La recuperación de fondos del escándalo de inversión de Madoff ha estado en marcha desde que estalló el escándalo en diciembre de 2008. Ese mes, el fideicomisario de recuperación Irving Picard recibió fondos de la cuenta del Banco de Nueva York donde Bernard Madoff tenía nuevas inversiones en su esquema Ponzi . Dado que se concluyó que no se realizaron inversiones legítimas en nombre de los inversores durante al menos los últimos 12 años de operación, la recuperación se realizó sobre la base de "entrada/salida de dinero". Los inversores tienen derecho a recibir no más de los montos nominales en efectivo que pagaron y no retiraron posteriormente, sin tener en cuenta la inflación, el interés, el costo de oportunidado las declaraciones falsas que les proporcionó Madoff. [1] Esas declaraciones combinadas dan un saldo total de aproximadamente $ 64 mil millones, [2] mientras que las reclamaciones admitidas ascienden a $ 18 mil millones. A partir de enero de 2021, el fideicomisario había recuperado $ 14,400 millones para estos reclamos a través de acciones legales contra los asociados de Madoff, los fondos subordinados y los beneficiarios del esquema, y había realizado doce distribuciones a los inversores. [3]
Madoff proporcionó una lista confidencial de sus activos y los de su empresa a la SEC el 31 de diciembre de 2008, que posteriormente se reveló el 13 de marzo de 2009 en un expediente judicial. Madoff no tenía Cuentas de Jubilación Individual , ni 401(k) , ni plan Keogh , ni otro plan de pensiones ni anualidades . Poseía menos de $ 200,000 combinados en valores en Lehman Brothers , Morgan Stanley , Fidelity Investments , Bear Stearns y M&T Bank . No se enumeraron cuentas bancarias extraterritoriales o suizas . [4] [5]La SEC retuvo más información sobre los activos para evitar que fueran incautados por reguladores extranjeros y acreedores extranjeros. [6] [7]
Los activos combinados de Ruth Madoff con su esposo tenían un valor neto de entre $823 millones y $826 millones. Tenía 92,6 millones de dólares en activos a su nombre: [8] el penthouse de 7 millones de dólares en el Upper East Side de Manhattan ; una mansión de $11 millones en Palm Beach, Florida; un apartamento de tres habitaciones en Cap d'Antibes , en la Riviera francesa, valorado en 1,5 millones de dólares; $45 millones en bonos municipales y $17 millones en efectivo; $8.8 millones en yates; y $2.6 millones en joyas. [9] La SEC está trabajando con los fiscales federales, quienes han presentado una notificación ante el Tribunal Federal para solicitar el decomiso de todos los bienes adquiridos ilícitamente enumerados.[8] [10]
El 17 de marzo de 2009, los fiscales presentaron un documento que enumeraba más activos, incluidos $ 2,6 millones en joyas y unos 35 juegos de relojes y gemelos, más de $ 30 millones en préstamos que sus hijos fallecidos le debían a la pareja y el interés de Ruth Madoff en fondos inmobiliarios. patrocinado por Sterling Equities , cuyos socios incluyen a Fred Wilpon . Ruth Madoff y Peter Madoff invirtieron como "socios comanditarios pasivos" en fondos inmobiliarios patrocinados por la empresa, así como en otras inversiones de riesgo. Los activos también incluyen la participación de los Madoff en Hoboken Radiology LLC en Hoboken, Nueva Jersey ; Delivery Concepts LLC, un servicio de pedido de alimentos en línea en el centro de Manhattan que opera como "delivery.com"; una participación en Madoff La Brea LLC; un interés en el restaurante,PJ Clarke's en Hudson LLC ; y Viager II LLC , con sede en Boca Raton, Florida . [11] [12]
El 2 de marzo de 2009, el juez Louis L. Stanton modificó una orden de congelamiento existente para entregar los activos que Madoff posee: su empresa de valores, bienes raíces, obras de arte y boletos para espectáculos, y concedió una solicitud de los fiscales para que el congelamiento existente permanezca vigente durante el apartamento en Manhattan y casas de vacaciones en Montauk , Nueva York y Palm Beach, Florida . También acordó ceder su participación en Primex Holdings LLC, una empresa conjunta entre Madoff Securities y varias grandes casas de bolsa, diseñada para replicar el proceso de subasta en la Bolsa de Valores de Nueva York . [13] Día inaugural de los Mets de Nueva York del 14 de abril de 2009 de Madofflos boletos se vendieron por $ 7,500 en eBay . [14]