Steven Jude Hoffenberg es el ex fundador, director ejecutivo, presidente y presidente de Towers Financial Corporation , una agencia de cobro de deudas , que luego se descubrió que era un esquema Ponzi . [2] En 1993 rescató al New York Post de la bancarrota y fue propietario brevemente del periódico. Towers Financial colapsó en 1993, y en 1995 Hoffenberg se declaró culpable de estafar a los inversores 475 millones de dólares. Fue sentenciado a 20 años de prisión (18 de los cuales cumplió), más una multa de $ 1 millón y $ 463 millones en restitución. La SEC consideró sus delitos financieros como "uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia" antes de Bernie Madoff.crímenes una década después. [3]
Steven Jude Hoffenberg | |
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Nació | 1945 (74–75) |
Empleador | Towers Financial Corporation |
Conocido por | Propietario del New York Post ; Esquema Ponzi |
Título | Fundador, director ejecutivo, presidente y presidente |
Cargos criminales) | Cinco cargos de fraude de valores, evasión de impuestos y obstrucción de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores [1] |
Sanción penal | 20 años de prisión y multa; cumplido 18 años |
Estado criminal | Liberado |
Esposos) | Maria santiago |
Biografía
Hoffenberg nació en Brooklyn, Nueva York en una familia judía. [4] [2] Es un cristiano nacido de nuevo . [5]
A principios de la década de 1970, Hoffenberg fundó Towers Financial Corporation, una agencia de cobranza de deudas de la ciudad de Nueva York que supuestamente compraba las deudas que la gente tenía con hospitales, bancos y compañías telefónicas. [6] Fue su director ejecutivo, presidente y presidente. [7] [8] [2] [9] Más tarde se descubrió que era un esquema Ponzi . [7] [8] [2] [9]
En 1987, Hoffenberg conoció a Jeffrey Epstein a través del comerciante de armas británico y activo de inteligencia Sir Douglas Leese , que estaba con el saudí Adnan Khashoggi y el príncipe Bandar bin Sultan Al Saud (Bandar Bush), arquitecto del acuerdo de mil millones de dólares de Al-Yamamah , el mayor acuerdo de armas de Gran Bretaña. alguna vez concluido: el contratista principal, BAE Systems , obtuvo al menos 43.000 millones de libras esterlinas en ingresos entre 1985 y 2007. [10] Leese le dijo a Hoffenberg sobre Epstein: "El tipo es un genio, es excelente para vender valores. Y no tiene brújula moral . " Hoffenberg contrató a Epstein alrededor de 1987 y 1993 para ayudar con Towers Financial Corporation, le pagó $ 25,000 al mes y le otorgó un préstamo de $ 2 millones en 1988 que Epstein nunca tendría que devolver. [11] [2] Hoffenberg instaló a Epstein en las oficinas de Villard Houses . [2] Intentaron sin éxito apoderarse de Pan Am en una redada corporativa con Towers Financial como su nave de asalto. Su oferta fracasó, en parte debido al atentado terrorista del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie en 1988 , que finalmente contribuyó a la quiebra de la aerolínea. Un intento fallido similar en 1988 se hizo para hacerse cargo de Emery Air Freight Corp . [2]
Durante este período, Hoffenberg y Epstein trabajaron en estrecha colaboración y viajaron a todas partes en el jet privado de Hoffenberg. [2] [12] [13] Hoffenberg comenzó a utilizar los fondos de Towers Financial para pagar a inversores anteriores y pagar un estilo de vida lujoso que incluía una mansión de Locust Valley , Long Island , casas en Sutton Place en Manhattan y Florida, y varios coches y aviones. [2] [14]
En 1993, Hoffenberg fue propietario del periódico sensacionalista diario de tendencia conservadora New York Post durante tres meses. En marzo de 1993, el mandato de Hoffenberg llegó a un final rápido, coronado por despidos masivos, una huelga masiva por parte del personal del periódico, publicaciones perdidas y la quiebra. El 10 de julio de 2014, se casó con la presidenta del Post All Star News , María Santiago, después de un mes de romance. La ceremonia se llevó a cabo frente a la Trump Tower en Manhattan. [15]
En 1993, el esquema Towers Ponzi implosionó, en febrero de 1993 la Comisión de Bolsa y Valores inició una acción civil contra él y otros, y en marzo de 1993 Towers Financial se declaró en quiebra. [8] En abril de 1995, Hoffenberg se declaró culpable de estafar a los inversores 475 millones de dólares. [8] La SEC consideró sus delitos financieros como "uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia" antes de los delitos de Bernie Madoff una década después. [3] En documentos judiciales, Hoffenberg afirmó que Epstein estaba íntimamente involucrado en el plan. [16] [17] Epstein dejó Towers Financial antes de que colapsara y nunca fue acusado de estar involucrado en el fraude masivo cometido por inversores . [18] [19]
En febrero de 1994 fue arrestado, y en 1997 el juez Robert W. Sweet condenó a Hoffenberg a 20 años de prisión (pasó 18 años en varias cárceles, incluida la FCI Fort Dix en Fort Dix, Nueva Jersey , y el Centro Médico Federal, Devens en Devens, Massachusetts ), más una multa de $ 1 millón y $ 463 millones en restitución (según la Oficina de Prisiones, fue puesto en libertad en octubre de 2013). [20] [5] [9] [21] [2] Resolvió una demanda civil con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por $ 60 millones. Actualmente, Hoffenberg está pagando toda la deuda de los inversores antes mencionada. [22] [23]
En 2016, Hoffenberg y algunas de sus víctimas unieron fuerzas para presentar una demanda contra Epstein, buscando restitución. Hoffenberg afirmó en la corte que Epstein había estado íntimamente involucrado en las prácticas financieras de Tower y había llamado a Epstein el "arquitecto de la estafa". [11] Hoffenberg afirmó que había intentado advertir a las autoridades sobre los tratos ilegales de Epstein durante años. Pero debido a que un juez expresó su escepticismo sobre esta demanda colectiva, Hoffenberg retiró la demanda.
En julio de 2019, tras el arresto de Epstein por cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual, Hoffenberg volvió a afirmar que Epstein era su "co-conspirador no acusado" en el esquema Ponzi. [24] Antiguos inversores de Towers hicieron acusaciones similares en una demanda presentada en agosto de 2018. La demanda también alega que los millones en inversiones robadas fueron el capital inicial del fondo de cobertura de Epstein, que valora en 50.000 millones de dólares. [25]
Referencias
- ^ "Hoffenberg se declara culpable de fraude masivo de valores: crimen: el financiero podría enfrentar una sentencia de 25 años. Los inversionistas fueron estafados por $ 500 millones". Los Angeles Times .
- ↑ a b c d e f g h i j Ward, Vicky (27 de junio de 2011). "El talentoso Sr. Epstein" . Feria de la vanidad . Archivado desde el original el 12 de junio de 2015 . Consultado el 11 de junio de 2015 .
- ^ a b "Arresto de Steven Hoffenberg anunciado en Nueva York" (PDF) . SEC News Digest . 18 de febrero de 1994. p. 2 . Consultado el 13 de marzo de 2009 .
- ^ Mediaweek . 2010-11-02 . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ a b "El empresario Steven J. Hoffenberg volverá a publicar el New York Post Publishing Inc" . Newswire . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ "Evitar una crisis p. - Noticias de la industria editorial de periódicos y noticias" . Revista Editor y Editorial . 2011-05-04 . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ a b http://www.towersinvestors.com/wp-content/uploads/2010/12/towers-collection.pdf
- ^ a b c d "Hoffenberg v. Hoffman y Pollok, 248 F. Supp. 2d 303 (SDNY 2003)"
- ^ a b c https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-njd-1_10-cv-02788/pdf/USCOURTS-njd-1_10-cv-02788-0.pdf
- ^ Los acuerdos de armas de Al Yamamah , Compendio de corrupción en el comercio de armas, Universidad de Tufts 2021
- ^ a b Marc Fisher, Jonathan O'Connell: "Evasión final: durante 30 años, los fiscales y las víctimas intentaron hacer que Jeffrey Epstein rindiera cuentas. A cada paso, se escabulló" , The Washington Post , 10 de agosto de 2019
- ^ Cole, Brendan (9 de julio de 2019). "El mentor de Jeffrey Epstein dice que su antiguo protegido se arruinó por la relación con Bill Clinton: 'Infló su ego ' " . Newsweek . Consultado el 12 de julio de 2019 .
- ^ Stewart, James B .; Goldstein, Matthew; Kelly, Kate; Enrich, David (10 de julio de 2019). "La fortuna de Jeffrey Epstein puede ser más una ilusión que un hecho" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 11 de julio de 2019 .
- ^ https://www.nytimes.com/1993/01/25/nyregion/post-rescuer-built-wealth-from-2000.html
- ^ "Steven J. Hoffenberg se casa con María Santiago frente a la torre Trump" . Blacktiemagazine.com. 2014-07-10 . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ "Queja sobre el esquema de Towers Ponzi" (PDF) .
- ^ Briquelet, Kate; Connor, Tracy (15 de julio de 2019). "Las víctimas del esquema Ponzi dicen que Epstein los estafó" . La bestia diaria . Consultado el 16 de julio de 2019 .
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- ^ https://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr15053.txt
- ^ "Estados Unidos contra Hoffenberg, 1: 94-cr-00213 -" . Courtlistener.com . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ca3-12-03283/pdf/USCOURTS-ca3-12-03283-0.pdf
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- ^ Briquelet, Kate; Conner, Tracy (14 de julio de 2019). "Las víctimas del esquema Ponzi dicen que Epstein los estafó" . Bestia diaria .
- ^ "El ex mentor de Jeffrey Epstein lo acusa de fraude" . Cuarzo. 1995-04-21 . Consultado el 10 de junio de 2020 .