A continuación, se incluye una lista de pérdidas comerciales equivalentes a 100 millones de dólares estadounidenses o más. Las pérdidas comerciales son la cantidad de pérdidas de capital en una cuenta. [1] Debido a la naturaleza reservada de muchos fondos de cobertura y administradores de fondos, es posible que algunas pérdidas notables nunca se informen al público. La lista está ordenada por la cantidad real perdida, comenzando por la mayor.
Esta lista incluye tanto las pérdidas fraudulentas y no fraudulentas, pero las pérdidas excluye asociados con Bernie Madoff 's esquema Ponzi , que se estima en el rango de $ 50 mil millones, debido a Madoff no perdió la mayor parte de este dinero en el mercado.
# | Cantidad nominal perdida | Tipo de cambio del USD en el momento de la pérdida [2] | Equivalente en USD en el momento de la pérdida | Inflación en dólares estadounidenses hasta 2007 [3] | 2007 USD Monto perdido | País | Empresa | Fuente de pérdida | Año | Persona (s) asociadas con el incidente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD 10 mil millones | 1 | USD 10 mil millones | -19,4% | USD 8,06 mil millones | ![]() | Gestión de capital de Archegos [4] | Swaps de rentabilidad total | 2021 | Bill Hwang | |
2 | USD 9 mil millones | 1 | USD 9 mil millones | −7,0% | USD 8,37 mil millones | ![]() | JPMorgan Chase [5] | Swaps de incumplimiento crediticio | 2012 | Bruno Iksil | |
3 | USD 9 mil millones | 1 | USD 9 mil millones | −3,7% | USD 8,67 mil millones | ![]() | Morgan Stanley [6] | Swaps de incumplimiento crediticio | 2008 | Howie Hubler | |
4 | USD 6.12 (EUR 4.9) mil millones | 0,679 | USD 7.22 mil millones | −3,7% | USD 6.95 mil millones | ![]() | Société Générale [7] | Futuros sobre índices europeos | 2008 | Jérôme Kerviel | |
5 | USD 6,5 mil millones | 1 | USD 6.50 mil millones | 2,8% | USD 6,69 mil millones | ![]() | Asesores de amaranto [8] | Futuros de gas | 2006 | Brian Hunter | |
6 | USD 4,6 mil millones | 1 | USD 4,6 mil millones | 27,2% | USD 5,85 mil millones | ![]() | Gestión de capital a largo plazo [9] | Arbitraje de bonos | 1998 | John Meriwether | |
7 | 4 000 millones EUR | USD 4 mil millones | ![]() | PFZW [10] | Futuros de petróleo | 2020 | |||||
8 | USD 4.500 millones | 1 | USD 4.500 millones | -19,4% | USD 3,6 mil millones | ![]() | Melvin Capital [11] | Posiciones cortas en Gamestop y otras acciones de EE. UU. | 2021 | Gabriel Plotkin | |
9 | USD 4,1 mil millones | 1 | USD 4,1 mil millones | -14,9% | USD 3.49 mil millones | ![]() | Plaza Pershing [12] | Productos farmacéuticos de Valeant | 2015-2017 | Bill Ackman | |
10 | JPY 285 mil millones | 108,78 | 2,62 mil millones de USD | 32,1% | USD 3,46 mil millones | ![]() | Sumitomo Corporation [13] | Futuros de cobre | 1996 | Yasuo Hamanaka | |
11 | BRL 4,62 mil millones | 1.833 | USD 2.52 mil millones | −3,7% | USD 2,43 mil millones | ![]() | Aracruz [14] [15] | Opciones FX | 2008 | Isac Zagury ,Rafael Sotero | |
12 | 1.700 millones de USD [16] | 1 | USD 1,7 mil millones | 39,9% | USD 2,38 mil millones | ![]() | Condado de Orange [17] | Inversiones en bonos apalancados | 1994 | Robert Citron | |
13 | 2,63 billones DEM | 1.655 | USD 1,59 mil millones | 43,5% | USD 2,28 mil millones | ![]() | Metallgesellschaft [18] | Futuros petroleros | 1993 | Heinz Schimmelbusch [19] | |
14 | JPY 166.000 millones | 111.08 | USD 1,49 mil millones | 43,5% | USD 2,14 mil millones | ![]() | Showa Shell Sekiyu [20] [21] | FX Forwards | 1993 | ||
15 | 153,600 millones de yenes | 102.18 | USD 1,50 mil millones | 39,9% | USD 2.09 mil millones | ![]() | Aceite de Kashima [21] | FX Forwards | 1994 | ||
dieciséis | USD 2 mil millones | USD 2 mil millones | ![]() | Manejo del tigre [22] | Poner en corto el yen japonés | 1998 | |||||
17 | USD 2 mil millones | 1 | USD 2 mil millones | −8,5% | USD 1,83 mil millones | ![]() | UBS [23] | Renta variable ETF y Delta 1 | 2011 | Kweku Adoboli | |
18 | 14,7 mil millones de HKD | 7.786 | USD 1,89 mil millones | −3,7% | USD 1,82 mil millones | ![]() | CITIC Pacific [24] | Comercio de divisas | 2008 | Frances Yung | |
19 | GBP 827 millones | 0,633 | USD 1,31 mil millones | 36,1% | 1,78 mil millones de USD | ![]() | Banco Barings [25] | Futuros Nikkei | 1995 | Nick Leeson | |
20 | RUB 78,5 mil millones | 38,98 | USD 2.01 mil millones | −12,6% | USD 1,76 mil millones | ![]() | Transneft [26] [27] [28] [29] | Derivados | 2014 | Maksim Grishanin, vicepresidente de finanzas | |
21 | USD 1.800 millones | 1 | USD 1.800 millones | −3,7% | 1,74 mil millones de USD | ![]() | Deutsche Bank [30] | Derivados | 2008 | Boaz Weinstein | |
22 | USD 1,6 mil millones | USD 1,6 mil millones | ![]() | Empresas Icahn [31] | Hertz | 2020 | Carl Icahn | ||||
23 | USD 1,75 (EUR 1,4) mil millones | 0,923 | 1,29 mil millones de USD [32] | 20,4% | USD 1,56 mil millones | ![]() | BAWAG [33] | Comercio de divisas | 2000 [32] | Wolfgang Flöttl ,Helmut Elsner[33] | |
24 | 1.100 millones de USD | 1 | USD 1.10 mil millones | 36,1% | USD 1,50 mil millones | ![]() | Banco Daiwa [34] | Cautiverio | 1995 | Toshihide Iguchi | |
25 | USD 0,80 mil millones | 1 | USD 0,80 mil millones | 82,5% | 1,46 mil millones de USD | ![]() | Fondo Soros [35] | Futuros SP 500 | 1987 | George Soros | |
26 | USD 1000 millones | 1 | USD 1000 millones | 252,5% | USD 2.52 mil millones | ![]() | Hermanos de caza | Plata | 1980 | William Hunt , Nelson Hunt | |
27 | USD 0,94 (EUR 0,75) mil millones | 0,679 | USD 1.10 mil millones | −3,7% | USD 1.06 mil millones | ![]() | Groupe Caisse d'Epargne [36] [37] | Derivados | 2008 | Boris Picano-Nacci | |
28 | 2.000 millones de BRL | 1.833 | USD 1.09 mil millones | −3,7% | USD 1.05 mil millones | ![]() | Sadia [14] [15] [38] | Opciones de divisas y crédito | 2008 | Adriano Ferreira ,Álvaro Ballejo | |
29 | 0,730 mil millones EUR | USD 1 mil millones | USD 1 mil millones | ![]() | Monte dei Paschi di Siena [39] | CDO sintéticos, Credit Default Swaps sobre bonos del Estado italiano, Equity Swaps sobre acciones de Intesa Sanpaolo [40] | 2005-2009 | ||||
30 | 0,4 mil millones de libras esterlinas | 0,611 | USD 0,66 mil millones | 29,2% | USD 0,85 mil millones | ![]() | Morgan Grenfell [41] | Comparte | 1997 | Peter Young | |
31 | USD 0,6 mil millones | 1 | USD 0,60 mil millones | 39,9% | USD 0,84 mil millones | ![]() | Askin Capital Management [42] | Valores respaldados por hipotecas | 1994 | David Askin | |
32 | USD 0,75 (EUR 0,60) mil millones | 1.371 | USD 0,82 mil millones | 0.0 | USD 0,82 mil millones | ![]() | WestLB [43] | Acciones ordinarias y preferentes | 2007 | Friedhelm Breuers [44] | |
33 | USD 0,69 mil millones | 1 | USD 0,69 mil millones | 15,3% | USD 0,80 mil millones | ![]() | AIB / Allfirst [45] | Opciones de cambio de divisas | 2002 | John Rusnak | |
34 | $ 1.13 mil millones | USD 0,80 mil millones | ![]() | Hin Leong Trading | Petróleo | 2020 | |||||
35 | DEM 0,47 mil millones | 2.587 | USD 0,18 mil millones | 320,6% | USD 0,76 mil millones | ![]() | Herstatt Bank [46] [47] | Comercio de divisas | 1974 | Dany Dattel | |
36 | USD 0,77 mil millones | USD 0,77 mil millones | ![]() | Sistema de jubilación de maestros de Arkansas [48] | fondo de negociación de volatilidad | 2020 | |||||
37 | USD 0,68 mil millones | 0% | USD 0,68 mil millones | ![]() | Unipec | Petróleo | 2018 | [49] [50] | |||
38 | USD 0,65 mil millones | ![]() | Fondo cuántico | Corto en yenes japoneses | 1994 | Stanley Druckenmiller [51] | |||||
39 | 0,68 mil millones CAD | 1.066 | USD 0,64 mil millones | 0% | USD 0,64 mil millones | ![]() | Banco de Montreal [52] [53] | Derivados del gas natural | 2007 | David Lee, Kevin Cassidy [54] [55] | |
40 | USD 0,6 mil millones | ![]() | Fondo cuántico | Acciones de TI en corto durante la burbuja de Internet | 1999 | Stanley Druckenmiller [51] | |||||
41 | USD 0,55 mil millones | 1 | USD 0,55 mil millones | 9,8% | USD 0,60 mil millones | ![]() | Petróleo de aviación de China (Singapur) [56] | Opciones y futuros de petróleo | 2004 | Chen Jiulin | |
42 | USD 0,57 mil millones | ![]() | Envío COSCO [57] | Derivados de flete | 2008 | ||||||
43 | CHF 0,63 mil millones | 1.451 | USD 0.43 mil millones | 27,2% | USD 0,55 mil millones | ![]() | Union Bank of Switzerland [58] | Derivados de acciones | 1998 | Ramy Goldstein | |
44 | USD 0,52 mil millones | USD 0,52 mil millones | ![]() | Sistema estatal de jubilación de maestros de Ohio [59] | Fondos Panda Power | 2011-2021 | |||||
45 | USD 0.44 mil millones | 1 | USD 0.44 mil millones | 82,5% | USD 0.44 mil millones | ![]() | Knight Capital Group | Renta variable | 2012 | Thomas Joyce | |
46 | USD 0,28 mil millones | 1 | USD 0,28 mil millones | 82,5% | USD 0,51 mil millones | ![]() | Merrill Lynch [60] | Negociación de hipotecas (IO y OP) | 1987 | Howard A. Rubin | |
47 | USD 0,28 mil millones | 1 | USD 0,28 mil millones | 82,5% | USD 0,51 mil millones | ![]() | Estado de Virginia Occidental [61] | Derivados de Renta Fija y Tasas de Interés | 1987 | A. James Manchin | |
48 | USD 0,35 mil millones | 1 | USD 0,35 mil millones | 39,9% | USD 0.49 mil millones | ![]() | Kidder Peabody [62] | Bonos del gobierno | 1994 | Joseph Jett | |
49 | USD 0,4 mil millones | 1 | USD 0.40 mil millones | 20,4% | USD 0.48 mil millones | ![]() | Fondo de Inversiones de Manhattan [63] | Acciones de TI en corto durante la burbuja de Internet | 2000 | Michael Berger | |
50 | USD 0.37 (EUR 0.30) mil millones | 1.244 | USD 0,37 mil millones | 9,8% | USD 0.41 mil millones | ![]() | Hypo Alpe-Adria-Bank International [64] | Comercio de divisas | 2004 | ||
51 | USD 0,35 mil millones | 1 | USD 0,35 mil millones | 0,0% | USD 0,35 mil millones | ![]() | Calyon [65] | Derivados de crédito | 2007 | Richard "Chip" Bierbaum | |
52 | USD 0,36 mil millones | 1 | USD 0,36 mil millones | 0,0% | USD 0,36 mil millones | ![]() | Petro-Diamond Singapur [66] [67] [68] | Derivados del petróleo | 2019 | Wang Xingchen, Jack [69] | |
53 | 0,36 mil millones de dólares australianos | 1,171 | USD 0,31 mil millones | 9,8% | USD 0,34 mil millones | ![]() | Banco Nacional de Australia [70] | Comercio de divisas | 2004 | Luke Duffy , Gianni Gray, Vince Ficarra y David Bullen[71] | |
54 | JPY 28,6 mil millones | USD 0,34 mil millones | ![]() | Industrias químicas Tateho | Futuros de bonos | 1987 | [72] | ||||
55 | JPY 32 mil millones | USD 0,34 mil millones | ![]() | Valores de Tokio | Futuros de bonos | 1994 | [72] | ||||
56 | USD 0.078 mil millones | 1 | USD 0.078 mil millones | 320,4% | USD 0.328 mil millones | ![]() | Lloyds Bank [73] | Comercio de divisas | 1974 | Marc Colombo | |
57 | USD 0.37 (EUR 0.30) mil millones | 0,895 | USD 0,27 mil millones | 17,1% | USD 0,31 mil millones | ![]() | Banco Dexia [74] | Bonos corporativos | 2001 | ||
58 | USD 0,296 mil millones (EUR 0,26 mil millones) | 1,11 | USD 0,296 mil millones | -1% | USD 0,296 mil millones | ![]() | Natixis [75] | Derivados de acciones | 2018 | ||
59 | USD 0,225 mil millones | 1 | USD 0,225 mil millones | 43,5% | USD 0,30 mil millones | ![]() | FXCM [76] | Divisas | 2015 | ||
60 | USD 0,207 mil millones | 1 | USD 0,207 mil millones | 43,5% | USD 0,30 mil millones | ![]() | Codelco [77] | Futuros de cobre, plata, oro | 1993 | Juan Pablo Dávila | |
61 | 0,160 EUR | 1.1 | USD 0.176 mil millones | 0% | USD 0.176bn | ![]() | Arbitraje BNP Paribas | Productos estructurados | 2016 | Armin S. [78] | |
62 | JPY 11.5 mil millones | USD 0,28 mil millones | ![]() ![]() | Sucursal de Fuji Bank en Nueva York [72] | Comercio de divisas | 1984 | |||||
63 | USD 0,28 mil millones | ![]() | Allied-Lyons [79] | Derivados FX | 1991 | ||||||
64 | USD 0,28 mil millones | USD 0,28 mil millones | ![]() | Comité de Inversiones y Administración de Pensiones de Raytheon Technologies Corporation [80] | fondo de negociación de volatilidad | 2020 | |||||
sesenta y cinco | JPY 9,7 mil millones | USD 0,24 mil millones | ![]() ![]() | Sucursal de Singapur de Dai-Ichi Kangyo Bank | Comercio de divisas | mil novecientos ochenta y dos | Haruo Kanda [72] | ||||
66 | 22.900 millones de yenes | USD 0,23 mil millones | ![]() | Nanzan Gakuen [81] | Derivados de acciones | 2008 | |||||
67 | USD 0,16 mil millones | 1 | USD 0,16 mil millones | 39,9% | USD 0,22 mil millones | ![]() | Procter & Gamble [82] | Derivados de tipos de interés | 1994 | Raymond Mains | |
68 | USD 0,04 mil millones | 1 | USD 0,04 mil millones | 433,8% | USD 0,214 mil millones | ![]() | United California Bank of Basel [83] | Futuros de cacao | 1970 | Paul Erdman | |
69 | USD 0,2 mil millones | 1 | USD 0,20 mil millones | 6,2% | USD 0,21 mil millones | ![]() | Escándalo del cobre de la Oficina de Reservas del Estado [84] | Futuros de cobre | 2005 | Liu Qibing [85] | |
70 | 0,09 mil millones de libras esterlinas | 0,611 | USD 0,15 mil millones | 29,2% | USD 0,19 mil millones | ![]() | NatWest [86] | Opciones de tasa de interés | 1997 | Kyriacos Papouis | |
71 | USD 0.039 mil millones | 1 | USD 0.039 mil millones | 320,4% | USD 0.164 mil millones | ![]() | Banco Nacional de Franklin [87] | Comercio de divisas | 1974 | Peter Shaddick | |
72 | USD 0,11 mil millones | 1 | USD 0,11 mil millones | 39,9% | USD 0,15 mil millones | ![]() | Condado de Cuyahoga , Ohio [88] | Renta fija apalancada | 1994 | ||
73 | JPY 15,4 mil millones | USD 0,15 mil millones | ![]() | Komazawa Gakuen [89] | Derivados de divisas | 2008 | |||||
74 | 1,23 billones de SEK | 7.804 | USD 0,15 mil millones | −4,8% | USD 0.143 mil millones | ![]() | Banco HQ [90] | Derivados de acciones | 2010 | Fredrik Crafoord ,Mikael Königy Patrik Enblad | |
75 | 13.900 millones de yenes | USD 0,14 mil millones | ![]() | Sustancia química del acero de Nippon | Futuros de bonos | 1993 | [72] | ||||
76 | USD 0,14 mil millones | 1 | USD 0,14 mil millones | −3,7% | USD 0,13 mil millones | ![]() | MF Global [91] | Futuros de trigo | 2008 | Evan Dooley | |
77 | N / A | USD 0,13 mil millones | ![]() | autocartera | Bitcoin | 2017-2018 | Hijo Masayoshi [92] | ||||
78 | USD 0.120 mil millones | 1 | USD 0,12 mil millones | −3,7% | USD 0,12 mil millones | ![]() | Morgan Stanley [93] | Opciones de índice crediticio | 2008 | Matt Piper | |
78 | USD 0.12 (EUR 0.1) mil millones | 1 | USD 0,12 mil millones | −1% | USD 0,12 mil millones | ![]() | Einar Aas [94] | Derivados de energía de Nordpool | 2018 | Einar Aas | |
79 | JPY 11.9 mil millones | USD 0,12 mil millones | ![]() | Nippon Sanso | Swap de tipos de interés | 1995 | [72] | ||||
80 | USD 0,1 mil millones | 1 | USD 0.10 mil millones | 15,3% | USD 0,12 mil millones | ![]() | Riječka banka (Rijeka Bank) [95] | Comercio de divisas | 2002 | Eduard Nodilo |
Ver también
- Comerciante deshonesto
- Derivado (finanzas)
- Jueves de plata
- Asunto del cobre Sumitomo
Referencias
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