Ūkio Bankas era un banco comercial lituano con sede en Kaunas . Más del 50% de las acciones pertenecen al empresario lituano Vladimir Romanov, que por lo tanto está bajo el control del banco. [1] Fue el quinto banco privado más grande y más antiguo de Lituania.
Tipo | Compañía pública |
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Negociado como | Nasdaq Báltico : UKB1L |
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1989 |
Difunto | 2013 |
Sede | , |
Gente clave | Gintaras Ugianskis (presidente de la junta) |
Productos | Banca minorista , préstamos hipotecarios , banca corporativa |
Sitio web | http://www.ub.lt |
En octubre de 2006, durante una conferencia de Internet en el portal de noticias Delfi.lt, Vladimir Romanov anunció sus planes de vender sus acciones al inversor estratégico. Romanov mencionó a GE Money , una sucursal de General Electric , como uno de los posibles compradores. [2]
Al igual que otros bancos, Ūkio Bankas sufrió los efectos de la crisis crediticia y, el 26 de agosto de 2008, la agencia de calificación Standard & Poor rebajó la calificación de los bancos de estable a negativa. [3]
La organización patrocinó al club de fútbol lituano FBK Kaunas y al equipo escocés Hearts . Romanov era el propietario de Hearts y miembro de la junta de FBK Kaunas.
Ūkio bankas se ha asociado con el blanqueo de capitales conocido como ŪkioLeaks [4] o Troika Laundromat . [5] [6] Denunciado por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) como la máquina de lavado rusa el 22 de noviembre de 2011, [7] Ūkio bankas [8] utilizó las filiales de Hermitage Capital Management robadas por Sergey Magnitsky [9] [a] HSBC Guernsey Ltd, [b] OOO Rilend, OOO Parfenion y OOO Markhaon [c] para financiar a través de Bristoll, Nomirex y Tormex, las armas rusas de Al-Shabaab fabricadas por Ucrania y las transferencias de armas de militantes pro Kremlin de Sudán del Sur desde Ucrania [13] [14] [d]
En febrero de 2013, se reveló que el banco tenía una mala calidad de activos, una gestión de riesgos débil y una falta de datos operativos adecuados. La verificación también reveló que el banco ignoró la recomendación del banco central de reducir los riesgos operativos. El 12 de febrero, el Banco de Lituania de conformidad con el art. 76 de la Ley de bancos de la República de Lituania (la "Ley de bancos") anunció una restricción parcial y temporal de las actividades (la "Moratoria") de AB Ūkio bankas. [17] Ukio fue retirado de la bolsa de valores lituana a finales de ese mes, [18] y muchos de sus activos y pasivos se transfirieron a Šiaulių bankas .
Ver también
Notas
- ^ Diron Trade LLP , una compañía Magnitsky robada con un buzón postal de Gran Bretaña, ayudó en $ 5.8 mil millones en transferencias de lavado de dinero entrelas subsidiarias bálticas de Swedbank y la sucursal de Danske Bank en Tallin durante 6 meses en 2010 y 2011 según SVT . [10]
- ^ La empresa HSBC Guernsey Ltd, propiedad de Hermitage Capital Management, fue robada en otoño de 2007 por la empresa OOO Pluton de Kazan, Tatarstán, propiedad de Viktor Markelov. [9]
- ↑ Magnitsky sostuvo que las tres empresas con sede en Rusia OOO Rilend, OOO Parfenion y OOO Markhaon fueron robadas por Pluton Ltd. Viktor Markelov se convirtió en propietario de Pluton Ltd. en julio de 2007. [11] Hermitage Capital Management poseía filiales con sede en Chipre, Glendora Holdings Ltd. y Kone Holdings Ltd., tenían el 100% de propiedad de Riland Ltd. y Parfenion Ltd., y Makhaon Ltd., respectivamente. [12]
- ^ En pro Rusia , pro Kremlin , y pro Putin Viktor Yanukovich 's segundo gobierno , tres envíos de armas han sido autorizados para Mombasa, Kenia y el ejército de Kenia de 110 Ucrania construyeron tanques T-72 y sus conchas, graduado lanzacohetes, piezas de artillería, cañones antiaéreos, lanzagranadas RPG-7, municiones y cinco contenedores de rifles de asalto AKM. Sin embargo, un envío fue secuestrado por militantes de Al-Shabaab asociados con piratas somalíes y los cargamentos de los tres envíos fueron enviados a fuerzas cercanas a losmilitantespro Kremlin en Sudán del Sur . En septiembre de 2008, el MV Faina zarpó del puerto de Oktyabrsk en Korabyelniy Raion ( ucraniano : Корабельный район ) cerca de Mykolaiv , [15] Ucrania con armamento con destino a Mombasa para las Fuerzas de Defensa de Kenia, pero el barco fue secuestrado por piratas somalíes. Llegó en octubre de 2007. El 12 de diciembre de 2007, el MV Beluga Endurance con Phoenix Transport Services de Ucrania zarpó de Oktyabrsk y llegó a Mombasa el 12 de enero de 2008. [13] [16]
Referencias
- ^ "Listado de accionistas" .
- ^ LHV , 15 de octubre de 2006
- ^ Collier, Mike (28 de agosto de 2018). "S&P rebaja la calificación de Ukio" . The Baltic Times . Consultado el 7 de octubre de 2008 .
- ^ Černiauskas, Šarūnas (4 de marzo de 2019). "Ūkio bankas - milijardinės pinigų plovimo sistemos center" [Ūkio bankas está en el centro del sistema de lavado de dinero de miles de millones de dólares]. 15min (en lituano) . Consultado el 23 de noviembre de 2019 .
- ^ Clerix, Kristof (4 de marzo de 2019). "België, het doorgeefluik voor 10 miljard euro van 'witwasbank' Ukio Bankas" [Bélgica, el canal de 10 mil millones de euros del 'banco de lavado de dinero' Ukio Bankas]. www.knack.be (en holandés) . Consultado el 7 de marzo de 2019 .
- ^ Kleinnijenhuis, Jan; Kuijpers, Karlijn (4 de marzo de 2019). "Bijna een miljard euro stroomde vanuit Litouwen naar Nederland" [ Lavandería Troika. Casi mil millones de euros fluyeron de Lituania a los Países Bajos]. Trouw (en holandés) . Consultado el 7 de marzo de 2019 .
- ^ "Lavadora rusa" . Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP) . 22 de noviembre de 2011 . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ "Imagen de blanqueo de capitales de Ukios Bankas" . Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP) . 22 de noviembre de 2011 . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ a b Micklethwaite, Neil (28 de enero de 2011). "Re: Informe de sospecha de blanqueo de capitales / Cuentas en Credit Suisse (Zúrich)" (PDF) . Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP) . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ Spriņģe, Inga; Shedrofsky, Karina (20 de marzo de 2019). "Mega-donante al partido pro-ruso se beneficia de las lavanderías Magnitsky y Azerbaiyán" . Re: Baltica . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ Krainova, Natalya (19 de octubre de 2010). "Tribunal rechaza demanda de Hermitage" . The Moscow Times . Consultado el 25 de enero de 2020 .
- ^ "Tribunal de Moscú rechaza demanda de Hermitage" . Intocables rusos . 20 de octubre de 2010. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2010 . Consultado el 25 de enero de 2020 , a través de The Moscow Times.
- ^ a b Springe, Inga; Graham, Stack (15 de marzo de 2012). "Los apoderados de Letonia" . Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP) . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ "Retórica o moderación" . Encuesta sobre armas pequeñas . Suiza. 2009. págs. 61–3 . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ "Puerto de Oktyabrsk" . Fuente de puerto mundial (WPS) . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ Springe, Inga. "Re: Baltica" . Re: Baltica . Consultado el 11 de enero de 2020 .
- ^ Aviso sobre las actividades de AB Ūkio Bankas , 12 de febrero de 2013
- ^ "Ukio Bankas eliminado de la lista de acciones de NASDAQ OMX" . El curso del Báltico . 26 de febrero de 2013 . Consultado el 26 de febrero de 2013 .
enlaces externos
- Página web oficial