El Al Taqwa Bank (ocasionalmente Bank al Taqwa o simplemente Al Taqwa [1] ) es una institución financiera constituida en 1988. Tiene su sede en Las Bahamas , Suiza y Liechtenstein . El Banco fue acusado por Estados Unidos de tener vínculos con organizaciones terroristas islamistas , alegando que era una fuente importante de fondos para las operaciones de Osama bin Laden y sus asociados. Posteriormente, el banco Al Taqwa fue incluido en una lista de entidades e individuos asociados con Al Qaeda que mantiene el Consejo de Seguridad de la ONU . El 2 de agosto de 2010, el banco fue eliminado de la lista. [2][3] Ninguna de las personas clave afiliadas al banco ha sido acusada de ningún delito, ya sea por los Estados Unidos o por cualquier otro gobierno.
Historia
La red de compañías financieras Al Taqwa (árabe para "piedad") fue establecida en 1988 por miembros prominentes de la Hermandad Musulmana , sobre todo el presidente y cofundador de Al Taqwa, Youssef Nada . [1] Más tarde, Ahmed Huber , un admirador vocal de los Hermanos Musulmanes, fue contratado porque la empresa necesitaba al menos un ciudadano suizo en su directorio. [4] Otro cofundador fue François Genoud , uno de los administradores clave de los activos nazis después de la Segunda Guerra Mundial [5], quien más tarde alcanzó notoriedad como editor de los diarios de Joseph Goebbels . [6]
Al Taqwa Bank fue atacado desde el principio por Estados Unidos debido a sus conocidos vínculos con la familia de Osama Bin Laden. Estados Unidos también lo apuntó porque sus fondos supuestamente relacionados con el terrorismo se filtran indirectamente a través del sistema bancario de los Estados Unidos, a través del uso de cuentas corresponsales , a varias organizaciones terroristas de todo el mundo. En el momento en que se congelaron los activos de Al Taqwa Bank, tenía 220 millones de dólares destinados a supuestamente financiar actividades terroristas contra Occidente, tales cuentas en la Banca del Gottardo suiza, que a su vez tiene cuentas corresponsales con Citibank y el Bank of New York . [7]
Conexiones probadas con el financiamiento del terrorismo
En 2001, las autoridades de las Bahamas cancelaron la licencia bancaria de Al Taqwa debido a su participación en la financiación de organizaciones terroristas islámicas utilizando nuevas leyes diseñadas para combatir el lavado de dinero . Estas leyes requerirían que Al Taqwa mantuviera una presencia física en ese país, que las Bahamas no podrían ceder a un presunto banco terrorista. [8] Más tarde ese año, las oficinas de Al Taqwa en Suiza y Liechtenstein, junto con las casas de Youssef Nada, Ahmed Huber y otro director de Taqwa, fueron allanadas por las fuerzas del orden después de ser puestas bajo vigilancia de "financistas terroristas" de la administración Bush. lista. [1]
En la casa de Nada se descubrió un documento titulado " El Proyecto ". Nada afirmó no tener conocimiento de quién lo escribió o cómo llegó a su posesión. El documento describe un plan para establecer "el reino de Dios sobre el mundo entero" mediante el desarrollo de un marco de organizaciones religiosas, educativas y caritativas en el mundo occidental. También recomienda que los lectores se involucren en el "estudio de los centros de poder a nivel local y mundial, y las posibilidades de ponerlos bajo influencia" y "alimenten el sentimiento de rencor hacia los judíos". No se presentaron cargos.
Jordania acusó al banco Al Taqwa de proporcionar ayuda financiera a las organizaciones jordanas de Khader Abu Ghoshar y Abu Musab al-Zarqawi involucradas en planear ataques terroristas contra turistas durante la "Celebración del Milenio" de Jordania. [9]
Investigaciones estadounidenses y suizas
En 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se puso en contacto con el gobierno suizo por carta en un esfuerzo por convencer a las autoridades de que Al Taqwa Bank había establecido una línea de crédito especial para el capo financiero de Al Qaeda, Mamdouh Mahmoud Salim, para financiar ataques terroristas de varias organizaciones terroristas, incluidas Al Qaeda y Hamas . [10] El comunicado declaró que Al Taqwa Bank utilizó cuentas secretas, complicadas transacciones inmobiliarias y otros métodos financieros para ocultar el flujo de dinero para canalizar efectivo directamente a organizaciones que utilizarían los fondos para ataques terroristas. El dinero supuestamente fluiría desde Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos a las oficinas de Al Taqwa en Lugano y Malta , donde Al Taqwa proporcionó "servicios de inversión indirecta para Al Qaeda, invirtió fondos para bin Laden y realizaría entregas de efectivo a pedido de la organización Al Qaeda". [9]
Estas cartas tenían la intención de convencer a los suizos de emprender acciones legales contra las operaciones bancarias que el gobierno de los Estados Unidos consideraba sospechosas (Youssef Nada tenía su base en Suiza). Aparentemente, estos llamamientos habían estado en curso desde mediados de la década de 1990; Los funcionarios bancarios suizos conocían los informes de las conexiones de Al Taqwa Bank con el terrorismo, pero no tenían la evidencia para tomar medidas oficiales, debido a las estrictas leyes de secreto bancario de Suiza y la falta de transparencia inherente a la banca tradicional hawala . [7]
Este drama se desarrolló en gran parte lejos del escrutinio público. Sin embargo, en 2002 las cartas intergubernamentales semisecretas fueron obtenidas por un abogado estadounidense involucrado en una demanda colectiva contra supuestos financistas del terrorismo y posteriormente se hicieron públicas. [9]
Respuesta oficial a las acusaciones
La junta directiva de Al Taqwa, ninguno de los cuales ha sido acusado en ningún caso penal por los Estados Unidos o cualquier otro gobierno, ha negado sistemáticamente cualquier conexión con la financiación del terrorismo.
Ver también
Referencias
- ^ a b c Newsweek. (2001). "Atacando la máquina de hacer dinero" . MSNBC.com . Consultado el 14 de febrero de 2007.
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 18 de marzo de 2012 . Consultado el 5 de agosto de 2010 . CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 5 de febrero de 2010 . Consultado el 28 de junio de 2017 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ Komisar, Lucy. "¿Accionistas en el Banco del Terror?" . Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2015 . Consultado el 16 de noviembre de 2015 .
- ^ David Lee Preston (5 de enero de 1997). "Conexión suiza de Hitler" . Philadelphia Inquirer . Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2007 . Consultado el 2 de diciembre de 2007 .
- ^ Associated Press (3 de junio de 1996). "Francois Genoud, simpatizante nazi, 81" . New York Times .
- ↑ a b Komisar, L. (2002). "¿Accionistas en el Banco del Terror?" Archivado el 1 de enero de 2007 en la Wayback Machine . Salon.com. Consultado el 14 de febrero de 2007.
- ^ Hartnell, N. (2002). "Empresas con sede en Bahamas en la lista negra de financiamiento del terrorismo de EE. UU." Archivado el 14 de enero de 2004 en la Wayback Machine . Archivo de noticias de Bahamas . Consultado el 14 de febrero de 2007.
- ^ a b c Isikoff, M. y M. Hosenball. (2004). "Paying for Terror" Archivado el 28 de agosto de 2006 en la Wayback Machine . MSNBC.com . Consultado el 14 de febrero de 2007.
- ^ Shahzad, S. (2001). "Al Qaeda preparada para una lucha más amplia" Archivado el 7 de noviembre de 2006 en la Wayback Machine . Asia Times . Consultado el 14 de febrero de 2007.
Otras fuentes
- http://www.youssefnada.ch/Vedio%20Interviews.asp