El término " delitos de cuello blanco " se refiere a delitos no violentos o directamente violentos con motivación financiera cometidos por individuos, empresas y profesionales del gobierno. [1] Fue definido por primera vez por el sociólogo Edwin Sutherland en 1939 como "un crimen cometido por una persona respetable y de alto estatus social en el curso de su ocupación". [2] Los delitos de cuello blanco típicos podrían incluir el robo de salarios , el fraude , el soborno , los esquemas Ponzi , el tráfico de información privilegiada , el crimen organizado , la malversación de fondos , el delito cibernético ,infracción de derechos de autor , lavado de dinero , robo de identidad y falsificación . [3] Los delitos de cuello blanco se superponen con los delitos corporativos .
Los tipos de delitos cometidos son una función de lo que está disponible para el delincuente potencial. Por lo tanto, aquellos empleados en ambientes relativamente poco calificados tienen menos oportunidades para explotar que aquellos que trabajan en situaciones donde ocurren grandes transacciones financieras. [8] Los delitos de cuello azul tienden a ser más evidentes y, por lo tanto, atraen una atención policial más activa, como el vandalismo o el hurto en tiendas . [9]Por el contrario, los empleados de cuello blanco pueden incorporar comportamientos legítimos y delictivos, haciéndose así menos obvios al cometer el delito. Por lo tanto, los delitos de cuello azul utilizarán más a menudo la fuerza física, mientras que en el mundo corporativo, la identificación de una víctima es menos obvia y el tema de la denuncia se complica por una cultura de confidencialidad comercial para proteger el valor de los accionistas . Se estima que una gran cantidad de delitos de cuello blanco no se detectan o, si se detectan, no se denuncian.
El crimen corporativo beneficia a la corporación (compañía u otro tipo de organización comercial), más que a los individuos. Sin embargo, puede resultar de decisiones de personas de alto rango dentro de la corporación. [10] Las corporaciones, a diferencia de las personas, no son objeto de litigio en los tribunales penales, lo que significa que el término "delito" no se aplica realmente. [11] Por lo general, los litigios se llevan a cabo en tribunales civiles o por instituciones con jurisdicción sobre tipos específicos de delitos, como la Comisión de Bolsa y Valores de EE . [12]
La negociación de acuerdos entre un estado y una corporación estará en un nivel relativamente alto en ambos lados, esta es casi exclusivamente una "situación" de cuello blanco que ofrece la oportunidad para el crimen. Aunque las fuerzas del orden afirman haber priorizado los delitos de cuello blanco, [13] la evidencia muestra que sigue siendo una prioridad baja. [14]
Cuando los niveles superiores de una corporación se involucran en actividades delictivas utilizando a la empresa, a veces esto se denomina fraude de control .
La delincuencia transnacional organizada es una actividad delictiva organizada que tiene lugar en jurisdicciones nacionales y, con los avances en el transporte y la tecnología de la información, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los encargados de formular políticas han tenido que responder a esta forma de delincuencia a escala mundial. Algunos ejemplos incluyen la trata de personas , el lavado de dinero , el contrabando de drogas , el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y el delito cibernético . Aunque es imposible medir con precisión la delincuencia transnacional, el Proyecto del Milenio , un grupo de expertos internacional, reunió estadísticas sobre varios aspectos de la delincuencia transnacional en 2009: [15]