" Organización Terrorista Extranjera " ( FTO ) es una designación para las organizaciones fuera de los Estados Unidos que el Secretario de Estado de los Estados Unidos considera , de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA), que participan en lo que Las autoridades estadounidenses definen como actividades terroristas . La mayoría de las organizaciones de la lista son grupos extremistas islamistas , grupos nacionalistas / separatistas o grupos militantes marxistas .
El Departamento de Estado, junto con el Departamento del Tesoro de EE. UU. , También tiene la autoridad para designar a individuos y entidades sujetos a sanciones antiterroristas de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224 . La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro mantiene una lista separada de dichas personas y entidades. [1] [2]
Identificación de candidatos
La Oficina del Coordinador de Contraterrorismo (S / CT) del Departamento de Estado de los Estados Unidos monitorea continuamente las actividades de grupos activos en todo el mundo para identificar objetivos para la designación de "terroristas". Al revisar los posibles objetivos, S / CT analiza no solo los ataques reales que ha llevado a cabo un grupo, sino también si el grupo se ha involucrado en la planificación y los preparativos para posibles actos de violencia en el futuro o si conserva la capacidad y la intención de llevar a cabo tales actos. hechos. [3]
Proceso de designación
Una vez que se identifica un objetivo, la Oficina del Coordinador de Contraterrorismo prepara un "registro administrativo" detallado, que es una compilación de información, que generalmente incluye información clasificada y de fuentes abiertas, que demuestra que se han cumplido los criterios legales para la designación. [2] Si el Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro , decide hacer la designación, se notifica al Congreso de los Estados Unidos de la intención del Secretario de designar la organización y se le dan siete días para revisar la designación. , como exige el INA. Una vez transcurrido el período de espera de siete días, se publica un aviso de la designación en el Registro Federal , momento en el cual la designación entra en vigencia. Una organización designada como FTO puede solicitar la revisión judicial de la designación en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia a más tardar 30 días después de que la designación se publique en el Registro Federal.
Bajo la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 , la FTO puede presentar una petición de revocación dos años después de la fecha de designación (o en el caso de las FTO redesignadas, su fecha de redesignación más reciente) o dos años después de la fecha de determinación en su reciente petición de revocación. Para proporcionar una base para la revocación, la FTO solicitante debe proporcionar evidencia de que las circunstancias que forman la base para la designación son lo suficientemente diferentes como para justificar la revocación. Si no se ha realizado tal revisión durante un período de cinco años con respecto a una designación, entonces el Secretario de Estado debe revisar la designación para determinar si la revocación sería apropiada.
Los requisitos de procedimiento para designar una organización como FTO también se aplican a cualquier nueva designación de esa organización. El Secretario de Estado puede revocar una designación o redesignación en cualquier momento si se determina que las circunstancias que fueron la base para la designación o redesignación han cambiado de tal manera que justifican la revocación, o que la seguridad nacional de los Estados Unidos justifica una revocación. Los mismos requisitos de procedimiento se aplican a las revocaciones hechas por el Secretario de Estado que se aplican a las designaciones o redesignaciones. Una designación también puede ser revocada por una ley del Congreso o anulada por una orden judicial. [3]
Criterios legales para la designación
(Reflejando enmiendas a la Sección 219 de la INA en la Ley Patriota de 2001 )
- Debe ser una organización extranjera.
- La organización debe participar en actividades terroristas, como se define en la sección 212 (a) (3) (B) de la INA ( 8 USC § 1182 (a) (3) (B)), * o terrorismo, como se define en la sección 140 (d) (2) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores , años fiscales 1988 y 1989 (22 USC § 2656f (d) (2)), ** o conservar la capacidad y la intención de participar en actividades terroristas o terrorismo.
- La actividad terrorista o el terrorismo de la organización debe amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (defensa nacional, relaciones exteriores o los intereses económicos) de los Estados Unidos. [4]
Ramificaciones legales de la designación
- Es ilegal que una persona en los Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos proporcione a sabiendas " apoyo material o recursos " a una FTO designada. [2] (El término "apoyo material o recursos" se define en 18 USC § 2339A (b) como "moneda o instrumentos monetarios o valores financieros, servicios financieros, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, refugios seguros , documentación o identificación falsa , equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, sustancias letales, explosivos , personal, transporte y otros activos físicos, excepto medicinas o materiales religiosos. ")
- Los representantes y miembros de una FTO designada, si son extranjeros, son inadmisibles y, en ciertas circunstancias, pueden ser removidos de los Estados Unidos (ver 8 USC §§ 1182 (a) (3) (B) (i) (IV) - (V), 1227 (a) (1) (A)).
- Cualquier institución financiera de EE. UU. Que tenga conocimiento de que tiene posesión o control sobre fondos en los que una FTO designada o su agente tiene un interés debe conservar la posesión o el control de los fondos e informar los fondos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Departamento de Tesoreria. [4]
Otros efectos de la designación
El Departamento de Estado de EE. UU. Enumera los siguientes elementos como efectos beneficiosos adicionales considerados de la designación: [5]
- Apoya los esfuerzos para frenar el financiamiento del terrorismo y alentar a otras naciones a hacer lo mismo.
- Estigmatiza y aísla a las organizaciones terroristas designadas a nivel internacional.
- Impide donaciones o contribuciones y transacciones económicas con organizaciones nombradas.
- Aumenta la conciencia pública y el conocimiento de las organizaciones terroristas.
- Señales a otros gobiernos de Estados Unidos la preocupación por las organizaciones nombradas.
La designación oficial de un grupo como Organización Terrorista Extranjera también desencadena medios de combate más robustos en virtud de la Ley de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar promulgada en 2001, que todavía está vigente en la actualidad. [6]
Grupos designados como FTO
Al 11 de octubre de 2020,[actualizar]las siguientes organizaciones están designadas como organizaciones terroristas extranjeras: [7]
Fecha Agregada | Nombre | Región | Área de operaciones | Notas |
---|---|---|---|---|
8 de octubre de 1997 | Grupo Abu Sayyaf (ASG) | Asia | Filipinas | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Aum Shinrikyo | Asia | Japón | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad) (ETA) | Europa | España , Francia | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Gama'a al-Islamiyya | África , Medio Oriente | Egipto | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica) | Oriente Medio | territorios palestinos | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Harakat ul-Mujahidin (HUM) | Asia | Pakistán | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Hezbollah (Partido de Dios) | Oriente Medio | Líbano | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Kahane Chai | Oriente Medio | Israel | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Kongra-Gel (anteriormente Partido de los Trabajadores del Kurdistán) (KGK) | Oriente Medio | Turquía , Irak , Irán , Siria | Anteriormente PKK, KADEK. 62 FR 52650 . |
8 de octubre de 1997 | Tigres de liberación de Tamil Eelam (LTTE) | Asia | Sri Lanka , India | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Ejército de Liberación Nacional (ELN) | Sudamerica | Colombia | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Frente de Liberación de Palestina (PLF) | Oriente Medio | territorios palestinos | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Grupo de la Jihad Islámica | Oriente Medio | territorios palestinos | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) | Oriente Medio | territorios palestinos | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | PFLP-Comando General (PFLP-GC) | Oriente Medio | territorios palestinos | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) | Sudamerica | Colombia | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Partido / Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP / C) | Europa | pavo | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | Sendero Luminoso (Sendero Luminoso, SL) | Sudamerica | Perú | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1999 | al-Qa'ida | Mundial | Afganistán , Pakistán , Arabia Saudita | 64 FR 55112 |
25 de septiembre de 2000 | Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) | Asia | Uzbekistán , Afganistán | |
16 de mayo de 2001 | Real Ejército Republicano Irlandés (RIRA) | Europa | Irlanda , Reino Unido | Asociado con el Movimiento de Soberanía de los 32 Condados (32CSM) |
26 de diciembre de 2001 | Jaish-e-Mohammed (Ejército de Mohammed) (JEM) | Asia | Pakistán | |
26 de diciembre de 2001 | Lashkar-e Tayyiba (Ejército de los Justos) (LET) | Asia | Pakistán | Posteriormente se modificó para incluir la Liga Musulmana Milli . [8] |
27 de marzo de 2002 | Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa | Oriente Medio | territorios palestinos | |
27 de marzo de 2002 | Asbat an-Ansar | Oriente Medio | Líbano | |
27 de marzo de 2002 | al-Qa'ida en el Magreb Islámico | África , Medio Oriente | Argelia , Malí , Níger | (anteriormente GSPC) |
9 de agosto de 2002 | Partido Comunista de Filipinas / Nuevo Ejército Popular (CPP / NPA) | Asia | Filipinas | |
23 de octubre de 2002 | Organización Jemaah Islamiya (JI) | Asia | Indonesia | También en Brunei , Malasia , Tailandia , Filipinas , Singapur |
30 de enero de 2003 | Lashkar i Jhangvi | Asia | Pakistán | |
22 de marzo de 2004 | Ansar al-Islam | Oriente Medio | Irak | |
13 de julio de 2004 | Continuidad del Ejército Republicano Irlandés (CIRA) | Europa | Irlanda , Reino Unido | |
17 de diciembre de 2004 | Estado Islámico de Irak y el Levante (anteriormente Al-Qaeda en Irak también conocido como Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR)) | Mundial | Irak , Siria , Libia , Nigeria | Anteriormente Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad, JTJ, red al-Zarqawi . El Frente Al-Nusra se considera un alias de Al-Qaeda en Irak [9] |
17 de junio de 2005 | Unión de la Jihad Islámica (IJU) | Asia | Uzbekistan | |
5 de marzo de 2008 | Harkat-ul-Jihad al-Islami (HUJI-B) | Asia | Bangladesh | |
18 de marzo de 2008 | Al-Shabaab | África | Somalia , Yemen , Mozambique | |
18 de mayo de 2009 | Lucha revolucionaria | Europa | Grecia | |
2 de julio de 2009 | Kata'ib Hezbollah | Oriente Medio | Irak | |
19 de enero de 2010 | al-Qa'ida en la Península Arábiga (AQAP) | Oriente Medio | Arabia Saudita | |
6 de agosto de 2010 | Harkat-ul-Jihad al-Islami (HUJI) | Asia | Bangladesh | |
1 de septiembre de 2010 | Tehrik-i-Taliban (TTP) | Asia | Pakistán | |
4 de noviembre de 2010 | Jaish ul-Adl (anteriormente Jundallah ) | Asia | Iran | |
23 de mayo de 2011 | Ejército del Islam (palestino) [10] | Oriente Medio | territorios palestinos | |
19 de septiembre de 2011 | Muyahidines indios (IM) (India) | Asia | India | |
19 de septiembre de 2011 | Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) | Asia | Indonesia | |
30 de mayo de 2012 | Brigadas Abdullah Azzam | Oriente Medio | Irak | |
19 de septiembre de 2012 | Red Haqqani (HQN) | Asia | Afganistán , Pakistán | |
22 de Marzo de 2013 | Ansar Dine (AAD) | África | Mali | |
14 de noviembre de 2013 | Boko Haram | África | Nigeria | |
14 de noviembre de 2013 | Ansaru | África | Nigeria | |
19 de diciembre de 2013 | Brigada al-Mulathamun | África | Argelia | |
13 de enero de 2014 | Ansar al-Shari'a en Bengasi | África | Libia | |
13 de enero de 2014 | Ansar al-Shari'a en Darnah | África | Libia | |
13 de enero de 2014 | Ansar al-Shari'a en Túnez | África | Túnez | |
10 de abril de 2014 | ISIL Provincia de Sinaí (antes Ansar Bayt al-Maqdis ) | África , Medio Oriente | Egipto | |
15 de mayo de 2014 | Frente Al-Nusra | Oriente Medio | Siria | |
20 de agosto de 2014 | Consejo de la Shura de muyahidines en los alrededores de Jerusalén | África , Medio Oriente | Egipto | |
30 de septiembre de 2015 | Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi (JRTN) | Oriente Medio | Irak | |
14 de enero de 2016 | ISIL Khorasan | Asia | Afganistán | |
19 de mayo de 2016 | ISIL Libia | África | Libia | |
30 de junio de 2016 | Al-Qa'ida en el subcontinente indio | Asia | Bangladesh , Pakistán | |
16 de agosto de 2017 | Hizbul Mujahideen | Asia | cachemir | |
28 de febrero de 2018 | ISIS-Bangladesh | Asia | Bangladesh | |
28 de febrero de 2018 | ISIS-Filipinas | Asia | Filipinas | |
28 de febrero de 2018 | ISIS-África Occidental | Asia | ||
23 de mayo de 2018 | ISIS-Gran Sahara | Asia | ||
11 de julio de 2018 | Brigadas al-Ashtar (AAB) | Asia | Bahréin | |
6 de septiembre de 2018 | Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) | África | Magreb y África occidental | |
15 de abril de 2019 | Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica | Asia | Iran | Rama de las fuerzas armadas de Irán [11] |
3 de enero de 2020 | Asa'ib Ahl al-Haq | Asia | Irak | |
10 de marzo de 2021 | ISIS-República Democrática del Congo | África | República Democrática del Congo | |
10 de marzo de 2021 | ISIS-Mozambique | África | Mozambique |
FTO excluidos de la lista
Los siguientes grupos han sido eliminados de la lista del Departamento de Estado al 11 de octubre de 2020, [7] la mayoría debido a que se han disuelto y, por lo tanto, ya no están activos.
Fecha Agregada | Fecha de eliminación | Nombre | Región | Área de operaciones | Notas |
---|---|---|---|---|---|
8 de octubre de 1997 | 8 de octubre de 1999 | FDFLP-Facción Hawatmeh (DFLP) | Oriente Medio | territorios palestinos | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | 8 de octubre de 1999 | Khmer Rouge | Asia | Camboya | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | 8 de octubre de 1999 | Frente Patriótico Manuel Rodríguez - Disidentes (FPMR-D) | Sudamerica | Chile | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | 8 de octubre de 2001 | Ejército Rojo Japonés (JRA) | Asia | Japón | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | 8 de octubre de 2001 | Movimiento Revolución Tupac Amaru (MRTA) | Sudamerica | Perú | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | 8 de octubre de 2001 | Núcleos revolucionarios | Europa | Grecia | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | 15 de octubre de 2010 | Grupo Islámico Armado (GIA) | Mundo árabe , África | Argelia | 62 FR 52650 |
8 de octubre de 1997 | 28 de septiembre de 2012 | Mujahedin-e Khalq (MEK) | Asia , Medio Oriente | Irak , Irán | 62 FR 52650 |
11 de octubre de 2005 | 28 de mayo de 2013 | Grupo Combatiente Islámico Marroquí (MICG) | Mundo árabe , África | Marruecos | |
10 de septiembre de 2001 | 15 de julio de 2014 | Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) | Sudamerica | Colombia | |
8 de octubre de 1997 | 3 de septiembre de 2015 | Organización Revolucionaria 17 de noviembre | Europa | Grecia | 62 FR 52650 |
27 de marzo de 2002 | 9 de diciembre de 2015 | Grupo de combate islámico libio (LIFG) | África | Libia | |
8 de octubre de 1997 | 1 de junio de 2017 | Organización Abu Nidal (ANO) | Oriente Medio | territorios palestinos | 62 FR 52650 |
11 de enero de 2021 | 5 de febrero de 2021 | Movimiento Houthi | Asia | Yemen |
Crítica
El Centro para el Diálogo Humanitario señaló en un informe de 2006 que los terceros no juegan ningún papel en el proceso de designación, y que las organizaciones designadas solo se enteran de la designación una vez que ha ocurrido, sin posibilidad de refutación. [12] Las entidades que cotizan en bolsa pueden solicitar revisiones o impugnar la cotización en los tribunales, pero el éxito es limitado. [12]
En abril de 2014, Noam Chomsky criticó la lista, diciendo: [13]
¿Por qué deberíamos tomarnos en serio la lista de terroristas? ¿Cuál es la lista de terroristas? La rama ejecutiva del gobierno simplemente determina que eres un terrorista. Te puse en la lista. Sin revisión. Sin revisión judicial. Sin defensa. Es solo un acto ejecutivo de un estado autoritario. ¿Por qué debería el Estado tener derecho a determinar unilateralmente quién es un terrorista? ¿Tienen ese derecho? No, no lo hacen.
Controversias
La exclusión de Mujahedin-e Khalq (MEK) en 2012 fue apoyada por numerosos legisladores estadounidenses y funcionarios de defensa y política exterior, pero fue criticada por el Consejo Nacional Iraní Estadounidense . [14] El Departamento del Tesoro investigó las acusaciones de que los pagos al ex gobernador de Pensilvania Ed Rendell , en nombre de su cabildeo a favor del MEK, habían violado la prohibición legal de apoyo material para una FTO. [14]
En noviembre de 2013, el Departamento de Estado incluyó a la organización terrorista nigeriana Boko Haram como una FTO. En 2014, los miembros republicanos del Congreso criticaron al Departamento de Estado por no haber designado al grupo como FTO antes. [15] [6]
En agosto de 2014, el Christian Science Monitor informó que el ejército estadounidense se estaba coordinando con las fuerzas kurdas en Irak, incluidos elementos del PKK , parecía estar violando la prohibición de asistencia a una FTO designada. [dieciséis]
Ver también
- Orden ejecutiva 13224
- Lista de grupos terroristas designados
- Terrorista global especialmente designado
- Lista de grupos prohibidos del Reino Unido
Referencias
- ^ Oficina de contraterrorismo (14 de mayo de 2014). "Personas y entidades designadas por el Departamento de Estado según EO 13224" . state.gov . Departamento de Estado de EE . UU . Consultado el 4 de junio de 2014 .
- ^ a b c Zarate, Juan C. (2013). Guerra del Tesoro . Nueva York: Asuntos Públicos. ISBN 9781610391153.
- ^ a b Oficina del Coordinador de Contraterrorismo (10 de abril de 2014). "Organizaciones terroristas extranjeras" . state.gov . Departamento de Estado de EE . UU . Consultado el 25 de abril de 2014 .
- ^ a b Oficina del Portavoz (1 de septiembre de 2010). "Designación de organización terrorista extranjera" . state.gov . Departamento de Estado de EE. UU . Consultado el 3 de junio de 2014 .
- ^ Oficina del Portavoz (1 de septiembre de 2010). "Designación de organización terrorista extranjera" . state.gov . Departamento de Estado de EE. UU . Consultado el 3 de junio de 2014 .
- ^ a b Lindsey Boerma (9 de mayo de 2014). "El manejo de Boko Haram por parte de Hillary Clinton: ¿Están justificados los críticos?" . cbsnews.com . CBS News . Consultado el 3 de junio de 2014 .
- ^ a b "Organizaciones terroristas extranjeras" . Departamento de Estado de los Estados Unidos . Archivado desde el original el 7 de octubre de 2020.
- ^ "EE.UU. designa a MML de Hafiz Saeed como afiliado de LeT en la lista de FTO - The Express Tribune" . El Express Tribune . 3 de abril de 2018 . Consultado el 3 de abril de 2018 .
- ^ Oficina del Portavoz (11 de diciembre de 2012). "Departamento de Estado sobre la designación del frente Al-Nusrah como grupo terrorista" . state.gov . Departamento de Estado de EE . UU . Consultado el 23 de septiembre de 2013 .
- ^ "Designación de Ejército del Islam" . State.gov. 5 de mayo de 2011 . Consultado el 17 de agosto de 2013 .
- ^ "Cuerpo de la Guardia Revolucionaria: EE.UU. etiqueta a la fuerza de Irán como terroristas - BBC News" . BBC . 8 de abril de 2019 . Consultado el 8 de abril de 2019 .
- ^ a b Chiara Giorgetti (abril de 2006). "Listado y exclusión de listas de organizaciones terroristas" (PDF) . hdcentre.org/en/ . Centro de Diálogo Humanitario . Consultado el 3 de junio de 2014 .
- ^ Noam Chomsky | Charlas en Google Google en YouTube 50: 00-52: 00
- ^ a b Scott Shane (21 de septiembre de 2012). "Grupo de oposición iraní gana la eliminación de la lista de terroristas de Estados Unidos" . nytimes.com . New York Times . Consultado el 3 de junio de 2014 .
- ^ Glenn Kessler (19 de mayo de 2014). "Boko Haram: Dentro del debate del Departamento de Estado sobre la etiqueta 'terrorista'" . Washington Post .
- ^ Dan Murphy (15 de agosto de 2014). "¿Están los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido haciendo fila para apoyar al PKK 'terrorista' en Irak?" . csmonitor.com . Monitor de la Ciencia Cristiana . Consultado el 15 de octubre de 2014 .
enlaces externos
- Lista oficial actual del Departamento de Estado de EE. UU. De organizaciones terroristas extranjeras
- Servicio de Investigación del Congreso de la Organización Terrorista Extranjera (FTO)
- Las Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de EE. UU., Publicaron la Hoja de datos el 8 de abril de 2008 , en la que se basa este artículo, que también contiene las referencias legales.
- Departamento del Tesoro de EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros, 'Lo que necesita saber sobre las sanciones de EE. UU.'
- Lista de la Unión Europea de grupos e individuos terroristas, 2007
- Lista de la Unión Europea de grupos e individuos terroristas, enero de 2009
- Kurth Cronin, Audrey; Huda Aden, Adam Frost y Benjamin Jones (6 de febrero de 2004) (PDF). Organizaciones terroristas extranjeras. Servicio de Investigación del Congreso . Consultado el 4 de marzo de 2009.