Torres Financial Corporation fue una de Manhattan, Nueva York , el cobro de deudas agencia. [1] [2] Entre 1988 y 1993, Towers Financial ejecutó un esquema Ponzi que fue el fraude financiero más grande en la historia de Estados Unidos antes de que se descubriera Bernie Madoff .
Tipo | agencia de cobranza de deudas |
---|---|
Fundado | Principios de la década de 1970 en Delaware |
Fundador | Steven Hoffenberg |
Destino | Archivado en protección por quiebra (marzo de 1993) |
Sede | Nueva York , Estados Unidos |
Gente clave | Steven Hoffenberg, Jeffrey Epstein , Mitchell Brater y Michael Rosoff |
Historia
La compañía, fundada a principios de la década de 1970 en el centro de Manhattan e incorporada en Delaware , era una agencia de cobro de deudas que pagaba un centavo por dólar por préstamos que los vendedores consideraban sin valor, centrándose en las deudas que la gente tenía con hospitales, bancos y compañías telefónicas. . [3] [4] [5] [2] Steven Hoffenberg fue su fundador, director ejecutivo, presidente y presidente. [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Hoffenberg contrató a Jeffrey Epstein en 1987 para ayudar con Towers Financial Corporation. [8] [1] Hoffenberg instaló a Epstein en las oficinas de Villard Houses en Manhattan y le pagó $ 25,000 ($ 57,000 en términos de dólares actuales) por mes por su trabajo de consultoría. [8] Intentaron sin éxito apoderarse de Pan Am en una redada corporativa con Towers Financial como su nave de asalto. Su oferta fracasó, en parte debido al atentado terrorista del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie en 1988 , que finalmente contribuyó a la quiebra de la aerolínea. Un intento fallido similar en 1988 se hizo para hacerse cargo de Emery Air Freight Corp . [8]
Entre 1988 y 1993, Towers Financial recaudó más de $ 400 millones vendiendo bonos y pagarés a inversionistas, atrayéndolos a usar declaraciones financieras falsas . [12] [13] [1] Hoffenberg y sus asociados luego usaron el dinero que habían recaudado para pagar los costos operativos, reembolsar a los inversores anteriores y pagarse a sí mismos. [1] Hoffenberg comenzó a usar fondos de Towers Financial para pagar un estilo de vida lujoso que incluía una mansión de Locust Valley , Long Island , casas en Sutton Place en Manhattan y Florida, y varios automóviles y aviones. [8] [14] El esquema Ponzi fue el fraude financiero más grande en la historia de Estados Unidos antes de que se descubriera Bernie Madoff . [1]
En febrero de 1993, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a la compañía, mientras reportaba fraudulentamente una ganancia de $ 13 millones ($ 25,000,000 en términos de dólares actuales) durante los cuatro años terminados el 30 de junio de 1991, en realidad perdió $ 137 millones ($ 260,000,000 en términos de dólares actuales) . [12] [15] [2] En marzo de 1993, Towers Financial se acogió a la protección por quiebra en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos . [16] [12]
Hoffenberg se declaró culpable en abril de 1995 de cinco cargos criminales, engañó a miles de inversores con 462 millones de dólares, se entregó al FBI en Manhattan y fue procesado y puesto en libertad bajo fianza . [17] [18] [19] [20] [21] [22] [1] Fue sentenciado en 1997 por el juez federal Robert W. Sweet a 20 años de prisión, y fue puesto en libertad en 2013, después de cumplir 18 años. [23] [1] [16] También fue sentenciado a pagar una restitución de $ 462 millones ($ 745,000,000 en términos de dólares actuales) y una multa de $ 1 millón. [19]
Los ejecutivos de Towers Financial, Mitchell Brater (vicepresidente) y Michael Rosoff (director legal) fueron condenados a prisión de siete a nueve años, y Rosoff fue inhabilitado. [24] [15] [1] Epstein no fue acusado. [1] [12] En julio de 2019, Hoffenberg afirmó que Epstein era su "co-conspirador no acusado" en el esquema Ponzi. [25]
Hoffenberg declaró que no presentó evidencia contra Epstein, mencionando que Epstein "tenía tracción con" el Departamento de Justicia de Estados Unidos , y afirmó además, "No se puede comprender la magnitud del efecto controlador [de Epstein]". [26]
En 2020, Hoffenberg agregó cierta corroboración a la evidencia publicada en un libro de 2019 que indica que Epstein era un espía de alto nivel para el Mossad . [27] [28] [29] Más de tres décadas después del escándalo Towers Financial y seis años después de su liberación en prisión, Hoffenberg sugiere un aspecto de inteligencia general para Epstein. Pinta una imagen de la capacidad a largo plazo de Epstein para evitar la justicia , afirmando que esto fue posible al ser "necesitado por la CIA o el FBI para la inteligencia, porque estaba manipulando la inteligencia estadounidense para las organizaciones en el extranjero". [27] La aparente capacidad de Jeffrey Epstein para frustrar la investigación de la ley ha llegado a ser vista en retrospectiva como central en su perfil desde sus años de Towers Financial, de hecho quizás definitivo. [30]
En 2007-08, Epstein enfrentó una seria cartera de cargos por violación estatutaria y tráfico sexual. Aunque el Fiscal General del Sur de Florida, Alexander Acosta, acordó un Acuerdo Federal de No Enjuiciamiento, reduciendo todos los cargos a una sola instancia de solicitación de una niña menor de 18 años. [31] Esto cerró simultáneamente una investigación del FBI sobre más víctimas y conspiradores y poderosos perpetradores asociados de delitos sexuales. [32] Hoffenberg hace referencia a cómo Acosta declaró públicamente: "Este es un caso penal de inteligencia, este no es un caso penal independiente". [27]
La supuesta exención de la justicia de Epstein, tal como la describe Hoffenberg, continúa después de su muerte. El Acuerdo de No Procesamiento 2007-08 se mantuvo en apelación en 2020. Efectivamente, al menos por el momento, esto preserva el bloqueo, evitando futuras investigaciones sobre las circunstancias, personas y organizaciones que rodean a Epstein en esos cargos anteriores. [33] [34]
Aunque apeló más tarde en 2020 a una audiencia en banc , [35] [36] en abril de 2021 el arreglo póstumo en curso de Epstein de inmunidad de procesamiento por tráfico sexual se mantuvo como más allá de la impugnación, en un veredicto mayoritario de 6-4. [37] Recordando décadas del pasado de Epstein y, en particular, del escándalo de Towers Financial, los abogados de la víctima Cassell y Edwards comentaron sobre la decisión "inquietante": "Permite a los acusados ricos y poderosos (como Epstein) orquestar acuerdos especiales sin que las víctimas del crimen tengan participación alguna. negociando con los fiscales antes de que se presenten cargos. Eso no es algo que la mayoría de los acusados puedan hacer ". [37] El equipo legal de la víctima ha indicado la intención de apelar más ante la Corte Suprema. [37]
Si bien Hoffenberg afirma que fue "traicionado" por Epstein sobre el esquema de Towers Ponzi, enfatizó que no tiene "hacha para moler" contra Epstein, sino una "historia que contar ... algo que explicar" sobre Epstein, sobre " su forma de pensar, el perfil, cómo veía las cosas Epstein y cómo jugaba el tablero de ajedrez ". [27]
En 2020, un año después de su presunto suicidio mientras estaba detenido en una prisión de Manhattan por nuevos cargos de tráfico sexual que involucraban a menores, se describió que Epstein había tenido un "papel importante" en el esquema Ponzi de Towers Financial. [26] La periodista Vicky Ward informó que Epstein fue "fundamental" en el diseño de cómo funcionaba el plan. [26] A mediados de 2020, la miniserie documental estadounidense Surviving Jeffrey Epstein afirmó que Epstein estaba "en el centro absoluto de la operación". [38]
Referencias
- ^ a b c d e f g h i Brian Pascus y Mola Lenghi (13 de agosto de 2019). "Jeffrey Epstein trabajó en una empresa financiera que participó en un esquema Ponzi masivo en los años 80 y 90" . CBS News .
- ↑ a b c Allan Sloan (16 de febrero de 1993). "LA SEC CONTRA STEVEN HOFFENBERG: ¿UN CASO DE APRENDIZAJE DE FORTUNAS EN TOWERS FINANCIAL?", The Washington Post .
- ^ George Garneau (4 de mayo de 2011). "Evitar una crisis" . Editor y editor . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ "Registro SEC de Towers Financial Corp" . informe sec .
- ^ Salpukas, Agis (9 de noviembre de 1987). "Gente de negocios; pretendiente impávido ante las dudas de Pan Am" . New York Times .
- ^ Steven Jude Hoffenberg. "EMPRESA CONJUNTA GARANTIZADA DE COLLECTION CORPORATION CON ALGUNAS TRESCIENTAS (300) PEQUEÑAS AGENCIAS DE COBRO; INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD ANTERIOR DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA TOWERS DE TOWERS, TFC, QUE DEPOSITABA MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES DE 1992-1993"
- ^ " Hoffenberg v. Hoffman y Pollok , 248 F. Supp. 2d 303 (SDNY 2003)" . Ley Justia .
- ^ a b c d e Ward, Vicky (27 de junio de 2011). "El talentoso Sr. Epstein" . Feria de la vanidad . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ Hoffenberg v. Estados Unidos, 6 de febrero de 2012.
- ^ Alana Goodman y Daniel Halper (2020). Una muerte conveniente, Penguin Publishing Group.
- ^ "El ex CEO acusado de fraude; Steven Hoffenberg, que ..." Baltimore Sun . 18 de febrero de 1994.
- ^ a b c d Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (17 de septiembre de 1996). "Comunicado de Litigio No. 15053 / Comunicado de Ejecución de Contabilidad y Auditoría No. 816; COMISIÓN DE VALORES Y CAMBIO contra MICHAEL ROSOFF ", 96 Civ. 7064 (WK) SDNY
- ^ Stubbings, Dave (30 de mayo de 2020). "Valor neto de Jeffrey Epstein - cómo el financista pedófilo hizo sus millones" . Daily Mirror .
- ^ [1]
- ^ a b "La SEC demanda al comprador de NY Post por fraude" . Prensa asociada . 8 de febrero de 1993.
- ^ a b Jim Zarolli (14 de agosto de 2019). "Ex socio comercial de Jeffrey Epstein: quiero ayudar a las víctimas" . NPR .
- ^ "Legal" . Sun-Sentinel . 6 de marzo de 1997.
- ^ "Ejecutivo financiero enfrenta cargos de fraude" . Tampa Bay Times . 6 de octubre de 2005.
- ^ a b "Hoffenberg sentenciado a 20 años: Towers Financial ..." Chicago Tribune . 7 de marzo de 1997.
- ^ Bernstein, Jacob (12 de agosto de 2017). "Trump Tower, un hogar para celebridades y charlatanes" . The New York Times .
- ^ Soltes, Eugene (14 de diciembre de 2016). "La psicología de los delincuentes de cuello blanco" . El Atlántico .
- ^ Brock Colyar, Kelsey Hurwitz, Charlotte Klein, Ezekiel Kweku, Amy Larocca, Yinka Martins, Adam K. Raymond, Matthew Schneier, Matt Stieb y James D. Walsh (22 de julio de 2019). "La alta sociedad que rodeó a Jeffrey Epstein" . Intelligencer .CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
- ^ "Towers 'Hoffenberg obtiene 20 años de cárcel" . Wall Street Journal . 10 de marzo de 1997.
- ^ " In Re: Michael E. Rosoff " , 6 de julio de 2000.
- ^ Briquelet, Kate; Conner, Tracy (14 de julio de 2019). "Las víctimas del esquema Ponzi dicen que Epstein los estafó" . Bestia diaria .
- ^ a b c Tron, Gina (3 de junio de 2020). "Jeffrey Epstein supuestamente participó en el esquema Ponzi antes de crear 'Esquema piramidal de acoso ' " . Verdadero crimen de oxígeno .
- ^ a b c d Howard, Dylan (23 de diciembre de 2019). "Epstein 'me admitió que era un espía:" . Medium.com .
- ^ Skyhorse Publishing (3 de diciembre de 2019). "Jeffrey Epstein supuestamente participó en el esquema Ponzi antes de crear 'Esquema piramidal de acoso ' " . PR Newswire .
- ^ Howard, Dylan; Cronin, Melissa; Robertson, James (3 de diciembre de 2019). Epstein: Los hombres muertos no cuentan cuentos . Editorial Skyhorse , Simon & Schuster .
- ^ Fisher, Marc; O'Connell, Jonathan (10 de agosto de 2019). "Evasión final: durante 30 años, fiscales y víctimas intentaron responsabilizar a Jeffrey Epstein. En todo momento, se escapó" . The Washington Post .
- ^ Robles, Francis; Candidiasis, Glenn; Qiu, Linda (10 de julio de 2019). "Examinar las afirmaciones de Acosta sobre la acusación de Epstein" . The New York Times .
- ^ Brown, Julie K. (28 de noviembre de 2018). "Cómo un futuro miembro del gabinete de Trump le dio a un abusador sexual en serie el trato de su vida" . Miami Herald .
- ^ Pierson, Brendan (14 de abril de 2020). "Tribunal de apelaciones confirma acuerdo de no enjuiciamiento de Jeffrey Epstein" . Reuters .
- ^ Gerstein, Josh (14 de abril de 2020). "La corte de apelaciones se alía con los federales en el acuerdo de Jeffrey Epstein" . Politico .
- ^ Keller, Aaron (7 de agosto de 2020). "Audiencia de órdenes del Tribunal de Circuito de Apelaciones en el caso del superviviente que involucra el acuerdo de súplica de Jeffrey Epstein 'secreto'" . Ley y crimen .
- ^ Kam, Dara (3 de diciembre de 2020). "Tribunal considera trato de Epstein, derechos de las víctimas" . WPEC CBS12 West Palm Beach .
- ^ a b c Goggin, Kayla (15 de abril de 2021). "Desafío de la víctima al acuerdo de declaración de culpabilidad de Epstein rechazado por el 11 ° circuito completo" . Servicio de Noticias del Palacio de Justicia .
- ^ Bungalow Media & Entertainment, Break Thru Films (9 de agosto de 2020). "Documental" Sobrevivir a Jeffrey Epstein "Episodio 1" . Artículo de IMDB sobre documental fuente .