El financiamiento del terrorismo es la provisión de fondos o el apoyo financiero a terroristas individuales o actores no estatales . [1]
La mayoría de los países han implementado medidas para contrarrestar el financiamiento del terrorismo (CTF) a menudo como parte de sus leyes de lavado de dinero . Algunos países y organizaciones multinacionales han creado una lista de organizaciones que consideran organizaciones terroristas , aunque no hay coherencia en cuanto a qué organizaciones son designadas como terroristas por cada país. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI) ha hecho recomendaciones a los miembros relacionadas con el CTF. Ha creado una lista negra y una lista gris de países que no han tomado las medidas adecuadas del CTF. [ cita requerida ] A partir del 24 de octubre de 2019, la lista negra del GAFI(Llamado a las naciones de acción) solo enumeró dos países para el financiamiento del terrorismo: Corea del Norte e Irán ; mientras que la lista gris del GAFI (Otras jurisdicciones monitoreadas) tenía 12 países: Pakistán ( Pakistán y terrorismo patrocinado por el estado ), Bahamas , Botswana , Camboya , Ghana , Islandia , Mongolia , Panamá , Siria , Trinidad y Tobago , Yemen y Zimbabwe . [2] [3] [4] En general, el suministro de fondos a organizaciones terroristas designadas está prohibido, aunque la aplicación varía.
Inicialmente, el enfoque de los esfuerzos del CTF estaba en las organizaciones sin fines de lucro, las empresas de servicios monetarios no registradas (MSB) (incluida la denominada banca clandestina o ' Hawalas ') y la criminalización del acto en sí.
La Ley Patriota de los Estados Unidos , aprobada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, otorga al gobierno de los Estados Unidos poderes contra el lavado de dinero para monitorear las instituciones financieras. La Patriot Act ha generado una gran controversia en los Estados Unidos desde su promulgación. Estados Unidos también ha colaborado con las Naciones Unidas y otros países para crear el Programa de Seguimiento de Financiamiento del Terrorismo . [5] [6]
Muchas iniciativas se han derivado de la ley USA PATRIOT Act , como la Financial Crimes Enforcement Network , que se centra específicamente en el blanqueo de capitales y los delitos financieros. [7]
La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una medida antiterrorista destinada a negar financiamiento a organizaciones e individuos terroristas.