados que demostraban un flujo de efectivo a las cuentas de Rodulgin por el robo de impuestos de 2007 de 230 millones de dólares por parte de los inspectores fiscales de Moscú descubiertos e informados por Sergei Magnitsky . [100]
España
El 15 de abril de 2016, José Manuel Soria se vio obligado a dejar su cargo como Ministro interino de Industria, Energía y Turismo cuando los Papeles de Panamá revelaron que él y su familia habían mantenido varias sociedades offshore en paraísos fiscales durante las décadas anteriores. [101] Soria inicialmente lo negó, pero se seguían filtrando informes que lo contradecían. El 14 de abril salió a la luz una empresa que había tenido en Jersey hasta 2002, siendo alcalde de Las Palmas . Soria fue puesto en una posición política crítica como resultado de sus explicaciones confusas y cambiantes sobre el tema, y renunció al día siguiente. [102] [103]
No es el único político español destacado que tenía sociedades offshore.
El ex presidente del FMI , Rodrigo Rato , vicepresidente del gobierno conservador del primer ministro José María Aznar , tenía más de 3,6 millones de euros en dos sociedades offshore. Ha sido imputado por España por presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares en otros casos de corrupción. [104] Micaela Domecq-Solís, esposa de Miguel Arias Cañete , actual Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y ex Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la UE, también abrió sociedades pantalla.
La Familia Real Española también está implicada en este escándalo fiscal: la princesa Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz , hermana del ex rey Juan Carlos I y tía del actual rey, Felipe VI , tuvo una sociedad offshore durante 40 años, hasta la abdicación de su hermano. Montó una empresa llamada Delantera Financiera, en 1974, y fue su presidenta y administradora. Inicialmente lo negó cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá. Su marido, fallecido en 1991, era secretario general de la corporación. Su hijo, Bruno Gómez-Acebes, es tesorero y gerente de esta empresa. El nombre de Amalio de Marichalar , el conde de Ripalda y el hermano deTambién aparece Jaime de Marichalar , exmarido de la hija del rey, Elena de Borbón .
Además, en un gran escándalo de corrupción que involucró a la casa real, Mossack Fonseca aconsejó a Iñaki Urdangarin y su socio comercial en la fundación Nóos que trasladaran fondos. [105] [106] [107] [108]
Dos bisnietos del dictador Francisco Franco , Francisco y Juan José Franco Suelves establecieron sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas a través de Mossack Fonseca. Juan José Franco abrió Malini Investments en 1997, siendo director en 2012 y cerrado en 2013. Dijo al diario El Confidencial que era "absolutamente ignorante". Francisco Franco Suelves, su hermano mayor, también abrió Vamfield Alliance Limited en 1997 como director. [109]
Oleguer Pujol , hijo de Jordi Pujol , ex presidente de la Generalitat de Cataluña , otorgado [ aclaración necesaria ] el desvío de una comisión de 6,8 millones de euros por la venta de una oficina a una sociedad opaca, que se recompensaron, con otro en alta mar empresa, unos 5 millones más. Su familia Pujol, padres e hijos, están acusados de varios cargos de fraude fiscal y corrupción, entre otros delitos. [110]
La actual esposa del ex primer ministro de España Felipe González , María García Vaquero, abrió una cuenta en Suiza para Carmingo Ltd en 2004 en el paraíso fiscal de Niue , una isla del Pacífico Sur. [111] El abogado Cándido Conde-Pumpido Jr., hijo del ex Fiscal General de España y magistrado del Tribunal Supremo de España , Cándido Conde-Pumpido , solicitó abrir una sociedad offshore Mossack Fonseca en 2008, aunque la transacción no fue completado [ ¿por qué? ] . Tenía la intención de que la empresa offshore fuera un intermediario en un proyecto para construir un rascacielos en la capital de Panamá, no para esconder dinero. [112]
Francisco Paesa , un importante espía del CNI , mientras trabajaba para el Ministerio del Interior , abrió una cuenta en el extranjero después de fingir su muerte en 1998 [113].
Top banqueros y empresarios españoles utilizaron este despacho para abrir cuentas y empresas: Miguel Blesa , presidente de Caja Madrid , juzgado en tribunales españoles por numerosos casos de corrupción, Jesús Barderas, empresario cercano al exprimer ministro Felipe González , hijos del abogado Javier de la Rosa , que también está vinculado a casos de corrupción, Carlos Ortega , director general de Pepe Jeans , y familias con grandes cadenas hoteleras como el Riu ( RIU Hotels & Resorts ), el Escarrer ( Meliá Hotels International ) y el Martinón (Grupo Martinón). [114] [115] [116]
Los coleccionistas de arte Marina Ruiz-Picasso y Borja Thyssen tienen empresas de Mossack Fonseca. El abogado de Thyssen dijo que su empresa fue declarada en su totalidad a las autoridades fiscales y Ruiz-Picasso se negó a comentar. [117] Otras celebridades involucradas incluyen al director español Pedro Almodóvar , quien ganó un Oscar en 2003 por Habla con ella y con su hermano Agustín creó una compañía en 1991 llamada Glen Valley en las Islas Vírgenes Británicas. Agustín respondió diciendo que cerró la empresa en 1994 y pagó todos sus impuestos. [118]
La personalidad del mundo del espectáculo Carmen Lomana dijo que luego de la muerte de su esposo, dueño de la empresa offshore, ella se ocupó de ella pero sin saber nada sobre el negocio ni sobre impuestos. Se nombró a Bertín Osborne , presentador y cantante español, y al célebre actor Imanol Arias , protagonista de una de las series más largas e importantes de la televisión española, Cuéntame cómo pasó . Osborne dijo que su cuenta era legal y que la usó según lo recomendado para ahorrar dinero. También está involucrado en un escándalo por fraude a Hacienda, con la actriz y compañera protagonista de la serie, Ana Duato . Juan Luis Cebrián , periodista, cofundador de El País y director general dePrisa , un conglomerado de medios español, posee el 2% de Star Petroleum, una corporación petrolera relacionada con paraísos fiscales. Tras ser nombrado, decidió emprender acciones legales contra La Sexta , quien reveló su implicación en este escándalo. [119] [120] [121] [122] [123] [124]
El expresidente del FC Barcelona , Josep Lluís Núñez , el actual vicepresidente, Carles Vilarrubí, y Eduardo Fernando de Blas, el vicepresidente del Real Madrid , tenían sociedades offshore con Mossack Fonseca. [125] [126] [127]
Suecia
La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (FI) dijo el 4 de abril de 2016 que investigaría las acciones de Nordea , una de las instituciones financieras más grandes de los países nórdicos, después de que los Papeles de Panamá revelaran que la oficina del banco en Luxemburgo había ayudado a establecer casi 400 sociedades offshore para sus clientes entre 2004 y 2014 en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para sus clientes. [128] [129]
La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (FI) ha dicho que existen "deficiencias graves" en la forma en que Nordea monitorea el lavado de dinero y le había dado al banco dos advertencias. En 2015, Nordea tuvo que pagar la mayor multa posible: más de cinco millones de euros. [128] En 2012, Nordea solicitó a Mossack Fonseca que cambiara los documentos de forma retroactiva para que los poderes notariales de tres clientes daneses parecieran haber estado en vigor desde 2010. [128] El director de Nordea Private Banking, Thorben Sanders, ha admitido que antes 2009 Nordea no evaluó a los evasores de impuestos: "A fines de 2009 decidimos que nuestro banco no será un medio de evasión de impuestos ", dijo Sanders. [128]Otros bancos suecos también están presentes en los documentos, pero Nordea aparece 10.902 veces y el siguiente banco mencionado con más frecuencia solo aparece 764 veces. [130] La Autoridad de Supervisión Financiera (FI) sueca dijo más tarde que también investigaría a los otros tres grandes bancos de Suecia: Handelsbanken , Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y Swedbank . [ cita requerida ]
Nordea cortó todos los lazos con Mossack Fonseca luego de una entrevista con el CEO de Nordea, Casper von Koskull en SVT el 4 de abril. [129] [131] [132]
En respuesta a las filtraciones, el primer ministro Stefan Löfven dijo que es muy crítico con la conducta y el papel de Nordea, y la ministra de Finanzas, Magdalena Andersson , calificó la conducta del banco de "totalmente inaceptable". [131] [133] [134]
Suiza
El 6 de abril, la policía federal registró la sede de la UEFA en Nyon como parte de una investigación de "mala gestión criminal" sobre un acuerdo de derechos televisivos de la Liga de Campeones firmado por el nuevo presidente de la FIFA , Gianni Infantino . [135] El mismo día, el fiscal general de Ginebra abrió varios procedimientos en reacción a un informe sobre mala conducta de abogados y fideicomisarios suizos. [136]
El 8 de abril, pocas horas después de la publicación de una nueva serie de artículos centrados en el arte oculto detrás de las empresas offshore, un fiscal secuestró un Modigliani por valor de unos 25 millones de dólares en Geneva Freeport . [117] [137] El litigio en Nueva York alegó que la pintura había sido robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial; los acusados dijeron que no eran de su propiedad, pero los documentos filtrados muestran que controlan International Art Center, una empresa fantasma registrada en Panamá que sí la posee. [117]
Yves Bouvier y el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev , en un litigio sobre el precio del arte, tienen empresas de Mossack Fonseca. [117]
Los documentos filtrados también arrojan luz sobre la propiedad de empresas fantasma en un litigio prolongado en Lausana por la propiedad de obras de arte del chalet Gstaad del fallecido magnate naviero griego Basil Goulandris . [117] [138]
El 11 de abril se inició otra investigación sobre el abuso del nombre de organizaciones benéficas como Cruz Roja o WWF. [139]
Diacore, con sede en Suiza, es cliente de Mossack Fonseca y cuenta con aproximadamente treinta empresas a través de ellos. Diacore está dirigida por Daniel Steinmetz, pero hasta hace poco su hermano Beny Steinmetz tenía un poder notarial para la empresa. Diacore es parte del Grupo Steinmetz. [140]
Ucrania
Cuando el presidente ucraniano Petro Poroshenko asumió el cargo en 2014, un levantamiento popular acababa de derrocar a su predecesor, Viktor Yanukovych . [141] Poroshenko se comprometió a vender su negocio de dulces ( Roshen ) si era elegido, pero los documentos filtrados indican que el 21 de agosto de 2014 hizo que Mossack Fonseca estableciera una sociedad de cartera extraterritorial Prime Asset Partners Ltd en las Islas Vírgenes Británicas y trasladó su empresa allí. , aproximadamente dos meses después de las elecciones. La medida tenía el potencial de ahorrarle millones de dólares en sus impuestos ucranianos. [142] Los registros en Chipre lo muestran como el único accionista de la empresa. [143] Algunos expertos legales dicen que la explicación puede ser acertada;[144] sin embargo, esto no hace una diferencia para los medios de comunicación ucranianos que señalan que Poroshenko abrió su cuenta en el extranjero en agosto de 2014 cuando los soldados ucranianos estaban siendo masacrados por los rusos en Ilovaisk . [144] El informe de los Papeles de Panamá también puede haber figurado en la derrota de un acuerdo comercial con los Países Bajos en un referéndum el 6 de abril. [144]
El grupo anticorrupción Transparencia Internacional cree que "la creación de empresas mientras se desempeña como presidente es una violación directa de la constitución". [145] Además, los periodistas del Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción creen que con la medida, Poroshenko cometió otras dos ilegalidades, iniciando un nuevo negocio mientras estaba en el cargo y luego no lo informó en sus declaraciones de divulgación. [145] Poroshenko negó haber actuado mal y un portavoz dijo que la compañía offshore no tenía activos activos y era una reestructura corporativa legítima destinada a ayudar a vender el grupo Roshen de Poroshenko . [145]Los analistas en Ucrania respondieron que la forma secreta en que Poroshenko estableció estas cuentas seguramente socavaría la confianza en él, su partido y la propia Ucrania. [146]
La noticia sobre el negocio offshore de Poroshenko se produjo cuando su gobierno hizo campaña contra las empresas offshore. [142] Oleh Lyashko , líder del Partido Radical , instó a los legisladores a iniciar procedimientos de acusación, [142] e incluso algunos de sus aliados respaldaron los pedidos de una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones. [142]
En el Parlamento de Ucrania , las relaciones entre el bloque de Poroshenko y el partido Frente Popular del primer ministro Arseniy Yatsenyuk ya se habían deteriorado durante los meses anteriores, con acusaciones mutuas de corrupción . [142] El primer ministro Arseniy Yatsenyuk también anunció que renunciaría por filtraciones de los Papeles de Panamá. [147]
Reino Unido
Según The Guardian , "más de 170.000 millones de libras esterlinas de propiedades del Reino Unido se encuentran ahora en el extranjero ... Casi una de cada 10 de las 31.000 empresas de paraísos fiscales que poseen propiedades británicas están vinculadas a Mossack Fonseca". [148] [149]
Entre los documentos de Panama Paper se encuentran los nombres de seis miembros de la Cámara de los Lores , varios de los cuales han sido donantes del Partido Conservador de Cameron , así como otros donantes Conservadores. [150] [151] Estos incluyen:
- Anthony Bamford : [151] £ 4 millones en donaciones del Partido Conservador, convertido en un par conservador vitalicio en 2013;
- David Rowland: [151] £ 3,8 millones en donaciones del Partido Conservador, ex tesorero del partido;
- Fleming Family & Partners : [151] Más de £ 400,000 en donaciones del Partido Conservador, incluidas donaciones directas a David Cameron;
- Negociación de acciones de Juniper: [151] Préstamo de 250.000 libras esterlinas al Partido Conservador procedente de un fondo extraterritorial con una estructura de propiedad opaca;
- Tony Buckingham : [151] donación de £ 100.000 al Partido Conservador;
- Lord Ashcroft : [152] el hombre que publicó acusaciones de " piggate " sobre Cameron; [153]
- La baronesa Pamela Sharples (a través de su empresa de Bahamas Nunswell Investments Limited): se convirtió en una compañera vitalicia en 1973; [154]
- El ex diputado Michael Mates a través de su empresa Haylandale: afirmó que su empresa "nunca tuvo ningún valor real" y registró intereses en el Parlamento. [151]
Dado que el Reino Unido todavía ejerce diversos grados de control sobre los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona, que constituyen una gran cantidad de los muchos paraísos fiscales y "jurisdicciones secretas" que existen, aumentó la presión sobre el primer ministro David Cameron para que hiciera cambios. [155] [156] Según The Wall Street Journal , los Papeles de Panamá "están arrojando luz sobre la constelación de centros offshore en los últimos vestigios del Imperio Británico, desde Gibraltar hasta las Islas Vírgenes Británicas (BVI)". [155]De las empresas creadas por Mossack Fonseca que se incluyeron en los datos filtrados, las empresas de BVI encabezaron la lista, con 113.000 de las casi 215.000 empresas que Mossack Fonseca gestionó o incorporó allí. Anguila, Territorio Británico de Ultramar, ocupó el séptimo lugar en la lista. [157]
Cameron criticó las complejas estructuras offshore en 2013, diciendo que "no es justo ni correcto lo que algunas [empresas] están haciendo al decir 'Tengo muchas ventas aquí en el Reino Unido, pero voy a pagar una especie de regalía' '. pago a otra empresa de mi propiedad en otro país que tiene una dispensa fiscal especial '”. Dijo que sacaría a relucir el tema en la cumbre del G8 de ese año . [158] En la cumbre, Cameron exigió más transparencia, argumentando que sería mejor para los negocios. [151] En 2014, Cameron pidió a todos los Territorios de Ultramar y las dependencias de la Corona que establecieran un registro abierto de empresas e individuos con inversiones registradas en sus jurisdicciones, pero en el momento de la filtración de los Papeles de Panamá en abril de 2016,solo Montserrat y Gibraltar habían acordado hacerlo.[ cita requerida ] s
El líder de la oposición Jeremy Corbyn dijo que "el gobierno debe dejar de andar con rodeos sobre la evasión fiscal" [159] y pidió que se imponga un "gobierno directo" sobre los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona que actúan como paraísos fiscales. [160] El exsecretario de Negocios Vince Cable estuvo de acuerdo, aunque el ex fiscal general Dominic Grieve describió la propuesta como una "pequeña opción nuclear" [161] que "destruiría los medios de vida" de los habitantes de las BVI en la industria financiera. [162] El Partido Laborista también dijo que la cumbre "anticorrupción" planificada por Cameron en mayo [163]Sería "una farsa" si Cameron, como presidente de la cumbre, no exigiera la asistencia de representantes de todas las dependencias de la Corona y territorios de ultramar. [164]
Jennie Granger, vocera de HMRC, dijo que el departamento ha recibido "una gran cantidad de información sobre empresas offshore, incluso en Panamá, de una amplia gama de fuentes, que actualmente es objeto de una intensa investigación". Ella dijo que HMRC le había pedido a ICIJ que compartiera todos sus datos. [165] [166]
Private Eye reveló que Edward Troup , nombrado presidente ejecutivo de HMRC en abril de 2016, era un ex socio de Simmons & Simmons , la firma legal con sede en Londres cuyos clientes incluían el fondo registrado en Panamá creado por el padre de David Cameron, Blairmore Holdings. [167] [168] Los documentos obtenidos por la Süddeutsche Zeitung y el ICIJ revelan la estrecha relación de Simmons & Simmons con la gestión de empresas extraterritoriales y los principales propietarios de propiedades en el extranjero, incluida una empresa de inversión dirigida por el jeque Hamad bin Abdullah Al Thani , mientras que Troup era su socio fiscal senior. [169]
Blairmore Holdings, Inc.
Ian Cameron , el difunto padre del primer ministro del Reino Unido, David Cameron , dirigió un fondo extraterritorial ( Blairmore Holdings , Inc.) a través de Mossack Fonseca que evitó los impuestos del Reino Unido durante 30 años. Su empresa se trasladó a Irlanda después de que David Cameron se convirtiera en primer ministro. [170] El 6 de abril, Cameron admitió que había tenido acciones en Blairmore, pero dijo que vendió sus acciones antes de convertirse en PM. [171]
Políticos destacados criticaron la participación de la familia Cameron en el escándalo; El líder de la oposición Jeremy Corbyn instó a una investigación independiente inmediata sobre los asuntos fiscales de la familia de Cameron, así como a leyes más estrictas sobre la evasión fiscal en el Reino Unido . [172]
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Otras lecturas
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- Portal de los Papeles de Panamá Archivado el 2 de junio de 2016 en la Wayback Machine de Inkyfada (Túnez)
- Portal de los Papeles de Panamá de la Universidad Semanario de la Universidad de Costa Rica
- Portal de los Papeles de Panamá del Proyecto de Denuncias sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
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